董事会岗位说明.docx

1、董事会岗位说明董 事 会 部 门 职 责企业名称：广州新桥气摸有限公司董事会签字日期：部门：董事总经办任 职 人： 所有懂事成员任职人签字：编号：直接上级： 直接上级签字：董事会的形成条件董事会的各位成员必须是董事。董事是股东在股东大会上选举产生的。所有董事组成一个集体领导班子成为董事会。 董事可以是股东，也可以是法人。如果法人充当公司董事，就必须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。其次，特种职业和丧失行为能力的人不能作为董事。股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，

2、公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。部门目的：董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。发展方向下 属 人 员属 员 人 数属 员 类 别增加股东职位：人 数：管理人员： 调动/轮岗职位：其中直接：专业人员：降级职位：间接：其他人员： 公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构，董事会向全体股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下： 职责一：1、 主持制

3、定企业中长期发展战略与企业发展战略目标2、 推动、监督企业中长期和企业战略目标的执行情况3、 根据企业内部环境的变化，支持调整企业中长期发展战略并监督实施职责二、1、董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出决策。2、对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意，董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；3、在公司运营过程中，若流动资金不足时，所有股东则根据股份比例补充流动资金，所出资的股东的股份额度也随着资金

4、注入的多少相应增加或减少股份的比例；4、 董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避； 5、董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。 董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事或董事长助理代其行使职权。5、 董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。董 事 长 职 位 说 明 书企业名称：广州新桥气摸有限公司董事长签字日期：部门：董事、总经办任 职 人： 杨潮任职人签字：编号：直接上级： 直接主管签字：董事长权限在董事会中，董事长具在最大权限，决定和指导处理公司

5、对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动；法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。对于公司重大事件，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益；职业发展方向下 属 人 员属 员 人 数属 员 类 别晋升职位：人 数：管理人员： 调动/轮岗职位：其中直接：专业人员：降级职位：间接：其他人员： 职责一：1、定期负召集董事会股东会议，执行股东会决议并向股东会报告工作； 2、主持公司董事会闭会期间的日常工作；3、组织董事会各项议程的讨论和决策；4、决策公司的生产经营计划和投资方案； 5、审批会议纪要的内容真实、全面、准确；7、对公司增加或减少注册资本、分

6、立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。9、在董事会休会期间，行使董事会职权，对业务执行的重大问题进行监督和指导； 10、对外代表公司，即有代表公司参与司法诉讼的权力，签署重大协议的权力等。11、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书；12、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报；职责二、1、 议事规则 董事会成员出席董事会会议。董事会会议每 召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开 日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。 2、 经董事长或三

7、分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。3、 董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。职责三：1、协调企业与股东、高层管理人员的关系等2、必要时召集并主持董事临时会议，讨论企业经营活动的分权、授权，做出协调性的规定；3、监督企业高层管理人员的工作，对渎职、失职的高层管理人员进行惩罚和处理；4、审核和批复公司的基本管理制度；职责三、1、根据工作需要，召集有关人员召开临时董事会会议或决策会议；2、决策公司内部管理机构的设置； 3、主持企业高层管理人员的选聘、任用与考核活动，保证高层管理职位的稳定性；4、对企业高层管理人员的工作进行考核，批准对高层管理人员进行的

8、奖惩；5、确定高层管理人员的薪酬；职责四、1、管理和控制财务的活动2、对于总经理的工作报告并做出决议；2、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；3、审查、批准企业资本结构的变动，批准长期贷款项目和短期再无的最高限额；4、审查、批准企业的年度财务报告，监督企业重大财务活动的执行情况；5、对年度财务指标完成的情况进行评估和决策；6、对年度经营目标的完成情况负责；职责六：1、 处理企业重大对外关系问题的并做出决策；2、 建立和维护企业同政府、重要客户等关系3、 参与企业重大公关活动4、 企业对外关系状况的维护和满意度的监控职责七、1、 审核企业重要的规章制度2、 按照企业规定，审

9、批企业各项重要的管理规章制度4、监督企业重要的规章制度的执行总 裁 办 部 门 职 责 说 明企业名称：广州星桥气模有限公司总裁办部门职责签字日期：部门：总裁办任 职 人： 任职人签字：编号：直接上级：董事长直接上级签字：沟通关系内部公司各部门、各地区；外部职业发展方向下 属 人 员属 员 人 数属 员 类 别晋升职位：人数：管理人员：调动/轮岗职位：其中直接：专业人员：降级职位间接：其他人员：职责一：1、组织起草公司发展战略规划，并负责监督和执行；2、负责公司重要会议的组织、记录及会议纪要的整理，及时收发重要文件，承担公司各类综合性文件、报告、领导讲话的起草、整理；3、负责公司主要领导的工作

