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1、提前20分钟以 内下班者，按早退论处；迟到、早退处以罚款20元/次。2.3 旷工:2.3.1无故缺勤或未经批准休假者将被视为旷工。2.3.2上班迟到、早退超过20分钟不足3.5个小时的按旷工半 天处理；超过3.5个小时按旷工一天论处。2.3.3员工临时外出公干，需经部门主管同意，并由部门主管向 项目经理汇报，否则视为私自外出，私自外出时间超过60分钟者视 为旷工半个工日；2.3.4以上及其它情况以旷工论处者，均按本人日工资标准3倍 罚款，连续旷工2日者，作自动离职论处。2.4请销假规定：2.4.1 员工凡因事、因病等原因需离开工作岗位者，均须履行请 销假手续，做到有事请假，事后销假。2.4.2

2、凡不履行请假手续而擅自离岗者依旷工论处，凡事后不及 时销假者依事假论。2.4.3 请假程序：A、申请人到办公室领取请假条，如实填写请假事由及请假日期；B、按权限报主管领导审批；C、经审批同意后，请假条交办公室备存，考勤员做好考勤记录。2.4.4 续假：请假期将满，需延长请假期限者，应及时办理续假手续，若在外 地，需电话请示原审批人征得同意并报知办公室后方可续假，销假时 补办手续，若无故超假或者虽经请示但未得批准擅自超期者，按旷工 论处。2.4.5销假：凡请假期满，回到工作岗位，需及时到办公室办理销假签认手续。2.4.6假期时间计算假期起点以请假人向办公室递交请假条的时间为准，假期截止时 间以请

3、假人办理销假签认手续为依据。请假时间在18:00前者视为当 天请假，超18:00为第二天开始请假，销假时间在中午12:00点前， 当天允许签到视为出勤。假期天数以上述方法计算的天数减去一天的 路途时间就为请假时间。2.4.7 其它：A、员工请假必须事先办理书面请假手续，经审批同意，请假条 交办公室后方可离开，否则，按旷工论处。B、员工请假时主管领导不在，必须电话请示得到批准，将请假 条交办公室后方可离开，不交假条而擅自离开者，按旷工论处，员工 在返回工作岗位后两日内补全书面手续，超期拖延不办，按旷工论处。C、特别情况如因急病或因急事而不能事先履行请假手续，须电 话向主管领导请假，员工在返回工作

4、岗位后两日内补全书面手续，逾 期按旷工论处。2.4.8 假期种类及审批权限：A、审批权限：（1）一般员工请假无论时间长短，均需部门主管同意，分管领 导签署意见，项目经理审批（如有领导不在时需电话请示）；（2）部门主管请假，由分管领导签署意见，项目经理审批；（3）项目经理请假，由公司领导审批；（4）员工请婚丧假、探亲休假均按以上审批程序执行。B、假期种类及待遇：（1）病、事假期间，按实际天数扣除工资和奖金，请假2月以 上的，退回公司；（2）婚丧假假期7天，按比例发放工资，路费、住宿费自负。（3）员工每月有一次探亲休假共计4天，员工可根据个人的实 际情况选择休或者不休，不休按日工资标准发放工资，休

5、假者可扣除 路途时间一天。2.5出差:2.5.1 一个工作日内的出差公干，员工需经部门主管同意，部门 主管需经项目经理同意；2.5.2一天以上的出差或出差需过夜时，均需填出差申请单，一 般员工由部门主管同意，分管领导签署意见，项目经理审批，部门主 管出差需由分管领导签署意见，项目经理审批；2.5.3报销差旅费时，应附加由经理审批同意的出差申请单。2.6其它:2.6.1 项目考勤统计区间为本月1日至本月末。办公室将考勤表 统计整理后上报项目经理，对出勤不力及虚报考勤人员提请处分。2.6.2 公派培训学习、公派考察、因公出差等情况，必须有经审 批同意的出差申请单证明，方可视同正常出勤。2.7本规定

