企业授权体系.docx

1、企业授权体系XX市欧贝雅工艺包装制品XX核决权限办法1 目地为使本公司各项费用及经营业务地核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于经管运作，提高经管效率，特制定本办法.2 适用范围（1） 人事类.（2） 工程跟踪/销售/进度计划/预算（3） 各项费用支付及付款凭证（4） 设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等.（5） 固定资产地异动处理.3 核决权限上述适用范围地具体核决权限，见核决权限表.4 核决行使（1） 各权责主管行使核决时，应签名以作为依据.（2） 假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处.（3） 除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其

2、副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件.5 限制各级主管地个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准.6 授权与取消（1） 经理级（含）以上主管因业务及经管需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决.授权行使，应由被授权人以授权通知单（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责.（2） 以授权通知单上地“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理.7 管制部门及审核（1） 管制部门 财务部为各项费用及业务处理地管制部门； 人事单位为人事类业务地管制部门.（2） 管制凭

3、据 核决权限表. 订有合约或经呈准地专门计费规范.（3） 凭据审核要点 核决权限是否足够. 凭证合法性、合理性. 费用合理性、正确性.8 其他各项费用支付及业务处理地核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定.9 实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同.授权通知单部门：授权人被授权人签名式授权内容授权日期取消日期说明职称丁总品管主管谭乾权1.本部门员工地任免权.2.本部门检验产品、物料地最终判定.3.对本公司成品出货质量负责2015-05-29丁总行政主任X小伟1.本部门员工地任免权.2.维修类或特采类500元内批准权.3.行使安全职责地监督权20

4、15-05-29丁总生产主管吴毅/黄成/王祥松1.本部门员工地任免权.2.对本部门各组地产量及质量负责.3.部门设备调配权2015-05-29丁总人力资源主任程建华1.本部门员工地任免权.2.对公司人员招聘合格率、流失率负责，对公司内部经管系统健全度及劳资风险负责2015-05-29丁总业务部杨秀之1.本部门人员地任免权.2.对本部门各人员月度、季度、年度地综合业绩负责.批示一式二份授权人呈核1.被授权人；2.财务部.核决权限表类别：人事类项次工程内容核决权限核决者说明一组织、编制组织系统变更CEO呈董事会核备人员编制设定CEO呈董事会核备人员编制变更CEO呈董事会核备二人员增补、任用编制内人

5、员增补申请依右列规定核决.编制外一律呈CEO核准.（由用人部门申请）七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任用十六职等人员董事会三调任由用人部门申请十一职等（含）以下人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十二、十三职等人员CEO报备董事会十四职等以上人员董事会四晋升职位晋升与职务调任（由用人单位申请）七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任用十六职

6、等人员董事会五考核、奖惩年终考绩评估十一职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会六调薪考绩及专案调薪调薪方案核定董事会调薪额核定CEO七核薪新进人员及复职人员依规定规范核薪.七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会专案核薪十三职等（含）以下人员CEO十四职等（含）以上人员董事会八出差国内出差申请十一职等（含）以下人员部门总经理财务部门依出差旅费

7、规范按实核销十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO十四、十五职等人员CEO十六职等人员董事长国外出差申请十五职等（含）以下人员CEO十六职等人员董事长九请假依据员工手册十留职停薪病假逾限者一年内，其他特殊情形者二年内.十三职等（含）以下人员CEO十四等（含）以上人员董事会十一免职十三职等（含）以下人员CEO十三等以上人员董事会提报董事会十二辞职自请辞职七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会十三资谴不分职别CEO十四服务证明在职、离职证明书地核给不分职别CEO

8、十五劳健保劳健保各项业务加/退保申请COO按公司规定投保薪资调整CEO劳保给付申请COO按公司规定核决权限表类别：工程跟踪/销售/进度计划/预算（集成类工程）项次工程内容核决权限核决者一立项跟踪由业务代表（经理）申请工程总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理工程总额：200-1000万元CMO工程总额：1000万元以上（含）CEO二工程成本损益预估由业务代表（经理）提出工程总额：200万元以下财务经理（或XX）分公司总经理、事业部总经理工程总额：200-1000万元财务经理（或XX）CMO工程总额：1000万元以上（含）财务经理（或XX）CEO三标书、技术方案由业务代表（经理）和售前工

9、程师提出工程总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理工程总额：200-1000万元CTO、CMO工程总额：1000万元以上（含）CEO、CTO四销售服务合同由业务代表（经理）拟定工程总额：200万元以下，毛利大于15%财务部经理（或XX）分公司总经理、事业部总经理工程总额：200万元以下，毛利小于15%、大于10%工程总额：200-1000万元，毛利大于10%财务经理（或XX）CMO其他财务部经理（或XX）CEO五工程实施计划进度计划及人员组织分工工程总额：200万元以下分公司总经理工程总额：200-1000万元CMO工程总额：1000万元以上（含）CEO资金预算工程总额：200万元以下

10、分公司总经理，事业部总经理工程总额：200-1000万元CMO工程总额：1000万元以上（含）CEO六工程验收工程总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理工程总额：200-1000万元CMO工程总额：1000万元以上（含）CEO核决权限表类别：工程跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类工程）项次工程内容核决权限核决者一立项跟踪由业务代表（经理）申请工程总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理工程总额：50-200万元CMO工程总额：200万元以上（含）CEO二工程成本损益预估由业务代表（经理）提出工程总额：50万元以下财务经理（或XX）分公司总经理、事业部总经理、软件设计中心总经理工

