外部董事述职报告.docx

1、外部董事述职报告外部董事述职报告篇一：外部董事述职报告篇一：公司独立董事年度述职报告公司独立董事年度述职报告一、 出席会议情况（一） 度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履 行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下 ：内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数 96亲自出席次数70委托出席次数20 是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票 （二） 作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召 开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自 身职责。二、 发表独立意见情况（一）在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会 议上，本人就以下事项发表了独立意见：1

2、、关于公司对外担保情况：公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股 50泅下的其他关联方、其它任何法人和 非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。 该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司对外提供担保的有关规定。 截止12月31日,公司对外担保余额为 0元。公司严格控制对外担保， 根据对 外担保管理办法规定的对外担保的审批权限、决策程序和 有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险， 避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司 能够严格遵守公司章程、对外担保

3、管理办法等规定， 严格控制对外担保风险。2、 关于内部控制自我评价报告：公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要 ；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的 作用。公司内部控制自我评价报告客观、全面地反映了 公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。3、 关于续聘会计师事务所：立信会计师事务所有限公司 在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的 财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限 公司为公司度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议4、

4、关于高管薪酬：公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符 合公司整体业绩实际及岗 位履职情况，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。（二） 在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会 议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、 公司能够严格遵守公司章程 、对外担保管理办 法等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。2、 公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司提供 担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均 符合中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知公司章程、及对外担保管理办法的相关规定。本次公司为进出 口公司提供担保额度不超过

5、人民币 1亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事 会审议通过后，尚需提交 年第二次临时股东大会审议通过。（三） 在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会 议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、 关于对关联方资金占用 1-6月公司不存在控股股东 及其他关联方占用公司资金的情况。2、 关于公司对外担保情况上半年公司除对控股子公司江苏联化和全资子公司进出口公司担保外，没有发生为控股 股东及本公司持股 50泅下的其他关联方、其它任何法人和 非法人单位或个人提供担保的情况 ；上半年公司累计担保发生额为2,万元，截止6月30日，公司对外担保余额

6、为 2, 万元，为对江苏联化提供担保 1, 450万元和对进出口公司提供担保1,万元。该两项担保均已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提 供担保的有关规定。公司严格控制对外担保，根据对外担 保管理办法规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关 的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避 免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司能够严格 遵守公司章程、对外担保管理办法等规定，严格控制 对外担保风险。3、 关于董事会换届选举本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和公司章程 的规定；公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资

7、格审查，向董事 会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有关法律法规和公司章程的规 定；公司第三届董事会第十九次会议就关于董事会换届改选的议案的表决程序合 法有效；本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生均具备有关法律法 规和公司章程所规定的上市公司董事任职资格，具备履 行董事职责所必需的工作经验，未发现有公司法 、公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会 非独立董事候选人；本次推荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均符合

8、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 -上市公司治理准则、公司章程所规定的独立董事应具 备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工 作经验。未发现有公司法、公司章程中规定的不得担 任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。因此，同意上述七名董事候选人 （其中三名独立董事候选人）的提名，并提交公司第三次临时股东大会审议。（四）在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤桂、鲍臻部 叶渊明

9、、何春和曾明的个人履历等相关资 料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存 在公司法第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未 被解除的情形。公司董事会聘 任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。 同意公司董事会 聘 任王萍为总裁，彭寅生为常务副总裁，鲍臻勇为副总裁兼董 事会秘书，郑宪平、张 贤桂、何春、叶渊明为副总裁，曾明为财务总监。（五）在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议 上，本人就以下事项发表了独立意见：本次公司公开增发人民币普通股 （a股）的方案符合法律 法规及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，

10、募集 资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东 的利益。本次公司公开增发人民币普通股 （a股）的议案尚待公司股东大会批准。三、公司现场调查情况度本人通过对公司实地考察，详 细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监 事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事 项的进展情况，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。四、 保护投资者权益所做工作情况1、 公司信息披露情况在度公司日常信息披露工作中， 本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公 司和中小股东的权益。2、 公司治理

11、情况根据监管部门相关文件的规定和要求， 本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出 建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责， 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司 和广大投资者的利益。3、自身学习情况本人通过认真学习 中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规 及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护 社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公 司和投资者的保护能力。五、 其他情况1、 无提议召开董事会的情况；2、 无提议聘用或解聘会计事务所的情况 ；3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等 ；篇二：董事长总经理述职报告XX年

