两化融合管理手册.docx

1、两化融合管理手册两化融合管理手册编号：版本： X年X月X日起实施XXXXXX股份XX受控状态：受控0.1企业简介0.2发布令0.3管理者代表任命书0.4两化融合针1围2规性引用文件3术语和定义4可持续竞争优势5领导作用6筹划7支持8实施与运行9评测10改良附录1组织构造图附录2职能分配表0.1企业简介0.2发布令公司各部门：两化融合管理体系手册主要依据?工业化和信息化融合管理体系要求?,并结合公司的实际情况进展编制和修订,两化融合管理体系手册是本公司工业化和信息化融合管理体系的总纲要,既适用于本公司工业化和信息化融合管理体系的建立、运行和保持,也适用于本公司向第三申请认证注册的依据。两化融合管

2、理体系手册已经批准,现发布实施,全体员工均须认真学习贯彻执行,并追求持续改良得稳定的可持续竞争优势,确保在市场竞争中持续胜出。两化融合管理体系手册的管理执行本公司?文件控制程序?的规定。总经理：日期：0.3管理者代表任命书为建立、实施和保持两化融合管理体系,不断打造公司信息化环境下的公司新型能力,实现公司持续稳定的竞争优势。经公司高层研究决定,任命为两化融合管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限：1、按照?信息化和工业化融合管理体系要求?,全面负责公司两化融合日常管理工作,确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改良。2、提出两化融合相关的决策建议。3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目

3、标。4、统筹落实信息化环境下新型能力的筹划、打造、保持、持续改良的过程,以确保其有效性。5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织构造的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改良建议。7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。总经理：日期：0.4两化融合针两化融合管理体系手册1 围本手册规定了公司信息化和工业化融合(以下称两化融合)管理体系的要求,明确了两化融合管理体系的围与边界,其围为：位于 XXXXXXXXXXXX,与XXXX产品的设计、制造、销售和效劳相关活动中所涉及的两化融合管理过程。2 规性引用文件以下文件对于本文件的

4、应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T23020-2021工业企业信息化和工业化融合评估规GB/T23000-2021信息化和工业化融合管理体系根底和术语GB/T23001-2021信息化和工业化融合管理体系要求GB/T23002-2021信息化和工业化融合管理体系实施指南3 术语和定义3.1组织为实现其目标,具有特定职能且具有职责、权限和相互关系的一个人或一组人。注:组织包括但不限于公司、集团、商行、企事业单位、行政机构、合营公司、社团、慈善机构和研究机构,以及上述组织的局部或组合。无论

5、其是否为法人组织,也无论其是公有还是私有。3.2新型能力为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势,公司整合、建立、重构其外部能力,实现能力改良的结果。注:新型能力相对于已有能力,可以表现为量的增长,也可以是质的跨越。3.3技术为实现某一目的所需的技能、法、手段、工具、知识或规那么的组合。注:如信息通信技术、管理技术、效劳技术、能源技术、应用领域技术等。3.4业务流程组织(或组织的一局部)在追求给定目标过程中,为了实现某一期望的结果,所执行活动的局部有序集。3.5组织构造人员的职责、权限和相互关系的安排。3.6业务流程职责业务流程的工作目标、围和任务,以及在业务流程各环节相关任职者完成这些任务

6、所需承当的相应责任。注:相关任职者应包括组织所有职能与层次中该业务流程相关的人员。3.7信息资源在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的数据、信息、知识等的总和。3.8文件化信息组织需要控制和保持的信息及载体。注1:文件化信息不限制格式、载体和来源。注2:文件化信息可包括：管理体系,包括相关过程；组织运转过程中所产生的信息；所达成结果的证据。4可持续竞争优势4.1总那么公司应有效识别与公司可持续开展相关的外部环境变化,以打造信息化环境下的新型能力、获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点,按照?信息化和工业化融合管理体系要求?建立实施、保持和改良公司两化融合管理体系。4.

