落实四位一体监督机制 强化党员干部责任担当.docx

1、落实四位一体监督机制 强化党员干部责任担当落实“四位一体”监督机制 强化党员干部责任担当X集团橡塑件公司党委紧紧围绕企业发展中心工作，以提升品牌、质量、效益为目标，以加强党员干部党性、党风、党纪教育为重点，充分发挥纪检、法律、审计、稽察“四位一体”监督作用。贯彻落实党委主体责任和纪委监督责任，深入开展党风廉政建设“六个一”活动，结合“三严三实”“两学一做”学习教育，建立健全惩治和预防腐败体系，持续推进公司全面风险管理，提高风险管控能力，实现内部审计工作科学化、制度化和规范化。加大案件线索管理力度，创新监督体制、机制和工作方式方法，不断提升监督工作质量和水平,为公司持续健康发展提供有力的监督服务

2、保障作用。一、加强反腐倡廉建设，切实规范廉洁从业行为（一）加强执纪监督，确保党风廉政建设责任制落实到位公司党委将党风廉政建设责任制纳入领导班子中心组学习、民主生活会、述职述廉等活动中，坚持与公司改革发展同部署、同落实、同检查、同考核，党政主要领导及各部门负责人切实肩负起党风廉政建设第一责任人的职责，认真履行“一岗双责”，实现一级抓一级，一级向一级负责的工作格局。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，做好责任分解、责任考核、责任追究三个环节工作，层层制定措施及方案，并根据各部门工作性质和情况，将党风廉政建设责任书内容、任务和要求，进一步量化和分解，每年逐级签订党风廉政建设责任书达170余份。按照“年初

3、有部署，半年有跟踪督促，年末有检查考核和综合评价”要求，不断强化监督和指导，为确保责任制执行到位，公司纪委对3个加工部、9个业务部就党风廉政建设六个方面的工作落实情况进行半年、全年督促检查，每年不少于两次到各支部听取党风廉政建设情况汇报，动态修订目标责任书和考评指标体系，做到责任清单化、考核标准化、追究具体化。（二）深入开展反腐倡廉教育，大力推进廉洁文化建设公司党委把反腐倡廉教育纳入党组织宣传教育的总体部署中，各党支部将廉洁从业教育纳入“三会一课”重要内容，围绕“清正廉洁、诚实守信、遵纪守法、和谐发展”的公司企业廉洁文化理念，充分利用各基层党组织实施经常性教育：一是强化了读书学习。“中心组”成

4、员和纪委委员坚持先学一步，主动做学习、宣传和践行廉洁从业的带头人，公司党委统一发放了学习书籍，利用党委“中心组”，各支部“三会一课”及“道德讲堂”等形式进行学习交流，提高了全体党员干部的理论水平和政治素养。二是召开党员领导干部警示教育大会，对全面推进依法治企工作进行部署和推进；对严格执行中央八项规定和集团公司34项规定，坚决反对“四风”方面存在的问题进行重申。三是开展电化教育。组织党员干部及关键岗位人员观看警示教育片。四是公司纪委积极创建廉洁文化宣传阵地，在办公楼前增设廉洁文化宣传专栏，根据时事定期更新；在图书馆开辟了廉洁文化图书阅览专区，利用电子阅览室，宣传廉洁从业知识，丰富廉洁文化理念，成

5、为传播正能量的途径和窗口。五是确定各加工部支部为廉洁文化示范点，充分利用部门网络、办公场所等现有资源，营造廉洁从业氛围，推动廉洁文化进部门、进岗位、进项目、进班组，形成具有企业特色的廉洁文化体系。各支部深入开展了“廉洁从业学习日”活动，结合工作现状每月无固定的安排一天作为集体“廉洁从业学习日”，采用讲党课，学习文件精神，看教育光盘，研讨交流，读学一本好书，宣传身边先进典型等形式，达到学习教育的目的。六是以支部为单位开展了党风廉政建设公开承诺活动，公司党委统一制作展板对党员承诺情况进行公示。七是加强春节、仲秋、国庆节日期间的党风廉政建设，下发致广大党员领导干部及关重岗位人员的一封信，积极引导和激

6、励广大党员干部时刻保持清醒的头脑，洁身自好、警钟长鸣，争做勤政廉政表率。（三）认真落实“六个一”活动要求为落实好党风廉政建设“六个一”活动要求，采取党委书记讲党课，聘请专家专题授课，领导班子廉政月课，党规党纪知识竞赛等多种形式的党风廉政警示教育和全面风险管理教育培训；定期完善廉政档案，逐级签订党风廉政建设责任书和法律工作任务书；定期召开反腐倡廉动态分析会和风险防范分析例会；在做好党风廉政建设“六个一”规定动作的同时，还积极探索自选动作的创新，党委书记和专职副书记不但带头讲党课，班子成员也背指标，定制度，走上讲台轮流讲党课，而且是既定既行，有形式有内容，严格纳入了党风廉政建设责任书的考核项，使大

