领导干部履职待遇和公务支出清理自查自纠情况报告word版本 9页.docx

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2、命的领导班子成员，包括：董事长、党委书记、总经理、副总经理、党委副书记。所属单位、部门领导班子成员是指XX股份（集团）有限公司任命的中级管理人员，包括：总经理助理、各分、子公司总经理、副总经理、总经理助理；各部门经理、副经理、经理助理、以及党支部书记、党支部副书记、纪委副书记。 第三条 本办法所称的履职待遇是指为负责人履行工作职责提供的工作保障和条件。主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指负责人在科研生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。 第四条公司对各负责人履职待遇、业务支出实施监督管理，主要负责人对本单位履

3、职待遇、业务支出管理工作负主要责任，分管负责人负分管责任。第五条负责人履职待遇、业务支出管理坚持以下几个基本原则：（一）坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合公司实际生产经营实际，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。（二）坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。（三）坚持规范透明。通过完善制度、预算管理、加强监督，建立健全严格规范、公开透明的企业负责人履职待遇、业务支出管理制度体系。第二章履职待遇第六条 公司公务用车应当遵循“立足国产、保障公务、经济安全、节能环保”的原则，并与公司生产经营实际相适应，合理配置，有效使用，降低用车成本。第七条公司主要负

4、责人即公司董事长、党委书记、总经理可配备排气量2.5升（含）以下、购车价格（不含车辆购置税）40万以内的轿车；公司其他负责人公务轿车按排气量2.0升（含）以下、购车价格（不含车辆购置税）30万元以内标准配置。选用国产汽车，优先选用新能源汽车，不得增加高档配置或者豪华内饰；公司采取统一调度的方式保障其他负责人工作用车需要。公司所属各单位（部门）中层干部不配车。 第八条公务用车使用年限超过8年已不能正常使用的，或者车辆安全状况、排放要求等不符合有关标准要求的，可以更新；达到更新年限仍可正常使用的，应当继续使用。第九条如公司发生非政策性亏损或者被托管、重组脱困以及拖欠职工工资、社会保险费用期间，不得

5、购置（租赁）、更新公务用车。第十条 公司主要负责人专用车辆的保养和维修费用以及日常使用所发生的燃料费、停车和过桥过路费、保险费、年检费、车船使用税等运行费用，实行单车核算，采取年度限额或者年度预算范围内据实报销方式进行办理。相关部门应当如实审核和报销公务用车运行费用，不得弄虚作假。 第十一条 公司正在使用的公务用车，若超过本办法配备标准的，在未达到更新或者报废标准情况下，可以继续使用。第十二条负责人不得因私使用公务用车；不得私自驾驶公务用车。第十三条 公司应当对公务用车实行定点保养和维修，尽可能降低保养和维修费用。保养和维修费用不得以货币化方式发给个人。第十四条 公务用车报废和变价出售等处置，

6、应当参照国家公务用车处置管理有关规定执行。第十五条 公司以发放交通补贴方式保障除公司主要负责人即公司董事长、党委书记、总经理以外的其他负责人市内公务活动交通需要，不再为其市内公务活动安排公务用车。第十六条 不得采取向所属单位调换、借用等任何方式为负责人配备公务用车；不得向所属单位转嫁负责人公务用车购置、租赁资金和运行费用等。第十七条负责人退休或者离职后，公司不再为其配备公务用车。第十八条公司主要负责人即公司董事长、党委书记、总经理办公室（含休息室、卫生间，下同）使用面积不超过58平方米；其他负责人办公室使用面积不超过48平方米；所属单位负责人办公室使用面积不超过18平方米。不得长期租用宾馆、酒

7、店房间作为办公用房。不得对办公室进行豪华装饰和配置高档办公家具。 第十九条负责人新配置办公用房要严格执行配置标准。现有的办公室超过规定面积标准的，一般采取调换或者合用方式解决；必须采取工程改造方式的，如受现有建筑结构布局、线路和消防、空调等设施设备客观条件限制，待办公用房维修改造或者职务变动调换办公室时解决，不应造成新的浪费。 第二十条对于使用时间较长、设备设施老化、功能不全，不能满足办公需求的办公用房，可以进行维修改造。维修改造应当以消除安全隐患、恢复和完善使用功能、降低能源资源消耗为重点，严格执行维修改造标准。 第二十一条公司要围绕提高单位负责人政治和专业素质、创新和经营管理能力开展必要的