7、2识别公司的外部环境行政部负责识别、分析和确定与公司战略、可持续竞争优势有关的各种外部和部因素。包括公司优势、劣势、机遇和挑战、以及数字化、网络化、智能化所带来的影响,国外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术开展趋势等,以及公司的愿景、使命、价值观、现状等。所分析的外部环境信息应全面、及时、准确,以动态优化公司战略、明确差异化的可持续竞争优势。4.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1识别和确定可持续竞争优势的需求两化融合是贯穿公司战略落地的重要容。行政部要围绕考虑外部环境的变化,按照?新型能力筹划控制程序?对可持续竞争优势的需求进

8、展识别评审和确定,确保确定的可持续竞争优势的需求与公司战略相匹配,并保存文件化信息。随着外部环境的快速变化,公司战略应适时优化,确定的可持续竞争优势需求也应相应动态调整。4.3.2获取可持续竞争优势公司授权两化融合管理者代表按照公司确定的可持续竞争优势需求和?新型能力筹划控制程序?,组织对信息化环境下的新型能力进展筹划、实施、运行、评测与改良,确保获取与公司战略匹配的可持续竞争优势.4.4两化融合管理体系4.4.1确定两化融合管理体系的围公司授权管理者代表确定两化融合管理体系的边界和适用性,以确定其围,在手册中予以明确。确定围时应考虑：a)外部环境:b)可持续竞争优势的需求c)信息化环境下的新

9、型能力及其所涉及的业务流程、组织单元和区域等。公司两化融合管理体系的围见手册条款“1围。4.4.2两化融合管理体系及其过程管理者代表负责统筹按照?信息化和工业化融合管理体系要求?,结合公司的个性化需求,顺应融合创新开展趋势,识别和优化相关过程,明确过程之间关系、过程控制法、过程运作所需资源以及评测与改良法,建立、实施、保持和持续改良系统化的两化融合管理体系。当公司战略及其目标、两化融合针、组织构造、外部环境等发生较大变化时,或部审核、管理评审提出要求,或标准改版带来体系要求的变化时,需要对两化融合管理体系是否变更进展评审。评审确定需要变更时,需要考虑：a)变更目的及其潜在后果:变更应覆盖所能控

10、制的活动围,变更是否给原来的体系运行带来影响以及是否对原来的体系进展补充控制；b)两化融合管理体系的连续性和完整性:确保管理手册和其他文件化信息等的变更具有连续性和完整性；c)资源的可获得性:所做的变更应能为其变更提供所需的支持条件和资源；d)职责和权限的分配或再分配:在变更中应同时优化相应业务流程、调整相应的部门和岗位职责和权限,同时做好协调和沟通,确保变更后的职责和权限能覆盖到变更的容。4.4.3文件化信息4.4.3.1总那么按?信息化和工业化融合管理体系要求?,公司的两化融合管理体系文件化信息应包括：a)两化融合管理手册,包括两化融合管理体系的围和边界,对两化融合管理体系过程及其相互作用

11、的表述,以及文件化信息的查询途径；b)两化融合针,详见手册“0.6两化融合针；c)可持续竞争优势,详见“战略-优势-新型能力报告；d)新型能力及其目标,详见“两化融合目标发布令；e)本标准所要求的文件化信息；f)公司确定的为确保两化融合管理体系有效性所需的文件化信息。公司制定?文件控制程序?和?记录控制程序?,对两化融合管理体系所涉及的文件化信息进展管理与控制。4.4.3.2文件化信息的创立与更新企管部归口两化融合体系过程所需要的文件化信息,具体负责管理文件的排版、校稿、编号、归档发放、回收管理;各部门负责起草涉及本部门业务的文件并组织实施、检查和本部门记录的控制。在创立与更新文件化信息时,应

