最新ISO9001质量与环境管理手册Word格式.docx

1、c）确保必要资源的投入，激励员工、协调质量/环境活动，营造良好的内部环境；d）主持管理评审，决定有关质量/环境活动的实施、管理体系的改进和质量/环境改进的措施；e）组织确定企业的组织结构和管理职责，支持各部门管理者的领导作用，支持所有员工对质量/环境管理体系的有效性做出贡献。0.4.2 管理体系负责人a）代表最高管理者负责建立、健全质量/环境管理体系，并确保组织实施、管理、控制、协调、落实，以提高顾客满意度及环境绩效；b）负责管理企业质量/环境管理体系及认证工作；c）组织公司进行内部审核工作，向最高管理者报告管理体系运行情况，以供管理评审和质量/环境管理体系的改进；d）有权责成各部门或人员采取

2、纠正预防措施；e）在全公司内倡导提高顾客满意度的意识和环境保护意识；f）组织各部门对公司的质量/环境方针和质量/环境目标进行分解，并对其执行情况进行指导、监督和验证。0.4.3 xxxx部a） 主要负责产品开发、技术研发、技术更新、技术标准化、技术申报等工作；b）负责技术调研、产品开发的策划，组织开发过程的输入、输出、验证、确认的评审，开发过程质量控制。c）负责设计的变更、评审及修改工作，及时满足客户和实际需求。d）负责设计开发中内部之间及与外部合作方的接口管理与对其进行的监测、评价工作。e）负责设计开发过程中风险的识别及应对措施的制定。f） 负责设备技术故障的分析及改进。g） 负责公司技术标

3、准化管理，搜集公司技术基础标准。h） 负责公司技术标准化日常工作的管理，负责技术文件（图纸、工艺文件等）的编制、审批、修订、解释与归档工作。i） 负责新产品的专利申报。 j） 负责科技成果鉴定、申报工作。h） 负责协助营销部对外协加工方进行监测、评价工作。i） 负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制，实施合理的管理方案，实现部门环境目标指标；0.4.4xxx部：a）主要负责现场技术支持与指导，项目实施及管理，项目物资采购，项目实施中质量/环境问题处理、分析，售后服务实施及计量管理等工作；b）负责项目计划、实施方案编制，项目实施中风险分析及应对措施制定。c）负责公司现场项目安装、调试

4、工作，负责安装规程、作业指导书等的编制。d）负责项目进度计划及质量/环境控制。e）负责项目实施过程中现场技术问题处理。f）负责售后服务具体事项的实施。g） 负责项目外包、分包部分的管理、监督、评价。h） 负责所采购物资供应商评价、选择。i） 负责组织对采购物资进行检验、验证。j） 负责对公司项目实施全过程中质量/环境问题进行处理、统计、分析，反馈设计等工作。k）负责对公司可能用到或受顾客委托保管的顾客财产进行管理。l）负责归口管理公司监视测量设备及计量器具的计量、鉴定工作。m） 负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制，实施合理的管理方案，实现部门环境目标指标；L）负责项目实施过程中

5、环境因素的管理；0.4.5xxxx部a）主要负责新市场拓展，老市场维护，招投标组织、合同谈判、款项回收，新项目储备，设备采购等工作;b）负责市场拓展、维护、产品销售;c）负责市场调研，搜集市场数据。识别市场风险及制定建议措施提供高层决策；根据市场情况提出新项目储备建议；d）负责与利益相关方沟通与关系维护;e）负责顾客满意度监视、测量与分析、评价，制定改善顾客满意度建议措施;f） 负责顾客抱怨、投诉等的处理组织；g）负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制，实施合理的管理方案，实现部门环境目标指标。0.4.6 xxxx部a）主要负责人事、行政管理及公司质量/环境管理体系；b） 负责招聘

6、、培训、人员能力评定组织等工作；c） 负责薪酬、绩效管理;d）负责员工关系管理；c）负责公司管理体系、制度的管理；d） 负责管理体系内部审核、管理评审工作；e） 负责办公室环境、办公用品、车辆使用等后勤管理；f）负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制，实施合理的管理方案，实现部门环境目标指标。0.4.7xxxx部a） 负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制，实施合理的管理方案，实现部门环境目标指标；b） 负责财务范围内所有工作，并协助有关部门进行成本控制，认真贯彻实施本公司的质量、环境方针和目标。以上各部门职责描述，包含但不限于上述所列，凡是与体系有关的工作均在各部门职

