同煤集团信息化管理办法.docx

1、同煤集团信息化管理办法大同煤矿集团信息化工作 管理办法信息化管 理处二一 年三月1第一章 总 则 3第二章 组织、管理体系建设 4第三章 工作职责 4第四章 信息化资金管理 7第五章 信息化项目管理 7第六章 会议制度 10第七章 网络管理 11第八章 软件开发管理 11第九章 设备管理 12第十章 网站管理 13第十一章信息安 全管理 14第十二章培训管 理 15第十三章工作考 核 15第十四章附 则 162第一章 总 则一一一为加强同煤集团信息化工作的规划、建设和管理，推进两化融合，打造综合信息化基 础平台，促进煤炭企业生产方式在新 起点上再跨越，全面提升企业管理水平和核心 竞争力，特制定

2、本办法。一一一本办法适用范 围为：同煤集团职能部门、各二级单位、分/子公司、控股公司。一一一信息化是 实现企业战略目标的重要抓手，是集团公司整体规划中的重要组成部分，集团公司信息化工作 坚持统一领导、统一规划、统一标准、资源共享、分级建设、全员参与的原 则。一一一同煤集 团信息化工 作主要包括，组织建设、信息化基 础网络建设、信息应用系统的规划与引进、信息安全管理、培训与考核、信息设备的管理等。一一一企业信息化工作目 标：1. 建立企业信息化总体发展规划，完善信息化标准体系，规范企业信息化建 设行为。2. 逐步建立 发展公司的信息化应用系统，最终形成决策 层、经营管理层、生产执行层三级综合信息

3、化网 络管理体系 。3. 依靠完善的 综合信息系统平台提高企 业的科学决策水平，提升大集团的管控能 力。3第二章 组织、管理体系建设一一建立同煤集 团信息化工作领导组（组织机构另行下文），领导组一是同煤集 团信息化工作的决策机构 。一一同煤集团总工程师是公司信息化建 设的主管领导，按照企业信息化领导组决议，日常领导全集团公司的信息化建 设。一集团公司信息化 管理处是信息化建 设的职能部门，负责落实领一一导组安排的各 项工作。一集团公司职能部门、各二级单位、分（子）公司相应地设立信息化组织机构，具体负责本单位的信息化工作。一一一组建同煤集 团信息化专家委员会，作为领导组 的咨询和技术支持机构。专

4、家委员会可聘请国内知名信息化 专家和公司内信息一一化专家共同组成。由公司 领导组聘任，信息化管理 处具体负责管一理。第三章 工作职责一一一 集团公司信息化 领导组职责：一根据国家和行 业信息化工作的方 针、政策及集团发展战略目标，1.对信息化工作 进行统一领导；研究审定并发布集团公司信息化建设工作的相关政 策文件。研究、审定信息化工作的 发展规划、年度计划和有关 规章制度，2.4并落实集团公司信息化年度投 资经费计 划。3. 研究决定企 业信息化建设中的重大事 项，协调重大信息化项目的建设。4. 建立集团公司信息化工作的评估考核体系和激励制度。一一一 信息化管理 处工作职责：一在公司总工程师的

5、直接领导下，负责全公司信息化建 设的管理、1.组织、协调工作，组织开展公司信息化 发展战略、总体规划等重大问题的调查研究，负责起草企业信息化发展战略规划，向公司信息化领导组提出建议。负责推进企业信息化各项工作的开展，组织审查 信息化各系统2.的建设方案，按照国家的有关信息化安全和保密管理的有关 规定，组织建设企业信息化安全保障体系。严格执行国家、行业及地方规定的强制性标准，组织建设企业信3.息化相关 标准、制度等的制定，组织协调 企业重要信息 资源的开发和利用，促进跨行业、跨部门的互联互通，打造综合信息化服务平台，协调建设实施中的问题，避免重复开 发和重复建 设。组织建设企业信息化示范点，用于

6、指导企业信息化的 发展，组织4.相关的统计调查 。负责组织软 硬件测评，组织开展与信息化相关的合作与技 术交流。负责集团公司基础网络设施的规划、设计、实施，应用系统的开5.发、升级、推广及维护工作。检查、督促、指导公司各单位信息化建设的落实，执行进展情况。组织集团公司信息化方面的培 训工作，安排部署全集 团公司信6.5息化建设的年度计划，项目立项、资金申请及重大信息化工作会议。必要时与上 级有关信息化主管部 门进行联系，负责信息化项目的上报、评审、资金申请、项目鉴定等工作。7. 落实集团公司信息化领导组决议，组织完成领导组交办的各项工作。一一一 集团公司职能部门、各二级单位、分（子）公司信息中

