餐饮公司管理制度.doc

1、巴陕源餐饮管理有限公司规章管理制度第一章 总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲(一)公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 (二)公司倡导树立“共下一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 (三)公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 (四)公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为

2、员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 (五)公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 (六)公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 (七)公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 (八)员工必须维护公

3、司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第一章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：、电、上级函、电、来文，同级函来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由行政部（李帅总监）归口管理。二、收文的管理(一)公文的签收1.凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由行政部登记签收2. 公文的编号保管(1)本公司外出人员开会带回的文件及资料，公司重要客户信息，客户档案，应及时送交行政部文员进行登记编号保管，不得个人保存。3. 公文的阅批与分转(1)凡正式文件均需

4、由董事长根据文件内容和性质阅签后，由行政部人员分送承办部门阅办，为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。4.文件的传阅与催办(1)传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带离公司，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。(2)行政部人员对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得行政部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章 档案管理制度一、严格执行保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各类规章制度、办法、人事、会议纪要、上级来文、公司发文、添

5、置设备、由行政部负责归档。 三、各类加盟合同、商务合同、协议的正本原件由行政部归档，原件副本、复印件由客服部归档。 四、归档资料必须符合下列要求： (一)文件材料齐全完整； (二)根据档案内容合并整理、立卷； 五、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示相关领导。 六、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不得泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工

6、知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： (一)公司经营发展决策中的秘密事项； (二)人事决策中的秘密事项； (三)专有技术； (四)加盟项目的标底、合作条件、贸易条件； (五)重要的合同、客户和合作渠道； (六)公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； (七)股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样（例：客户档案。合同信息等），由行政部人员负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密

7、。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，甚至予以除名。 七、档案箱及相关机要重地，非工作人员不得随便动取；工作人员更不能随便带人动取。 八、行政部应定期检查各部门的保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制

8、刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政统一办理。印章刻好后由行政办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.，基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。指定专人保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司(人事行政部)办理领取手续，接受相应的责权告知。(1)、

9、公章：公章由公司行政部保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到总经理室开据使用批条，后据批条于行政部用章，行政部须对批条及用章文件复印件同时留存。(2)、合同章：合同章由行政部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到总经理室开据使用批条，后据批条于行政部用章，行政部须对批条及用章文件复印件同时留存。(3)、法人私章：法人私章由公司总经理保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章：由公司总经理保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。(5)其他职能部门章： 其他职

10、能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：(1)、废止或缴销的印章应由保管人员填写用章废止申请单，并呈公司总经理核准后交由公司行政部负责人统一废止或缴销。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经

11、手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。(3)、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。(4)、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据总经理审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。(5)、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年

12、检等事务，需将表格带回公司盖章。(6) 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。(7)、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明。(8)、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章 证照管理制度一、公司重要证照原件由行

13、政部保管；复印件由行政部保管。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。证照使用必须填写证照使用申请单。四、证照原件借用程序：须先到总经理室开据使用批条，后据批条于行政部填写证照使用申请表，领取证件，应在时限内归还证照保管人。五、证照复印程序：借用人申请，填写证照使用申请表部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人)。六、证照复印件必须在证照重要部位写明“再次复印无效”。七、证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第六章 会议管理制度一、总经理办公会议

14、制度1.参加人员：公司领导、行政部经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政部文员做好会议记录。2.开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3.会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：200元至500元的经济处罚，第二次：给予年终奖10%30%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职)5、总经理办公会议下达的决定内容由行政部负责解释。6、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政部。行政部应对总经理办公会决议的贯

15、彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。第七章 办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：(一)公司日常所用办公用品，应由行政部负责统一采购。(二)各部门所需办公用品，先开据采购申请单，经部门负责人审核签字后，送行政部待办。贵重物品或高价值物品由总经理批阅后采购。(三)行政部应将“购物申请单”汇总分类，定期向交与总经理批阅报销。(四)采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。二、领用：(一)各部门领用办公用品时必须认真填写办公用品领用登记表，

16、不填写登记表一律不得领用。(二)除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。三、保管：(一)办公用品应由行政部人员进行登记造册，分类放置统一保管。(二)行政部人员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。(三)行政部文员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。第十章 考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。二、作息时间：（一）每周工作27天为满勤，加班可于事后调休。（二）周一至五：上午：7：3011：30下午：13：0017：00如有调整，以最新公布的工作时间为准。三、考勤（一）公司

17、采用打卡方式记录员工出勤情况，员工必须严格遵守打卡制度，每天必须在上下班时间亲自打卡。（二）迟到早退：员工均须按时上、下班，工作时间开始20分钟以后到岗者视为迟到；工作时间提前20分钟下班者视为早退。罚款20元。（三）旷工1.迟到或早退超过30分钟视为旷工半天；迟到早退超过3小时视为旷工一天。2.未经请假或请假未准擅离岗位者视为旷工。2.员工旷工，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。3.无故连续旷工十五天或一年内累计无故旷工时间超过三十天，公司将予以除名并不作任何经济补偿。（四）员工外出30分钟以上应获得部门经理认可并作好外出登记。因公未能于正常上、下班时间打卡者，应由行政部签卡确认。凡未

