岗位职责及管理制度.doc

1、员工守则遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。 服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 不断学习，提高水平，精通业务。公文管理制度1.为保证公司信息渠道的畅通，规范公文收、发处理程序，增进公文处理的品质及效率，特制定本制度。2.公文的基本种类一般包括：请示、报告、指示、制度（规定）、通知、通报、决定（决议）、会议纪要。3.公文格式一般包括：文头、标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送（抄报）、发单位、公文字号、主题词、打印、审核、份数、签发人等。4.公司重要文件一律用红头文件下发，一般文件统一用公司文头。 5.文件由文印室负责校对，并送

2、拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。6.文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。7. 经签发的文件原稿送档案室存档。8.外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。 办公用品管理制度为确保公司工作的有序运行，保障日常办公的切实需要，防止办公用品管理的混乱现象，特制定本制度。 1.公司办公用品的配置应本着“必需、实用、节俭、美观”的原则，其购买、发放与管理均由公司办公室负责。2.办公室桌椅、空调、电脑、通讯设备等大型办公用品由公司办公室负责配置与管理；日常办公耗材

3、等、小型办公用品由公司办公室负责购买和发放。 3.公司所有办公用品的配置由其管理部门根据存量与消耗情况提出申请，经办公室汇报总经理审批后，协同采购人员购买。 5.办公用品的领用应遵循节约、必须的原则。常用办公用品的领用，由使用人或部门到办公室领取，并按要求办理登记手续。 6.所有购置的办公用品必须入账，领用时必须由领用人签字，实行账目和数量一致，并切实做到日清月结。 7.大型耐用办公用品由办公室负责建立台帐，对每件物品进行编号，每年检查一次。日常耗材各部门与个人应节约使用、杜绝浪费。 印章管理制度1. 印章保管人要以高度的责任感和职业道德、法律意识来保管好公司各方面印章。公司的行政印章、合同章

4、和各部门行政印章由办公室专人保管；财务专用章由财务部专人保管。2.公司有关部门或个人需要加盖公司行政印章，先由申请人填写“用印登记簿”交部门负责人签署意见，经分管副总经理或总经理批准方可用印。3.合同专用章的使用，按合同审批程序办理。4.财务专用章使用时由使用人填写“用印登记簿”，报财务部经理或总经理审批使用。5.各部门内部需使用部门印章时，由使用人填写“用印登记簿”后，交部门负责人审批使用。6.任何部门或个人一般不得在空白介绍信和空白纸张上盖章。确因工作需要，需携带盖有印章的空白介绍信、文件、合同等外出时，携带人应按规定程序办理审批手续，并完整填写“用印登记簿”；办事完毕后，将使用情况汇报并

5、将未使用的介绍信、文件、合同等如数交回。7. 对没有履行审批手续的用印要求，印章管理人员有权提出异议，拒绝用印。8. 盖章要在办公室内进行，不得擅自拿出办公室。公司的行政印章、合同专用章、财务专用章不得带出公司使用，如有特殊情况，需经总经理批准。9. 未按规定审批程序，未经领导审批不得私自用章，违反此规定，对责任人给予100-500元罚款。产生严重后果者，将给予辞退并追究其法律责任。10.印章保管人及携带加盖印章的空白文件使用人，如有遗失、损坏、被盗，由保管、携带人承担责任。由此产生严重后果，公司将对责任人给予50-500元罚款，并追究法律责任。11. 如因个人保管、使用失误等原因造成公司损失

6、的，公司有追究责任、要求赔偿的权利。会议管理制度 1.为了提高公司会议效率，保证会议质量，特制定本制度。本制度适用于公司内部召开的各类正式会议。2.会议召集人应明确会议主题、时间、地点、议程、与会人员以及会议所需资料与其他特殊要求，并由公司办公室负责落实会前准备工作。3.与会人员应严格遵守会议时间，不迟到，不早退。如因特殊情况不能与会的，须在会议规定时间内向会议召集人提前请假，待批准后方可不参加，但事后要及时了解会议精神。4.重要会议召开前应作会议签到记录，与会人员无正当理由迟到的，应主动作出书面说明。5.与会人员应于会前把手机等有声设备设于静音状态，会议进行中无特殊情况不得接打电话，若需接打

7、电话，须征得主持人同意。6.会议过程中必须确保会议秩序，会场内不得随意走动、交谈接耳。如因特殊情况中途离开会场的，须征得主持人的同意。7.会议记录由办公室或会议主持人指定专人负责，由会议主持人决定是否形成会议纪要和文件，对会议决定的重要事项确定专人督办。8.不得向无关人员泄露会议情况。 档案管理制度 一、 归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、会议纪要、会议记录等；2、上级机关发来的文件材料（来文、来电及来函等）；3、公司章程、资质证书、营业执照、组织机构代码证书、税务登记证等；4、公司向上级机关的请示、报告、与上级机关的批复；5、公司下发的文件、规定、通知

