国企完整制度汇编.docx

1、国企完整制度汇编国企完整制度汇编 国企完整制度汇编 企业信息化治理制度6 第一章：总则6 第二章：信息化工作治理6 第三章：内部电脑安全治理 8 财务治理制度10 第一章：总则10 第二章：流淌资金治理10 第三章：成本治理制度14 第四章：财产物资定期盘点治理制度20 第五章：固定资产的治理制度22 第六章：存货的治理制度29 第七章：货币资金治理37 第八章：关于重新调整差旅费补贴标准的有关通知40打算、调度、生产治理制度 43 第一章：总则43 第二章：年度综合打算治理制度43 第三章：全面打算治理46 第三章：打算治理的组织机构47 第四章：统计工作制度51 第五章：原始记录治理制度

2、54 第六章：关于工厂特急件生产过程的专门方法56 第七章：关于建立生产治理汇报制度的规定57 第八章：在制品治理制度59 第九章：毛坯库半成品库治理制度 61 第十章：月度作业打算的编制及治理方法 62 第十一章：生产协作治理制度64 第十二章：安技措施打算制度65 第十三章：安全生产各级责任制67 第十五章：安全生产守则76 第十六章：安全生产教育制 77 第十七章：安全生产会议制度78 第十八章：安全生产检查制度79 第十九章：安全生产值班制度80 第二十章：安全用电治理制度81 第二十一章：安全生产奖惩规定83 第二十二章：文明生产治理制度86 第二十三章：工业卫生治理 87 第二十四

3、章：环境爱护治理 89 第二十五章：危险作业审批制度91 第二十六章：保健食品发放治理92 第二十七章：锅炉、压力容器安全治理93 第二十八章：起重机械安全治理制度95 第二十九章：劳动防护用品发放及治理制度96第三十章：厂区机动车辆安全治理制度98 第三十一章：因工伤亡事故处理方法99 第三十二章：冲压木刨安全治理制度103 工具治理制度104 第一章：总则104 第二章：工具、工装治理105 第三章：金刚石刀治理制度：116 第四章：废旧工具的治理117 第五章：刀具复磨规定119 第六章：工具报损与赔偿120 设备治理制度122 第一章：总则122 第二章：设备治理制度122 第三章：设

4、备润滑治理制度 127 第四章：设备技术资料治理制度128 第五章：设备事故报告分析处理制度129 第六章：设备三级保养及检查制度 131 第七章：设备打算检修制度 132 第八章：设备大修理质量检查、验收移交制度133 第九章：设备的使用制度134 第十章：备件治理制度137 第十一章：进口设备治理方法138 第十二章：特种动力设备治理制度 140 第十三章：能源治理制度及各部门职责（暂行） 141 第十四章：设备检查评比与奖惩制度147 第十五章：能源定额治理方法148 第十六章：动力管线治理制度156 物资采购治理制度158 第一章：总则158 第二章：采购打算治理158 第二章：物资采

5、购治理159 第三章：分承包方（外协、外供单位）应具备的质保能力差不多条件及评定方法160 第四章：生产物资领用制度 162 第五章：物资统计治理162 第六章：废旧物资治理方法 163 产品技术治理制度164 第一章：总则164 第二章：设计室职责与权限 164 第三章：产品设计设计技术文件编制165 第四章：产品图样和设计技术文件更换规定171 第五章：技术图书、资料治理174 第六章：科技档案治理175 第七章：标准化及信息工作治理177 第八章：样机试制小批试制及试验规定 184 第九章：图纸和技术文件的发放与治理制度186 产品质量治理制度188 第一章：总则188 第二章：质量考核

6、处理条例 189 第三章：质量事故处理方法 193 第四章：关于质量信得过个人标兵和TQC活动主动分子评选奖励的制度199 第五章：群众性质量治理活动制度 201 第六章：QC小组活动治理：203 第七章：质量信息治理制度 204 第八章：工序质量操纵点治理制度 206 第九章：合理化建议和技术改进治理方法 208 第十章：关于新产品试制和鉴定的规定211 第十一章：样机试制213 产品质量检验制度220 第一章：总则220 第二章：质量检验制度221 第三章：计量治理制度226 第四章：各种标志的用途和定义236 第五章：不合格品治理制度 237 第六章：钢材质量检验制度 239 第七章：外