7、心工作职责：一在信息化管理 处的领导下，配合推进、实施信息化 项目建设，配1.合解决信息化建 设中遇到的问题。根据集团公司企业信息化总体规划，负责提出本单位信息化 发2.展总体需求分析 报告和规划建设方案。负责与信息化管 理处进行联系，负责信息化项目的上报、资金计3.划、项目实施等工作。在本单位总工程师直接领导下，负责本单位信息化工 作的管理、4.组织、协调工作。负责本单位局域网建设、维护、管理，对局域网、互联网用户上5.网进行管理。积极配合信息化 管理处开展集团公司及本 单位的信息化建 设，6.包括对基础数据、业务数据的提供、整理、录入，网络设施、应用系统的维护。负责本单位网站建设、内容采集

8、及网站管理。为各业务科室提供7.信息技术支持，保证各业务系统正常稳定地运行 。配合信息化管理 处进行企业信息化的 应用推广工作，组织相关8.6人员进行信息化 方面的培训工作。一一一 企业信息化专家委员会工作职责：一参与研究企 业信息化发展战略，技术政策，发展规划，年度计划1.以及重大科技 项目的选题论证 工作。参与企业信息化项目的可行性研究 报告、规划设计方案、评标、2.项目验收的审查等工作。研究企业信息化发展动态，向公司信息化领导组和信息化管理3.处提供信息化工 作建议。承担领导小组及信息化管理处委托的其他工作。4.一一一一一一一一一一一一一一一一划的要求，坚持技术标准统一和资源共享的原 则

9、，履行上报审批手续进行立项和建设。第凡四未列入同煤集 团信息化管理 处审批的项目，集团公司有关部章门（企划、财务、技术中心等）不予列项，财务部门不予拨付资金，信项目不得组织实施。息化信项息化项目管理流程目7管理信息化项目是指以计算机、通讯技术以及其他现代信息化技术为主要手段的信息网络应用系统和信息资源开发等相关的项目。各单位信息化项目的规划和建设要符合集团公司总体规1. 集团公司信息化 重点项目由信息化管理 处负责组织 起草可行性研究报告，经专家评审后，报领导组审 批，必要时可向上级主管部门申请专项。2. 集团公司职能部门、各二级单位、分/子公司提出的信息化 拟建项目，须向信息化管理 处报送可

10、行性研究 报告，由信息化管理处组织召开评审会，并将结果报领导组 批准后方可实施。3. 新建项目开工前 需向信息化管理 处报送施工方案及施工 计划时间表，信息化管理处认真研究把关，对实施过程进行督促检查并协调解决实施过程中出现的问题。4. 集团公司职能部门、各二级单位、分/子公司负责实施的企业信息化项目，在建设过程中，要定期向信息化管理 处报送项目建设情况报告，项目完成后，要提交项目建设的竣工资料，信息化管理处负责组织项 目验收，并将验收结果报告领导组。一一一 外委项目管理一集团公司的信息 化建设项目，需要外委的，一律按集团公司招1.标管理办法通过公开招标的方式进行。招标的项目从调研、论证、实施

11、、应用、管理等过程集团公司信息化管理 处和各相关 单位要指定 专人参与，以便于后 续的维护、升级、集成和共享。信息化管理 处必须严格审核从事企 业信息化建 设项目的设计、2.开发实施服务单位的等级资质，禁止无资质或者不符 合资质等级要求的单位，承接同煤集团的信息化建 设项目。重大的信息化工 程项目，要聘用监理公司，进行项目全过程的监3.督管理。84. 要建立信息化建 设项目的考核 评价制度。一一一 集团公司所有 业务系统均需到信息化管理 处进行备案，由负责一单位提出备案申请，主管领导及分管领导签字，信息化管理处进行备案并发放备案号，备案后方可参加集 团信息化各 项评比活动。一一一一一信息化管理