12、度述职报告xx（XX年12月23日）XX年，是xx公司应对市场挑战、负重奋进、加快转型的一年。一年来，我在 xx和xx公司董事会的坚强领 导下，在班子成员和广大员工的支持帮助下，把上级的精神 和要求与公司实际紧密结合， 积极推进各项工作。 根据xxxx有关工作要求，现将本人 XX年岗位履职和廉洁自律情况报告如下：一、 履行岗位职责情况（一）认真做好日常生产经营管理工作为贯彻落实好xxxx总经理、副总经理对公司生产经营工作做出的重要指示和要求，努力完成 xxxx下达的年度经营业绩考核指标，在 XX年生产经营管理工作中，我提出了 “精益管理、挖潜降耗、全力营销、转型调整、艰苦奋 斗、二次发展”的工

13、作要求，重点从以下五个方面抓好落实：1.抓绩效管理公司XX年组织绩效管理工作得到了 xxxx的大力支持和指导，在xxxx领导的关心下，在 xxxx人力资源部及 相关职能部室的大力支持和指导下， XX年5月17日，与经 营班子成员及10家下届企业签订了 XX年度绩效目标责任书。回顾一年来的绩效管理工作，一是注重抓好绩效管理目标的统筹安排，多次主持召开会议讨论绩效指标和绩效 目标的设谿，以及 XX年度绩效管理工作如何改进等事项。 二是注重抓好过程管理，通过建立绩效跟踪和绩效运行分析 机制，使绩效管理对绩效提升和改进的促进作用得到切实发 挥。三是注重配合外部董事的工作，公司董事、董事会薪酬 与考核委

14、员会主任xx在公司进行为期3周的调研工作期间， 我要求综合管理办公室密切配合，在人力、物力和协调沟通 上及时为董事做好服务工作，为外部董事顺利完成调研工作 提供了良好保障。四是注重细节管理，要求下届企业落实 XX 年度绩效目标工作方案要细化每一项绩效指标的关键影响 因素，制定针对关键影响因素的改进和提升措施，确立每一 项措施的落实进度计划。从目前运行的情况来看，通过狠抓在产矿山企业生产和 销售、大力压缩成本费用、增加非经常性收益等手段，XX年公司预计实现营业收入 xx万元，利润总额xx万元，净利润xx万元，归属于母公司 所有者的净利润 xx万元，超额完成今年归属母公司净利润 为零的任务。扣除非

15、经常性收益，归属母公司净利润为 xx万元。经济增加值（eva） xx万元。2.抓生产运营管理加强过程管理是抓好生产运营管理的有力抓手，是落实转变发展方式的具体表现。首先，我坚持开好每季度一次的 经营运行分析会，使每次会议都能突出要点、取得实效。在 三季度分析会上，我专门提出了 “管理多用一份心、采购节 约一块钱、生产多产一吨矿、单耗省出一度电、销售多销一 吨货、跑尾降低一个点、价格多拿十块钱、资金周转快一次、 人均多创一份效、结构层级减一级”的工作要求，督促下届 企业严格按照考核指标，全力以赴保任务。其次，在开好经 营运行分析会的同时，我更加注重对生产运营工作的过程管 理，积极推动生产运营管理

16、工作由事后总结型，向事中指导 型直至事先引导型转变。从 6月份开始，一是在公司已有生 产运营月报表的基础上，增加生产统计日报表，日报表具体 统计xx原矿、xx粉、xx三个产品的月度生产计划、每天生 产情况及销售情况、库存情况，以及选矿厂、 xx厂每天生产时间等各方面生产基本数据。通过产品生产统计分析，公司 领导及相关职能部门可以动态即时了解各个生产单位各产 品生产销售完成情况，通过生产时间统计分析，能了解各个 生产单位具体生产安排情况以及停产原因。二是根据日报统 计资料，在每月11、26日定期召开生产运营调度会。会议 由我或分管生产运营的副总主持，专门分析生产运营中出现 的问题，研究解决问题的