7、责范围之列，公司与质量管理体系相关的质量职能分配表详见附录A,公司与环境管理体系相关的环境职能分配表详见附录B。1章 范 围本手册规定了本公司质量/环境管理体系的要求， 用以证明：a）在质量方面，本公司有能力持续稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务，旨在持续增强顾客满意度；b）在环境方面，规范全公司环境行为，确保环境方针的贯彻，持续改进环境绩效；c）向客户和认证机构提供对本公司质量/环境管理体系进行评价、认证注册审核的依据。2章 引用标准下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件， 其最新版本（包括所有的修改单）适

8、用于本文件。ISO 9000: 2015 质量管理体系基础和术语 ISO 9001: 2015 质量管理体系要求 ISO 14001: 2015 环境管理体系要求及使用指南 3章 术语和定义本手册质量管理体系采用 ISO 9000: 2015 给出的术语和定义。本手册环境管理体系采用 ISO 14001:4章 公司质量/环境管理体系建立的背景环境4.1 公司的内外部环境 公司最高管理层确定与本公司宗旨和战略方向相关并影响实现质量/环境管理体系（以下简称管理体系）预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和

9、社会因素等），这些因素包括需要考虑的正面和负面的因素。并对这些因素进行监视和评审，确保公司内外部环境有利于公司体系实现预期结果。最高管理层确保在公司年度经营计划、发展规划或管理评审中，对所监视的公司内外部经营环境的变化进行评审，根据评审分析，对可能影响公司管理体系预期结果实现的因素进行对策决策，并评价与公司宗旨或战略目标的适宜性。各部门在各自业务过程中对可能影响业务实现预期结果的公司内外部因素进行监视，并进行分析，确定其可能的影响并制定对策措施，可在方案书、计划书、合同等相关文件中体现，必要时，将相关的情况报总经理批示。4.2 相关方的需求和期望公司建立和保持规范的工作流程以理解相关方的需求和

10、期望，以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定以下方面：4.2.1与质量/环境管理体系有关的相关方：公司的相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、股东、供方、员工、相关政府部门（包括办公园区管理部门）、咨询单位等。公司各相关部门应建立管理流程，分别对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及期望进行评审、管理及定期更新，保持有效性。4.2.2相关方的要求：公司各部门应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。4.2.3 相关

11、文件销售管理控制程序采购控制程序信息交流和沟通控制程序环境管理规范4.3 管理体系范围 4.3.1公司按ISO9001:2015及ISO14001:2015的要求建立、实施、保持并持续改进管理体系，以达到以下目的：a）证实公司具有持续地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过管理体系的有效应用，包括管理体系改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。c）提升环境绩效；履行合规义务；实现环境目标。4.3.2 管理体系覆盖范围公司质量/环境管理体系覆盖范围为：烤房设备设计、销售及服务；4.3.3 删减说明按ISO9001:2015的要求建立和实施体系，

12、未对标准要求做任何的删减。 4.4 管理体系及其过程公司根据ISO9001:2015标准要求，结合本公司的实际和特点，运用过程方法，结合PDCA管理循环及基于风险的思维方法，对本公司的质量/环境进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和目标。本公司通过以下活动对过程实施控制： a）对管理体系所需要的过程进行识别，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定过程的顺序和相互作用，确定和提供每个过程所需的资源；b）编制过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，确保这些过程的有效运行和控制；c）规定实施过程的相关执行人员的职责和权限；d）编制风险与机遇应对控制程序，

13、确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施；e）对过程进行监测和分析，定期进行管理体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果；f）采取改进措施，确保持续改进过程以实现要求的结果。公司质量/环境管理体系过程及其相互之间关系的策划可见第8章。5章 领导作用5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对管理体系的领导作用与承诺公司最高管理者通过以下活动履行该项管理承诺：a）推动质量/环境管理体系的建立与实施，推动管理体系在公司整体绩效中发挥作用，由行政主管对管理体系日常事务进行监视，确保实施管理评审活动对公司体系运行效果进行监视，对体系运行的有效性负责。b）建立

14、公司质量/环境管理方针，在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，并确保方针目标与公司的战略方向保持一致并通过内部沟通确保在公司内得到理解和实施；b）推动按照管理体系要求识别业务过程，提高全体员工过程方法的意识，促进在过程运行中采用基于风险的思维方法，将管理体系要求融入到业务过程之中，传达有效的体系管理及满足管理体系、产品要求、环境符合性要求的重要性；c）建立合理的公司组织结构，确保管理体系所需资源能被获得；d）建立有效的沟通渠道，如内部简报、会议、培训、网络信息沟通等，沟通符合体系要求的重要性，促进、指导和支持员工对公司管理体系的有效性作出贡献；e）确保岗位职责权限得到规定，以支持其他管理者

