024项目管理制度.docx

1、024项目管理制度项目管理制度一二总 则. 2项目前期管理. 4三 项目设计管理. 4四五六项目预决算管理. 5工程发包及工程设备物资采购管理.6项目施工管理. 7人员编制和岗位职责. 7项目质量管理. 9项目安全管理. 10项目进度管理. 12项目内业管理. 12七 项目竣工验收及移交. 13八应急处理. 141一、总则1、 为加强工程管理的标准化、程序化、制度化，符合公司管理要求；确保项目质量优良、无质量隐患及质量缺陷、施工过程中不发生质量事故；确保项目安全可靠、施工过程及项目本身无安全隐患及安全事故的发生；确保项目进度目标和成本目标如期完成；针对以上问题结合我公司实际，特制定本规定。2、

2、公司电站的建设由系统分公司负责，其他部门配合。3、项目的进度目标和成本目标由系统分公司编制确定后报公司总经理审核、批准。4、项目实施阶段工作流程23二、项目前期管理1、项目前期管理工作由系统分公司商务人员负责落实，专人负责。项目前期管理的任务是根据公司的项目建设计划，办理工程建设所需的相关手续。负责协调与政府相关部门或其他外部相关企业的关系。2、项目开工前，有关规划报批、质监站报监、施工图送审、消防、人防报批、施工许可等工作，由系统分公司商务人员具体组织落实。所需相关设计图纸由设计人员负责提供，所需工程资料由项目经理负责提供。三、项目设计管理1、 项目设计分项目初步设计、技术设计和施工图设计三

3、个阶段。工程项目的初步设计由系统分公司设计人员完成，技术设计和施工图设计由我公司设计人员完成后交专业设计院进行核准签章。2、各阶段设计的审批流程：不需经设计院核准的各阶段的设计图纸由系统分公司负责完成后报公司总经理批准方可交项目部实施；需经设计院核准的各类图纸由公司总经理批准后交设计院核准签章。3、施工图纸的会审工作由项目经理具体组织落实。4、图纸会审后，有关图纸设计中的质量问题解决应通过工作联系单的形式由项目经理负责联系设计人员或设计院，并按设计人员或设计院出的设计变更进行施工。如果设计变更所影响的工程造价增加超过壹万元，须由系统分公司报公司总经理批准。5、设计资料的管理由系统分公司内业人员

4、负责(1) 负责设计阶段的资料和图纸收发、存档管理。有关设计院图纸的分发，须经系统分公司经理签字批准后方可分发。(2) 设计电子文件资料由内业人员收集、整理和共享分配。有关涉及施工图设计变更的电子文件，需及时更新、归档和告知相关人员，电子文件应与图纸同步。有关书面文件的资料变更，对于废旧文件或图4纸，需及时做上“作废”标示。(3) 存档资料需按永久性和临时性进行分类归档，临时性归档资料需定期或不定期进行销毁处置。处置申请由内业人员办理销毁资料申请报告，递交系统分公司经理签字，公司总经理审核、批准。四、项目预决算管理1、 概述（1） 为加强工程建设项目的投资管理，规范和完善建设工程预、决（结）算

5、行为，提高建设项目投资效益，根据国家有关规定，结合公司的实际情况制定本管理规定。（2） 建设工程预、决（结）算管理包括建设工程预算（标底）的编制及其对预、决（结）算的审核。（3） 建设工程预算（标底），是指根据施工图所确定的工程量，选套相应的预算定额、预算单价及相应的取费标准，预先估算工程项目价格的文件。（4） 建设工程决算，是指工程项目在工程竣工后编制的，综合反映工程项目实际造价、建设成果的文件。（5） 编审人员：建设工程预、决（结）算，由系统分公司预算人员具体组织实施。（6） 编审人员要求：编审人员应遵守国家和省、市建委指定的职业道德标准和行为规范，严格遵守保密制度，对编制质量和成果负责。

6、2、 预算管理（1）系统公司预算人员根据项目进度计划，编制各类预算文件。（2）编制期限：初步设计完成后5个工作日内完成工程估算文件的编制；施工图设计完成后10个工作日内完成施工图预算的编制；（3）预算审核流程：系统分公司预算编制人员编制完成经系统分公司经理审核后报公司总经理审核、批准。3、决算管理5（1） 项目竣工验收完毕后一个月内（或按合同规定的期限内），由承包单位向系统分公司提供完整的工程结算资料。（2）承包单位向系统分公司提交的结算资料包括：双方确认的所有工程变更及相应的预算书；工程竣工验收资料（经项目经理确定的竣工图纸、签字确认的工程经济签证、工程变更、工期或质量的报告）；其它与结算相