12、确保必要的:a)标识和说明(如:标题、日期、作者、索引等)；b)格式(如:语言、软件版本、图示)和载体(如:纸质、电子)；c)评审和批准,以确保适宜性和充分性。4.4.3.3文件化信息的控制公司各部门应对两化融合管理体系所需的外部文件化信息予以识别、保护和控制,并得到有效使用。为控制相关的外部文件化信息,应进展以下活动:a)分发、访问、检索和使用；b)存储和防护,包括保持可读性；c)文件更改与版本控制；d)保存和处置。基于信息系统生成的文件化信息,按电子文件的控制要求进展控制。文件化信息的采集、标识、存储、保护、检索、保存和处置等应充分应用信息技术手段,提升其效率和效果,并力求简便易行。5 领

13、导作用5.1 最高管理者公司总经理对两化融合及其管理体系的有效运行具有决定性作用,应充分认识到两化融合的必要性紧迫性和长期性,以坚决不移的态度促使组织达成深入推进两化融合、打造新型能力的共识。总经理应承诺建立、实施和保持两化融合管理体系,并持续改良其有效性,并通过以下活动予以落实：a)在组织的战略层面统筹推进两化融合,向全员传达推进两化融合以获取可持续竟争优势的重要性和必要性；b)制定两化融合针,确保有效获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势；c)在公司决策层中任命两化融合管理者代表,并进展充分授权,以确保其有效发挥组织协调、统筹落实的领导作用；d)推动并支持其他相关管理者在其职责围有效发挥领导

14、作用；e)建立健全两化融合的职责与协调沟通机制；f)确保两化融合管理体系及其过程融入公司的经营管理活动；g)组织两化融合管理评审,推动体系持续改良；b)确保支持条件和资源保障到位。5.2两化融合针两化融合针是公司推进两化融合以获取可持续竞争优势的宗旨,公司应结合自身特点制定或修订两化融合针,将其传达至所有的职能和层次,并确保其有效贯彻落实。两化融合针应:a)适应公司的战略；b)包括对持续改良两化融合管理体系有效性的承诺；c)遵循两化融合管理体系九项原那么,充分表达基于数据、技术、业务流程、组织构造四要素互动创新和持续优化的开展模式；d在持续适宜性面得到评审；e)在公司得到沟通和理解,获得员工普

15、遍认同。5.3管理者代表总经理在公司决策层中任命两化融合管理者代表,为确保两化融合管理体系的有效执行,总经理应授予管理者代表足够的管理权限,包括必要的人力、财力、物资和信息资源的支配权以及相关的绩效考核权。管理者代表应确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改良,通过以下活动予以落实:a)提出公司两化融合相关的决策建议；b)组织识别信息化环境下的新型能力及其目标；c)统筹落实信息化环境下新型能力的筹划、打造、保持、持续改良的过程,以确保其有效性；d)应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织构造的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力；e)向总经理报告两化融合管理体系的运行情况和改良建议

16、；f)提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。5.4职责与协调沟通5.4.1职责与权限总经理负责主导建立业务流程职责、部门职责、岗位职责的协调运转机制,人力资源部负责具体的业务流程职责、部门职责、岗位职责的梳理和调整。总经理应确保围绕两化融合的针和目标,以业务流程职责为牵引,梳理和调整部门职责,并将业务流程职责和部门职责落实到岗位职责,应注意跨部门业务流程衔接处的职责。人力资源部应通过文件对职责进展明确规定,如果业务流程或组织架构发生变化,应及时对文件进展调整,并通知相关的职能和层次。建立完善覆盖业务流程职责、部门职责和岗位职责的执行管理、监视控制和绩效考核机制。本公司的?两化融合管理体

