股东会会议纪要范文4篇.docx

1、股东会会议纪要范文4篇股东会会议纪要范文4篇Model text of minutes of shareholders meeting股东会会议纪要范文4篇前言：会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：股东会会议纪要范文 2、篇章2：股东会会议纪要范文 3、

2、篇章3：股东会会议纪要范文 4、篇章4：股东会会议纪要范文篇章1:股东会会议纪要范文 王*律师 涉及当事人隐私，人名等均采用化名 会议时间：XX年7月日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王 会议通知时间：XX年7月日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：， 主持人： 王会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。会议决议： 一、就第一项审议事项， 代表?%表决权的股东同意， 代表?%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李监事职务，选举谭为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代

3、表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币536万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意， 代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容： 1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： （1）股东违反出资义务; （2）股东严重破坏公司正常经营活动; （3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; （4）侵害公司商业秘密; （5）诋毁公司商业信誉

4、; （6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年 月 日篇章2:股东会会议纪要范文【按住Ctrl键点此返回目录】 时间： 地点： 召集人： 主持人：

5、记录人： 出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx（主持人）：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_年_月_日以_通知全体股东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法

6、及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 xx（主持人）：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人

7、、决定使用人和经办人（记录人）在公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表（两表格式见附件）上登记和签字。 公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx（主持人）：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx（主持人）：根据公司法及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。篇章3:股东会会议纪要范文

8、【按住Ctrl键点此返回目录】 王*律师 涉及当事人隐私，人名等均采用化名 会议时间：xx年7月日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王 会议通知时间：xx年7月日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：， 主持人： 王会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。会议决议： 一、就第一项审议事项， 代表?%表决权的股东同意， 代表?%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李监事职务，选举谭为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成

9、如下决议： 增加公司注册资本人民币536万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意， 代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容： 1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： （1）股东违反出资义务; （2）股东严重破坏公司正常经营活动; （3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; （4）侵害公司商业秘密; （5）诋毁公司商业信誉; （6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵

10、吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年 月 日篇章4:股东会会议纪要范文【按住Ctrl键点此返回目录】 时间： 地点： 召集人： 主持人： 记录人： 出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度

11、xx（主持人）：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_年_月_日以_通知全体股东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议?

12、 xx：无异议。 xx（主持人）：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人（记录人）在公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表（两表格式见附件）上登记和签字。 公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx（主持人）：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx（主持人）：根据公司法及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。- Designed By JinTai College -