7、关的双方确认的协议、备忘录等；附有工程量计算书的结算明细表和汇总表；其他与结算有关的资料。（3） 审核要点：审查编制结算书的各种原始资料是否完整；结算工程量的审查，要求审查人员逐项审查工程量计算书；严格按合同附件（经审批的施工图预算、标底或投标文件）的内容逐一对照审核结算单价和计算方法。（4） 审核流程:承包单位系统分公司决算人员审查系统分公司经理审核公司总经理审核、批准。4、 归档管理建设项目预、结（决）算档案包括招标文件、预算书（标底）、投标文件、承包合同、结算书以及双方确认的与预、结（决）算有关的变更单、签证单、协议和备忘录等资料，全部由系统分公司内业人员负责整理、归档、编号。其中双方确

8、认的结（决）算书交公司归档。五、工程发包及工程设备物资采购管理1、工程发包： 系统分公司根据建设工程的不同需要，负责组织工程施工、工程监理、工程咨询及工程设计的招标工作。（1）招标方式主要采取邀请招标形式，邀请三家以上（含三家）有能力承担相应工程任务的单位参加投标。（2）评标方式主要采取议标形式，系统分公司组织对投标各家的报价、公司实力、信誉及业绩进行综合评定，并确定排名。（3）定标：系统分公司将投标各家的报价及综合实力的排名情况报6公司总经理进行审核，并确定最终中标单位。2、工程设备及物资采购（1）组件、支架及逆变器等大宗物资或技术性较强的设备由系统分公司负责采取邀请招标和议价的方式进行采购

9、，具体招标、定标流程同工程发包招标、定标流程。（2）常用材料按照公司物品采购流程进行，由系统分公司提物品采购审批单，经公司各级领导批准后交公司采购人员进行采购。3、系统分公司负责建立工程承包队伍及物资设备供应商诚信档案，对与我公司长期合作且一直提供质优价廉物资和服务的单位记入诚信档案，与这些单位进行工程承发包合作或物资采购合作时，经公司总经理批准可直接与该单位进行议价。六、项目施工管理1、人员编制与岗位职责（1）系统分公司设工程科科长一名，负责公司电站项目施工现场的监督管理工作，具体职责如下：1) 负责对工程项目施工全过程的组织、监督管理，加强对工程项目部和施工队伍的组织管理及与各相关部门的协

10、调配合，从而实现对工程的有效管理和控制；2) 组织对施工现场的工程质量、技术、安全、施工进度、成本等施工全过程的监督、控制工作；3) 积极深入施工现场解决问题，并指导项目部及时处理施工中存在的问题。（2）各项目分别设项目经理一名，专业工程师一名项目经理职责如下：1) 全面负责项目质量、安全、进度、成本等一系列管理工作。是项目上的第一负责人，兼任安全员；2) 负责整个项目各种施工方案以及进度计划、月、周工作安排编制7和落实；3) 严格质量管理，保证施工质量达到公司技术质量规范及国家规定的标准要求。；4) 合理的组织、调度生产要素，实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、鼓励的职责，保证工程

11、质量、安全文明、工期和效益的目标得以实现；5) 协调处理好与业主、监理、分包商以及行业主管部门的关系，确保工程项目正常进行；6) 负责施工现场管理，合理使用物料、机械设备和劳动力，控制各工程项目的施工成本；7) 按工程进度的“急、慢、先、后”制订材料申报表、成品及半成品计划应提前计划、提前订购，以不影响施工连续性为关键。8) 组织做好各阶段工程的中间验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收工作；9) 解决处理施工中出现的各种技术问题，协调解决、裁决技术分歧。专业工程师职责如下：1) 在项目经理的领导下，按照工作分工履行职责、努力工作，执行公司和项目部的有关管理制度，对施工技术方案、现场安全、施工质量承

12、担主要责任，兼任材料员；2) 服从项目经理的领导、管理和指挥，负责工程施工的技术管理，制订施工技术方案和安全技术操作规范，指挥、指导承包队伍的生产作业，确保工程项目按设计图纸、工程合同、技术标准组织施工作业；3) 对进场的工人要进行岗前培训教育，把项目部的安全技术及施工技术交底方案贯彻到各施工班组，同时检查落实执行情况；4) 协助项目经理，抓好施工现场的质量、技术管理，按照质量技术规范，图纸要求、合同要求，做好施工质量检验、检查、检8测、隐蔽工程的验收，负责施工技术的复核、施工计量管理、施工例会和质量的检查、控制；5) 做好每天的施工巡查记录；6) 电站移交后向业主做好电站运行管理相关知识的培