6、的解释权归办公室。2.8附表:（一）请 假 条（二）出差申请单项目部请假条兹因（事由）需请假 天，自年 月日起到年月日止，本人工作交由负责，请领导批示！请假人：年 月 日部门主管审批分管领导审批项目经理审批续假记录：销假记录备注销假时间：年月日合同项目部公出申请单兹因（事由）需前往出差办理，自年 月 日起到年 月 日止，共计天，请领导批示！申请人：第三章项目劳动人事管理规定3.1本规定适用于本项目员工的招聘、使用、调配、培训、工资、 福利等事项。3.2员工招聘：3.2.1项目提出用人计划经公司同意后通知上岗，在规定时间不 到者，项目将另聘人员。3.2.2项目新进员工，先到办公室报到。未报到直接

7、上岗的，不 予发放薪资。员工须服从工作安排，项目部将组织人员对其培训，经 考核合格后上岗，项目与员工签定上岗合同、安全责任书，明确职责、 权利、义务，以后纳入项目绩效考核。3.3.3 各部门临时使用民工，须经办公室同意，并于当日将工单 交办公室。3.3人员调配：3.3.1 部门间调动，由办公室发职工岗位变动函，员工在1天内 办妥移交手续，到新岗位报到。个人要求换岗的，须经项目经理同意。3.3.2 员工调出项目，由公司下调令，办公室通知员工办理离岗 手续，同时将其关系转回公司。3.3.3 项目可根据需要安排部分富余员工待岗。员工接通知后在 2天内办好手续后离岗。项目待岗三个月，关系转回公司。3.

8、3.4员工调离或被辞退离开项目时，应持“离岗通知单”到各 部门办理签认手续，包括工作交接、行政办公生活用品返还等内容确 认，配发的耐用行政办公生活用品缺失者，应折价赔偿，手续完成后 交办公室存档，方可离开项目。3.5考核培训：3.5.1离岗培训应服从项目安排，并到办公室填写相关记录。3.5.2奉派受训期间视同出勤，其受训费用、差旅费按标准给予 报销。3.6工资、奖金：项目实行岗位绩效工资加奖金的分配方式，具体分配办法另定。第四章行政办公生活用品管理有关规定4.1项目办公室负责行政办公、生活用品、招待用品、劳保用品 的采购、管理、配置、回收。对耐用办公用品，办公室及时登记造册， 以免流失。4.2

9、项目易耗办公用品按月进行核算控制，超出标准不得领用。4.3各部门在每月30日前向办公室报送次月购置计划，由办公 室汇总，报项目经理审批后送财务部，财务部根据计划安排资金，予 以借款购买。采购程序为：部门报采购计划本部门主管签认报项目主管审批 交办公室（核实库存）办公室采购采购计划单附发票财务审 核计算项目经理签批财务报销。4.4办公室根据日常办公需要，提交采购计划预购办公生活用品 者，按以上采购程序购回后，须交库管人员点收入库，库管人员在报 销发票上属名已点收，并做好发放、领用记录和相关台帐。4.5各部门所需特殊办公用品，由该部门报项目经理批准后，由 办公室统一购买。各部门不得自行采购办公用品

10、。4.6配发个人的耐用（单价200元以上）用品，办公室登记个人 领用台帐，由配发人签领；配发各部门公用物品，挂部门主管帐。4.7项目员工对配发物品应妥善保管，因保管不善损坏的，须赔 偿相应修复费用后方可上交销帐。4.8项目员工所配发所有办公生活物品于本人离开项目前上交行政销帐，否则，折价赔偿。4.9低值易耗办公用品根据工作需要，由部门主管开具领料单， 到办公室领取，办公室凭领料单入帐核算各部门领用数。4.10办公生活用品自然损耗而报废，由办公室报经理批准后处 理，不得随意丢弃。4.11固定资产的购买按公司规定执行。1.4.12附表1 办公生活用品采购申请表2办公生活用品领用申请表办公生活用品采

11、购申请表部门：序号物资名称规格参数单位计划数量计划单价合计12345678签署意 见申请人部门主管分管领导项目经理办公生活用品领用申请表年 月 日领用物品数量用 途领用人领用部门部门主管签字备 注第五章项目会议管理规定5.1本规定适用于项目各类会议。一般会议的目的是传达上级指 示、精神，总结回顾过去的工作，反映存在问题，讨论解决问题的方 法方案，下一步的工作计划安排等内容，各召开会议的人员对会议作 详细的安排，会议前通知与会人员会议内容、会议议程、会议时间、 地点等信息，以达到尽量缩短会议时间的目的。5.2项目部会议由办公室负责资料的准备、会议的召集和实施。5.3会议主持人指定会议记录人负责会

