切实防范招商引资风险.doc

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切实防范招商引资中的欺诈行为

招商引资是我市加大投入和加快发展的重要措施，当前，外商投资正从劳动密集型向技术、知识、资本密集型转移，从东部沿海地区向中西部地区转移，给我市对外招商引资工作带来空前的机遇。

同时，经过几轮招商引资热潮，各地的基础设施和投资环境都具备了相当的实力，竞争更加激烈。

面对这种形势，我们既要借势而上，加快发展；又要保持清醒的头脑，不仅要强势推进招商引资工作，加快项目落地速度，还要密切关注外商投资行为的可靠度，防范和化解可能产生的各类风险，使我市的招商引资工作健康发展。

近年来，招商引资带动了我市经济社会快速发展，但因为城市之间在财税政策、土地批租和外商待遇上存在着恶性竞争，我们的工作中也存在一些薄弱环节，使得一些不法分子盯上了政府招商引资项目，其欺诈行为主要表现在以下几个方面：

一、把项目前期的考察评估作为谋利的手段

有些国家和地区注册公司只需提供个人身份证明，不需注册资金，因而前来洽谈投资的外商中有一些是这类空壳公司，他们既无投资实力也无投资诚意，而是与一些会计事务所、律师事务所等机构串通合谋，以考察评估投资项目、帮助联系合作单位为由，目的就是诈取项目正式签约前的各项费用。

有的投资者租用高档办公场所，夸大公司实力和过往业绩，在获得了一些单位的信任甚至签订投资合作意向后，按照国际惯例对项目进行考察论证，要求到其推荐的机构办理资产评估手续，承诺开具国际鉴证，中方合作单位必须承担考察费、评估费和鉴证费，待资金到手后再以项目存在某些缺陷或合同某些条款无法履行等种种理由中止合作。

有的伪造工商注册文件，打着知名大企业的旗号，以大笔交易有利可图为诱饵，骗取合作单位的信任，要求对方先支付工程保证金、货物预付款等款项，再编造各种支出费用将款项据为己有。

有的以中介身份出现，宣扬能为引资单位介绍合作伙伴，以收取活动经费为由索要钱财，到处旅游观光骗吃骗喝。

二、利用本地优势资源进行短期投机

招商引资的目的是为当地发展和繁荣带来持续动力，而外来投资势必要以本地的优势资源为交易条件，所以引资的一个重要前题是促进地区可持续发展，这包括企业长期稳定的发展和地区产业以及环境的持续发展。

一些投资者看重的是本地土地、劳动力、税收、矿产等特殊优势资源，名为建厂投资实则是短期获益就撤资的投机行为。

一是倒卖土地和项目赚取巨额差价。

私自转让土地和项目是国家明令禁止的违法行为，但土地和项目属于稀缺资源，仍有许多不法分子以上项目为名,低价甚至无偿征得土地,以合作开发、分包转包或通过企业股权变动等形式，将项目转给不具相应开发资质的企业建设。

二是不投入资金完全靠本地资源滚动收益。

以土地做抵押获得的低息贷款做为先期项目投入，边还贷边经营边盈利，或是以破旧设备高估价值后合资入股，由合资的本地企业投入资金，获得的利润再按股份分配。

三是利用矿产物产资源和低廉的劳动力迅速扩张经营。

因为产品新颖技术领先等因素企业暂居垄断地位，能够短时间内获取高额回报，税收优惠期满后狠捞一把就人去楼空，留下巨额债务和拖欠的职工工资只能由政府出面财政出资或是出让土地来填补。

三、进行非法集资和金融信贷诈骗活动

随着市场经济体制的逐步深化，金融杠杆对经济的调节作用日益明显，招商引资本身也是为了缓解本地发展中资金供求紧张的矛盾，但是与招商引资相关的园区建设过热也造成了信贷规模失控，加上区域之间对外来投资的争抢使投资市场出现混乱，这些不稳定因素使得金融诈骗分子有了可乘之机。