10、安排，以及公司文件签批流程规范化、发文审核、落实及监督正确执行；4、负责协调公司各部门之间的关系，同时负责对外协调工作，协调、联络与地方管理部门相关单位的关系；职责二：5、组织公司对外宣传、公共关系维护、外来人员来访接待、日常接待工作、票务管理等工作；6、文件资料的收、发、存档，汇总重要会议纪要；7、企业会议筹划、布置、安排、接待、服务，负责股东会、董事会、监事会、总裁办公会、专题办公会等会议的组织协调工作，并且依据要求负责公司会议记录并监督执行；8、负责公司所有证件、执照及商标专利的办理、申报和变更工作；9、公司政府事务、公共关系事务的处理，优化资源管理；10、公司重要外事活动的规划、组织、

11、联络：统一管理、协调公司的政府事务工作，统一管理公司的公共关系活动；职责三：11、负责公司安全生产、重大市场突发情况、重大质量事故处置等应急事项的预防、应对、协调以及善后处理工作；12、公司领导文件签批的规范化、正确执行情况监察；13、对重大决策、会议决议、重要工作以及领导批办件的执行情况进行督办，抓好落实；14、公司大事记编制工作（发展史、主营业务、管理理念、社会活动、机构设置、体制变动、重大活动等）；15、负责建立健全企业安全文化，树立全员安全意识，并对员工进行安全方面的教育，培训等；16、负责生产设施及各项非生产性设施设备监督，主要是生产车间及消防设施的监控管理；17、完成上级领导安排的

12、其他工作；总 经 理 职 位 说 明 书企业名称：广州星桥气模有限公司总经理签字日期：部门：任 职 人： 任职人签字：编号：直接上级：直接上级签字：职位权责对董事长负责，负责执行董事会决议并主持公司全面经营管理工作，以确保各项经营目标实现；负责制定公司中长期整体发展战略规划报经董事会批准后组织实施。经批准下总经理可列席公司董事会会议。负责组织实施经董事会或董事长批准的公司年度工作计划、整体经营计划、财务预算报告，并负责每年向公司董事会进行工作述职岗位概要：组织编制公司战略规划、公司及部门计划总结，各种文件的起草和审改，各种会议活动的组织服务，来宾接待，公共关系维护，负责公司档案、印鉴、证照的管

13、理；协助HR做好公司企业文化建设和党团工会建设工作；沟通关系公司董事会全体股东、董事长助理、总经办所有成员内部公司各部门、各地区；外部职业发展方向下 属 人 员属 员 人 数属 员 类 别晋升职位：人数：管理人员：调动/轮岗职位：其中直接：专业人员：降级职位间接：其他人员：总经理职责：职责一、企业发展战略与经营计划管理 1、组织制定企业中长期发展战略及经营目标、并根据内外部环境变化及时进行调整。 2、企业发展战略、目标经董事会审批后组织、监督实施。 3、根据企业发展战略制订看业各阶段经营管理计划并监督实施。 职责二：组织实施企业各项工作 1、根据董事会下达的年度经营管理计划，分解年度指标。 2

14、、授权各部门经理组织实施经营计划，确保年度经营指标得到全面落实。 3、负责组织制订企业各项工作计划，召开相关会议或下发相关文件，布置计划实施。 职责三：监督检查各项工作 1、负责召集总经理办公会议，听取各部门经理工作汇报，并提出解决方案。 2、通过听取工作报告，监督检查经营管理的执行情况和财务收支计划的执行结果。 3、针对工作执行过程中的问题提出有效的纠正措施，确保年度经营目标顺利实施。 职责四：资源管理 1、依据现代企业管理规范，全面管理、调配企业各类资源。 2、负责审批投资管理、营销管理、生产管理、人力资源管理、财务管理等决策。 3、负责审批经营管理模式变革的方案并指派专人落实各项方案职责

