1、第四条 公司成立规章制度检查评价工作组组长：王锋副组长：李淮 组员：金鹏库 王逢龙 张 强 蔡贺立 孔 斌 刘 鹏 耿书顺 郭秀华 王连生 邹尚迅 李 勇 孙荣刚 杜 锋 金丽珠 杜宁 于红第五条工作组实行季度定期检查，检查结果依据“谁主管，谁负责”和“基层出现问题，追究相关部门责任”的原则，按各自所负责任纳入公司绩效考评。第二章检查内容第六条各部门对国家、政府和集团公司发布的相关法律法规和制度办法处理承接情况（需建立外部文件清单备查，见附件1）。处理应主要包含以下三类情况：（一）、政府和集团明确要求公司需要承接的相关制度；（二）、需相关专业部门直接执行，不涉及其它部门及单位；（三）、仅需了解
2、和掌握上级相关制度或通报情况，与本公司业务无直接关系。第七条 各部门所制定管理制度符合国家相关法律法规、集团相关承接性要求及本公司专业管理要求情况（需建立部门文件清单备查，见附件2）。包括以下内容：（一）、各部门所制定的管理制度需与各自业务流程相对应；（二）、各部门所制定的管理制度要使所管各项业务处于受控状态；（三）、各部门需保证所管制度的适用性、有效性和可操作性。第八条各部门掌管的内、外部管理制度文件需分类保管，并清晰、可查；对持有的所有公司内部文件也需建立统一文件清单备查（见附件3）。第九条 各部门的各种执行记录要与制度相符，格式要规范、统一，需建立部门记录清单备查（见附件4）。第十条各部
3、门的各种文件清单、记录清单需指派本部门专人进行保管。第十一条各部门需对基层单位执行本专业规章制度情况，定期进行监督与检查，检查过程需留有痕迹。第三章检查评价流程第十二条公司规章制度检查评价流程如下：第四章考核与整改第十三条对检查中发现的一般性问题（如：日常管理不善、记录不全、考核不到位等），按汽运公司专项管理考核细则进行相应处罚。第十四条对检查中发现的严重性问题（如：制度缺失、失效、失控等），除按汽运公司专项管理考核细则进行相应处罚外，还需相关责任部门限期制定整改方案，检查评价工作组进行跟踪检验。第十五条对由于规章制度整改实施不及时，使公司受到损失或影响的责任部门领导，公司按领导干部贯彻执行规
4、章制度问责制度进行考核。第十六条每季度检查评价结果作为各部门及基层单位年终评先的依据。第五章附则第十七条本办法自发布之日起执行。第十八条本办法由企业规划部负责解释。附件1：部门外部文件清单附件2：部门内部文件清单附件3：公司文件清单附件4：部门记录清单外 部 文 件 清 单部门： 序号文件名称文件编号文件来源处理备注内 部 文 件 清 单来源依据修订状态注：“来源依据”要注明文件是承接上级建立还是内部管理建立。公 司 文 件 清 单ZH（BG）/JL-4.2.3-02 外来文件 内部文件版本如为外来文件，可不填版本号、修订状态，只需本表登记备案即可。部门记录清单记录名称记录编号记录业务来源年限
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