1、传签形式董事会资料XXX2018X号X公司X届董事会第X次会议通知各位董事:根据公司法和公司章程的有关规定,定于2018年X月X日以非现场形式(书面签字)召开X届董事会第X次会议.会议的主要内容审议XXXX、XXXXX和XXXXXX等三个议案。XXX有限公司2018年X月X日XXXX有限公司 2018年X月X日印发 议案一 审议XXXX各位董事:根据中华人民共和国公司法以及XXX有限公司章程的有关规定,结合XXXXX要求,现将XXXX提交本次会议审议.请各位董事审议.XXXX有限公司2018年X月X日(议案内容粘贴此处)议案二 审议XXXXX各位董事:根据中华人民共和国公司法以及XXX有限公司
2、章程的有关规定,结合XXXX要求,现将XXXXX提交本次会议审议。请各位董事审议。 XXXX有限公司 2018年X月X日(议案内容粘贴此处)议案三 关于修订XXXXXX各位董事:公司现有的XXXX仍然沿用XXXX执行标准,已明显不能适应公司的发展。管理需要不断完善,员工需要持续激励,为有效调动员工的积极性与创造性,结合公司实际情况,重新修订了公司的XXXX。该套XXXX是根据XXX进行修订的,方案分别获XXX党支部及公司经理办公会审议通过,现提交董事会审议。请董事会予以审议。附件1:001附件2:002附件3:XXXXX支部委员会会议纪要附件4:经理办公会议纪要 XXXX有限公司 2018年X月X日(议案内容粘贴处) 附件1-4按顺序粘贴XXXX有限公司X届董事会第X次会议决议根据中华人民共和国公司法以及XXXX有限公司章程的有关规定,本公司第X届董事会第X次会议于2018年X月X日以传签方式召开。应当参与传签的董事X人,实际参与传签的董事X人,会议符合法定程序.会议审议通过了以下议案:一、审议通过XXXX表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。二、审议通过XXXXX表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票.三、审议通过XXXXXX表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。董事签字:XXXX有限公司 2018年X月X日