公司股东规章制度(范本）.docx

1、公司股东规章制度公司股东规章制度篇一：公司内部职工(股东)制度 公司内部职工（股东）制度1、任何职工不得做违反国家法律法规以及相应规章制度的事。2、任何职工在做任何事都在经过公司认可后方可进行，否则与公司无任何关系。3、公司法人、财会、出纳由相应的股东负责，不得身兼二职（注：总经理除外）。4、公司股东及主管人员不得违反公司制度，一有违反，则要作出相应处罚，造成公司利益受到损害的，则由相应的当事主管负全部责任，且赔偿公司所受到的损害及经济损失。5、公司如有重大事件，公司股东都必须到场行使自己相应的权利与义务，否则以“公司内部职工（股东）制度”第 4 条予以执行（注：公司所受到的利益及经济损失由当

2、事人全部承担）。6、公司的成立由当事人蒋太平、晋董、梁元友三人共同组建，如后期因公司业务有变动或增减股东，必须由当初组建公司的三人全部认可签字，方可进行，否则无效。7、公司股份分配，首先提出 10%列为蒋太平、晋董、梁元友在公司的共同股份，另外 90%股份三人平均分配各占 30%（注：10%公司共同股份终身列为公司股份，任何一方不得撤走或转让此股份，如有违反视为自动放弃此股份，此股份自动转为另外两位股东）。8、公司法人由股东蒋太平承担，同时公司总经理由法人担任，财会由股东梁元友负责，同时管保公司财务章，出纳由股东晋董担任， 同时保管公司公章及合同章。9、接洽业务经公司股东讨论认可后，需由公司法

3、人及总经理执行， 否则无效。10、采购及付款流程，公司采购任何材料需公司股东二人及以上， 方可采购，此项由股东晋董负责，如有付款事项，由财务部负责人 梁元友验收签字，整理完单据后交由法人及总经理签字，然后财务 盖章转交出纳签字方可付款，否则，视为违反“公司内部职工（股东）制度第 4条”，且作出处罚。11、以上规章制度由当事股东三人签字捺印方可生效。篇二：股东管理制度 有限公司 股东管理制度 为规范 有限公司（简称公司）各股东之间的权利义务，有效保障企业面向国内外市场，全 力追求最优经营业绩和利润的最大化，为全体股东提供优厚的回报， 特制定本制度，作为股东及企业日常经营的行为准则共同信守。一、股

4、东的权利：（一）按所占股份比例享有股权和分取红利；（二）参加股东会并按股东协议约定行使表决权；（三）选举和被选举董事、监事；（四）查阅股东会议记录和财务会计报告、监督企业经营；（五）依法律和股东协议约定转让股权和优先购买其他股东转让的股权以及企业新增资本；（六）依法分得公司解散清算后剩余财产；（七）参与修改本制度。二、股东的义务：（一）企业终止经营前，不得擅自抽回出资或撤资；（二）以其出资额为限对公司债务承担责任；（三）遵守本制度，不按股东协议和本制度执行时，应承担违约责任；三、股东会的职权：本企业股东会由全体股东组成，为企业的权力机构。其职权是：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和

5、更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会或监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十三）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。四、股东会的议事规则如下：（一）股东会的首次会议由所占股份最多的

6、股东召集和主持，依照股东协议及本制度约定行使职权；（二）股东会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议应当按照本制度的规定按时召开（股东会每年召开至少两次），一般定于六个月举行一次。代表三分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事， 或者监事，可以提议召开临时会议，临时股东会只对会议召开通知 中列明的事项作出决议；（三）股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由副董事长主持；董事会未指定会议主持人的， 由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由， 该股东无法主持会议，应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东主持；（四）召开股东会会议，董事会应当在会议召开十五

7、日以前以书面方式通知公司全体股东； 股东会会议通知包括以下内容：1、会议的日期、地点和会议期限；2、提交会议审议的事项；3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；4、有权出席股东会股东的股权登记日；5、投票授权委托书的送达时间和地点；6、会务常设联系人姓名，电话号码。（五）股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形 式委托的代理人签署； 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、享有或者代表有表决

8、权的股权数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。（六）公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常程序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书，高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场。（七）股东会提案1、股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。董事会在召开股东会的通知中应列出本次股东会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。 列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行

9、表决。2、股东会提案应当符合下列条件：（1） 内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；（2） 有明确议题和具体决议事项；（3） 以书面形式提交或送达董事会。3、公司召开股东会，单独或合并享有公司有表决权股权总数的25%以上的股东，有权向公司提出新的提案。4、董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，依法律法规、公司章程的规定对股东会提案进行审查。5、董事会决定不将股东会提案列入会议议案的，应当在该次股东会上进行解释和说明。（八）股东会决议1、股东（包括股东代理人）以其出资比例行使表决权。2、股东会采取记名（无记名）方式投票表决。3、出席股东会的股东对所审议