8、培训。负责人参加的各种学历教育以及为取得学位而参加的在职教育费用必须由个人承担。第二十二条公司负责人参加出国培训应当严格执行国家有关出国（境）培训管理规定和集团公司相关出国管理规定，不得参加无实质需要的国外培训。第三章业务支出第二十三条业务招待是指负责人因经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分商务、外事、其他公务招待。公务接待是指接待总公司成员单位及公司内部各层级人员的接待工作。（详见公司对外接待管理办法） 第二十四条 公司开展业务招待标准，工作餐不超过180元/人次（含酒水，下同），直辖市、各省会城市和计划单列市（深圳、大连、青岛、宁波、厦门）不超过2

9、80元/人次。公司重大接待活动，报公司党政主要负责人批准后，可按不超过380元/人次（含酒水）的标准接待。 第二十五条业务招待活动实行招待费用总额和人均费用双控制管理，严格控制陪同人数。外事和商务招待陪同人数一般不超过接待对象总人数的二分之一，特殊情况，需经公司主要负责人批准。公务招待对象10人以内，陪餐人员不得超过3人；超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。 第二十六条负责人进行业务接待时，原则上要在公司内部食堂或者定点酒店接待，严格执行公司相关制度和标准，不得安排接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。外事招待工作应当遵循服务外交、友好对等、务实节俭原则，从严控制招待

10、费用支出。 第二十七条在业务招待活动中赠送的礼品，以宣传公司生产篇二：国企负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法公司负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法第一章 总则第一条 为认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府“三十条”意见，根据安徽省省属企业负责人履职待遇业务支出管理暂行办法（皖办发?201X?21号）要求，合理确定并严格规范集团各级公司负责人履职待遇、业务支出，结合集团实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团各级公司（机构、单位）负责人（领导班子成员），包括新办国有控股公司。第三条 本办法所称履职待遇是指为企业负责人履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训

11、等。业务支出是指企业负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。第二章 履职待遇第四条进一步加强公务用车（管理用车）管理，严格遵循“立足国产、保障公务、经济安全、节能环保”的原则配备公务用车。集团各级公司严禁安排领导人员专车专用。公司所配公务用车，不仅保障管理工作使用，还要兼顾业务、生产工作。但业务、生产工作用车不得变通配置为公务用车使用。集团、股份公司公务用车按照省里和上级单位的有关规定执行。总公司（板块公司）、子公司、分公司及重点项目公司可以配备1辆公务用车，用于公司负责人开展工作时使用，兼顾业务、生产工作需要，按

12、照排气量1.8升（含）以下、购车价格（不含车辆购置税）20万元以下控制。 根据公司规模、办公地址等情况，总公司（板块公司）、子公司确需增加配备公务用车的，需报集团严格审批同意后实施。各公司申请购置公务用车必须连续2年经营目标考核达到合格标准。车辆价格以购车发票标明的售价为准，不含规定缴纳的税费。根据中央八项规定精神和经济节约原则，现有公务用车能够使用的，仍照常使用。在达到报废处理条件并按规定进行处理后，重新购置车辆必须履行报批手续，严格按照本办法的标准执行。严禁超配备标准购买车辆。新配备公务用车要严格执行配备标准，选用国产汽车，优先选用新能源汽车，不得增加高档配置或豪华内饰。严禁公车私用。用车

13、单位必须严格执行安徽新华发行集团节假日期间公务车辆管理暂行规定（皖新控股?201X?3号）。如有受到当地党政机关通报的，集团将严格(来自: : 领导干部履职待遇和公务支出清理自查自纠情况报告 )责任追究，依法依规严肃处理。 严禁违规发放公务交通补贴。第五条 进一步加强办公用房管理。集团、股份公司领导办公用房按照省里和上级单位的有关规定执行。严格执行集团关于开展办公用房清理整改工作的通知（皖新控股?201X?2号），各子分公司负责人比照公司所在地党政机关办公用房相应职级的标准执行，从严控制，主要负责人办公用房不得超过20平方米。 公司负责人原则上只能配备使用1处办公用房，确因异地工作需要另行配置

14、办公用房的，应当严格执行相应职级标准。严禁超标准新建办公用房，严禁豪华装饰办公用房，不得长期租用宾馆、酒店房间作为办公用房。第六条 进一步加强培训管理。各公司围绕提高公司负责人政治和专业素质、创新和经营管理能力开展必要的培训，要按照干部管理权限，将 培训计划 报集团人力资本部批准或备案。 公司负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加在职教育的费用，一律由个人承担。第三章 业务支出第七条 进一步规范业务招待管理和费用支出。公司负责人开展商务和外事活动的宴请、赠送纪念品等，要严格按照有关部门规定的标准执行。其他公务招待活动参照当地党政机关公务接待标准和集团总部公务接待管理暂行办法（皖新控股?20