一是借机骗贷，非法套现。

投资者先期投入少量资金,大张旗鼓地生产经营,在当地建立起诚实守信的口碑,适当的时候以流动资金困难为由,请地方政府出面帮助申请贷款,再以购买原料设备等借口将贷款转移外地变现。

二是以投资为幌子，集资敛财。

诈骗者往往提供新颖的运作方式、各种优惠服务或高额分红，用招商引资重点项目和与当地政府企业的合作关系骗取居民的信任，虚设一些回报丰厚的投资项目大量募集民间资金。

三是信用欺诈。

在对投资方的资质、信用以及经营历史缺乏了解的情况下，仅凭其单方表述就为其出具各种手续和证明，这些东西极易被用来进行经济诈骗活动。

四是洗钱活动。

利用招商引资资金管理较松的实际，有组织有计划地将非法资金通过投资途径合法化。

四、投资后的经营活动存在诸多违法行为

引资项目落地只是生产经营活动的开始，达到促进产业发展实现稳定的税收来源才是最终目标，经营行为不规范也会给招商引资工作带来潜在的风险隐患。

一是部分投资者法律意识淡薄，不愿接受国家有关政策指导，企业经营组织和管理制度不健全，隐瞒实际经营状况，以达到所谓“合理避税”的目的。

二是违反劳动用工制度，侵犯劳动者合法权益。

表现在不与劳动者签定劳动合同，不缴纳养老医疗等劳动保险，不成立工会组织，任意延长劳动时间，以培训为由侵吞劳动者工资等方面。

三是不遵守产品质量和知识产权方面的规定。

在没取得生产许可的情况下擅自开工，产品不符合质量安全标准，仿造假冒名牌产品，生产盗版图书音像制品，或是用虚假广告夸大宣传引诱消费者购买。

四是设法延长优惠年限。

在税收优惠期满后，将产品更换外观再以新产品重新立项，再次申请免税优惠。

在激烈的市场竞争中，新产品新技术带来的项目优势只能维持有限的时间，如果企业经营管理不规范，没有长远的发展目标，势必会加速衰败和退出，特别是在巨额亏损或资金链断裂等极端情况下，合法的投资者也可能转向商业诈骗、抽逃资本等违法犯罪活动。

招商引资中的欺诈行为不仅造成了政府和相关企业的巨额经济损失，干扰了正常的金融秩序和社会秩序，进一步加大了招商引资工作的难度，还因为其往往伴随着公务人员的腐败渎职，严重影响政府在群众心目中的诚信度，必须引起高度重视并采取有效措施加以防范。

为此我们建议：

一、完善制度体系，建立完整的项目服务网络。

我市作为省会城市和区域中心城市，近几年引进外资呈逐年增长态势，但总量和增幅上都远远落后于省内兄弟城市，县（市）区招商引资部门各自为政条块分割的弊病较为突出，必须站在高起点高标准上统筹规划,从建立公平有序的制度环境上防范和抵御风险。

一是进一步完善市一级相关部门领导协调职能。

在《济南市“十一五”招商引资发展规划》、《济南市招商引资工作管理办法》和《济南市招商引资考核实施细则》的基础上，加强招商引资工作的宏观指导。

在保障产业安全方面，密切关注国际资本的战略投资动向，评估外资大型并购行动对我市产业结构的影响，及时对可能发生的垄断发出预警信号。

在规避风险方面，严格执行外资准入的各项规定，同时，还要有相应的风险约束机制和监管机制,对不符合我市要求的投资要有合理的退出制度。

在约束惩戒方面，对因工作失误给招商引资带来重大损失的，要给予行政的、法律的处罚。

二是要理顺组织机构关系，形成合力。

在经济全球化的今天，诈骗行为也越来越带有国际性、组织性和隐蔽性，单靠散兵游勇式的开展招商工作，势必会陷入欺诈的圈套。

必须整合各县（市）区招商引资力量，加强交流与沟通，层层分工协作有条不紊地开展工作。

三是建立服务网络，共享信息资源。

将各县（市）区和各园区的招商项目放在统一的平台发布管理，从全局的角度对资源和投资者进行调度，定期将相关项目集中对外推介，形成规模优势，避免区域间的无序竞争增加内耗，给不法之徒可乘之机。