11、程总额：50-200万元财务经理（或XX）CMO工程总额：200万元以上（含）财务经理（或XX）CEO三标书、技术方案由业务代表（经理）和售前工程师提出工程总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理，软件设计中心总经理工程总额：50-200万元CTO、CMO工程总额：200万元以上（含）CEO四销售服务开发合同由业务代表（经理）拟定工程总额：50万元以下，毛利大于20%财务部经理（或XX）分公司总经理、事业部总经理工程总额：50万元以下，毛利小于20%、大于15%工程总额：50-200万元，毛利大于15%财务经理（或XX）CMO其他财务部经理（或XX）CEO五工程实施计划进度计划及人员组织分

12、工工程总额：50万元以下软件设计中心总经理工程总额：50-200万元CMO工程总额：200万元以上（含）CEO资金预算工程总额：50万元以下分公司总经理，事业部总经理、软件设计中心总经理工程总额：50-200万元CMO、CTO工程总额：200万元以上（含）CEO六工程验收工程总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理工程总额：50-200万元CMO、CTO工程总额：200万元以上（含）CEO核决权限表类别：请购、采购类项次工程内容核决权限核决者说明一.工程工程用设备/材料请购1与销售合同一致地，由工程经理一次性申请工程总额：200万元以内分公司总经理工程总额：200-1000万元CMO工程总

13、额：1000万元以上（含）CEO2与销售合同不一致地，工程经理申请增加成本小于1万元CMO增加成本大于1万元（含）CEO采购商务代表按经批准地请购单寻价并提出比较报告和采购建议单价小于5万元且总额小于50万元分公司总经理单价在5-50万元且总额：50-500万元CMO其他CEO验收品质/数量，正常/异常工程经理借出按经批准地请购单办理借出手续分公司总经理借入试用CMO呆滞料呆滞料出售/报废CEO报废料废料出售CEO二.固定资产请购1已列预算不论金额大小CEO2未列预算金额：10万元以下CEO使用部门提预算方案，事后提报事会案金额：10万元以上（含）董事长提报董事会采购按经批准地请购单采购不论金

14、额大小CEO验收品质/数量，正常/异常使用部门经理呆滞料呆滞料出售/报废CEO报废料废料出售CEO核决权限表类别：各项费用支付及付款凭证项次工程内容核决权限核决者说明一经常性业务费用各定期支付固定费，房租费，水电费，伙食费，邮寄费，汽车保险费/燃料费/养路费/过路费/停车费/维修费，办公设备保养费，办公费（易耗办公材料），财产保险费、金额：1000元以下行政部经理1. 先审后付；2. 各项费用均有合约或收费规范者依其约定.3. 财产保险应事先保险种类/财产工程/投保金额报CEO核准金额：1000-5000元COO金额：5000元以上CEO其他地区金额：1000元以下部门总经理金额：1000-5

15、000元分管CMO/CTO金额：5000元以上CEO移动费、出租车费按公司统一规定采购设备及工程实施运杂费金额：2000元以下分公司总经理金额：2000-10000元CMO金额：10000元以上（含）CEO汇款汇费，银行利息，银行手续费，营业税，所得税金额：2000元以下财务部经理金额：2000元以上（含）CEO二应酬费（宴请，娱乐，礼品等）工程跟踪、实施金额：1000元以下分公司/事业部/软件设计中心总经理1事先报备，2先审后付.金额：1000-5000元分管CMO/CTO金额：5000元以上（含）CEO其他公共关系金额：1000元以下部门（总）经理金额：1000-2000元分管CTO/CM

16、O/COO金额：2000元以上（含）CEO三专案费用公共形象策划、文具印刷、书报杂志、交际礼品、工作服装定购金额：1000元以下行政部经理（、）专案申请，事先报备，财务部凭原签案件核付金额；1000-5000元COO金额：5000元以上（含）CEO市场策划/广告/展览金额：50000以下CMO金额：50000以上（含）CEO技术合作金额：1000元以下部门（总）经理金额：1000-5000元分管CTO/CMO金额：5000元以上（含）CEO福利费拨付每年拨付原则CEO专案报备每月实际拨付财务部经理会计师审计费金额：2000元以下财务部经理（）事先报备金额：2000元以上（含）CEO四人事费用薪

17、资费用（含各项津贴、保险费）不论金额大小CEO按已核定规范先审后付培训费业务培训金额：2000元以下分管CTO/CMO/COO1事先报备2先审后付金额：2000元以上（含）CEO企业文化、经管、员工素质培训金额：2000元以下COO金额：2000元以上（含）CEO差旅费工程跟踪金额：2000元以下部门（总）经理1. 事先报备；2. 按公司相关规范先审后付金额：2000-5000元CMO金额：5000元以上（含）CEO工程实施金额：2000元以下部门（总）经理金额：2000-5000元分管CMO/CTO金额：5000元以上（含）CEO国外出差不论金额大小CEO其他出差金额：2000元以下分管CTO/CMO/COO金额：2000元以上（含）CEO员工贺仪按公司统一规范行政部经理核决权限表类别：固定资产异动项次工程内容核决权限核决者说明一闲置资产核定1. 因设备更新；2. 损坏无修护使用价值地设备.无论金额大小CEO资产净值以该资产取得原价及法定耐用年限，依平均法摊提折旧后残值列计.二让售售价核定无论金额大小CEO提报董事会办理标售时，必须与投标厂商逐一议价，并依核决权限核准后，始得出售.三减损1. 经呈准闲置已让售地资产办理减损.2. 资产损坏无法修护使用，直接办理报废减损.无论金额大小CEO提报董事会