7、家耳目一新，在讲和听的同时都受到了很好的教育和启发。通过一系列工作，逐步实现管理工作拓展到哪里，党风廉政建设的职责就必须延伸和跟进到哪里。(四）加强监督执纪问责，认真开展线索处置工作严格监督执纪问责，加大问题线索审查力度，一是结合济南市巡视组巡视反馈意见查摆分析公司存在的问题，采取切实可行的措施：一方面把各部门问题线索的提供和收集列入了各部门责任书；另一方面加大线索的审查力度，对问题线索的真实性进行审查和核实，重点审查物资采购、工程建设、项目招投标、产品销售等领域的违法违纪案件线索。二是严格问题线索的收集和承办，对巡视组反馈意见及党风廉政动态分析会查找出的问题线索纳入数据库，由党群工作部牵头成

8、立了调查小组，分别对问题线索进行了初核，出具审核报告。同时聚焦“买进卖出”问题，加强对供应商的管理，开展全面梳理排查，严格份额执行，通过评估供应商产能、份额执行能力等方式，保证供应体系依法依规运行。三是认真受理并慎重对待群众来信来访及上级转办案件，依法集中解决重点信访案件，及时化解矛盾纠纷，积极开展信访监督，切实维护教育形象和群众利益。对收到的信访信件，我们高度重视，及时责成纪检监察部门认真稽核，并本着实事求是、认真负责的态度将调查情况形成书面报告进行反馈，并及时纳入问题线索数据库，完善管理，加强改进。二、发挥纪检监察职能，持续创新监督工作机制公司纪委紧紧围绕企业生产经营实际开展效能监察工作，

9、狠抓制度建设，强化规范管理，严格监督检查，提升队伍素质，使效能监察工作不断融入公司安全生产和经营管理等活动中，不仅对企业的党风廉政建设发挥了重要的促进作用，而且将监察渗透于管理之中，通过对管理人员在生产经营活动中的行为、能力、运转状态等方面进行监察，实现关口前移，在一定程度上达到提高经济效益、管理效益、廉洁效益和工作效能的目的。效能监察涉及面广、政策性强,达到预期效果,关键是要制定切实可行的实施方案,抓好“五个环节”工作落实，一是注重抓好选题立项;二是注重抓好分析整改;三是注重抓好建章立制;四是注重部门配合,形成合力；五是注重长效,巩固成果。公司围绕品牌战略、降本增效、生产制造、采购外协、产品

10、质量、市场营销、风险防控、企业管理等方面,查找管理制度流程执行中存在的缺陷，加大监督检查力度，对发现的问题及时进行督促整改，对于规范管理、提升效益起到有效的促进作用，取得了明显成效。2017年公司共立项效能监察项目14项，推荐集团公司立项3项，每个项目都明确了立项时间、要求、方法和措施，制定了具体实施方案，在实施项目过程中，提出改进管理建议37条，共创经济效益451.78余万元。2018年又新立项效能监察项目16项，为确保项目的落实和完成，公司坚持从管理中的突出问题、薄弱环节和热点问题入手,做好事前、事中、事后的预防性工作,认真履行效能监察职能,坚持循序渐进,讲求实效，为深化企业改革，强化内部

11、管理，促进各级管理系统业务流程的完善，提高经济效益和管理效能，发挥了重要的作用，实现了在监效中监廉，以监效监廉促进企业发展。三、加强法律事务管理和企业风险防范以全面推进法治X、诚信X建设，实现企业可持续发展为目标，充分发挥公司法律顾问及法审部门资源的优势和作用，加强法律事务管理，法律风险防范能力得到不断提升。一是加强法律风险防范机制建设。公司法务工作坚持以总法律顾问制度为龙头，以防范法律风险为核心，严格执行公司企业法律顾问管理办法法律审核意见制度法律跟踪评价制度以及其他法律审查制度，严格监督执纪问责，加大问题线索审查力度。定期评估各种潜在风险可能带来的损失，及时采取措施规避风险，定期召开风险管

12、理例会，结合公司实际情况，对部门关键、重要专项风险管理项目进行排查，对于企业生产经营中出现的新的风险点，更新风险管理控制实施方案，细化风险控制方案中的关键风险点控制措施，制定有效的工作流程，将排查出的风险点列入问题线索数据库，规避经营风险的发生。对重组以来的诉讼案件、重大风险事件进行信息收集整理和分析，对每一项重大风险，合理确定风险承受度及据此确定的风险预警指标，形成风险管理现状诊断长效机制，提高企业风险管控能力。二是严格执行招投标监督管理办法。对招标采购过程实行全程参与，严格招投标手续，和供应商资质审查，在规范双方权利义务，防范质量、法律风险的同时，严防招标采购过程违法违纪行为发生。加强源头

13、治理，落实采购、制造、销售、技术、物流、仓储、工程建设、废旧物资处理等系统风险防控责任，完善各环节的风险防控链条，层层传导风险防控的工作压力，真正实现各负其责、各司其职，协调联动的风险防控工作机制。三是强化合同管理，规避合同风险。严格执行合同管理规定，对合同资质审查、合同签订、履行、终结、违约处理的全过程进行监控、管理，认真作好合同条款的审查、合同签约依据的审查、存档的把关，杜绝一些基础性错误的发生。2017年，共完成969份采购、销售合同，50条外协合同的审批，对452份采购、销售合同文本进行审查，涉及有所差异的合同86份，合同信息594条，经反馈整改对问题合同进行了修正及材料完善，有效避免