13、训工作。2、项目质量管理1）项目经理是项目施工的领导者和直接组织者，是项目质量的第一责任人；2）专业工程师在项目经理的领导下，负责质量管理的具体工作，对项目的质量管理工作负主要责任；3）技术交底制度，工程项目开工前，项目经理负责向施工队进行详细的技术交底，提出并明确工程项目、技术标准、质量目标、质量保证措施及要求，以及工程项目中所采用的新技术、新工艺、新材料、新方法及操作规程，并以技术交底书形式下达并记录。必要时可邀请设计单位、业主参加；每个工种、每道工序施工前，现场专业工程师必须进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种、工序的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。并

14、以技术交底书形式下达并记录；4）工程要严格按照公司技术质量规范及现行国家规范、标准要求进行施工。需要进行质量检验的分项工程，由项目专业工程师按照技术质量规范逐项进行质量检验，并如实填写分项工程质量验收表，项目经理对检验过程进行监督检查；5）严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。项目专业工程师按照技术质量规范、材料进场检验规范、产品开箱检验规范等相关标准，进行材料检验，并如实填写进场检验单、开箱检验单，不合格材料不准进入施工现场。项目经理对检验过程进行监督检查；6）地埋电缆敷设、设备基础、设备接地等工程完工后无法进行9检查的分部分项工程，特别是重要结构部位及有关

15、特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任；7）隐蔽工程隐蔽之前，施工人员应根据工程质量评定验收标准进行自检，自检合格后向项目部提出验收申请。项目经理应在约定的时间组织相关人员与承包人共同进行检查验收。如检测结果表明质量验收合格，项目经理应在验收记录上签字，承包人可以进行工程隐蔽和继续施工；验收不合格，承包人应在项目经理限定的期限内整改，整改后重新验收。并填写“隐蔽工程及分部工程、中间验收报告单”；8）对光伏组件、汇流箱等需要进行测试的产品、系统或设备要严格按照公司技术质量规范要求进行试验测试，

16、并认真填写测试记录表，实验、测试工作由项目专业工程师负责监督，并对测试记录表进行签字确认；9）施工质量不合格的处理：凡工程产品没有满足技术质量规范或国家规定、标准的要求，就称之为质量不合格或质量缺陷；项目经理和专业工程师在巡查中发现项目存在质量不合格或质量缺陷的要求施工人员必须马上停工整改，拒不整改的或拖延整改的项目经理可向承包单位下达处罚通知书；3、项目安全管理1) 项目经理是现场安全生产的第一责任者，对安全工作负全面责任；2) 分包队伍入场时必须向项目部提供劳务人员花名册、身份证复印件；施工过程有新人员加入分包队伍时，分包队伍必须先向项目部提供新近人员身份证复印件并记入劳务人员花名册后方可

17、安排进场作业。未能提供证件或花名册及证件不符时，须要求其立即退场，不得在项目上进行工作；3) 分包队伍入场教育。劳务工入场前项目专业工程师负责向其进行10安全生产、遵章守纪、安全技术交底、劳动保护等内容的教育，同时做好相关教育记录。并做好入场登记，发放工作牌、工作服及安全帽等物品。安全教育主要内容：本项目的特点和施工安全基本知识；本项目的安全生产制度、规定和注意事项；本项目的安全技术操作规程；个人防护用品的正确使用；建筑工地防火的基本要求；几种常用灭火器材的使用方法讲解；现场消防水源的位置及管理办法；4) 进入施工现场人员必须严格遵守现场安全文明施工纪律规定及业主方相关规定；5）进入施工现场必

18、须戴安全帽，不准穿拖鞋；高空作业必须正确配置安全带等安全防护设施；6）严禁从高处向下抛物，严禁高空互抛传递；7）严禁施工人员酒后作业；8）项目临时用电由项目部统一规划，临电配电箱内需设置空开及漏电保护器，各配电箱必须作重复接地，现场所有设备必须实施一机一闸一漏电开关制。项目专业工程师在每天的巡查中必须检查工地临时用电情况，发现问题及时处理，并在巡查记录表中做好记录；9）吊装作业时必须将吊装作业区做上明显警戒线，非吊装指挥人员不得进入吊装作业区。其他危险作业区用类似方法进行警戒，防止无关人员进入危险区；10）各施工现场必须配备适用于扑灭电气火灾的消防器材（干粉或二氧化碳灭火器）。发生电气火灾时应

