公司授权审批权限表(附件).xls

1、xxxx工工业业园园工工厂厂与与xxxx工工业业园园工工厂厂组组织织审审批批权权限限表表编码授权级别经办部门各职能部门副总经理总经理 董事长备注类型权限主管级以下主管经理总监/厂长人力资源经理行政经理行政总监财务部副总1.001.00 行行政政管管理理类类/经经营营类类1.01 人力资源/行政/资讯/财务管理制度制(修)订申请审核审核审核审核决定各职能部门对口审核1.02 其他管理手册/程序文件的制(修)订申请审核审核审核审核决定会签(总公司及子公司相关部门)1.03 作业指导书制(修)订申请审核审核审核审核决定1.04 嘉奖/奖励(500元内)申请审核审核审核备案审核决定1.05 警告/处罚

2、(500元内)申请审核审核审核备案审核决定1.06 大功/大过奖惩(500元上)申请审核审核备案审核决定1.07 开除申请审核审核审核审核审核决定1.08 员工办公用品领用申请审核决定审核决定1.09 公司干部/员工用车申请申请审核审核审核决定2.002.00 人人事事招招聘聘类类/培培训训类类2.01 组织调整及人员编制申请审核审核审核审核决定2.02 编制外人员申请申请审核审核审核审核决定2.03 编制内人员申请申请审核审核审核审核决定2.04作业员人事任免/晋升降职/绩效考核/薪资核定/停薪留职申请审核决定备案审核涉及资讯产品的资讯负责人须审核/涉及经济的财务经理须审核2.05组长级人事

3、任免/晋升降职/绩效考核/薪资核定/停薪留职申请审核审核备案审核决定涉及资讯产品的资讯经理须审核/涉及经济的财务经理须审核2.06主管级(含)以上人事任免/晋升降职/绩效考核/薪资核定/停薪留职申请审核备案审核决定涉及资讯产品的资讯经理须审核/涉及经济的财务经理须审核2.07 本部门人员平级调动申请审核审核决定备案2.08 员工跨部门平级调动申请审核审核审核备案审核决定2.09 派外培训申请备案审核决定2.10 组长级(含)以下人员出差/请假3天(含)以内申请审核决定备案2.11 组长级(含)以下人员出差/请假3天10天(含)申请审核审核决定备案2.12 组长级(含)以下人员出差/请假10天以

4、上申请审核审核审核备案决定2.13 主管级人员出差/请假3天(含)以内申请审核决定备案2.14 主管级人员出差/请假3天10天(含)申请审核审核备案决定2.15 主管级人员出差/请假10天以上申请审核审核备案决定2.16 副/经理级人员出差/请假3天(含)以内申请决定备案2.17 副/经理级人员出差/请假3天以上申请审核备案决定2.18 总监级人员出差/请假3天(含)以内申请备案决定总监级以上的由总经理核批2.19 总监级人员出差/请假3天以上申请备案审核决定总监级以上的由总经理核批2.20 补签考勤卡补签的天数在3天(含)内的申请审核审核决定备案补签需在一周内补签有效2.21 补签考勤卡补签

5、的天数超过3天的申请审核审核审核备案审核决定补签需在一周内补签有效第1页(共2页)2023/5/43.003.00 办办公公信信息息类类3.01 开通互联网权限参照公司信息部有关制度执行3.02 安装USB端口、光驱等外接设备参照公司信息部有关制度执行3.03 安装QQ/POPO/MSN等即时沟通软件参照公司信息部有关制度执行3.04 安装非常用软件申请审核审核审核审核决定3.05 ERP帐户及权限设置申请审核审核审核决定3.06 电脑硬件升级申请审核审核审核审核决定4.004.00 改改造造维维修修类类/装装修修类类4.01 装修/改造维修费用500元(含)以内申请审核决定审核4.02 装修

6、/改造维修费用5002000元(含)申请审核审核审核审核决定4.03 装修/改造维修费用2000元以上申请审核审核审核审核决定5.005.00 生生产产与与非非生生产产申申购购类类5.01 非生产性物品申购500元(含)以内申请审核审核审核审核决定5.02 非生产性物品申购5002000元(含)申请审核审核审核审核决定5.03 非生产性物品申购2000元以上申请审核审核审核审核决定5.04 固定资产(单件价值2000元以上)申购申请审核审核审核审核决定5.05 根据生产订单申购生产性物辅料申请审核审核审核决定5.06 非根据生产订单申购生产性物辅料申请审核审核审核决定5.07 生产性物辅料采购

7、单价核定申请审核审核审核决定6.006.00 财财务务类类6.01 因公借支/费用报销1000元(含)以内申请审核审核审核审核审核决定6.02 因公借支/费用报销1000元3000元(含)申请审核审核审核审核审核决定6.03 因公借支/费用报销3000元以上申请审核审核审核审核决定6.04 员工因私借支1000元(含)以内申请审核审核审核审核审核决定员工因私借支只限重大意外事故(公司统一借支除外)，且不得超出本人未领薪资6.05 员工因私借支1000元3000元(含)申请审核审核审核审核审核审核决定6.06 员工因私借支3000元以上申请审核审核审核审核审核审核审核决定6.07 离职员工薪资核

8、算申请审核审核审核审核审核审核决定组长级下副总经理核批/组长级以上总经理核批6.08 公司部门之间固定资产调动申请审核审核审核备案审核决定6.09 广州公司与普宁工业园之间固定资产调动申请审核审核审核备案审核审核决定6.08 公司之间或者内部资金调动申请审核审核决定6.10 废弃物辅料出售单价核定申请审核审核审核审核决定6.11 废弃物辅料出售申请审核审核决定审核6.12 其他资产出售/捐赠/转让/报废申请审核审核审核审核审核审核审核决定6.13 资产盘亏的处理申请审核审核审核审核审核决定注：1、以上权限覆盖范围主要包含xx工业园工厂、xx工业园工厂、IE部及行政管理中心，权限分为申请、审核、

9、决定、备案；2、审批流程：经办部门主管审核经理审核总监复核职能部门会审副总经理总经理董事长；3、申请人或当事人为有决定权的主管、经理、总监、副总经理、总经理本人时，必须经上一级领导批准；4、职能部门（财务、人事、行政、信息）对违反公司规定、原则的决定，有权予以否决；5、特殊情况、违反现行规定或作业流程的情况，被职能部门否决后，经办部门认为需要例外处理时，由经办部门向副总经理/总经理说明理由申请特批，其他任何人无权特批；经办人主管审核经理审核职能部门否决经办部门经理向副总经理/总经理说明理由，副总经理/总经理特批职能部门执行(生产类的由副总经理特批/财务类的由总经理特批)6、当直接上级批核人出差期间，可与其沟通后直接向上一级递交，申请审核批准，当直接上级批核人未到职的直接向上一级递交，申请审核批准。制表：审核：批准：编码授权级别经办部门各职能部门副总经理总经理 董事长备注类型权限主管级以下主管经理总监/厂长人力资源经理行政经理行政总监财务部副总第2页(共2页)2023/5/4