8、、通报，公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复；6、公司干部的任免通知及职工奖励、处分的文件，公司职工劳动、工资、人事档案、培训方面的文件材料；7、公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料；8、各种统计材料、财务报表及审计结果等； 9、公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。二、归档要求 1、以部门为单位收集、整理，各部门应指定专人负责，切实保证文件材料真实完整。 2、如一项工作由各个部门参与办理并形成文件材料的，由主办部门收集归档。 3、除财务档案由财务部专人保管外，其余文件、资料等一律由办公室统一收集、整理、归档。 4、任何部门或个人非经允许无权销毁公司档

9、案材料。 5、规定需要销毁档案材料时，密级档案须经董事长批准，一般内部档案须经总经理批准。6、 凡违反上述规定的，给予责任人50100元罚款，如保管不善造成档案遗失的，给予责任人100500元罚款。文印室管理规定 第一条 文印室人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第二条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门主任签署。打印文件，收发传真、复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 第三条 传真、文件、

10、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。 第四条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。 第五条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印。 第六条 文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第七条 严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款100元处理，屡教不改者予以除名。保密管理制度第一条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。 第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。 第三条 在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出

11、卖公司的秘密。 第四条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1.公司经营发展决策中的秘密事项； 2.人事决策中的秘密事项； 3.专有生产技术及新生产技术； 4.招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5.重要的合同、客户和贸易渠道； 6.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7.其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。 第五条 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。 第六条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 第七条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 第八条 记载

12、有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 第九条 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。 第十条 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 日常管理制度一、职员必须遵守公司颁布的各项规章制度。上班时，仪表应保持整洁、大方、得体，男职员不可留长发。女职员不可穿短裤、无袖装、超短裙。上班期间不准穿拖鞋、打赤膊。 二、办公时间职员应坚守工作岗位，不得擅自离岗。因公外出需填写人员外出登记簿，需暂时离开时应与同

13、事交代。 三、保持清洁、良好的办公环境，办公用品摆放整齐，各种资料存放有序，提高工作效率，不准聊天、高声喧哗，起身离座时把椅子归整。 四、严禁利用公司电脑炒股、聊天和游戏，不得利用公司电话及复印机等办公用品处理私人事务，违者将给予行政处分或不超过当月薪金5%的经济处罚。 五、无故不上班作旷工处理，扣除当日薪金及补贴并给予行政处分或不超过当月薪金10%的经济处罚。连续旷工超过五天，或一年内累计旷工超过十天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。 六、按时上下班，不得迟到早退。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金10元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金20元，迟到或早退超过两

14、小时按旷工处理。七、职员因事请假必须填写请假单，职员由所在部门的经理签署意见，管理人员由上一级领导签署意见，获得总经理批准并安排好工作才可离开工作岗位，同时请假单交办公室备案。职员因病或突发事情来不及提前书面请假，可电话请假，但应在事后两天内补办请假手续，否则视为旷工。九、请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在单位负责人。请事假将被扣除当日薪金全额；病假三天内，扣发日薪的50%；超过三天，扣发日薪全额。 十、因公参加社会活动请假或到外地出差，需经领导批准给予公假，薪金照发。 十一、职员外出需驾驶员出车、公司资料借出、文件归档、公司印签使用、办公耗材领用均需在办公室登记备案。 十

15、二、每月1号由办公室统计各部门办公所需品并绘制当月资金计划表。 十三、职员有义务保守公司的经营机密，妥善保管所持有的涉密文件，未经公司授权或批准，不准对外提供标有涉密的公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。 十四、每周工作时间安排：周一至周六（周六上午上班，无特殊情况下午休息）。 十五、上班时间： 8：00 - 12：00 14：30 1 8：00(考勤由办公室负责)。 十六、公司所有职员务必保证手机24小时开机，随时候命（包括节假日）。总经理岗位职责1. 执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标.2. 组织实施经董事会批准的公司年度工作

16、计划和财务预算报告及利润分配,使用方案.3. 组织实施经董事会批准的新上项目.4. 组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜.5. 决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系.6. 根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬.7. 决定对成绩显著的员工予以奖励,调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退.8. 审查批准年度计划内的经营,投资,改造,基建项目和流动资

17、金贷款,使用,担保的可行性报告.9. 健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值.10.抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营.11.搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应四个一流需要的员工队伍.12.坚持民主集中制的原则,发挥领导一班人的作用,充分发挥员工的积极性和创造性.13.加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象.14.加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作.15.积极完成董事会交办的其他工作任务.办公室主任岗位职责1.负责组织部召开的各种会议的会务工作,做好会

18、议记录,起草会议纪要,简报,协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况.2.做好各类文件的登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,介绍信及经费本.3.草拟年度工作计划,总结,报告,清算,批复等文档.4.做好办公室勤杂内务工作,文书档案管理,做好上级及校内有关文件收发,登记,传阅,下发和年终清理,立卷,归档工作,办理定购和发放各种学习材5.协助领导协调各个岗位的工作关系.财务总监岗位职责1, 在董事会和总经理领导下,总管公司的会计,报表,预算工作.2, 负责制定公司利润计划,资本投资,财务规划,开支预算或成本标准. 制定和管理税收政策方案及程序.3, 建立健全公司内部核算的组织,指导和数据管