15、1X?13号）执行，不得赠送纪念品。不得将业务招待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。除对外交往、商务洽谈等重要活动外，公司内部公务活动一律不得用公款招待。严禁集团内部无公务活动用公款互相吃请，杜绝“酒桌办公”行为。集团、股份公司领导到下属公司调研、检查工作等，一律自行解决工作用餐，也可在下属公司食堂吃工作餐，不得由下属公司进行公款招待或者报销费用。严禁向下级单位和个人转嫁招待费用。第八条进一步规范国内差旅和因公临时出国（境）管理和费用支出。各公司根据省里和集团有关规定，建立健全企业负责人差旅管理制度，参照当地党政机关差旅费管理相关标准，合理确定公司负责人差旅活动中乘坐交通工具的类型

16、和等级以及住宿、就餐等标准，从严控制出差随行人员数量。 集团、股份公司领导的差旅费报销标准参照安徽省省直机关差旅费管理办法（财行?201X?97号) 执行。各级公司负责人因公临时出国（境），要从工作实际需要出发，严格执行外事审批制度，结合企业实际，建立健全因公临时出国（境）管理制度，严格执行安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法（财行?201X?104号）、集团关于进一步加强集团因公临时出国（境）管理的通知（皖新控股?201X?61号）和安徽新华发行（集团）控股有限公司因公临时出国经费管理办法（试行）（皖新控股?201X?5号），确定交通工具、食宿等各项费用标准。 不得安排照顾性和无实质性

17、内容的一般性考察、研讨交流活动，不得重复和盲目考察，不得以任何理由绕道或者以过境名义变相增加出访国家和地区。不得向所出资企业和关联企业转嫁公司负责人差旅费用和因公临时出国（境）费用，不得报销公司负责人国内差旅和因公临时出国（境）期间与工作无关的费用。严格规范国（境）外接待工作，严禁超标准接待。篇三：“问题存量再清理、重点领域深入查” 自查报告 深入开展问题存量“再清理”重点领域“深入查”工作自查报告根据*下发的*公司深入开展问题存量“再清理”重点领域“深入查” 工作方案 ，我公司积极组织，认真开展自查工作，并于201X年10月12日由总经理组织召开了专项自查工作部署会议，成立了以总经理为组长的

18、自查工作小组。 一、公司开展自查工作总体部署情况会上组长要求各主管副总、部门经理本着认真负责的态度积极开展问题存量“再清理”重点领域“深入查”的自查工作，各业务部门责任人要切实落实业务监管责任，认真做好监督、检查各自业务范围内的自查工作。同时要求各部门在开展自查检查过程中，要按照上级工作方案中要求，紧扣中央精神、集团公司规章制度，对标自查检查规章制度，是否涵盖上级管理文件有关要求，并与之协调、匹配、无抵触。各部门在自查过程中要对照制度中相关条款，根据分管业务逐项调阅相关权力运行活动记录、合同协议、会计凭证、纪要记录等，同时在自查过程中要严查制度执行情况，是否存在打折扣、搞变通的情况，是否存在违

19、反中央精神、上级规章制度等问题。在对自查检查中发现的问题及相关情况，制定措施、立行立改，对自查过程中发现的问题要进行汇总，并分析原因，提出整改建议。同时会上要求各部门经理以此次自查工作为契机，全面梳理公司各项管理制度，完成查漏补缺工作，并以此次自查工作作为将来工作的纲领，严格按照上级集团要求及各项规章制度执行工作并形成相应记录，在自查过程中要对 应公司前期完成的“八项规定自查情况”、“整治四风问题回头看情况”、“公司规范治理自查情况”的存量问题，再次进行深入挖掘，发现问题要进行归零整改。本次工作开展方针：力求全面、从严、从实，要以问题为导向，做到真查真改；问题不回避，发现问题，立行立改；要求做

20、到“两个100”，对制度、事项的梳理要求100覆盖，对凭证、单据的核查要求100覆盖，不留死角，不留尾巴，确保本次工作取得实效。 （一）自查工作小组成员：组 长：副组长：成 员：（二）自查工作时间节点：1、10月12日-17日各部门对分管业务的各项制度、记录、凭证进行自查；2、10月23日前要求各业务部门将自查情况及相关附件形成 报告 报 综合 部，由综合部进行汇总。 二、自查检查具体情况（一）贯彻落实中央八项规定精神方面1、制度建设方面自查检查情况（1）我公司严格贯彻落实中央“八项规定”中各项要求，结合公司自身管理需要，修订了出差管理办法、业务招待费管理办法、履职待遇业务支出管理办法、车辆管