12、议记录（包括影像资料记 录）。5.4项目办公室负责会议文件的审核、下发、归档。5.5例行的生产调度会、质量分析会、安全生产会由各主管领导 主持，各部门相关人员参加。5.6会议程序：5.6.1需要召开会议的部门，由该会议的主持人确定会议出席和 列席人员名单，确定会议时间和地点，通知办公室安排，并委派会议 记录人。5.6.2办公室或会议的召集部门负责通知会议出席和列席人员。5.6.3在会议召开前一天将相关资料发至出席和列席人员手中。5.6.4会议开始前10分钟，与会人员签到。5.6.5 主持人按时宣布会议开始，提出议题和议程。5.6.6按会议议程进行，与会者发言。5.6.7所有议题讨论完毕后或主持

13、人认为必要时宣布会议结束。5.6.8会议记录：会议记录人负责进行会议记录，会议记录内容 包括：会议名称、会议时间、会议地点、会议召集部门和主持人、会 议记录员、出席人员（注明出勤情况：迟到、早退、缺席）、列席人员 （注明出勤情况：迟到、早退、缺席）、会议内容、会议决议。会议记 录整理后由会议主持人负责对其确认。必要时编写会议纪要。会议主 持人要明确给出会议纪要下发到哪些部门。5.7会议纪律5.7.1会议主持部门要事先做好会议召开的各项准备工作，倘若 因主持部门的失职等原因而造成会议不能正常或延迟举行的，对主持 部门应视其情节给与相当处罚。5.7.2会议主持人要准时宣布开会，否则，对其个人处以2

14、0元/ 次罚款。5.7.3出席人员迟到者处以20元/次罚款，无故中途退席者处以 同等罚款。5.7.4 无故缺席者处以50元/次罚款。5.7.5 出席人员在会场上不得利用响铃接听通讯工具，违者处以 10元/次罚款。5.7.6出席人员在会场上不得有任何扰乱会议的行为，如不礼貌 言词、与会议无关的行动等，违者视其情节给予相应处罚。第六章项目文件管理规定6.1本规定适用于本项目各部门的收文、发文、文件阅处、文件归档等工作。6.2发文：6.2.1本项目发文应严格按筹建处的通知及本规定办理。6.2.2工程技术文件由工程、合同、质检、机料、试验等对口部 门草拟，行政文件由办公室草拟。6.2.3本项目发文使用

15、统一规格的“.工程有限公司项目经理部文件”红头文件，公文号为“.合同字（201x）XXX号 签 发人：XXX”。文号由办公室统一编序，各部门发文时到办公室领取。6.2.4 所有发文均需由项目经理或其授权人核稿（技术文件亦可 由总工或授权人核稿）后盖章签发，签发的原稿由办公室留存并作登 记。6.2.5 项目各部门需建立发文登记本，登记本部门发放的文件。6.3收文：6.3.1 办公室建立收文登记本，登记项目所有收文。6.3.2 项目所有来文原件由办公室存管并作登记，复印件发至有 关部门。6.3.3办公室负责所有收文的处理，按收文处理签要求，提交项 目主管批办意见，传阅、复印发放、原件存档等，最后记

16、录处理结果。6.3.4 所有存档文件需有存档目录备查。存档目录内容包括：文 号、文件名称、简要内容、收发文单位、收发文日期、销毁日期。6.3.5 项目文件的销毁：对失效文件，可由保管人员提出销文 请示，部门领导、经理两级复核后销毁。销毁文件时需有一名员工在 旁协助，并在销毁清单上签字确认。对于已销文件，保管人员须在存 档目录注明。6.4附表：收文处理签原文号来文机关收到日期机密程度编号标题批办意见阅者签字收存人签字处理结果第七章印章使用保管规定7.1印章的保管：7.1.1项目印章由办公室专人保管。7.1.2印章保管人员要有强烈的责任心和保密意识，要坚持原则， 秉公办事。7.1.3 印章保管人员