15、在其负责领域内发挥领导作用；f）定期进行管理评审，持续改进，以确保体系持续有效，实现管理体系预期结果。5.1.2 以顾客满意、环境因素为关注焦点公司最高管理者承诺在管理过程中实施以下活动，确保顾客满意及环境因素得到识别：a） 对可能影响产品符合性、顾客满意度、环境因素的风险得到识别和应对；b） 顾客要求、环境因素的管理要求得到确定和满足；c） 保持以稳定提供满足顾客和相关法律法规要求的产品和服务为焦点；d） 努力致力于增强顾客满意、实现污染预防。5.2 管理方针本公司最高管理者负责组织制定质量/环境管理方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执

16、行。5.2.1 质量/环境管理方针详见本手册 0.2 管理方针章节。5.2.2 方针的制定方针的制定应满足以下要求（但不限于）：a）适应公司的宗旨和环境并与战略方向保持一致；b）提供建立和评审质量/环境目标和指标的框架；c）包括对满足产品要求、法律法规要求、持续改进和环境保护、污染预防的承诺；5.2.3 方针的沟通 a）管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施； b）在每次管理评审会议上，最高管理者组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整；c）当有相关方需要公司提供质量/环境方针时，应由对接部门

17、及时提供，并做好发放记录。5.3 岗位职责与权限最高管理者结合公司实际，制定合理的公司组织构架，确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，以：a）确保公司管理体系符合质量/环境体系标准的要求；b）确保管理体系各过程获得其预期输出；c）报告管理体系的绩效及其改进机会，特别是向最高管理者报告；d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。公司组织机构见本手册 0.3章节，各部门职责权限见本手册0.4章。部门各岗位人员职责与权限见岗位说明书。6章 策 划6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 应对风险和机遇的措施管理体系主要用途之一是作为预

18、防工具，通过基于风险的思维，结合内外部经营环境及相关方需求和期望，识别出需应对的风险和可利用的机遇，是提高管理体系有效性、实现改进结果以及防止不利影响的前提。公司按体系标准的要求，采用基于风险的思维方法，对管理体系各过程进行控制。公司根据目前实际，建立并保持适宜的风险与机遇应对控制程序，明确风险识别、分析和评估方式,风险的控制、及风险控制措施的跟踪要求，以减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。详见风险与机遇应对控制程序6.1.2 环境因素对公司设计研发、销售和服务过程及相关场所的环境因素进行识别、评价，以使公司在业务活动过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素得到有效控制

19、。a）总经理负责审批重要环境因素；b）行政主管组织环境因素的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素；c）识别环境因素必须覆盖公司所有活动、产品和服务的各个方面；d）识别环境因素要考虑下列类型：1、 工业“三废”；2、 噪声对周围环境的影响；3、 对周围社区及居民生活的影响；4、 水、电、煤气及原材料和自然资源；5、 土地污染；6、 其他需要识别的环境因素。详见环境因素识别与评价控制程序6.1.3 合规义务为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司设计开发、销售和服务过程中所有活动符合法律、法规和其他要求，建立并保持法律、法规和其他要求控制程序、合规性评价控制程序，并组织实施，确

20、保合规义务得到履行。6.1.4 措施的策划公司对识别的重要环境因素、合规义务、风险和机遇进行应对策划，并在管理体系运行过程中进行实施，并在适当时评价应对措施的有效性。这些应对措施可包括活动过程开发；过程、产品及服务的检查、监视和测量；产品及过程设计；纠正措施；规定、方法和作业指导书；培训及使用有能力的人员；对体系过程进行绩效分析等方面。具体的措施通过应急计划或在方案书、计划书、合同书、作业指导书或相关的评审报告等文件中进行策划，并按策划要求实施及分析评价。6.1.5 相关文件风险与机遇应对控制程序环境因素识别及影响评价控制程序法律、法规和其他要求控制程序合规性评价控制程序6.2 管理目标及其实

21、现的策划6.2.1 管理目标管理目标是建立在管理方针的基础之上，是保证管理方针实现的具体落实，是评价公司管理体系有效性的重要依据。为更好地实现公司的管理目标，公司将管理总目标分解到了各职能部门及相关层次。公司管理目标由总经理组织制定并正式批准颁布实施，详见本手册“0.2管理方针、目标”。管理目标的制定、批准、实施、评审、修订，依据文件控制程序的规定进行控制，确保管理目标满足以下要求：a） 与公司管理方针相一致；b） 满足顾客对产品质量和环保的要求；c） 是量化的，可测量的（可行时）；d） 切合公司和岗位实际，具有可操作性；e） 在与质量/环境有关的职能部门得到分解并贯彻实施；f） 制定相应的保

