三体系认真企业管理手册.docx

1、三体系认真企业管理手册受控状态： 管 理 手 册B/2版编制： 年 月 日审核： 年 月 日审批： 年 月 日发布日期：2012.2.15 实施日期：2012.3.1 地址： E-mail: 电话/传真： 邮编： 目 录0.1 管理手册发布令 50.2 公 司 简 介 60.3 管理方针 70.4 管理手册的控制与使用 80.5 管理手册更改状态表 92.0 术语和定义 103.0 管理体系基本要求 123.1 一般规定 123.1.1 管理体系 123.1.2 管理体系覆盖范围和认证范围 123.1.3关于删减： 123.1.4 过程识别及控制 123.2 管理方针和目标 143.3 管理体

2、系的策划和建立 153.3.1管理体系的策划 153.3.2 管理体系策划的重点： 153.3.3 管理承诺 163.3.4 文件化体系的建立 163.4. 管理体系的实施和改进 173.5 文件管理 183.5.1 文件控制 183.5.2 记录控制 184.0 组织机构和职责 194.1 一般规定 194.2 公司组织机构 195.0 资源管理 265.1一般规定 265.2 人力资源配置 265.3能力、培训和意识 275.4 工作环境 286.0 施工机具管理 286.1一般规定 286.1.1 基础设施 296.1.2 施工机具 296.1.3 建立制度 296.1.4 施工机具的管

3、理职责 296.2 施工机具配备 306.2.1配置策划 306.2.2供应方评价： 306.2.3 合同签定 306.2.4 采购 306.2.5 施工机具的验收 306.3 施工机具使用 307.0 投标及合同管理 307.1一般规定 307.2投标及签约 307.2.1与产品有关的要求的确定 307.2.2与产品有关的要求的评审 307.2.3发包方沟通 307.2.4合同管理 308.0 建筑材料、构配件和设备管理 308.1 一般规定 308.2 采购 308.3 采购验收 308.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理 309.0 分包管理 309.1 一般规定 309.2 分包方的

4、选择和分包合同 309.3 分包项目的过程控制 3010.0 工程项目施工质量管理 3010.1 一般规定 3010.2 产品实现过程的策划及项目策划形成的文件 3010.3 施工设计 3010.4 施工准备 3010.5 施工过程质量控制 3010.6 生产和服务提供过程的确认 3010.7 标识和可追溯性 3010.8 发包方财产 3010.9产品防护 3010.10 服务 3011.0 施工质量检查与验收 3011.1 一般规定 3011.2施工质量检查和验收 3011.3 不合格品控制 3011.4 事件处理和不符合控制 3011.5检测设备管理 3012.0 管理体系的自查与评价 3

5、012.1 一般规定 3012.2管理过程的监视和测量 30_Toc33037316313.0 管理信息和持续改进 3013.1 一般规定 3013.2数据收集、传递、分析和利用 3013.3持续改进 3013.3.4 管理评审 3013.5.1 有限公司组织机构 30附表13.5.2 管理体系（GB/T19001）职能表 30附表13.5.3 管理体系（GB/T28001）职能表 30附表13.5.4 GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 30附表13.5.5 GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 30与GB/T 19001-2008质量管理体系要

6、求条款对照表 30附表13.5.6 GB/T28001-2011与GB/T24001-2004 和GB/T19001-2008之间的对应关系 300.1手册发布令 管理手册发布令为确保公司管理体系文件满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准要求，提高公司的市场竞争能力和核心竞争力，实现规范化、标准化、科学化管理，依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004 idt ISO14001：:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求，

7、结合公司管理的实际情况，编制B/2板管理手册，现予以发布。本管理手册是公司管理体系文件重要组成部分，是指导实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理在内的各类专业管理的纲领性文件，是全体员工的行动准则，公司全体员工必须认真学习，全面实施。B/2板管理手册自 年 月 日起执行，B/1版管理手册同时废止。 有限公司 总经理： 年 月 日0.2公司简介 公 司 简 介 公司名称： 法人代表： 总经理： 通讯地址： 邮编： 电 话： 传真： 0.3管理方针管理方针是：施工精品 确保业主满意 降低风险 保证员工健康 污染预防 构筑绿色环境 遵守法规 追求持续改进质量目标：工程竣工一次验收合格率100%，顾