19、首先切断电源；11）施工过程中，应尽量减少交叉作业，当有交叉作业时必须采取好防护措施；12）项目经理和专业工程师要严格按照公司技术质量规范和电力建设安全工作规程DL 5009 的相关规定对各工序的施工过程进行有效监督检查，确保所建电站项目安全可靠；1113）项目经理负责组织每周安全大检查，记录问题，落实责任人，签发整改通知，落实整改时间，定期复查，对未按期完成整改的相关责任人，项目经理可签发处罚通知单。4、项目进度管理1) 项目开工前及每月末项目经理负责编制项目整体进度计划及资源需求计划；项目整体进度计划要以分部分项工程展开，并列出关键工作和关键路线；资源需求计划要与项目进度计划相适应，以反映

20、工程实施的各时段所需要的资源，主要应包括：项目施工所需人力、物力；2) 项目进度计划的审核：项目进度计划及资源需求计划由项目经理编制完成经系统分公司审核后报公司总经理审核、批准；3) 项目开工前项目经理要向承包方进行施工进度及资源需求交底，并做好交底记录，以保证施工方按进度计划投入人力、物力；4) 施工过程中项目经理至少每周进行一次实际进度与计划进度的比较，有进度滞后时要找出发生偏差的主要原因并确定相应的纠偏措施和调整方法，采取的措施和方法不得影响施工质量和施工安全；5) 实际进度滞后 5 日以内的项目经理要及时上报系统分公司，进度滞后超过 5 日的系统分公司要及时上报公司总经理。5、项目内业

21、管理1) 每日碰头会：每日工作结束后项目经理组织专业工程师和承包队负责人召开碰头会，总结当日工作进展情况、项目质量、安全文明施工等现场管理情况；安排布置次日具体工作及作业需采取的保障措施；2) 项目周报、月报：项目经理要分阶段总结项目进展情况及下阶段工作计划。工作总结应主要包括本阶段项目进展情况、采取的质量、安全措施及存在的问题等项目管理情况。下阶段工作计划应12包括：进度计划、资源需求计划等内容。每周四及每月28日17:30前将周报、月报发系统分公司科长、经理；系统分公司汇总后发公司领导班子成员；3) 工程例会：项目部例会每周举行一次，由项目经理主持，总结一周的工作业绩及存在的问题，安排下期

22、工作，理顺工作协调的关系，会议要形成记录，例会结束后最晚于次日由项目经理将会议记录发系统分公司科长、经理，系统分公司汇总后发公司领导班子成员；4) 资料管理：项目上所有资料由专业工程师分类存档管理，项目竣工结束后交系统分公司内业人员管理。七、项目竣工验收及移交1、项目竣工验收应具备以下条件：1) 承包单位按照合同要求、设计图纸及设备制造厂的要求完成了电站安装的全部任务；2) 公司电站建设质量规范要求的各质量控制记录、材料进场及开箱记录完整；3) 项目所包含各分项工程均验收合格且记录完整；4) 项目所包含分项工程有关安全和功能的检测合格且记录完整（汇流箱回路测试、逆变器测试等）5) 其他方面符合

23、公司电站建设质量规范和国家光伏发电工程验收规范的要求。2、项目验收、移交1) 公司自建项目及与其他企业采取“合同能源管理”模式建设的项目：项目具备验收条件后先由项目部组织承包队伍进行初验，项目部初验合格后报请系统分公司进行项目验收，系统分公司成立电站验收小组并组织使用单位、监理单位、设计单位等相关部门对项目进行验收，验收合格后由项目部与使用单位办理工程移交13手续，并为使用单位的电站管理人员进行电站运行管理及维护相关知识的培训。2) 公司承揽的电站建设项目：项目具备验收条件后先由项目部组织承包队伍进行初验，项目部初验合格后按照业主或总包单位的要求及国家相关规定进行项目竣工验收和移交工作。3、政

24、府验收：需要国家政府部门进行验收的项目，在系统分公司验收合格基础上由分公司商务人员负责向政府各部门递交申请资料，并组织相关单位进行验收，所需项目资料由项目部负责提供。八、应急处理1、光伏电站开工前，由项目经理负责编制施工现场应急预案，报系统分公司及公司领导审核；2、 施工人员应熟悉应急处理程序，发生直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，应立即停止作业，并采取紧急措施后立即报告；3、发生电气事故时，在保证自身安全的情况下，应先切断电源再采取相关处理措施；4、现场发生人身伤害时，应立即设法使伤员脱离危险源，组织现场急救，并应立即拨打120，联系医疗救护单位进行抢救；5、发生各类事故应保护好现场，并在 1 小时内上报系统分公司，系统分公司在 1 小时内上报公司总经理。常州同辉太阳能电力有限公司2013 年 1 月 17 日14