22、证措施，确保各职能部门管理分目标的实现。g） 每年至少一次由行政主管对目标完成情况进行汇总，并报总经理。h） 修订后的目标，经总经理批准后，应及时传达到相关部门。6.2.2 管理目标实现的策划策划如何实现管理目标时，可通过策划“4W1H”活动来实现，即What-要做什么；What-所需资源；Who-由谁负责；When-何时完成；How-如何评价结果。为更好的实现公司管理目标，公司将管理总目标分解到各职能部门及相关层次及相关管理体系活动过程，按照“4W1H”方法策划、实施并定期统计、分析、评价，以确认管理目标的有效性。详见“管理目标分解一览表”。6.3 变更的策划当出现新的情况，管理体系有变更需

23、要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求、人员、技术、工艺、设备设施、作业环境方面的需求等），需对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，具体的要求还须与公司其他管理体系文件（如：销售管理控制程序、设计开发控制程序、项目实施控制程序、管理评审控制程序等）规定的要求一致，以保持管理体系的完整性。变更策划时考虑如下方面：a） 变更目的及其潜在后果；b） 质量/环境管理体系的完整性；c） 变更所需资源的可获得性；d） 责任和权限的分配与再分配。7章 支持7.1 资源7.1.1 总则资源是公司建立管理体系及过程，进而实现管理方针和目标的必要条件。公司应确定并提供为建立、实施

24、、保持和持续改进管理体系所需的资源。a） 资源可包括:人员、信息、供方、基础设施、需要的检验、测量和试验设备、先进适用的技术和方法、工作环境及财务资源等。b） 公司需考虑现有内部资源的能力和局限性；c） 应考虑需要从外部供方获得的资源。公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率最大。7.1.2 人员公司根据发展需求，合理配置影响公司设计开发、销售及售后服务过程需求的人员，以确保公司相关业务稳步开展，实现各项业务预期结果。7.1.3 基础设施 7.1.3.1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：a） 工作场所（办公场所、临时设

25、施等）；b） 设备和工具（计算机、测试仪器）和计算机软件； c） 支持性服务（水、电、气供应）通迅设施、运输设施等。7.1.3.2 设施的提供、验收、使用及报废： a） 公司根据业务开展的需要配置必要的设施； b） 公司采购或自制的设施（含软件）由相关部门组织验收并进行统一管理； c） 使用人员应按操作规程或使用说明书，正确使用设施并作好设施的维护保养工作； d） 设备设施的报废处置按国家有关规定或公司规定执行。7.1.4 过程运行环境 公司应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。过程运行环境应考虑如下方面：社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；心理因素（如缓解紧张情绪

26、、预防职业倦怠、保证情绪稳定）；物理因素（如温度、热量、湿度、 照明、空气流通、卫生、噪声等）。7.1.4.1对工作环境有影响的因素进行识别、确认和管理，并对工作环境中人的因素和物的因素加以管理，以保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，为顾客提供优质的产品。公司工作环境涉及的场所主要为公司办公环境及项目现场工作环境。7.1.4.2 办公环境行政部监视办公园区可能对公司正常办公可能产生影响的外在因素。行政部安排统一的卫生值日，定期对公司进行卫生打扫。各部门负责保持各自区域内的环境卫生。办公区产生的各类废弃物按办公园区规定处理。7.1.4.3 服务现场环境 a）服务所在地工作环境状况，

27、由工程技术部在前期调研时进行策划和安排，必要时，与当地相关方进行必要的沟通并将所需管理、控制的工作环境因素策划安排入计划书或方案书中。b）服务现场安装、调试实施过程中产生的噪声、废料、废品、废物、废油等的处理，按公司及服务场所相关方的要求执行。c）合理配置现场服务人员，合理排班、值班，确保服务现场工作人员工作情绪稳定，工作开展顺利。7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，公司应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。公司设计开发及项目现场实施过程中所用到的监视和测量设备，由技术研发部及工程技术部负责保管和维护所使用的监视和测量设备，确保使用的监视和

28、测量设备适合活动类型；得到维护，确保持续适合其用途。7.1.5.2 测量溯源 当要求测量溯源时，或技术研发部、工程技术部认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，测量设备应实施以下措施：1）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。若无此等标准存在时，记录校准或检定的依据；2）予以调整或必要时再调整；3）对测量设备进行标识，以确定其校准状态；4）防止可能使测量结果失效的调整；5）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；6）此外，当发现测量设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录予以保存；7.1.6 知识管理公司各部门按照各自职能建立知识管理过程，将多年积累的知识、教训和经验进行总结沉淀、分析、提炼，以改进本部门工作质量、过程效率，并不断提升改善产品质量、成本和交货期绩效。同时，审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识和知识更新。知识管理的内容至少包括：设计标准、设计规则等设计成套性文件；项目完成后的经验总结；技巧和安装工程标准；主要不符合项关闭后的标准化内容；现场获取的经验和失效分析等。同时知识管理内容应形成书面资料。相关知识管理的书面资料由相关部门人员完成后提交行政部归档保存。7.