17、系构造图?参见本手册附件1。本公司的?两化融合管理体系职能分解表?参见本手册附件2。5.4.2协调与沟通管理者代表应确保在公司建立起有效和高效的沟通机制,以便对两化融合管理体系建立、实施、保持和改良进展协调,并积极推动形成主动分享的意识和气氛,鼓励公司各级、各职能部门之间以及与外部建立适当的沟通过程,对两化融合管理体系的有效性进展沟通沟通可使用以下式:a)、QQ、微信；b)外网电子；c)各种信息栏/展示板；d)定期的沟通会议；e)各种形式研讨会等。6筹划6.1新型能力的识别与确定管理者代表组织相关部门按照?新型能力筹划控制程序?的要求,围绕可持续竞争优势需求,在分析公司外部环境因素的根底上,识

18、别、调整、评审和确定能有效支撑可持续竞争优势需求的新型能力。根据新型能力之间的相互关系,规划形成新型能力体系。行政部保存“战略一优势一新型能力报告。6.2新型能力目标确实定行政部应根据拟打造的新型能力,按照?新型能力筹划控制程序?的要求,组织相关部门调整、评审和确定新型能力目标。目标应是具体的、可测量的、可实现的且有时间要求的。行政部保存新型能力目标识别与确定的文件化信息。6.3两化融合实施案的筹划6.3.1总那么管理者代表组织业务部门围绕拟打造的新型能力,成立新型能力建立工程组,考虑外部环境、业务需求、支持条件和资源,基于数据、技术、业务流程、组织构造现状,结合组织的开展阶段和开展向,利用适

19、当的工具和法进展分析,识别并确定实现新型能力目标的各项需求,制定两化融合实施案,以有效实施预期目标。6.3.2筹划的输入新型能力建立工程组负责组织业务部门落实筹划的输入工作,保持筹划输入的文件化信息。筹划的输入包括:a)组织的外部环境；b)业务需求；c)拟打造的新型能力及其目标；d)数据、技术、业务流程、组织构造现状；e)支持条件和资源现状。管理者代表组织与该工程实施的有关专家和相关业务的职能部门代表对输入的充分性和适宜性进展评审。6.3.2筹划的输出新型能力建立工程组负责组织业务部门落实筹划的输出工作,保持筹划输出报告。筹划的输出应包括但不限于:a)确定业务流程与组织构造优化需求；b)确定技

20、术实现的需求；c)确定数据开发利用的需求；d)确定支持条件和资源的需求；e)明确两化融合实施的职责、法和进度等。新型能力建立工程组应根据筹划的输入和输出形成两化融合实施案。6.3.4评审、批准、更改与控制管理者代表组织与该工程实施的有关专家和相关业务的职能部门代表对筹划的输出进展系统评审以便:评价或验证筹划的输出对要求的满足程度:评价筹划的结果对要求的满足能力:识别问题,并提出必要的措施。公司应对新型能力筹划和实施筹划的执行进展动态控制,必要时进展更改,并对更改良行评审和批准。更改、评审、批准和必要措施应保存文件化信息,并在行政部存档。7 支持7.1总那么为实施、保持和持续改良两化融合管理体系

21、,公司须识别和确定必要的支持条件和资源,包括:a)资金投入；b)人力资源；c)设备设施；d)信息资源；e)信息平安；公司识别和确定必要的支持条件和资源的主要依据为：a)实现企业战略、公司管理针和管理目标,持续改良管理体系的过程所需要的支持条件和资源；b)为适用外部环境变化而引起的支持条件和资源需求；为确保支持条件和资源的持续提供,公司应评估其适宜性和有效性,并寻找改良时机7.2资金投入财务部应按照公司?资金管理方法?,围绕新型能力的打造、保持、持续改良对相关资金投入与使用进展统筹安排和优化调整,确保资金投入和使用的合理性、适度性和及时性。财务部应保存资金投入与使用的文件化信息。7.3人才保障公