18、能于两天内签报者，均作漏打卡处理。(五)参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的参照考勤相关规定执行。（六）日常考勤工作由行政部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人50元/次的罚款处罚、两次以上者累计加重处罚。第八章 休假制度一、法定节假日员工不享有国家法定节假日休班，具体见公司通知。二、年休假(一)为保障员工身心健康，符合休假条件的员工在年度内可休年假。(二)员工在公司连续工作期满一年，自第二年起可享受带薪休假。(三)年假天数：员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5

19、天；员工累计工作已满10年不满20年的，年休假10天；员工累计工作已满20年的，年休假15天。员工累计工作年限的确认以员工的人事档案记录为准。员工再次入职，以最近一次入职计算工作年限。(四)休息日不计入年休假的假期。(五)年休假员工书面申请，公司批准后方可休假，在年度内员工未提交申请休年假的，视为自动放弃，未休年假不折算成年休假工资报酬支付员工。(六)年休假也可由公司统筹安排：公司根据工作情况，可安排员工休假，员工必须服从。如员工不同意公司的休假安排，将视同员工自动放弃该休假，未休年假不折算成年休假工资报酬支付给员工。(七)年度内年休假天数=员工应休的年假天数年度内公司统一安排的休假天数本人已

20、休假的天数。(八)员工有下列情形之一的，无权享受合同年度的年休假：1.员工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的。2.累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的。3.累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的。4.累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。三、事假(一)事假应至少提前一天提出申请，填写请假申请表，办理请假手续，得到直属上级、行政人事部批准后方可休假。因特殊原因不能事先请假且请假天数在1天以内的(含1天)，应以电话、短信、邮件等方式知会主管领导和行政部，申明请假理由，在得到批准后方可休假。并在事后及时补办请假手续，否则按旷工处理。(二)事

21、假2天以内(含2天)，由直属上级审批、报人事部备案；3天以上(含3天)者，必须事先提交书面申请，经部门经理、行政人事部同意后方可休假。超过5天，须总经理审批。无相应管理权级人员审批而自行休假的，一律按旷工处理。(三)事假应当首先从员工当年年假中扣除，如员工年假数少于拟申请事假数，则停止支付当日薪金全额。(四)每年事假累计不得超过10天。 (五)因参加公司活动请假，需经领导批准给予公假，薪金照发。 四、病假病假是指因疾病或非工伤而产生的休假。(一)请病假必须于上班前或不迟于上班时间60分钟内，致电给所在部门负责人。 (二)请病假1天以上者，应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的建议

22、休息的有效证明或有关病历证明。(三)每月病假累计不得超过5天，超过5天以上的病假部分将停止支付岗位薪金、绩效薪金及其它福利津贴；超过10天以上30天以内者，基本工资按50%支付。 (四)员工因病住院，可以申请最长3个月的无薪病假。 五、婚假(一)员工凭结婚证，一年内可向公司申请婚假。婚假有效期为6个月且须一次休完，否则视为自动放弃。(二)请婚假须提前两周填写申请表，连同有关证件一起向部门经理、人事部书面申请，经批准后，方可休假。(三)婚假享受条件：1.按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受5 天婚假。 2.符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定

23、婚假)。 3.结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。 4.婚假不包括公休假。 6.再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。六、丧假员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假3天；员工的兄弟姐妹、(外)祖父母去世，公司将给予2个工作日的丧假。其死者在外地可另加往返路程假。七、产假(一)符合国家有关计划生育政策规定者，可申请带薪产假并须出具医院有效证明 。(二)顺产假为90天，其中包括产前休假；晚育者另奖励30天；难产(含剖腹产)或双生另增加30天。产假为日历天数，遇节假日不顺延。(三)男员工可享受10天带薪陪产假，须在婴儿出生后的一个月内休完，不延期。(四)女员工流产，根据医院

24、证明给予假期。怀孕不满4个月，给假15天至30天；怀孕4个月以上的，给假42天。(六)任何不符合计划生育政策的生产、流产休假，都视为事假处理。八、附则（一）所有员工，休假期间必须留下有效的联络方式或紧急联系人的联系方式。（二）年假、事假、病假、丧假的休假计算单位为半天，故员工不允许按小时申请休假。（三）凡无休假申请、或无通知、或延期而不按时返岗工作、或任何欺骗行为视为违规，以旷工处理。同时，给予相应警告。（四）如国家法律法规调整或当地政府另有特殊规定的，按当时或当地规定执行。（五）婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为：月度工资/27天)。

25、第九章 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1.填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政部办理相关报批事宜。2.出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向总经理预支差

26、旅费。 3.出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席(软座、软卧)凭据报销凭据报销部门负责人三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承

27、担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表(单位：元/天)级 别住宿标准(元)总经理200400员工单人170十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表(单位：元/天)：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1. 出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。2. 外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3.接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4.工作人员出差期间，事先经总经理批准就

28、近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5.出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政部负责解释。十八、本规定自2018年10月12日起执行.第十章 通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：

29、（一）部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政部待办，经总经理批示后由行政部联系装机事宜。（二）各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当造成损失的应照价赔偿。二、移动电话1.使用公司办理且由公司缴费的话机的相关人员，一经发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚；连续三次以上，须自行缴纳本月话机话费，对工作造成损失，将予以重罚。第十一章 公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关

30、业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。第四条、用餐程序及标准1.各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表(见附表)，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和行政部批准后，由部门经理订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。2.因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3.宴请招待参照标准：序号职务标准(元/人)备注总经理120含酒水费其他人员604.招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。第六条、来宾住宿费用标准1.来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。2.对住宿费由我公司承担的，各部门按