董事会秘书岗位职责经典模板（共3页）1800字.docx

1、董事会秘书岗位职责经典模板董事会秘书岗位职责(一)1、梳理公司内部，建立并且是执行高效的三会制度(股东大会、董事会、监事会)，并与财务总监一起根据公司内部实际情况，建立公司内部控制体系，并制定各项上市公司的内部决策机制和公司章程的修订。2、与*省当地监管机构保持联系，使其为公司成功挂牌助力。3、与人力资源、行政部、财务部交流并让这些部门提供公司员工的各项考核、薪酬、级别、服务年限、岗位重要性等数据报告，并与公司高层商讨股权激励方案，在股改前完成公司的股权激励。4、股改前协调各中介机构，完成股改所需的各项报告。5、负责公司创立大会的各项筹备工作，保证顺利召开。6、配合中介机构梳理公司内部未决事项

2、，制作符合新三板挂牌要求的各项规范性文件。7、与各方投资机构洽谈，在公司挂牌前引入一至两家战略投资机构。8、完成公司挂牌上市前、中、后的各项信息报送和信息披露工作。9、公司挂牌后，负责公司日常事务及各项信息发布，路演，做市商，引进战略投资者等推介工作。10、设立证券部，第一为公司股票的大宗交易办理相关手续。第二为公司充裕的现金流保值、增值。董事会秘书岗位职责(二)1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。2、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。3、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。4、保证

3、有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。5、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定。6、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议。7、为公司重大决策提供咨询和建议。8、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜。9、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。10、承办董事长交办的各项工作。董事会秘书岗位职责(三)在所董事会的领导下，要对董事会负责。1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件2、负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之

4、间的沟通和联络。3、负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。4、协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料。5、筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料。6、参加董事会会议，制作会议记录并签字。7、负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告。8、负责保管公司股东名册

5、、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等。9、协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容。10、促使董事会依法行使职权。在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见。如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告。11、证券交易所要求履行的其他职责董事会秘书岗位职责(四)1.协助董事长对公司运作及各职能部门进行管理，协调各部门关系

6、;2.协助董事长处理对外联络及外部公共关系维护;3.负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、演讲稿、报告等各类文件;4.负责会议决定事项的跟进、督促并确认进展情况，随时向董事长汇报各项工作进度;5.负责安排董事长各项会议，负责会议内容的记录与整理;6.协助董事长调查研究、了解公司经营管理状况并提出意见或建议，供董事长决策;7.负责董事长的日程安排;董事会秘书岗位职责(五)1.协助董事长对公司运作及各职能部门进行管理，协调各部门关系;2.协助董事长处理对外联络及外部公共关系维护;3.负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、演讲稿、报告等各类文件;4.负责会议决定事项的跟进、督促并确认进展情况，随时向董事长汇报各项工作进度;5.负责安排董事长各项会议，负责会议内容的记录与整理;6.协助董事长调查研究、了解公司经营管理状况并提出意见或建议，供董事长决策;7.负责董事长的日程安排;