8、客满意率保持95%以上，优良品率保持65%以上；环境目标：减少噪音污染防止粉尘侵害控制建筑垃圾降低资源消耗职业健康安全目标：（一）全年施工企业轻伤事故发生年负伤频率控制在0.065人次/亿元以下；（二）全年施工作业重伤事故发生目标为零；（三）全年施工作业死亡事故发生目标为零；（四）全年施工作业火灾事故发生目标为零；（五）全年施工作业重大机械设备事故发生目标为零；（六）全年重大交通事故发生目标为零；（七）全年施工现场作业重大职业病事故发生目标为零； 总经理： 年 月 日0.4管理手册的控制与使用B/2板管理手册是公司实施整合型管理体系的纲领性文件，是全体员工在施工和经营管理过程中共同遵守的行为准

9、则。本管理手册分为受控与非受控版本。凡经公司标注持有者的版本为受控版本，盖有非受控标识的为非受控版本。受控版本发放范围和非受控版本的提供，由管理者代表确定和批准，办公室负责发放。 本管理手册由总经理批准发布。并授权于管理者代表，结合管理评审、体系内审，运行过程及认证公司审核中发现对不适用的修改由办公室组织有关部门按文件控制程序进行。公司发生重大变动或其他情况认为需要时，由总经理批准换版，管理者代表组织实施。本管理手册和程序文件是公司的无形资产，享有著作权，是公司的知识产权之一，属于公司商业秘密。因此，限定在公司范围使用。持有人应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改、擅自外借。如发生丢失、损坏，应

10、及时到办公室办理补发手续。调离工作岗位者，应办理移交手续。未经管理者代表批准，不得擅自复制、外借或外送，确需外借、外送时，经管理者代表批准后到办公室办理借用或登记手续。0.5管理手册更改状态表管理手册更改状态表修改日期页号章节修改内容摘要修改通知单号修改人2.0术语和定义2.1 本手册采用GB/T190002000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义，采用GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求中的术语和定义。2

11、.2 本手册采用建设工程施工GB/T190012000）质量管理体系专业应用指南（3）行业术语。2.3 采用GB/T50430-2007术语。2.3. 1工程建设施工企业质量管理规范简称规范。2.3.2 质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。2.3.3 质量管理制度：按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件，需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.3.4 质量信息：:反映施工质量和质量活动过程的记录。2.3.5 质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质

12、量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。2.3.6 施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。2.4 本手册使用的自定义如下：2.4.1 公司：2.4.1.1 项目经理部：简称项目部。是公司为实施某一承包项目而调配各类资源组成的项目管理组织。在公司的监控下实施项目施工和交付的全过程管理，通常是一次性组织。2.4.1.2 分包方：本管理手册将“分包方”划为：a)工程分包方和劳务分包方，简称分包方；b）物资供应方；c)机械设备租赁供应方；d)委托试验分包方；2.4.1.3隐蔽工程：在施工过程中，下道工序把上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐

13、蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。2.4.1.4 关键过程：是指对工程质量、安全、使用功能有重要影响的施工过程。2.4.1.5 特殊过程是指过程的结果是否合格不易或不能经济地通过后续的监视或测量加以验证的施工过程。如：隐蔽工程施工、焊接、防水施工等。2.4.1.6 其他重要过程是指对施工过程和工程质量有直接影响的采购和检验试验等过程。 2.4.1.7 四通一平：建筑工程正式开工前，须做的必需的施工准备工作。“四通”指水通、电通、道路通、通讯通；“一平”指施工场地平整。2.4.1.8 砼:指混凝土。2.4.19 不合格：指未满足要求。本管理手册中“不合

14、格”和“不符合”为同义词，可以互换和代替。2.4.10不符合：GB/T28001-2011标准的定义为“任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致人身伤害或健康损坏，这些情况的组合”。本手册中 “不符合”和 “不合格”为同义词，可以互换和代替3.0管理体系基本要求3.1 一般规定3.1.1 管理体系以质量管理模式为基础，综合质量、环境、职业健康安全，以及财务、经营、设备、物资、人力资源、企业文化等企业管理各方面的一切有关管理要求，进行管理体系的整合，建立了一个符合GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T504