22、司通过相关文件、制度规定：a)确保员工理解其职责和活动在两化融合管理体系中的意义及作用,以及如为实现新型能力目标作出奉献；b)建立、保持和改良相应机制,确保员工充分参与；c)确定从事两化融合工作的员工所需的能力；d)提供培训或采取其他措施以帮助员工获得所需的能力；e)基于对员工在两化融合工作中的绩效,建立适当的鼓励制度；f)必要时,雇用外部专业人员；g)评价所采取措施的有效性。行政部负责两化融合人才鼓励机制的制定、员工的招聘管理和培训等人才保障工作。各部门负责确定本部门的从事影响两化融合工作人员所必要的能力。在公司各项鼓励措施中考虑员工在两化融合工作中的成就指标,以鼓励员工为两化融合工作做出贡

23、。当通过招聘或培训短期不能满足要求时,可依据业务需求,雇用外部专家参谋、技术专才等专业人员,以补充完善企业人才保障体系。公司通过绩效管理、奖励方法等制度确保员工充分参与两化融合管理活动。应保存员工的培训、鼓励及所采取其他措施的文件化信息。7.4设备设施行政部负责公司信息设备设施管理及设备设施升级改造需求确实定。生产部负责生产设备设施管理及升级改造需求确实定和根底设施的归口管理。公司在两化融合实施过程中有效筹划、提供、维护和升级改造两化融合相关的设备设施,定期评价设备设施满足新型能力目标的适宜性。综合考虑业务需求、投资预算、技术开展趋势和竞争环境等因素，合理确定设备设施维护和升级改造方案,并确保

24、在公司:a)确保设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平与新型能力目标相适宜；b)确保设备设施的可用性、可维护性和完整性;c)在设备设施的选型、购置、调试、使用、维护和报废等生命期全过程中,应确保其可靠性和平安性。识别和评价与设备设施相关的风险,采取措施降低风险,必要时制定应急预案7.5信息资源行政部负责信息资源的管理,对各职能部门提供技术指导和配备适宜的设施,以确保公司能采取适当措施和利用必要手段,以采集两化融合中可靠和有用的数据,并将其转化为公司所需的信息,进一步提炼为公司的知识资产。公司将信息资源作为战略性根底资源予以管理。信息资源控制程序?中规定:a)行政部负责协调并协助各职能部门

25、统一编码、信息交换与接口规等,不断推进信息资源的标准化；b)识别并采集、获取、存储相关的数据、信息和知识,并确保其准确性和时效性；c)充分应用信息技术手段,加强源数据的自动采集,注重开展信息资源的挖掘和分析,持续提高信息资源的传递和共享水平；d)适宜时,统一管理数据,并挖掘、提炼信息和知识；e)确保信息资源的可用性、完整性和XX性。7.6信息平安行政部制定?信息平安控制程序?确立信息平安责任制,完善管理和防机制:并负责组织信息平安相关培训,确保全员认识到信息平安的重要性和紧迫性,增强信息平安意识。行政部负责提供必要的技术条件和设备设施保障,识别可能存在的信息平安风险,进展持续性管理，确保信息平

26、安事件得到有效处理。8 实施与运行8.1总那么公司应围绕拟打造的新型能力,根据两化融合实施案,主动管理实施与运行过程,推动数据、技术、业务流程、组织构造的互动创新和持续优化,以确保稳定获取预期目标。公司应确保：a)实施与运行过程的时效性和有效性；b)实施与运行过程持续受控；c)员工充分参与；d)与供建立以有效实施预期目标为导向的沟通合作机制。8.2业务流程与组织构造优化8.2.1业务流程与组织构造优化案公司制定?业务流程与组织构造优化控制程序?,企管部负责归口管理公司业务流程优化,行政部负责归口管理公司组织构造优化,依据业务流程优化的结果考虑组织构造的优化。涉及业务流程优化的部门负责将业务流程