19、理体系,以及核算和财务管理的规章制度.4, 组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划,成本计划,努力降低成本,增收节支,提高效益.5, 监督公司遵守国家财经法令,纪律,以及董事会决议.会计岗位职责1, 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施.2, 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况.3, 在总经理领导下,准确,及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算.4, 正

20、确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.5, 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作.6, 负责公司税金的计算,申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检.7, 负责会计监督.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.8, 负责社会集团购买力的审查和报批工作.9, 及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作.10, 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时

21、,可靠的财务信息和有关工作建议. 11.协助总经理做好部门内务工作,完成领导临时交办的其他任务.出纳岗位职责1,在总经理领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务.2,根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符.3,登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符,帐款相符,帐帐相符,发现差错及时查清更正.4,认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限.5,正确编制现金,银行的记帐凭证,

22、及时传递给财务登帐.6,配合对应收款的清算工作.7,严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全.8,核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资,奖金.9,负责及时,准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工作.10,负责妥善保管现金,人价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作.11,负责掌管公司财务保险柜.12,完成财务总经理临时交办的其他工作人事主管岗位职责1,在总经理领导下负责公司人事工作,起草有关人事工作管理的初步意见.2,负责按用人标准配备齐全各类人才,人尽其才,合

23、理调配员工到最适当的岗位上,做好人才挖掘,引进工作.3,负责保存员工的人事档案,做好各类人力资源状况的统计,分析,预测,调整,查询和人才库建立等工作.4,具体负责办理招聘,劳动合同签订或续签,以及职务任免,调配,解聘,离退休的申请报批手续.5,负责落实劳动安全保护,参与公司劳动安全,工伤事故的调查,善后处理和补偿.6,负责年终先进单位,个人的评选评比,授予荣誉称号的具体工作.7,完成人事部总经理临时交办的其他任务.二,销售主管岗位职责1,根据市场的发展和公司的战略规划,协助销售总监制定总体销售战略,销售计划及量化销售目标.2,制定全年销售费用预算,完成公司下达的销售任务.3,制定销售额,市场覆

24、盖率,市场占有率等各项评价指标.4,分解销售任务指标,制定责任,费用评价办法.5,组织下属人员做好销售合同的签订,履行与管理工作,监督销售人员做好应收账款的催收工作.6,制定,调整销售运营政策.7,组织,领导销售队伍完成销售目标,协调处理各类市场问题.8,汇总,协调货源需求计划以及制定货源调配计划.9,协调销售关系.10,调整销售区域布局及业务评价.三,信息主管岗位职责1,负责公司内部网络开发和维护.2,负责区域信息系统软硬件开发建设协调.3,负责区域信息平台维护及更新.生产主管岗位职责1,根据生产进度制度生产的周计划表及日计划表,在每日的生产安排中进行合理的调配,并监督计划的实施定期向生产主

25、管汇报生产任务完成情况.2,制定详细的工艺作业指导书,解决油漆车间生产过程中出现的工艺技术问题,并对员工提供帮助,根据公司的安排和要求及时对员工进行技术培训.3,生产过程中各环节的质量控制及质量问题的处理及品质的改变.组织,分析,解决生产工艺问题,并组织技术员工对特殊效果油漆工艺进行试验,做样.4,配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核,工作评定,并对新员工进行公司制度岗前培训,考评.5,检查,监督车间内的生产计划执行情况,工作安全及防火情况.对生产过程中出现的异常情况及时了解并解决,同时向生产主管汇报.6,组织进行生产过程中各类数据(日产量,材料的耗时等)的统计,并进行合理的收集,整理,分折

26、,为生产决策提供依据.7,积极配合物控及车间等部门的工作协调,同时努力贯彻公司的有关文件精神的下达.8,解决材料的供应期问题,及时申购库存材料.并及时对材料进行品审的质量分析,为更换材料提出技术帮助.9,根据生产任务完成状况,合理安排加班,填写好加班申请表及其他有关生产的各类表格,并及时将公司下达的指令及其它信息,及时提醒员工.10,根据生产规模的大小对设备进行规划管理,订出设备使用计划.业务主管岗位职责1,满足公司营销需要,按质按量完成厂长下达的生产制造任务.2,负责编制各期生产作业计划,设备检修计划,用人计划,质量计划,人员培训计划并在审批后组织实施.3,负责制定各工序的劳定额,消耗定额,

27、核定工价和各规章制度的贯彻实施.4,做好文明生产和安全生产工作,加强劳动保护,对部门员工的安全负第一责任.5,贯彻执行质量体系运作程序和要求,确保运作规范化和科学化,保证产品质量.6,严密监控生产作业现场,及时调度,处理生产中出现的各种问题采购主管岗位职责1,调查,分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机;2,拟订和执行采购战略;3,根据产品的价格,促销,产品分类和质量,有效地管理特定货品的计划和分配;4,管理采购助理(若有)和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要;5,发展,选择和处理当地供应商关系,如价格谈判,采购环境,产品质量,供应链,数据库等;6,改进采购的工作流程和标准,通过尽可能少的流通环节,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生,以达到存货周转的目标;7,发展和维护总部及区域采购部,销售部和市场部,物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道;8,向高管理层提供采购报告.