17、办法，制定确保完成生产计划的相 应对策和措施，并坚决落实执行下去。3.抓职能部室建设为适应转变发展方式的需要，强化本部决策和管控能力，公司今年以调整完善 xx部门设谿为重心，强化职能部室管理、协调、支持、服务能力。此次调 整，是通盘考虑公司现实需要和长远发展制定的调整方案， 针对性强、实操性好。在方案设计之初，我即提出，职能部 室调整要做到“增减要实用、过渡要平稳、层级要减少” ，经过科学严谨的调研和精心周密的设计， 关于公司内部管理机构调整的议案于4月27日正式通过公司董事会审议。 根据调整方案，公司增设生产运营部，对生产运营工作进行 直接管理；增设矿产勘查部，加强公司矿产地质勘查及相应 的

18、技术和管理工作；通过撤并战略与市场研究部，把市场研 究的职能调整到投资管理部，加强投资管理部的职能；增设 非常设机构“技术专家咨询委员会”，集中公司化工、勘查、 采矿、选矿以及经济评价、项目管理等方面的技术专家，负 责解决全公司范围内的相关技术难题，以及技术攻关等方面 的工作。xx集团撤销工程管理部和技术管理中心， 工程管理部撤销后，其工程决算管理的职能由公司财务部承担，工程 结算管理的职能由公司投资管理部承担；技术管理中心撤销 后，其部分职能转由公司增设的非常设机构“技术专家咨询 委员会”承担。通过调整，公司总部的管理部门和管理职能基本涵括了 xx总部的管理部门和管理职能，待 xx所属企业产

19、权上划 xx 后，xx、xx双总部运行模式将过渡到 xx总部运行模式，xx 的层级撤销，公司决策和管控能力将得到进一步提高。4.抓市场研究在常规市场研究方面，指导投资管理部战略市场研究有关人员编写xx市场资讯半月刊，为开展行业对标、生产 计划的调整、价格的制定提供依据；继续坚持每期审改投 资月报、生产经营情况报告，定期上报公司董事会和 xxxx 有关部室。加强行业调研，牢固树立“没有调查就没有发言权”的 观念。为更深入地了解 xx市场供需情况，特别是低品位难 选伴生xx资源目前的开发利用技术水平，11月12日-15日， 我亲自带队，对湖南柿竹园鸨锡钳铉多金属矿、湖南宜章界 牌岭多金属矿和福建瓮

20、福蓝天公司进彳了实地考察；同时，还 安排人员赴内蒙古白云鄂博铁多金属矿考察从尾矿中回收 xx的实际情况。通过实地调研，加深了对行业的直观了解， 加强了对目前国内尾矿回收 xx情况的把握，为公司生产经营和并购决策提供了依据。在对资本市场的研究方面，一是加强政策研究，亲自到 北京市工商局、海淀区工商分局就 xx作为中央企业二级单位能否作为有限合伙企业的普通合伙人进行现场咨询和求 证；多次安排工作人员就基金注册流程、 地方政府优惠政策、备案程序等问题赴北京市金融工作局、石景山金融办进行实 地了解。二是加强行业联系，与投行、基金、券商、信托、篇三：企业总经理年度述职报告年度述职报告各位同志：XX年，我

21、担任公司总经理一职。回首一年来的工作，在 董事会的正确领导下，带领公司全体同事，比较圆满的完成 了既定的生产建设各项目标。下面是我的述职报告：一、履行职责情况。根据董事会年初提出的规划，公司管理目标定位为建设 生产准备年。经过全体同事的共同努力，在产品结构调整、 建章立制、工程建设管理、生产管理、经营管理等方面取得 了一定的成绩。1.认清形势、理清思路，积极探索，建立了健康的公司 发展机制。 在企业建立、完善的过程中，对企业未来的发 展道路和方向，进行了分析和思考。成为一个高水准、特色 化、科技型的风电配套设备生产制造企业，是公司的目标。2.建立健全内部管理制度。为适应公司发展的需要，公司设立