17、必须保证印章的正常使用和安全存放，印章 保管处要牢固加锁，防止被盗。7.2印章的使用：7.2.1 建立用印登记簿，严格履行用印登记手续。7.2.2用印前要审阅用印内容，不得盲目用印。7.2.3 公文要经项目经理部主管领导签发后方可用印，并将原件 存档。7.2.4 合同、协议要严格按照审批程序办理，项目经理最后审定。7.2.5 各种证件、介绍信、便函、证明等一般性资料的用印，经 部门负责人批准即可，必要时需留存根。7.2.6 日常报表用印经部门负责人批准。7.2.7 年报用印需由经理批准。7.3注意事项：7.3.1空白纸上用印，用印要在文字处，如单位名称、单位负责 人签字、日期等落款处。7.3.

18、2 禁私自带出，遇有特殊情况时，应由经理批准，并办理书 面交接手续，按事先约定的内容用印，并限期交还。第八章项目劳保福利用品管理规定8.1为规范员工劳保福利用品采购发放程序，制定此规定。8.2项目福利劳保品的发放标准为15元/人月，办公室按月核算 控制采购成本。8.3办公室于每月末确定下月福利劳保品采购的种类、数量，同 时核实劳保品库存数量，制定采购计划报经理审核批准后交由项目专 职采购员负责采购。8.4项目于每月15-20日发放劳保福利用品。8.5每月15日前在项目工作的员工，可领用劳保福利用品；15 日后到项目工作的，自下月起可领用劳保福利用品。由于本人原因逾 期不领，视同放弃，项目原则上

19、不予补发。8.6劳保福利用品购回点收入库后，由办公室根据部门人数开具 部门领料单，各部门持领料单到库房领取。8.7特种作业人员劳保防护用品的发放根据安全施工需要，按公 司有关规定执行。8.8项目于6、7、8三个月给员工发放防暑降温费，标准为2 元/人天。第九章项目费用开支标准及报销规定9.1各项费用控制标准9.1.1差旅费标准：工作人员出差，不分途中和住勤，不分地区，每人每天20元包 干，超支自理，不得另行报销餐费。住宿费2人一天100-150元，交 通费按实际路程车票金额控制，因业务需要发生的招待费用,须项目 经理特批。9.1.2业务招待费标准各部门的业务招待费用施行每月限额制度，具体为项目

20、经理4000 元/月、主管地方协调的副经理2000/月、主管生产的副经理1500元 /月、总工1500元/月、地方协调500元/月、工程部800元/月、合 同部800元/月、实验室800元/月、办公室500元/月、财务部500 元/月，超过限额的由各部门自行处理，不再报销。业务招待用烟、 茶按标准控制：项目招待用品由办公室按计划统一购置。经理每月烟 2条、茶1盒，总工、副经理每月烟1条（220元/条）、茶1盒；矿 泉水使用经济型；茶叶标准为不超过300元/斤（每月不超过1斤）。； 各职能部门根据业务情况（原则标准：主要对外部门1月一条，其他 部门原则不用），到办公室申请领用。9.1.3员工每月

21、休假的差旅补助按400元/月发放，发放时间随 同每月工资，不再另行报销，如满勤另设200元/月的满勤奖。9.1.4电话通讯费手机话费控制标准为：项目经理500元/月;总工、副经理400元 /月; 部门主管200元/月;技术及现场管理人员50-100元/月（由经 理核定具体人员及标准），员工刚进场或退场时，当月考勤满半月则 按全月标准发放话费，不足半月话费自理。项目部设固定电话（及传 真）1 部，由办公室管理。固定电话费每月控制在300元，据实报销。9.2各项费用报销规定9.2.1工作人员差旅费报销的规定：（一） 出差人员完成任务返回后，须在两日内到财务部办理完 毕粘贴票据的手续，三日内办理完有

