2集团管控准则边界划分表Word下载.docx

1、对外投资项目决策权限；组织实施对外投资项目管理配合配合对外投资项目的推进股权投资管理集中行使股权投资决策权限内部技改项目监督审批一定限额一上的技改投资，并对实施情况情况进行监督；备案子集团自主决策内部技改投资方案对超过子集团审批权限项目进行审核；审批一定限额的技改投资，并对实施情况进行监督；备案子公司自主决策内部技改投资方案审批执行审批一定限额内的技改投资；执行经审批的内部技改项目二、经营计划管控准则与边界划分表经营计划编制指导审批下达经营目标，指导子集团编制年度经营计划；审批子集团的年度经营计划提案执行根据控股集团要求组织编制子集团年度经营计划并呈报控股集团审批了；指导下属子公司编制年度经营

2、计划根据控股集团年度整体经营计划编制公司年度经营计划并呈报控股集团审批；执行控股集团批准后的年度经营计划经营计划监控对经营计划进行监控分析，确保年度经营计划不偏离控股集团总的年度经营计划监督参与组织对年度经营计划执行情况进行监控分析；参与控股集团经营计划监控执行参与对经营计划执行情况进行监控分析；参与控股集团和子集团的经营计划监控经营计划调整建议审核执行经营成果考核考核奖惩根据考核结果对子集团进行奖惩，对子集团下属子公司考核结果及奖惩方案进行审批建议申诉对下属子公司的经营业绩进行考核并提出奖惩建议，可以就考核结果向控股集团提出申诉申诉可以就考核结果向控股集团提出申诉三、财务管控准则与边界划分表

3、基本规则核算标准制定组织制定核算标准；审批核算标准；对核算标准的执行情况进行监督提案对核算标准提出相关建议；执行核算标准；监督下属子公司核算标准的执行情况执行核算标准预算管理审批监督提出控股集团的整体预算计划和要求；指导子集团编制预算；对预算执行情况进行监督和分析；审批预算调整的申请组织子集团的预算编制工作并呈报控股集团审批；执行控股集团批准的预算计划并对预算执行情况进行分析提案执 行负责公司的预算编制工作并呈报子集团审核；资金管理收支计划管理审批下属企业资金使用计划；定期对下属企业资金使用状况进行监督审核提案执行组织编制子集团的资金使用计划并呈报控股集团审批，执行控股集团批准的资金使用计划负

4、责编制公司资金使用计划并呈报子集团审核。执行控股集团批准的资金使用计划融资管理审批下属企业融资计划；监督下属企业融资的使用情况并定期进行审计编制公司融资计划并呈报控股集团审批；执行控股集团批准的融资计划负责编制公司融资计划并呈报子集团审核；现金管理审批本级的现金支出；本级现金日常管理审批子公司现金支出；子公司现金日常管理账户管理审批审核审批子集团和子公司的账户开立和撤销；汇总银行存款审核执行审核子公司的账户开立和撤销；上报银行存款建议执行建议账户开立和撤销；担保管理审批控股集团对子公司的担保；审批所有对外担保行为；监督对外担保的实施情况审批子集团为控股子公司担保执 行执行审批后担保募集资金使用

5、审批募集资金使用计划；执行子集团募集资金使用执行审批后的募集资金使用计划税收管理指导执行审批子集团及子公司纳税申报；指导开展税收筹划，政策宣贯；本地公司由控股集团统一纳税；指导汇算清缴和项目清算工作执行指导审核子公司进行纳税申报；指导下属公司开展税务筹划，政策宣传；组织汇算清缴和项目清算工作开展税务筹划，进行纳税申报；执行汇算清缴和项目清算工作固定资产管理审批规模以上固定资产投资审批子公司规模以上的固定资产投资，审核超出审批权限的固定资产投资，并上报至控股集团审批审批规模以下固定资产投资；规模以上固定资产投资报子集团审核会计报表管理审阅编制审阅子集团会计报表；汇总编制控股集团会计报表审阅子公司

6、会计报表；汇总编制子集团会计报表编制编制子公司会计报表财务审批本级管理费用、借款及销售费用；子集团总经理的费用；子集团及所属子公司一定限额或某类广告费用支出本级管理费用、借款及一定限额或某类广告费用支出；本地子公司总经理的费用子公司管理费用、借款及一定限额或某类广告费用支出统计管理审核汇总各类统计报表审核汇总子公司统计数据配合提供相关数据财务检查组织指导组织开展财务检查；对财务检查进行指导按控股集团要求执行财务检查配合子集团财务检查应收账款管理监督指导建立相关管理制度并监督执行；对子公司应收账款管理进行指导对应收账款管理提出建议；执行应收账款管理规定存货管理建立相关管理制度并监督执行，对子公司