22、了相对合理的组织结 构，建立了有效的管理体制，先后拟定并颁行关于生产管理 控制、日常行政及目标责任管理等制度和办法共三十余项， 逐步纳入规范化、标准化和制度化的管理轨道。建立了企业 法人治理结构。并在企业运营的过程中，进一步的调整和完 善。通过不定期组织召开总经理办公会议及定期每周二组 织召开总经理例会，严格执行“三重一大”决策机制，充分 发扬民主决策。体现了公司和谐团结和群策群力的工作作风。 为提高企业形象、增强市场竞争实力。在软件上：企业通过 统一服装，塑造良好的办公环境，加强区域卫生等日常管理。 在硕件上，通过对厂区合理规划，划分生产、办公、生活区 域，各区域相对独立，形成一个现代化企业

23、面貌。3.建立生产管理、质保体系。对于生产及质H管理， 我们从管理五要素：人、机、料、 法、环出发，通过不断的完善生产各要素，逐步形成生产能 力。在包头地区技术工人、专业技术人员紧缺的情况下。通 过前期招聘时技术人员的储备，引进了不少年轻有干劲的技 术人员。经过多方考察，公司引进了三个劳务分包队伍，从 生产管理模式上我们也因地制宜作了调整，采用生产任务承 包的方式，通过优胜劣汰，培养技术过关的队伍。4.积极拓展市场，打造优质服务平台。对于市场开发，我们从来不等不靠，从未因公司处于生 产准备年而放松对市场的重视。我们积极与客户取得联系， 协助马教授进行技术讲座，向客户作详细介绍和推广工作， 使客

24、户对我们的新型反向平衡法兰产品由不了解到熟悉、到 信任，进而采用我们的产品。5.改善外部经营环境，营造良好的经营氛围。公司面临着巨大挑战。除了通过企业内部加强管理以外， 力求取得当地政府部门的支持，从可持续经营发展的角度， 也是我们努力的重点。通过与财税等各相关政府主管部门的 联络沟通，打造良好的人际关系，顺利解决辽宁调兵山风电 塔筒项目税务问题。为企业的发展创造了良好的环境。6.人力资源状况公司拥有同事79人（临时工8人），其中40%以上具有 大专以上学历，中、高级技术人员占篇二：董事长总经理述职报告XX年度述职报告XX（XX年12月23日）XX年，是XX公司应对市场挑战、负重奋进、加快转型

25、的一年。一年来，我在 XX和XX公司董事会的坚强领 导下，在班子成员和广大员工的支持帮助下，把上级的精神 和要求与公司实际紧密结合， 积极推进各项工作。 根据XXXX有关工作要求，现将本人 XX年岗位履职和廉洁自律情况报 告如下：一、 履行岗位职责情况（一）认真做好日常生产经营管理工作为贯彻落实好XXXX总经理、副总经理对公司生产经营工作做出的重要指示和要求，努力完成 XXXX下达的年度经营业绩考核指标，在 XX年生产经营管理工作中，我提 出了 “精益管理、挖潜降耗、全力营销、转型调整、艰苦奋 斗、二次发展”的工作要求，重点从以下五个方面抓好落实：1.抓绩效管理公司XX年组织绩效管理工作得到了

26、 XXXX勺大力支持和指导，在XXX灼导的关心下，在 XXXX人力资源部及 相关职能部室的大力支持和指导下， XX年5月17日，与经 营班子成员及10家下届企业签订了 XX年度绩效目标责任书。回顾一年来的绩效管理工作，一是注重抓好绩效管理目标的统筹安排，多次主持召开会议讨论绩效指标和绩效 目标的设谿，以及 XX年度绩效管理工作如何改进等事项。 二是注重抓好过程管理，通过建立绩效跟踪和绩效运行分析 机制，使绩效管理对绩效提升和改进的促进作用得到切实发 挥。三是注重配合外部董事的工作，公司董事、董事会薪酬 与考核委员会主任XX在公司进行为期3周的调研工作期间， 我要求综合管理办公室密切配合，在人力

27、、物力和协调沟通 上及时为董事做好服务工作，为外部董事顺利完成调研工作 提供了良好保障。四是注重细节管理，要求下届企业落实 XX 年度绩效目标工作方案要细化每一项绩效指标的关键影响 因素，制定针对关键影响因素的改进和提升措施，确立每一项措施的落实进度计划。从目前运行的情况来看，通过狠抓在产矿山企业生产和销售、大力压缩成本费用、增加非经常性收益等手段，XX年公司预计实现营业收入 XX万元，利润总额XX万元，净 利润XX万元，归属于母公司所有者的净利润 XX万元，超额 完成今年归属母公司净利润为零的任务。扣除非经常性收益， 归属母公司净利润为 XX万元。经济增加值（EVA XX万元。2.抓生产运营