12、 处每年要对集团公司的信息化 资源进行一次摸底 统计。企业信息化资源属企业共有，企业内部可以共享企 业信息化资源。一一一一一一些公用 计算机软件，如操作系统、数据库、开发工具、杀毒软件，一律由信息化管理 处统一购买，供全公司使用，避免重复投资。一一一一一信息化管理 处作为集团公司的信息化建 设的管理部 门可以协调、调动、整合整个公司的信息化 资源。第五章 信息化资金管理一一一一一按集团公司信息化 领导组批准的信息化 总体发展规划方案，集团公司列支信息 化建设专项资 金计划，算入吨煤成本。一一一一一使用信息化建 设专项资 金计划的项目，必须按项目单独核算，专款专用。一一一一一任何部门不得截留和挪

13、用信息化建 设专项资 金。一一一一一各二级单位、分（子）公司要制定信息化建 设年度资金计划并落实。职能部 门所需信息化建 设资金由信息化管理 处在信息化建9一一一一设专项资 金计划内统筹考虑，不再单独列支。第六章 会议制度一一一一一例会制度。集团公司信息化工作领导组每年召开一次工作会 议，听取信息化管理 处工作情况汇报，并研究企业信息化工作的有关问题，审议信息化管理 处提交的信息化工作年度 总结和下年度的工作 计划。信息化管理处一般每半年召开一次 办公室成员会议，研究落实企业信息化有关工作。一一一一一表彰会制度。集团公司信息化领导组每年召开一次信息化工作表彰会议，总结上一年度信息化工作情况及安

14、排本年度的工作 , 表彰信息化先 进单位及个人。专题会议制度。针对企业信息化工作的某一重要 问题，领导组组长或副组长可以召开组成员参加的专题会议研究解决。一一一一一现场会制度。由信息化管理处主办，集团公司信息化工作 领导组和各二级单位信息化工作主管 领导及具体负责人参加，召开每年一次的信息化 现场会。主要是总结过去一年集 团公司信息化的工作，部署安排下一年度信息化工作，表彰 为企业信息化建 设做出突出 贡献的单位和个人。一一一一一会议决定事项。按会议明确的职责分工，认真开展工作。信息化管理处负责按会议要求落实、协调与督办。10第七章 网络管理一一一一一集团公司信息网 络系统建设必须要统一规划、

15、统一标准、分级建设、统一管理。一一一一一集团公司信息网 络的规划、设计和建设必须符合同煤集团信息网络系统建设技术规范的要求。凡涉及主干网系统的建设项目均由信息化管理 处统一组织实施，级联的网络系统由各单位按技术标准要求，上报方案、经信息办审批后方可 组织实施。一一一一一信息网络主干系统和交换设备实 行统一型号、统一网管、统一配置、统一调试和资源共享进行操作管理。一一一一一企业内网域名和 IP 地址的规划、设置、分配、监控由信息化管理处统一管理，各单位必须严格遵守，不得擅自调换和变更。一一一一一集团公司和各 单位必须指定专人负责网络的运行和管理及 设备线路维护，并建立或完善相应的管理制度和运行日

16、志。一一一一一涉及上传煤炭安全生 产和工业自动化监控系统的网络机房要建立二十四小 时值班制度，确保主干网络系统二十四小 时不间断运行。第八章 软件开发管理一一一一一同煤集团信息化管理 处负责企业软件开发建设的技术标准和管理标准的制定、监督执行；负责开发运行平台和数据 库平台论证11与选型、应用软件系统开发建设的组织与实施；负责系统分析人员和软件人员的业务培训等。一一一 集团公司主要 业务的应用软件系统（如人力资源、财务核算、物一资供应、安全生产、选运销售等），应由业务主管部门与信息化管理处共同组织开发，遵循集团公司统一的技术标准和管理 标准，坚持一次开 发，全局共享的原则，杜绝重复开 发的浪费

17、现象发生。一一一一一软件项目（包括外委和合作开发的项目），要履行项目审批程序。在合同条款中必 须有源代码和数据库对甲方开放、版权归甲方所有或共有的要 求。一一一一一软件开发应要坚持自主开 发原则，确实需要外委的软件开发，要由信息化管理 处审核批准后，由集团公司信息化管理 处和开发单位人员共同参与开发。应用系统要逐步实行集中托 管的原则，有利于减少 维护人员和维护费用，实现技术和人员的共享。第九章 设备管理一一一一一信息化设备的部署要按照 总体规划、统一选型、以软定硬、统一审批检查和验收的原则进行配置。一一一一一各单位根据自身的 总体规划和实际要求，按照资金渠道（维检、成本、科研、大修、安全等）