14、了因合同编制错误造成的经济损失及法律责任。同时充分利用公司ERP信息系统，规范合同管理的审核工作，严格执行合同管理规定，做好各类合同的审查、报批、公证、鉴证、授权委托，参与重大合同的立项、谈判、招投标、签约，监督合同履行过程中份额、价格及数量执行情况，处理合同纠纷等日常法律事务，形成了闭环管理。邀请集团公司法审部合同管理人员进行合同审查和培训，规范合同管理，丰富业务知识，规避合同风险。四是完善企业风险管控机制。严格执行全面推进依法治企任务分工实施方案，对公司135个管理制度进行全面梳理，根据风险管控需要，通过风险评估和考量，对于易发风险业务流程进行优化，对必要流程增加监督审核，对于实践证明行之

15、有效的制度，予以重申，与现行法规制度相抵触不一致的,予以废止，对于与新形势新任务要求不相适应的,予以修订完善；对于制度缺位的，研究建立新制度，形成便于遵循、便于落实、便于检查的制度体系，用制度去完善企业风险管控机制。先后建立领导班子成员定期调研制度工会主席接待日制度等5个新建制度，修订完善党风廉政建设责任制管理制度廉政档案管理制度等7个制度文件。通过“立、改、废”对现行制度文件进行修订并抽取修订制度文件的30%进行制度测试，有效提升企业整体风险防范水平。四、强化审计效果，内部审计坚持为企业经营服务橡塑件公司积极响应集团公司关于内部审计工作的各项要求,严格贯彻执行中国内部审计准则和集团内部审计管

16、理办法，针对公司自身风险管理方面的重点和薄弱环节，积极探索和改进内部审计工作，持续推进公司全面风险管理工作，提高风险管控能力，不断健全和完善企业风险预防机制、监督机制和纠错机制，实现了内部审计工作的科学化、制度化和规范化，较好地完成了各项审计任务。1、坚持和完善总法律顾问制度建设，明确总法律顾问分管内部审计工作职责，做到总法律顾问“公司重要规章制度全面审查”、“公司重大经济活动全面参与”、“公司重大决策全面发表法律意见”，全面落实企业法律风险防范机制和法律监督机制，明确法律事务工作目标和责任。坚持总法律顾问管理办法内部审计管理办法合同审查、审批流程，依法维护公司的合法权益，为促进公司依法经营管

17、理奠定基础。先后对知识产权保护、物流费用控制、售后质量索赔财务部往来账管理等八个方面进行内部审计，共审计12余次，进行制度测试48项。2、坚持以公司经营业绩审计为中心，加大内控制度审计范围，深入了解各个部门业务的具体环节、技术要求以及相关指标，并坚持“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。同时积极进行相关的统计汇总分析审计工作。通过日常审计工作，立即发现其中问题，及时提出相关审计报告，为公司以及集团公司的经营决策提供第一手的决策资料。3、根据生产经营状况以及重点风险防控的需要，把内审工作的重

18、点放在知识产权保护、应收账款管理、物流费用控制、售后质量索赔、工程项目、年度经营制任务书等方面，明确具体的责任部门、责任人以及时间节点，提出适当可行的建议或意见，有效控制重大风险发生的可能性，如：通过基建项目、规划项目审计，发现项目管理中存在的缺陷，规范项目建设，减少投资损失和浪费，降低投资造价，分析超预算投资的现状、原因及解决措施，降低工程投资，增进企业效益，对保证企业生产经营目标的顺利实现起到了积极的作用。4、根据集团公司要求，结合公司实际情况，每季度对公司工资及劳务费用使用情况进行内审，通过对人力资源室每季按照公司任务书要求应拨付的工资数和实际发放和结余情况进行核实审查，各部室严格执行公

19、司要求，劳务费用用于劳务工，工资用于在岗职工，无挪用现象，实现严格规范用工，合理使用劳务用工，避免劳动争议，加强工资管理，控制工资不合理使用的风险，杜绝私设小金库。5、对各部门的内控制度进行系统的梳理，对部分关键业务增加法律审核流程，进一步健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。利用公司内刊宣传内审工作的重要性和阶段性工作，报道一些通过内审中被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。针对公司现状，对内审小组成员进行适当调整，对现有的内审人员进行业务培训，组织参加集团公司的各项培训活动，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，以适应新形势、新任务的需要。下一步橡塑件公司将继续通过纪检、法律、审计、稽察各系统扎实工作，信息互通，立足发现问题，分析原因，落实责任，发挥监督工作优势，加强对企业经济运行情况的监控，查漏补缺，将工作常态化、制度化，立足企业经营不断创造效益和价值，不断提高系统化管理水平，提升党员干部风险防范意识和能力，为实现公司持续发展奠定坚实的基础。