28、管理加强过程管理是抓好生产运营管理的有力抓手，是落实 转变发展方式的具体表现。首先，我坚持开好每季度一次的经营运行分析会，使每次会议都能突出要点、 取得实效。在三季度分析会上，我专门提出了 “管理多用一份心、采购 节约一块钱、生产多产一吨矿、单耗省出一度电、销售多销 一吨货、跑尾降低一个点、价格多拿十块钱、资金周转快一 次、人均多创一份效、结构层级减一级”的工作要求，督促 下届企业严格按照考核指标，全力以赴保任务。其次，在开 好经营运行分析会的同时，我更加注重对生产运营工作的过 程管理，积极推动生产运营管理工作由事后总结型，向事中 指导型直至事先引导型转变。从 6月份开始，一是在公司已有生产运

29、营月报表的基础上，增加生产统计日报表，日报表 具体统计XX原矿、XX粉、XX三个产品的月度生产计划、每 天生产情况及销售情况、库存情况，以及选矿厂、 XX厂每天 生产时间等各方面生产基本数据。通过产品生产统计分析， 公司领导及相关职能部门可以动态即时了解各个生产单位 各产品生产销售完成情况，通过生产时间统计分析，能了解 各个生产单位具体生产安排情况以及停产原因。二是根据日 报统计资料，在每月 11、26日定期召开生产运营调度会。 会议由我或分管生产运营的副总主持，专门分析生产运营中 出现的问题，研究解决问题的办法，制定确保完成生产计划 的相应对策和措施，并坚决落实执行下去。3.抓职能部室建设为

30、适应转变发展方式的需要，强化本部决策和管控能力， 公司今年以调整完善 XX部门设谿为重心，强化职能部室管 理、协调、支持、服务能力。此次调整，是通盘考虑公司现 实需要和长远发展制定的调整方案，针对性强、实操性好。 在方案设计之初，我即提出，职能部室调整要做到“增减要 实用、过渡要平稳、层级要减少” ，经过科学严谨的调研和精心周密的设计，关于公司内部管理机构调整的议案 于4月27日正式通过公司董事会审议。根据调整方案，公司增 设生产运营部，对生产运营工作进行直接管理；增设矿产勘 查部，加强公司矿产地质勘查及相应的技术和管理工作；通 过撤并战略与市场研究部，把市场研究的职能调整到投资管 理部，加强

31、投资管理部的职能；增设非常设机构“技术专家 咨询委员会”，集中公司化工、勘查、采矿、选矿以及经济评价、项目管理等方面的技术专家，负责解决全公司范围内的相关技术难题，以及技术攻关等方面的工作。 XX集团撤销工程管理部和技术管理中心，工程管理部撤销后，其工程决 算管理的职能由公司财务部承担，工程结算管理的职能由公 司投资管理部承担；技术管理中心撤销后，其部分职能转由 公司增设的非常设机构“技术专家咨询委员会”承担。通过调整，公司总部的管理部门和管理职能基本涵括了XX总部的管理部门和管理职能，待 XX所属企业产权上划 XX 后，XX、XX双总部运行模式将过渡到 XX总部运行模式，XX 的层级撤销，公司决策和管控能力将得到进一步提高。4.抓市场研究在常规市场研究方面，指导投资管理部战略市场研究有关人员编写XX市场资讯半月刊，为开展行业对标、生产 计划的调整、价格的制定提供依据；继续坚持每期审改投资月报、生产经营情况报告，定期上报公司董事会和 XXXX 有关部室。加强行业调研，牢固树立“没有调查就没有发言权”的 观念。为更深入地了解 XX市场供需情况，特别是低品位难 选伴生XX资源目前的开发利用技术水平，11月12日-15日， 我亲自带队，对湖南柿竹园鸨锡钳铉多金属矿、湖南宜章界 牌岭多金属矿和福