21、理规定等9项规章管理制度，自查过程中翻阅了履职待遇、业务支出、车辆管理等多项相关制度及相应记录，同时整理与八项规定相关的上级单位发文，综合部参照上级单位发文制度逐项对我公司级业务分管范围内的相关制度进行比对自查，主要查找是否按上级单位制度要求转化成我公司制度，制度是否匹配，有无抵触情况发生，执行是否到位等。 （2）检查结果经自查，现行制度基本能够覆盖公司日常管理需求，在此次检查过程中发现有以下几项需要重新制定、修订、完善的规章制度，一是公司车辆管理办法需根据*201X年4月2日下发的关于完善公务用车管理的通知内容对制度再次进行完善；二是需根据*下发的201X（31）文件对公司业务招待费管理办法

22、进行修订；三是需根据*集团下发的会议经费管理制度制定公司级专项制度。 2、通过自查检查八项规定制度执行方面得出相应结论通过调阅财务凭据及制度自查，公司在此次自查过程中未发现存在违反中央八项规定精神、禁令要求等问题发生；也未发现存在违规在风景名胜地区召开会议、借公差之机变相旅游、公款聚餐娱乐活动、五星级酒店住宿等违反贯彻落实中央八项规定精神相关规章制度的问题发生。 3、关于制度执行方面自查检查情况（1）关于业务招待支出等方面自查情况。我公司由财务部牵头对201X年1月至201X年9月份会议费、业务招待费、差旅费、报销礼品费等相关经费的凭证开展自查检查工作，自查过程中共调阅了（543）项凭证，并分

23、别列出详细清单，针对凭证的原始票据是否真实、审批是否全面，有无超标准等相关情况进行自查，经自查未发现有违规报销、超额报销等情况发生，财务凭证票据真实规范，附件完整、详实。 公司201X年至今未发生图书资料相关费用。（2）关于评审费、咨询费等经费的管理使用方面自查情况财务部调阅关于评审费等相关财务凭证（3）项，对费用报销凭证的真实性及支撑材料是否全面、有无通过假冒评审的形式，提供虚假凭证套取资金问题等问题进行自查，并与相关经办人进行确认。经自查我公司报销的（3）项评审费均用于公司正常业务支出，过程材料完整，记录详细，未存在假冒评审、虚假凭证套取公司资金等问题发生。 （3）关于对工会经费的管理使用

24、等方面的自查情况我公司工会经费从201X年1月根据上级及地方工会要求，对工会经费管理实施了独立核算工作，此次自查过程中财务调取相关凭证（60）项，主要对工会经费的使用是否合规、有无利用工会经费套取现金等问题开展自查工作。经自查，我公司工会经费采取独立建立银行帐号，实行单独核算工作。工会经费开支，由工会主席进行审批。公司前期发生的工会经费支出主要用于以下几项工会活动： 1.1组织职工开展体育活动过程中所需器材、用品购置、比赛奖励等；1.2慰问公司困难职工；1.3组织工会会员观看电影；1.4元宵节等节假日伙食改善、夜餐等。以上支出费用符合工会资金管理办法，不存在套取工会经费及利用工会经费购买发放与

25、中央精神相违背的物品及食品等问题发生。（4）关于对车辆租赁费用、交通费的管理使用开展自查检查情况 由财务部调阅201X年至今的相关业务凭证（2）项，对公司租车费报销是否规范、相关凭证是否全面等进行了自查。通过自查，租车费用主要用于公司公务过渡用车、出差由于业务需要临时租赁车辆等。 201X年生产任务较大，公司人员京蒙两地往来频繁，外地牌照车辆进京受限严重影响工作等问题，通过向董事会汇报请示，得到批准后，通过询价比价方式，于201X年2月租赁一辆1.8T排量北京牌帕萨特小轿车作为公司临时过渡公务用车；201X年11月16日公司在天津测试叶片期间临时租赁一辆GL8七座商务车使用2天。报销过程中详细说明了租车用途、车辆型号、价格、时间等具体信息，未发生非工作发生的、或应由个人承担的出租车费用进行公款报销等问题发生。 （5）关于对汽油费、过路过桥费、停车费、修车保险费等费用的管理使用情况开展自查检查情况此项自查工作由财务部、综合部共同开展自查工作，财务部负责对凭证报销是否规范进行自查；综合部负责对车辆的单独管理台账记录进行自查。自查过程中财务部对业务用车涉及的汽油费、过路过桥费、停车费、