15、30-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求标准要求的覆盖公司各项管理行为的系统、透明、有效的“一体化管理体系”，简称“管理体系”。3.1.2 管理体系覆盖范围和认证范围公司领导层、职能部门、项目经理部 （见公司组织机构图 ）。公司的管理以项目管理为基础，项目部作为公司履行合同的主体和工程管理的实体，是质量、环境、职业健康安全管理、成本控制和各项专业管理的重心。3.1.3关于删减：产品实现过程是依据与发包方签订的施工合同及发包方提供的设计文件组织施工，在贯彻GB/T190012008标准

16、中，可以考虑删减标准的7.3“设计和开发”，在贯彻GB/T504302007规范中，可以考虑删减规范10.3. “施工设计”中“工程设计”的要求，但是不能删减10.3.“施工设计”中委托及监控应符合本规范“分包管理”的规定。 由于删减后，不影响公司稳定地提供满足发包方和适用法律法规、标准、规范要求的产品的能力或责任的要求，所以公司的管理体系符合标准和规范删减要求。3.1.4 过程识别及控制为有效地实施对产品实现过程中关键过程、特殊过程的控制，主要控制过程和方法为：a)参加发包方主持的投标，在此阶段必需对中标后如何施工（包括满足质量、环境、职业健康安全要求）进行策划并报审，即编制符合招标条件的投

17、标文件。中标后与发包方签订施工承包合同。b)组建项目部时，应对人员配备、任务交底、管理方式及项目的合同要求（发包方未明示、但应满足的要求）工期、质量管理、环境管理、安全管理、职业健康管理和成本效益等提出要求。c)项目组建后，发包方、监理单位代表进驻现场进行施工全过程监控时，项目部应积极予以配合。d)项目开工前，应做好设计文件的会审，识别需控制的过程和关键过程、特殊过程、环境因素、危险源识别、特别是重要环境因素、重大危险源及适用的法律法规和应遵守的其他要求，进行项目管理活动的全面策划，并将策划的结果形成文件。其中主要包括：制定出项目的质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标，以及主要经济技

18、术指标，编制施工所需的技术管理文件、管理方案、作业指导书、应急预案或措施，特别是要对施工组织设计进行精心策划和编写；编制材料、半成品、施工机具、环保设施、职业健康安全设施、监测设备、工程和劳务分包等需求计划；实现施工现场“四通一平”；设置生产、生活临时设施；部分资源进场以及其他针对项目及现场特点所需进行开工准备的活动应予以完成。e) 项目开工后， 对施工机具管理；合同管理；建筑材料、构配件和工程设备管理；分包管理；工程项目施工质量管理等子活动的控制要明确、获取、执行公司的相关管理制度和法律法规。必要时，编制和实施本项目的管理制度。f)可以在符合相关的法律法规和发包方要求的情况下，将部分工程和劳

19、务作业分包给具有相应专业承包资质或劳务分包资质（证明）的其他建筑业企业（组织）公司要对分包方的施工过程进行管理和控制，对分包的工程质量向发包方负责，分包方则向公司负责；分包方不得将工程再次分包g)建筑材料构配件进场检验、分项、分部及单位工程检验，事件、不符合、不合格品控制，纠正措施和预防措施，环境管理的监测和测量及职业健康安全的绩效测量和监视，由项目部操作实施，其中有要求的，由监理单位、发包方、具有环境、安全管理资质的部门按相关规定鉴证签认。公司相关部门参与其中的重要活动。i)项目竣工自检合格后，整理竣工验收资料，向发包方申报竣工验收，发包方组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收后，验收资料报

20、主管部门备案。j)桩基检验，由施工单位、分包单位按规定要求进行进行检查与验收、技术档案资料记录齐全，符合规定要求后办理手续。k)工程项目竣工验收后，在法规规定或合同约定的保修期内，出现公司应负责的质量问题时，公司应及时免费予以维修。除此之外的维修，应积极提供有关服务，并与发包方协商解决。L)对质量记录做好要收集、传递，信息加工、处理等。记录应填写及时、完整、准确；字迹清晰、内容真实；按照规定编目并保存。记录的内容和记录人员应能够追溯。公司通过管理体系策划、内审及日常工作检查等过程，发现现行管理中无益的、不产生增值作用的过程时，由发现部门或项目部识别确定，经主管领导批准删除，需调整机构设置或职能

