1、股东会程序及选举办法XXX 有限责任公司第 XX 届第一次股东大会程序主持人宣布: XX 有限责任公司第 XX 届第一次股东大会现在开 始。大会第一项:宣布本届大会所议事项:1、选举公司董事会、监事会及董事长、监事会主席。2、由新选举出的董事长聘任总经理并发聘书。3、通过公司章程。大会第二项:由本公司现任总经理 XX 同志汇报本公司近年来生产经营情况。大会第三项:通过从股东中挑选的监票人、唱票人、计票人。总监票人:监 票 人: 唱 票 人:计 票 人:请股东考虑。 (稍等)请同意的举手, (稍等)请放下。请不同意 的举手(稍等) ,没有。现在宣布一致同意。现在请监票人、唱票人、计票人开始上岗。
2、由 XX ,XX 两位同志给以上人员发票并监视以上人员领票、填票大会第四项:请总监票人宣布选举办法及注意事项。大会第五项:选举开始1、请总监票人检验票箱,并封箱,左票箱监视人洪辰亮,右票箱 监视人崔晨。2、现在请监票人、唱票人、计票人先投票。3、现在宣布领票顺序:(1)XX 同志到第一号发票桌领票 (发票人: XX ,复审人: XX )2) XXXX 同志到第二号发票桌领票(发票人: XX ,复审人:XX )。4、现在请各位股东领票、投票。5、请总监票人宣布发票、投票情况。 大会第六项:开始唱票、计票。董事会唱票人: XX 计票人: XX 收票人: XX 监事会唱票人: XX 计票人: XX
3、收票人: XX 大会第七项:请总监票人宣布选举结果。 现在请董事会成员选举董事长、监事会成员选举监事会主席。 现在宣布董事长是 同志,监事会主席是 同志。让我们 以热烈的掌声向他们表示祝贺。大会第八项:由董事长任命 XX 有限责任公司总经理并发聘书。大会第九项: 通过 XX 有限责任公司章程。 本公司董事 XXX 同志 宣读公司章程。请全体股东举手表决。 (稍等)现在宣布公司章程一致通过。 大会第十项:会议发言,现在开始。1、请本公司监事会主席讲话;2、请股东代表 同志讲话。3、请本公司董事长讲话。4、请本公司总经理讲话。大会第十一项:本届股东大会圆满结束,毕会。选举办法一、本届选举董事会、监
4、事会采取无记名投票方式,不提候 选人。二、本届董事会、监事会均由三人组成。按规定董事会和监 事会成员不得重复选举, 监事会要有 1/3 或 1/2 的监事由职工代表 出任,应有工会的代表。三、本届购股人员 XX 人。四、本次共募集股本金 XX 万元,每 XX 元为 1 股,总计 XX 股。本届选举每 1 股为一票,持几股投几票。选举产生的董事会、 监事会成员, 必须是够三分之二表决权以上的票数最多的前三名; 如遇有不够的,取票数多的差额 3 倍重选。五、由董事会成员选举产生董事长 1 人。六、由监事会成员选举产生监事会主席 1 人。二三年三月十三日选举注意事项一、董事会选票为粉色,填好后投入主
5、席台左侧董事会投票 箱。二、监事会选票为黄色,填好后投入主席台右侧的监事会投 票箱。三、董事会、监事会选票各填写三人,多填或少填均为废票。四、填写选票应严肃、认真,用钢笔或圆珠笔,不得用铅笔。五、填写时要字迹工整,不得涂改,不得在格外签署个人姓 名,否则为废票。二三年三月十三日董事会选举结果张,张,本届选举共发董事会选票 张,计 票,实收回选票 计 票。与发出选票数相同 (差) 张,计 票。其中废票 计 票,弃权票(未投票、空白票) 张,计 票。经当场唱票,计票汇总后,选举出够三分之二表决权以上的, 票数最多的前三名是 、 、 三位同志 根据本届大会选举办法,以上三位同志当选为董事会成员, 选
6、举有效。唱票人签名:计票人签名:总监票人签名:二三年三月十三日监事会选举结果张,张,本届选举共发监事会选票 张,计 票,实收回选票 计 票。与发出选票数相同 (差) 张,计 票。其中废票 计 票,弃权票(未投票、空白票) 张,计 票。经当场唱票,计票汇总后,选举出够三分之二表决权以上的, 票数最多的前三名是 、 、 三位同志。根据本届大会选举办法,以上三位同志当选为监事会成员, 选举有效。唱票人签名:计票人签名:总监票人签名:二三年三月十三日发票签条:共发出董事会选票 张,其中 1 股 张,2 股 张,5 股 张, 10 股 张。股东投票后, 实收董事会选票 张,其中 1 股 张,2 股 张,
7、 5 股 张, 10 股 张。发票人签名:总监票人签名:二三年三月十三日发票签条:共发出监事会选票 张,其中 1 股 张,2 股 张,5 股 张, 10 股 张。股东投票后, 实收监事会选票 张,其中 1 股 张,2 股 张, 5 股 张, 10 股 张。发票人签名:总监票人签名:二三年三月十三日收票签条:共收到唱完董事会选票张,其中1股 张,2 股张,5 股 张,10 股 张。与所发选票相 (不)同。因有废票张,实唱票 张。收票人签名:总监票人签名:二三年三月十三日收票签条:共收到唱完监事会选票 张,其中 1股 张,2 股 张,5股 张,10 股 张。与所发选票相同。因有废票 张,实唱 票 张。收票人签名:总监票人签名:
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