7、存货管理进行指导对存货管理剃齿建议；执行存货管理规定四、人力资源管控准则与边界划分表人力资源规划指导指导子集团及子公司指定人力资源规划，审批子集团人力资源规划方案；对人力资源规划方案的实施过程进行监督组织指导子公司开展人力资源规划；向控股集团提出子集团人力资源规划方案；组织实施人力资源规划向子集团提出人力资源规划方案；实施人力资源规划定岗定编管理审批子集团及子公司行政人员编制，监督人员编制的实施情况提案审核建议本级行政人员编制，执行编制方案；审核子公司定岗定编方案建议行政人员编制；执行编制方案招聘管理本部除总裁外所有岗位、子集团中高级管理人员（部门副职以上级别）、子公司经营班子成员的招聘组织子

8、集团其他人员的招聘组织；参与子公司中层副职及以上干部和中高级专业技术人员的招聘在编制范围内组织子公司中层（含部门副职）及以下人员的招聘薪酬福利管理制定集团公司统一的薪酬政策和制度；监督薪酬制度在子集团和子公司的实施情况；审批子集团的薪酬发放，审批子集团及子公司薪酬调整提案执行审核执行集团公司制定的薪酬政策和制度；监督薪酬制度在子公司的实施情况；审核子公司的薪酬发放；提出薪酬调整建议，审核子公司薪酬调整执行集团公司统一的薪酬政策和制度，提出薪酬调整建议绩效管理备案建立绩效管理体系并实施；指导子集团和子公司推行绩效管理；审批子集团及子公司经营班子的考核结果；备案相关人员考核结果及其应用审批执行监督

9、在控股集团指导下建立绩效管理体系并实施；指导子公司推行绩效管理；审核、审批子公司中层副职以上人员的考核结果在控股集团及子集团的指导下建立绩效管理体系并实施培训管理制订控股集团培训计划并实施，指导子集团和子公司的培训工作；备案子集团培训计划；审核及备案在职外训指导执行备案制订子集团培训计划并实施；指导子公司的培训工作；备案子公司培训计划制订子公司培训计划并实施；培训计划上报至子集团备案；参加控股及子集团组织的相关培训干部招聘及任免提名子集团经营班子及本级部门负责人人选；考察审批子集团中层以上及子公司经营班子任免，子公司中层以上干部任免备案建议审核向控股集团推荐子公司经营班子及本级中层干部任免；为

10、干部任免提供决策参考意见；审核子公司中层干部任免建议审批审批子公司中基层干部人选；为子公司的干部任免提供决策参考意见后备干部管理控股集团本级中层副职以上岗位、子集团中层以上岗位以及子公司经营班子后备干部的甄选和培养；备案子集团后备干部执行备案子集团负责子公司中层岗位后备干部的甄选和培养，备案子公司后备干部子公司中层以下基层干部由子公司负责甄选和培养五、稽查审计管控准则与边界划分表专项财务审计审计制订财务审计计划并执行；针对审计结果提出相关建议或报告配合控股集团的审计；执行审计整改建议工程审计（非房产工程）组织相关部门开展工程审计；提出审计结果配合控股集团审计离任审计组织相关部门开展工程审计，提

11、出审计结果配合控股集团的审计重大经营异常审计组织相关部门开展工程审计提出审计结果企业管理评审评审组织开展管理评审；提出整改建议配合管理评审工作，执行整改建议稽查工作组织开展稽查工作，提出整改或处理建议配合稽查工作开展；执行处理建议招标监督对招标过程进行监管对子公司招标过程进行监管六、企业文化管控准则与边界划分表企业文化规划制定企业文化规划；统一构建集团企业文化制订企业文化工作计划并执行；审核子公司企业文化工作计划制订企业文化工作计划并执行企业文化活动实施组织审批组织全集团企业文化创建活动的开展；指导审批子集团和子公司开展企业文化创建活动并监督其执行情况组织执行控股集团统一的企业文化创建活动；指

12、导审核子公司开展企业文化创建活动并监督其执行情况，建议开展企业文化相关活动配合执行配合开展企业文化创建活动；开展企业文化相关活动化评估统一对企业文化实施 效果进行评估配合对企业文化实施效果的评估对内宣传该工作组织监督组织内部刊物的出刊；通过网站等媒介统一宣传；对子集团及子公司的宣传进行监督检查根据控股集团统一要求进行内部宣传；对子公司的宣传进行监督检查根据控股集团及子集团统一要求进行内部宣传七、公共关系与品牌管控准则与边界划分表公共关系维护控股集团层面的对外接待组织与协调；对外公关支持及资源配置；审批子集团重大公关活动方案子集团层面的对外接待组织与协调；审批、审核子公司重大公关活动方案子公司层面的对外接待组织与协调危机公关处理统一组织应对重大突发事件、危机公关等事务参与应对重大突发事件、危机公关等事务公司对外形象宣传审批子集团的对外宣传；执行公司对外宣传工作审核子集团及子公司对外宣传；执行子集团对外宣传工作 执行对外宣传公司品牌管理制定公司品牌管理标准；制订控股集团公司品牌宣传方案并实施；子集团及子公司品牌宣传合规性检查；并购企业品牌整合方案策划与实施监督制订子集团品牌宣传方案并上报审核；实施品牌宣传方案；子公司宣传方案合规性监督与审核制订子公司宣传方案并上报审核；实施宣传方案精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！