18、每年年初，一次性地提交设备配置申请报告，经信息化管理 处审核，并报请领导组 批准后方可 报送有12关部门排列计划；执行计划过程中信息化管理 处要根据市场行情和技术升级等特点协助业务部门把好事前招 标和事后验收关，未通过信息化管 理处验收的不予 结算。一一一一一任何单位和部门在没有总体部署和 应用需求的前提下，不得擅自购置设备，一经发现，按无计划项目进行考核和 处罚。一一一一一不论哪种渠道，合理配置的信息设备都要造表登 记，要纳入到正常的设备运行维护管理之中，并明确运维人员和第一负责人，详实记录该设备 生命期的工作状况。第十章 网站管理一一一一一网站系统要按照统一规划、分级建设、统一管理的原 则

19、进行开发应用。集团公司的内、外网站由信息化管理 处组织建设与管理，各部门参与配合 。一一一一一非主业的生产经营单 位（公司）围，绕自己的产品、市场等特点，参照互联网商业网站模式进行设计，构建对外网站，经信息化管理处审核备案后，纳入到集团公司统一顶级域名平台下 ，可实行主机托管或空 间租用，以便统一管理和 对外宣传。一一一一一集团公司所属各 单位应建立独立的内部网站，网站内容 要围绕本单位的安全生 产和经营管理需求 ，表现形式要各具特色。一一一 集团公司各职能部室，应在所属信息部 门协助下建立 自己的网一页，围绕其管理职责，服务项目等方面 进行宣传并定期更新内容。13一一一一一要建立企 业内、外

20、网站的运行管理体系和数据信息的采集 、审核和发布机制，杜绝重大失误现象。第十一章 信息安全管理一一一一一各单位要严格遵守国家互联网信息服 务管理办法和中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保 护管理办法等有关法律法规，执行集团公司信息安全技 术标准，按要求配备统一威胁管理系统。一一一一一对涉及集团公司商业机密的系 统必须符合国家信息安全等级保护管理办法的要求；严格执行网上信息发布的审查制度，涉及集团公司机密的 信息不得在互 联网发布，杜绝泄密事件的发生；各单位要采取相 应的技术手段，加强监管，杜绝用户下载和传播违反国家规定的各类信息。一一一一一各单位要建立信息安全 责任制，涉及信息安全系统要

21、专人负责，定期监测与维护，并书面记录；要按照技术和管理要求，建立和执行主要业务系统的数据容灾 备份。一一一一一涉及使用互 联网的单位要加强管理，并与信息化管理 处签订责任书，信息化管理处按国家有关部 门要求负责建立互联网用户行为审计系统。一一一一一各单位要建立信息机房和网 络设施的防水、防火、防盗等安全管14理制度、信息安全应急预案制度，安排专人负责，定期检查，做好记录，备查，备纠。第十二章 培训管理一一一一一信息化管理 处负责与有关职能部门组织集团公司信息化方面的培训工作。同时在日常工作中 负责提供对各单位的技术指导。一一一一一培训要面向实际、面向应用、提升技能和取得证件相集合，逐步推行企业

22、内部培训、认证、上岗制度，做到无证不上岗，证薪相挂钩，培训认证不断升级的良好局面。一一一一一要分层次、有针对性地组织高级管理人员、系统部门、开发人员和业务人员进行专业培训，要提高和更新全员信息化水平和业务技能。一一一 各单位要高度重 视信息化人才的引 进、使用和培养，制定激励机一制对在信息化工 作中做出突出 贡献的部门和个人，应给予表彰和奖励。第十三章 工作考核一一一一一各单位要按照集 团公司要求将信息化建 设列入本单位重点工作来抓，加强信息化工作的 领导，建立健全各类信息系统运行的操15作规程、规章制度、管理办法、考核标准，将企业信息化建设纳入单位的行政考 核之中。一一一一一由信息化管理 处牵头组织 有关部门按照同煤集团信息化考核 细则定期或不定期地对各单位信息化建 设工作进行检查并考核通报。第十四章第十四章第十四章 附 则一一一一一各单位要根据本 办法的要求，结合自己的实际情况，制定和完善本单位管理制度 、操作规程和岗位责任制。一一一一一本办法由集团公司信息化管理 处起草，集团公司信息化 领导组审定，由信息化管理处负责解释。一一一一一本办法自颁布之日起 实行。16