22、关的签字手续并报销。同时交回 未使用完的预借款项。（二） 每次出差报销一次，不能多次出差合并报销，以便财务 部门及时进行账务处理及财务核算。（三） 出差人员在填制差旅费报销单时，应按出差路线、 起止地点详细填列，有关金额部分均由财务人员计算填列。（四）差旅费报销单的签批人，应与原借款单的签批人一致， 以利于有关领导了解任务完成情况并签署意见。（五）对丢失的火车票，据实际情况由出差人员写出书面说明， 经同行人员证明，部门领导审批后，可做为原始凭据报销。无同行人 员的由部门领导、财务负责人审批，项目经理同意方可报销。其他票 据的丢失，应取得原出票人证明，并经上述程序签批后，予以报销。（六）因特殊情

23、况原始票据超过本人开支标准的,由批准出差负 责人在每张票据的背面签字，项目经理签批，财务负责人签付后。财 务部方可予以报销。9.2.2招待费的报销各部门尽量选择在项目部招待，需要在外招待，须向主管领导、 项目经理逐级详细汇报招待事由，招待人数，招待地点，经同意后实 施。经办人取得招待费发票和招待审批表一起，先在办公室进行登记， 主任签字后，交项目经理签字方可报销。9.2.3电话费报销所发生话费在经理核定范围之内的，由财务定期（月初或月末） 按标准补充交足差额部分，超支自负。若因特殊原因话费超支者，由 项目经理特批方可予以报销。话费报销是为了提高工作效率，所有报销话费的手机应保持24 小时开机，

24、便于联系，若因超支停机两日以上或故意关机造成贻误工 作者，当月话费按核定标准扣回，情节严重者，按公司有关制度另行 处理。9.3财务签批报销程序规定9.3.1、对报销原始凭证（票据）的基本要求：（一） 外部凭证：须填写单位名称，日期，填制人。经办人签 名（或盖章），开据单位公章的正式税务发票，经济业务内容完整， 数量，单价及金额（大小写一致），不得有涂改挖补的有效报销联， 否则，视为无效票据。（二） 内部自制凭证：经办人，审核人，审批人签章齐全，表 格式样一致。9.3.2票据报销程序：（一） 由财务人员按票据性质分类粘贴、审核、计算。（二）乘机、招待费、出租车票、由财务人员粘贴，单独计算。（三）

25、 项目领导、部门负责人均不得在未经财务人员审核、计 算的空白粘贴单、空白借款单、空白差旅费报销单上签字。（四） 对不符合财务规定的票据不予报销。（五） 粘贴、计算好的单据一般人员由部门领导签字确认、部 门领导由项目主管领导签字确认、项目领导由项目经理签字确认、项 目经理由项目其他领导签字确认及财务主管联合签批后，最后由项目 经理签批后财务方可报销。9.3.3签字审批权限：（一）出差费、招待费、日常报销：1、一般人员报销、借款，部门负责人签审，项目经理签批，财 务负责人签付。2、部门负责人报销、借款，主管领导复核，项目经理签审，财 务负责人签付。3、项目副经理、总工报销、借款，项目经理签审，财务

26、负责人 签付。4、项目经理报销、借款，项目其他领导签审，财务负责人签付。（二） 通讯工具费用：由办公室签字登记，项目经理签批，财 务负责人签付。9.4、报销有关问题：所有生活、办公费用票据，应在本人返回项目五日内结算（特殊 原因领导批准），不得拖延，否则财务部不再办理。所有报销费用均 需在办公室登记，以方便成本核算。9.5说明本章的费用标准制定是为了减少非生产性开支，规范项目管理费 用的支出，各部门各人员要养成节约的习惯，减少支出，避免浪费， 对此有几点说明：9.5.1各部门应节约用纸。除非特殊要求，文件一般须双面打印、 复印；不需保存的文件以及需传阅、会签的文件，先以废纸打印，待 传阅、会签、修正完毕后一次打印成文。9.5.2节约用水、用电，禁止长明灯、长流水；对办公用品爱护 使用，降低使用成本。9.5.3用餐吃多少取多少，不浪费粮食、蔬菜。9.5.4合理安排出行，减少车辆使用，实现低碳、节能、环保。第十章车辆使用管理规定为了进一步规范项目部车辆管理，提高车辆使用率，降低成本， 特制定本制度。10.1 车辆由办公室统一调度，不得私自出车。10.2驾驶员应忠于职守，不擅离工作岗位，保持通信畅通。10.3 驾驶员应