7、协件质量检验制度240 第八章：能源计量治理243 企业信息化治理制度 第一条 为了使企业在治理上跟上时代的进展，适应信息社会及网络经济下的市场竞争环境，运用先进的治理手段提升工厂的工作及治理效率，必须借助于网络及运算机等现代化的环境及工具，这就要求企业本身要注重信息化的进展，而信息化的健康进展就必须有一个好的治理制度来保证，籍以制造及巩固企业好的信息化进展的软环境及硬环境，因此，特制定X公司信息化工作治理制度。 第二条 信息化工程是一个长期的系统治理工程，必须做好系统测试、运行及爱护工作，系统连续改善。 第二章：信息化工作治理 第三条 严格按工厂进展规划及年度信息化进展打算开展工作。 4、按

8、工厂年度宣传打算，协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的预备工作，针对不同层次做到由浅入深，趣味多变。 5、按工厂年度教育培训打算，协助教育部门搞好教材、教师、教学环境的预备工作。 6、搞好企业信息化进展的外部环境，与各级政府及组织保持良好的关系，尽力争取经济政策上的支持。 7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作，其中软件的选型要从企业实际需求动身，多比较，强调软件原厂商及实施商的技术实力与进展软件产品的适应性，追求软件的性价比。实施时，与软件原厂商、实施商、技术依靠单位保持紧密联系，多交流思想认识，克服各种阻力。另外发挥各业务部门的主观能动性，以业务部门为主，树立服务的思想。硬件的采购到货比三

9、家，追求性价比、有用性、安全性及扩充性等等。我订有效合同，搞好验收等把关工作。 8、系统的软、硬件爱护、治理及调配由信息中心组织实施，归口治理，爱护工作做到系统的正常运行，治理工作做到账物一致，调配工作做到按需分配，充分发挥系统软、硬件的效率。 9、办好企业网站，爱护企业网页，同时对与internet的连接把好安全关（防火墙）。 10搞好企业内部网的防毒作用，网络用机严禁私接光软驱，私自安装软件，专门是游戏软件。 11严禁拆换网络运算机及有关设备的零部件。 12把好企业上internet关，各部门确因工作需上网查询、公布信息、收发电子邮件，填写申请书，需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。

10、13信息中心搞好网络治理工作，企业内部网必须把好用户及密码的关，合理分配IP地址，搞好虚网划分及治理。 14各部门对硬件设备的使用，必须必须按有关设备操作规程进行，严禁带电拨插运算机及有关设备，不得私拉网线，软件的使用严格按操作指南进行，不得任意删改系统文件及不人的文件。 15各单位运算机信息系统的保密治理应实行单位领导负责制，由各单位主管领导负责，并指定人员真心专管，制订相应的治理制度，对涉密的运算机要经严格审查，并由经岗位保密培训的人员专门负责，其运算机要设置口令。 16网络及其他单元系统用机的软件安装及爱护必须由信息中心有关治理人员确认以后进行。 17信息系统的开发由信息中心主持进行，尽

11、量减少信息化孤岛，开发的平台应结合网络系统实际来定，幸免孤立行事，将开发纳入信息化进展正常渠道，关于有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。 18信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统的应用，保证业务部门人员能正确使用系统。 19IT人员搞好自己理论学习工作，平常有时刻多看书，多交流，作好学习总结。 20信息中心搞好全厂运算机及有关设备（软、硬件）的调研、选型、采购、实施、治理、爱护（修）、调配等工作。 21信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及运算机过程中碰到的任何咨询题并协助处理好咨询题，搞好工厂宣讲工作，提升企业职员对工厂的认识。 22定期进行设备的清查工作，专门是设备调配之后

12、，保证配置的完整性并作好封记，更新治理账目。 23运算机及有关设备采购严格按需求或打算进行，验收时严格按合同设备配置清单执行，认真作好验收记录，对不合格品负责退换。 24信息中心负责设备的入库或转固定资产工作，任何采购件必须转固定资产或入库，只有如此后才能持有关票据到财务处报账，任何领用品必须开增值税发票，增增税发票及入库单办理账务。 第三章：内部电脑安全治理 随着企业生产节奏的加快和办公现代化，我厂使用电脑的车间、处室越来越多，现有电脑安装部位普遍存在防范措施薄弱，安全隐患突出。而近期以来，地区高校内部和有关电脑经营公司均相继发生电脑被窃案件，给国家和集体财产造成了专门大的缺失。从案件性质分