21、分配时，由管理评审会议、公司总经理办公会审定。建立质量、环境和职业健康安全管理体系目的在于证实公司有能力稳定地提供满足发包方与适用的法律法规和其他要求的产品，有能力持续地向社会做出节约资源和保护环境的承诺，有能力不断地向员工做出改进施工工艺和改善工作环境、关爱员工安全和健康的保证，并通过管理体系的有效实施，坚持预防为主和持续改进的原则，增强发包方满意程度、实现其职业健康安全与经济目标。3.2 管理方针和目标3.2.1管理方针公司管理方针由总经理组织制定和批准发布。管理方针与公司的管理宗旨相适应，是质量、职业健康安全、环境绩效正式表述的总体意图和方向，是对防止人身伤害与健康损害和持续改进质量、职

22、业健康安全、环境管理与质量、职业健康安全、环境绩效的承诺，遵守与其职业健康安全危险源、环境管理重要环境因素有关的适用法律法规要求及应遵守的其他要求的承诺；对污染预防和事故预防做出承诺，并对制定和评审质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标提供了框架，体现了公司管理工作的方向、企业文化和公司的价值观及管理理念。管理方针通过管理评审活动进行评审，需修订时，执行文件控制程序，以适应内外部条件的不断变化。领导层将管理方针传达到公司控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的质量、职业健康安全、环境保护义务。通过网站、管理手册、宣传栏等方式，使管理方针可为相关方所获取。3.2.2管理目标和指标办公室负责

23、目标制定、分解和考核管理制度的编制、修改和指导实施。公司、职能部门和项目各层次管理目标（指标）的制定、分解、监督、考核、修订执行公司目标制定、分解和考核管理制度。公司年度质量、安全、环境和职业健康目标每年颁布一次，由主管副总经理或管代主持评审，总经理审批后以文件形式颁布。公司年度质量目标、环境、职业健康安全目标及各部门、项目部目标（指标），由办公室负责制订、颁布、考核（目标、指标应是可测量的、具体的、可行的，有进度绩效要求的，可考核的）。公司的目标、指标，应在管理评审中进行评价，或做出必要的修订，以体现管理体系有效的持续改进。在制定和评审质量、职业健康安全、环境、以及其他目标、指标时，应依据管

24、理方针的要求和承诺，要考虑到法律法规其他要求、合同、发包方期望、相关方的意见、环境因素和危险源识别和控制策划、持续改进要求及公司的技术、财务、运行和经营要求等实际情况。3.3 管理体系的策划和建立3.3.1管理体系的策划管理体系策划是最高管理者必须履行的职责，以确保公司管理体系的建立和实施全面符合标准要求和公司的实际状况。最高管理者应确保对其管理体系变更进行策划和实施时保持体系的完整性。管理者代表受最高管理者委托负责管理体系的策划、建立、实施和改进。办公室为公司管理体系策划、建立的主责部门。3.3.2 管理体系策划的重点：a)管理活动、相互关系及活动顺序；b)公司的机构设置、职能划分以及管理所

25、需的资源； c) 管理方针、目标、指标的制定，如何确保员工实现管理方针、目标、指标的积极性不断提高；d)管理体系文件结构及文件编制的策划；e)增强发包方满意、保护环境及维护职业健康安全和持续改进体系有效性意识的管理措施；f)环境因素、危险源辨识、评价、控制，管理方案、应急预案；g)由于发包方和市场等原因导致体系变更，以及内部机构变化或管理模式发生变化时，应对管理体系的变更进行策划。3.3.3 管理承诺领导层通过以下活动对建立和改进管理体系提供证据：a)总经理颁布公司的管理方针、管理目标。公司管理方针、管理目标的宣传贯彻是领导层的职责之一，可以通过会议、网络、标牌、文件、现场检查等活动实施；b)