10、的提案可投赞成，反对或弃权票。出席股东会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的提案投赞成、反对或弃权票。4、股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东会对同一事项有不同提案的， 应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。5、董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。 股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。（九）股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 股东会作出特别决议，应当由代

11、表三分之二以上表决权的股东通过。 （十）下列事项由股东会以特别决议通过：1、公司增加或者减少注册资本；2、公司的分立、合并、解散和清算；3、公司形式的变更；4、公司章程的修改；5、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 上述以外其他事项由股东会以普通决议通过。（十一）股东会决议应注明出席会议的股东（或股东代理人）人数、所代表股权的比例、表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。（十二）股东会各项决议应当符合法律和公司章程的规定。出席会议的董事应

12、当忠实履行职责，保证决议的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 （十三）会议记录 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录。会议记录记载以下内容：1、出席股东会的有表决权股权数，占公司总股本的比例；2、召开会议的日期、地点；3、会议主持人姓名、会议议程；4、各发言人对每个审议事项的发言要点；5、每一表决事项的表决结果；6、股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；7、股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 股东会记录由出席会议的股东和记录员签名，并作为公司档案由股东会指定人员保存。公司股东会记录的保管期限为永久。 （十四） 在年度股东会上，董事会应当就前次年

13、度股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会做出专项报告，由于特殊原因股东会决议事项不能执行，董事会应当说明原因。五、企业设董事会对股东负责。 董事长或董事由股东会选举产生， 目前董事会组成如下：董事长（ ），副董事长（ ），董事（ ）。 董事会行使下列职权：（一）执行股东会的决议；（二）决定企业的经营计划和投资方案；（三）制订企业的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订企业的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订企业增加或者减少注册资本的方案；（六）拟订企业合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（七）决定企业内部管理机构的设置；（八）聘任或者解聘公司总经理、副总经理；根据

14、董事长的提名， 聘任或者解聘财务负责人，决定其报酬事项；（九）制定企业的基本管理制度。 （十）董事会的议事规则： 篇三：股东章程范本 福建铭鼎工程建设有限公司 章程 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，由陈寒冰、李振坤共同出资设立福建铭鼎工程建设有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：福建铭鼎工程建设有限公司 第二条 公司住所：福州市鼓楼区东街街道东街 59 号三山大厦北楼 1103 室 第二章公司经营范围 第三条 公司经营范围：从事房屋建筑工程、建筑装修工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程土石方工程、钢

15、结构工程、公路工程、市政公用工程的设计、施工；建筑工程劳务分包（以上经营范围以资质证书为准） 机械设备租赁；建材、钢材、五金交电（不含电动自行车）、普通机械及配件的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 第三章 公司注册资本 第四章 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间 第五条 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下：认缴的出资。 第六条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第七条 公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 公司股东会由全体股东组成，

16、是公司的权力机构，行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；（二） 选举和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董 事、监事的报酬事项；（三） 审议批准执行董事的报告；（四） 审议批准监事的报告；（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八） 对发行公司债券作出决议；（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改公司章程； （十一） 为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议

17、，直接作出决定，并由全体股东在决 定文件上签名、盖章（自然人股东签名、法人股东盖章）。 第九条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行 使职权。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年召开一次。代表 十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的， 应当召开临时会议。 第十一条 股东会会议由执行董事召集和主持； 执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监 事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集 和主持。 第十二条 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录， 出席会议的股东应当

18、在会议记录上签名。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的 决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。 股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以 上表决权的股东通过。 第十三条 股东不能出席股东会会议的，可以书面委托他人参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权力。第十四条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会作出决定。 其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过， 该股东或者实际控制人

19、支配的股东不得参加。 第十五条 公司股东会的决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 公司根据股东会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 第十六条 公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东会选举。执行董事任期届满，可以连任。 第十七条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：（一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二） 执行股东会的决议；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四）

20、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七） 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八） 决定公司内部管理机构的设置；（九） 制定公司的基本管理制度； 第十八条 对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。 第十九条 公司设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。经理对执行董事负责，行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议；（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）

21、 拟订公司内部管理机构设置方案；（四） 拟订公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具体规章；（六） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七） 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管 理人员；（八） 执行董事授予的其他职权。 第二十条 公司不设监事会， 设监事一人，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。 监事任期届满未及时改选，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 执行董事、高级管理人员不得兼任监事。第二十一条 监事行使下列职权：（一） 检查公司财务；（二） 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反 法律、行政法规、公司章程