13、析，电脑差不多成为犯罪分子重点侵袭的目标。因此，为安全使用电脑，防止各类案件的发生，结合工厂情形，特重申加大内部电脑安全治理的通知如下： 一、凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的安全治理，必须建立健全必要的安全治理制度，认真落实安全防范措施，并负责对使用和治理电脑人员的教育治理工作。 二、电脑治理和使用人员必须保持高度的小心性，严格执行各项治理制度，完善电脑台帐，电脑软件未经领导批准，不得擅自带出和外借，自觉做好保密、防盗和防病毒工作，更不得用电脑从事任何违法活动。 三、电脑室内必须加大对火种、电源的治理，不得擅自动明火，禁止存放易燃易爆物品，使用电源必须保证安全，人员离开后应切断电源

14、。 四、电脑部位的安全防护措施必须完善，应做到人员离开后能够关窗锁门。 五、严格外来人员治理，未经同意不得擅自进入电脑室或操作电脑。 六、此通知下发后，各部门要对电脑部位进行认真检查，重点检查安全治理制度是否健全，治理人员是否落实，防范措施是否完善，对存在的隐患要赶忙进行整改，杜绝各类案件的发生。 财务治理制度 第一章：总则 第一条 企业财务治理是组织资金运动，处理同有关方面财务关系的一项经济治理工作。它要紧是利用资金、成本、收入等价值指标，组织企业中价值的形成、实现和分配，并处理在这种价值运动中的经济关系的一项治理工作，是企业治理的重要组织部分。 第二条 企业财务治理的内容包括：筹资治理、投

15、资治理、资产治理、成本治理、收入和盈利治理及专门事项的财务治理等。 第二章：流淌资金治理 第三条 流淌资金治理，必须坚持打算治理，贯彻“少花钞票，多办事”，的原则。在保持打算内生产需要的前提下，加速资金周转，减少资金占有。 第四条 流淌资金的范畴： 1、存货资金的范畴，包括储备资金，生产资金，成品资金三大部分。 （1）储备资金的范畴：包括原材料（外购的铸件、锻件等）辅助材料，燃料、油料、化工材料、五金、电器、外购、配套件、工具、刀具、磨料、仪器外表、各种备件，劳动防护用品等。 （2）生产资金范畴：包括在制品，半成品及外协费。 （3）成品资金范畴：包括各种产成品。 2、非定额流淌资金范畴：包括结

16、算资金，货币资金。 第五条 流淌资金治理分工： 流淌资金治理实行集中治理和分级归口治理相结合的方法，归口到处，定额到库。 （1）财务处归口治理：主管全厂流淌资金，归口治理非定额资金。 （2）供应处归口治理：原材料，辅助材料，燃料，油料，化工材料，小五金，配套件等。 （3）工具处归口治理：工具，刀具，刃具，磨料，仪器，外表及自制工具等。 （4）设备处归口治理：设备修理备品、备件及电器等。 （5）总务处归口治理：办公用品，绘图仪器，劳动爱护用品等。 （6）生产处归口治理：毛坯，铸件，锻件，在制品及自制件成品，标准件。 （7）经营打算处归口治理：各项产成品。 第六条 储备资金治理职责： 1、各分管单

17、位按照生产任务，物资消耗定额和物资供应情形，制定各类物资的储备定额，并按照生产需要与库存情形，按年、季、月度编制采购打算。 2、各分管单位负责操纵流淌资金定额，加大资金治理，保证资金指标完成。 3、认真贯彻物资治理制度，严格各物资的收支、领、退、内部转移等手续，加大打算性，防止新的物资积压。 4、各类物资分管单位对采购的要紧材料，必须制定订货合同，合同要有明确的进货品种，规格，交货期及结算方式，合同付本交财务处。 5、库房必须建立严格的验收制度，按合同规定的内容进行验收及时将入库单交采购人员报帐，对不合格要求的物品拒绝入库。 6、库房保管人员必须按旬考核库存资金余额，把握资金动态，坚持旬报制度。 7、按期进行物资盘点工作，填报盘点报表。及时处理盈亏，保证账物一致。 第七条 生产资金治理