二、规范工作程序，采取专业化的招商引资措施

市场经济条件下，不可能完全杜绝欺诈行为。

但很多欺诈行为能够得逞，是由于招商工作人员经验不足和疏忽大意，必须严格规范服务标准和工作程式。

一是与各地的商务机构、银行、贸促会代表处、以及有信誉的律师、会计师事务所保持良好的合作关系，不仅要核实公司的注册信息和资信证明，还要全面了解投资方的背景、资金来源和过往业绩。

二是在投资合同及其细则的起草和谈判中，对双方的义务、责任、质量、支付、担保、争议的解决等条款，严格把握，杜绝合同漏洞。

例如在合同中规定，预付款时，受款一方应提供银行出具的银行担保书,由银行信誉保证款项安全。

三是强化团队意识，落实目标责任制。

增强招商人员的集体荣誉感，定期召开会议研究工作信息，学习有关政策制度、最新项目详细情况，进行防欺诈案例教育。

四是对落户的项目进行跟踪服务。

用服务来加强监管，及时了解资金到位情况和经营管理现况，为落地企业排忧解难，督促他们合法守信经营。

三、以企业为主体，培育招商引资市场

招商引资的成果最终要落实到项目也就是真正的市场主体企业身上，政府职能的越位和错位是竞相优惠、急功近利的直接原因，其结果是“政策偏好”型的低质量资本大量进入,要在发挥政府的权威和企业的能动性上找到平衡点。

一是突出企业在招商引资中的主体地位。

围绕产品开发、装备更新和扩大产出规模，以及推动产品出口创汇等目标，通过股权、产权置换、兼并收购和BOT等多种形式吸纳国内外资金。

二是积极培育招商引资市场，为企业打造投融资平台和产权交易平台。

鼓励投资企业和引资企业进场洽谈交易，落实企业审查、项目筛选、宣传与促进等各项服务措施,加强市场秩序和会员单位的监管。

三是提高相关部门的工作主动性。

市场主体让位于企业以后，政府的招商引资转向园区招商、重点工程招商和大高外项目招商。

有针对性地跟踪世界500强和国内500强企业发展动态，不断加强高层的互动与沟通,争取那些规模大、科技含量高的项目能够落户我市。

四是营造公平透明的投资环境。

真正有实力的跨国企业最重视资源配置效率，切实解决投资落地前后优惠政策不连续的问题，加强知识产权保护，公正地裁决商务争端。

投资企业获得长远发展，势必会吸引优良资本源源不断地进入我市，使恶意资本无立足之地。

四、引进高层次人才，提高干部队伍素质

招商引资是一项系统工作，需要精通外语、掌握专业知识、熟悉国际招商惯例和项目谈判业务的专门人才，我市的招商队伍大多没有经过系统的专业教育和业务培训，难以承担防范产业风险，抵御商业欺诈的重任。

一是引进高层次研究型人才。

重点研究国际资本的战略布局和产业转移，外国直接投资者的投资动向，国家有关产业政策的调整，以及对我市产业发展带来的机遇和影响，防止国际资本对我市产业、资本、技术、市场造成垄断。

二是加大人才培养力度。

选送部分骨干到国内外知名高等院校进修，培养成为熟悉市场经济规律、具有现代管理理念，掌握招商策略、谈判技巧的外向型人才。

三是设立专业培训教室，定制招商引资实务课程。

招商引资工作对人才的综合知识要求较高，除对现有的招商人员进行轮训外，今后准备从事这项工作的干部，必须经过培训获得相应的资格证书，才能到招商部门相关岗位工作。

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