27、职责落实到部门职责与岗位职责,行政部归口管理部门职责和岗位职责的调整。业务流程与组织构造优化应制定优化案,案应:a)明确业务流程与组织构造优化的实施主体及相关的责任和权限,并制定方案；b)确保业务流程与组织构造优化的需求得到有效安排和沟通；c)确保拟打造新型能力涉及的业务流程职责、部门职责与岗位职责得到合理划分、规定和沟通,并建立职责协同机制；d)对优化案进展沟通和确认。业务流程优化案应得到组织构造优化、技术实现、数据开发利用相关主管部门的沟通和确认,并得到批准:组织构造优化案应得到业务流程优化、技术实现、数据开发利用相关主管部门的沟通和确认,并得到批准。8.2.2业务流程与组织构造优化的执行

28、业务流程与组织构造优化的归口部门应按照优化案,管理优化的实施与执行过程,并保存实施与执行的文件化信息。在保证总体利益的前提下,确保：a)兼顾相关职能和层次的利益；b)与相关进展充分沟通,达成共识。8.2.3业务流程与组织构造优化的监视与控制业务流程与组织构造优化的归口部门应在受控条件下进展业务流程与组织构造优化,受控条件包括:a)确保获得优化过程中的动态信息;b)制定应对措施,确保优化过程中的冲突和风险得到有效预防和处理。应保存监视与控制的文件化信息。8.3技术实现8.3.1技术案公司应根据具体工程由工程主责部门组织相关部门人员组建技术实现工程团队。行政部负责按照?技术实现控制程序?对具体的技

29、术案制定进展控制。技术案应:a)明确技术实现的主体及相关的责任和权限,并制定方案；b)确保技术实现的需求得到有效安排和沟通；c)对技术案进展沟通和确认,包括得到业务流程与组织构造优化实施主体的沟通和确认,并得到分管领导的批准。形成技术案过程中,可与外部技术效劳提供商开展合作。8.3.2技术获取行政部和技术实现工程团队按照工程管理制度的要求,根据业务流程与组织构造优化案和技术案,管理技术获取过程,并确保：a)必要根底资源的数字化和标准化；b)所获取的技术的有效性；技术获取一般可包括实施准备、执行、安装部署、调试和测试等过程,保存技术获取的文件化信息,包括合同、培训会议等。8.3.3技术实现的监视

30、与控制行政部和技术实现工程团队按文件要求确保在受控条件下进展技术实现,包括:a)获得技术实现过程中的动态信息；b)必要时,对技术实现过程实施监视和测量；c)制定适宜的措施,有效防技术风险。保存技术实现监视控制的文件化信息,可以是会议纪要、报、月报等。8.4数据开发利用8.4.1数据开发利用案行政部制定?数据开发利用控制程序?,各职能部门负责提出数据的开发利用具体需求,行政部负责数据开发利用的技术支撑。基于数据开发利用的重要性,确保对数据开发利用的价值形成共识。各职能部门应有效地开发利用数据,以加速技术、业务流程、组织构造的同步创新和持续优化。行政部应制定数据开发利用案,案应:a)明确数据开发利

31、用的主体及相关的责任和权限,并制定方案；b)确保数据开发利用的需求得到有效安排和沟通；c)对数据开发和利用案进展沟通和确认,包括与业务流程与组织构造优化、技术实现相关的主管部门进展沟通和确认,并得到管理者代表的批准。8.4.2数据的开发利用行政部根据?数据开发利用控制程序?的要求,有效地开发利用数据,加速技术、业务流程、组织构造的同步创新和持续优化,并保存文件化信息。公司应:a)选择所需的数据,进展跨时间、跨职能、跨层次的累积、清理和重构；b)建立适用的数据应用模型,并进展评审和批准；c)在业务系统中部署相应的数据应用模型,以充分融合其业务需求、业务逻辑和业务经历,并根据模型的运行情况和成效不断优化完善,解决新型能力建立的不确定性、多样性、复杂性问题,持续提高数据开发利用价值。适宜时,公司应:a)利用外部的数据效劳b)开发部的数据,为外