22、或者股东会决议的执行董事、高级管理 人员提出罢免的建议；（三） 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董 事、高级管理人员予以纠正；（四） 提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规定的召 集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五） 向股东会会议提出草案；（六） 依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼。 第二十二条监事可以对执行董事决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。 第二十三条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。 第六章 公司的法定代表人 第二十四条 公司的法定代表人由

23、执行董事担任。 第七章 股权转让 第二十五条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上 股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 第二十六条 转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修

24、改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。 第二十七条 有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利， 并且符合本法规定的分配利润条件的；（二）公司合并、分立、转让主要财产的；（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事 由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。 自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的， 股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉 讼。 第二十八条 自然人股东死亡后，其合

25、法继承人可以继承股东资格。 第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十九条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本 公司的财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计 报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告，并应于 年终前送交各股东。 第三十条 公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。股东按照实缴的 出资比例分取红利。 第三十一条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由执行董事决定。 第三十二条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。 第九章 公司的解散事由与清算办法 第三十三条 公司的营

26、业期限为 5 年，从企业法人营业执照签发之日起计算。 第三十四条 公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司营业期限届满；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依照公司法的规定予以解散。 公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。 第三十五条 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 第三十六条 公司因本章程第三十四条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定解散时，应当在解散事由出现起十

27、五日内成立清算 组对公司进行清算。清算组应当自成立之日起十日内向登记机关申 请清算组成员及负责人备案、通知债权人，并于六十日内在报纸公 告。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法 院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第三十七条 清算组由股东组成，具体成员由股东会决议产生。 第十章 执行董事、监事、高级管理人员的义务 第三十八条 高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。 第三十九条 执行董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程， 对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他 非法收入，不得侵占公司的财产。 第四十条

28、执行董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）未经股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。 第四十一条 执行董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司 章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第十一章股

29、东会认为需要规定的其他事项 第四十二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第四十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。公司根据需要修改公司章程而未涉及变更登记事项的，公司应将修改后的公司章程送公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关作变更登记。 第四十四条 本章程自全体股东盖章、签字之日起生效。 第四十五条 本章程一式四份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。 全体股东签字（法人股东盖章）：201X 年 09 月 26 日篇四：XX 公司规章制度范本 XX公司规章制度范本 作者：* 转贴自：* 点击数：740 第一章 总 则

30、 为适应社会主义市场经济的发展，建立企业所有权、经营权分离的管理体制，保障股东的合法权益，增强企业自我发展和自我约束的能力，根据中华人民共和国公司法的有关规定，特制定本章程。 第一条、华运运输代理有限责任公司（以下简称公司）是由巴州南铁联华投资（集团）有限责任公司、南疆铁路库尔勒顺安储运公司、新疆库尔勒南铁储运经贸公司、阿克苏车务段多种经营中心四家企业发起组建。公司依法成立后即成为独立的企业法人。 第二条、公司名称为：库尔勒华运运输代理有限责任公司。 第三条、公司法定地址为：库尔勒市火车东站 第四条、公司注册资本为人民币 248 万元。第五条、公司为有限责任公司 第六条、公司遵守国家的法律、法

31、规、维护国家利益和社会公共利益，公司的合法权益和经营活动，受国家法律和政策保护，不受任何行政机关、团体或个人非法干预和侵犯。同时，公司成立后，根据经营业务需要，在库尔勒、和静、阿克苏、喀什注册设立分公司，在库尔勒北站、库尔勒西站、鱼儿沟站、库车站、巴楚站、喀什站设立经营部，共九个分支机构。 第二章 公司宗旨和经营范围 第七条、公司的宗旨：转变经营观念、强化服务意识、提供优质服务、增强企业实力。第八条、公司的经营范围：主营：铁路货运、客运运输代理、汽车运输代理服务、装卸作业服务、全国联运业务、房屋租赁。 兼营：建筑材料、五金交电化工、铁路专用器材及配件、电器、机械、现代办公设备、其他食品、副食品、食用油、饲料、日用百货、干鲜果品、矿产品、皮棉、棉短绒经营。 经营方式：服务、销售 第三章 股东与股份：第九条、巴州南铁联华投资（集团）有限责任公司、南疆铁路 库尔勒顺安储运公司、新疆库尔勒南铁储运经贸公司、阿克苏车务 段多种经营中心为公司股东、股东是公司资产的所有者，享有本章 程所规定的权利，并承担本章程的义务，股东对公司所承担的责任， 以各自对公司的出资额为限。 第十条、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，股东向股东以外的人转让其出资时，必须经 全体股东过半