26、通过工作会议、职代会、网络、例会、学习会、专栏等形式向所有为公司或代表公司工作的人员传达落实公司管理方针和目标，满足足发包方、相关方和法律、法规要求的重要性，使每个人都能清楚地认识到所从事的活动与公司的利益紧密相关；c)进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，确定体系、过程、产品及资源需求等有待改进的内容，并实施改进措施；d) 通过管理评审或总经理办公会议，确认资源配备的适宜性，确保人力、设施、设备、财务及其他应有资源。3.3.4 文件化体系的建立公司制定、颁布了管理方针，管理方针是公司管理工作总的要求和方向，体现了管理过程的关注焦点。每年初制定当年的质量目标、环境管理目标、

27、指标和职业健康安全目标，以及其他重要经济技术指标，并对前一年各项目标、指标完成情况予以公布。管理体系文件分为A、B、C三个层次。A层次文件：编制了B/2板管理手册。管理手册是向公司内部和外部提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件，是公司管理活动的纲领性文件。管理手册说明了公司管理体系范围的组织机构和体系适用范围及删减的细节与合理性等，对如何贯彻质量、环境和职业健康安全标准各条款要求及各过程之间的相互作用进行了描述，并提供查询相关文件的途径。标准要求的与领导层职责相关的条款在手册中进行了规定和说明。B层次文件：程序文件是依据质量、环境和职业健康安全管理标准要求和公司管理工作的需要制定的管理制度

28、，是公司提供如何完成活动的一致信息的文件。为确保公司管理活动的有效实施。建立并实施管理方面的主要制度有：目标管理制度；文件管理制度；记录管理制度；人力资源管理制度；施工机具管理制度；工程项目投标及工程承包合同管理制度；建筑材料、构配件和设备管理制度；分包管理制度；工程项目施工质量管理制度；施工质量检查制度；质量问题处理制度；质量事故追究制度；质量管理自查与评价制度；质量信息管理和质量管理改进制度，环境体系管理制度、职业健康安全体系管理制度等。C层次文件：是公司为确保其过程有效策划、实施和控制所需的其他文件。主要是公司为满足标准的要求和公司管理工作的需要，对某一专项活动的运行做出的规定，是对程序

29、文件的支持或没有覆盖方面的补充和完善。包括管理办法、实施细则、规章制度、施工组织设计、施工方案、技术措施、环境和职业健康安全管理方案、应急预案、作业指导书、技术交底、安全交底、记录等。还包括相关的法律法规、规范标准、合同及外来文件等。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及发包方和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。办公室负责管理手册的评审，必要时修订。其他部门负责主责的B层次和C层次文件的评审, 必要时修订。项目部负责本单位文件的评审, 必要时修订。文件的修订执行公司文件控制程序。3.4. 管理体系的实施和改进为使管理体系有效运行，建立了组织机构，确定和配备了所需的人力

30、、专项技能、技术、资金、设备等资源。公司、项目部的日常管理工作控制过程和方法为：制定工作计划（或管理目标），组织实施计划内容，检查计划的落实情况，改进计划或工作方法。公司、项目部对每一个过程的管理均采用过程方法或PDCA模式：P策划；D实施；C检查；A改进。项目施工要接受公司各主管部门监控，包括定期或不定期的检查、定期报表、施工中问题处理、合同的更改、财务稽核等。通过日常的监视测量和内审、管理评审、保证管理体系的适宜性和有效实施，并持续改进。3.5 文件管理3.5.1 文件控制编制了文件控制程序，对文件发布的过程、文件的拟制和批准、文件编号及受控方法、文件的文书处理及保管、文件的更改和现行修订状态识别、外来文件包括确保对策划和运行质量、环境和职业健康安全管理体系所需的外来文件的识别、标识及控制、文件评审与更新、文件归档及作废文件的管理，确保各相关场所都能得到文件的有效版本，防止作废文件的误用等都进行了规定，各部门和项目部遵照实施。办公室负责文件控制程序的编制、修改和指导实施。负责以公司名义下发的文件的管理控制；负责外来文件的管理控制；负责文件的归档及管文件发放以网上发布、纸质版为主要形式（底稿、存档、上报、抄报的文件仍为书面形式）。办公室负责公司质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求的汇总和公布。 各部门负责