15、五：管理经营层管理人员1、 负责高层管理人员的聘任、培训、管理、考核工作。2、根据逐级负责的原则，全面提升企业员工的素质。3、开发人力资源，提高人力资源的市场竞争力。职责六：对外关系管理1、建立和维护与政府相关部门、重要客户、媒体机构等的良好关系。2、出席企业的重要公关活动，处理企业的重大对外关系问题。职责七：企业规章制定建设与监督实施。 1、组织制定企业的各项规章制度，并根据实际情况适时做出调整。2、贯彻实施企业的各项规章制度。财 务 副 总 岗 位 说 明 书企业名称：广州星桥气模有限公司财务副总签字日期：部门：任 职 人： 任职人签字：编号：直接上级：直接上级签字：职位权责1对公司资金使

16、用和支出的审核权。2对分管部门管理有主持权，对预算范围内的资金有使用权。3对直属下级有监督指导权，拥有对本部门人事任免建议权。4公司董事会赋予的其他权力。5对公司财务及融资工作负主要责任。6对分管部门的工作成效负主持责任及员工行为负连带法律责任。7对分管部门主管的重大失误负领导责任。8对公司机密信息的外露负管理责任。知识技能：1. 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验2. 精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验3. 擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验4. 谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务

17、、税务、审计法规、政策5. 熟悉境内外上市公司财务规则，从事过兼并、重组、上市等相关项目的具体实施6. 良好的中英文口头及书面表达能力沟通关系公司董事会全体股东、董事长助理、总经办所有成员内部公司各部门、各地区；外部职业发展方向下 属 人 员属 员 人 数属 员 类 别晋升职位：人数：管理人员：调动/轮岗职位：其中直接：专业人员：降级职位间接：其他人员： 职责一、1、协助董事长及总经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标及发展目标。同时分管财务中心，完成董事会下达的经营目标并监督各项管理制度的制定及推行2、参与制定公司的战略规划，协助董事长及总经理整体战略规划，报董事

18、长、总经理审批协助审核公司年度经营计划与预算及其滚动修正，报董事长、董事长助理审批3、作为股东会成员之一，参与公司重大决策投资审定会议，协助和支持董事长决策5、审批财务中心的年度目标和工作计划，监督实施6、参与制定公司年度经营计划与预算，主持拟订公司年度财务预算及调整方案7、 审批会计核算体系、财务管理体系和财务监控体系，实现公司财务体系与资本市场有效对接8、 审批公司公司内部 万元以内的资金调度9、 审核对外资金流动，以及 万元以上的公司内部资金调度，报董事长、董事长助理审批10、 审核年度财务预算及调整方案，报董事长、董事长助理审批11、 审批并向公司提交年度税务筹划、资金需求计划、总体融

19、资计划，以及融资方案等12、 主持公司融资工作，拓展融资渠道，主持协调公司与财政、税务、金融部门，投资合作伙伴的关系职责二、1、在董事长领导下，负责资金调配、成本核算、财务管理及融资管理。2、严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，遵守国家政策、法令。3、严格遵守公司财务方面的管理制度及有关规定。4、拟订税收政策方案及程序，充分利用国家政策为公司进行合理避税。5、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。6、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、提高效益。7、根据公司年度经营计划编制财务收支计划、信贷计划和成本计划。8、负责企业资产管理，监督其

20、增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理，货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。 9、负责财务历史资料、文件、凭证、报表、合同的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 10、负责完成董事长、董事长助理临时布置的各项任务。1. 与人事行政部共同审核财务部的组织机构设置和人员编制等，由董事长、董事长助理审批2. 审核财务中心的年度费用预算，报董事长、董事长助理审批。对超出预算部分，在董事长授权范围内进行费用审批3. 参与并审批对财务部部门经理级别人才的招聘、任免、晋升、调配提出建议，报董事长、董事长助理审批4、参与本部门核心团队的考核评估、奖惩管理1、 审批财

21、务中心的专业培训计划，并监督执行2、 完成职责范围内的其他工作3、 完成公司交办的其他工作任务、跨部门的沟通协调4、 根据公司要求参与决策并提出专业建议或方案生 产 副 总 裁 职 位 说 明 书企业名称：广州星桥气模有限公司生产副总签字日期：部门：总裁办任 职 人： 周志建任职人签字：编号：直接上级：直接上级签字：职位权责组织、计划、指导、控制及协调生产过程中的各种活动和资源，能够发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产正常运转。贯彻、执行公司的成本控制目标，在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本。建立完善各项生产流程，提高生产效率；改进现场管理，引进先进的管理理念；确保各部门和各类

22、人员职责、权限规范化。负责做好生产计划、综合平衡年度生产任务，审核日、周、月度生产计划。领导、管理工厂维护部门对工厂基础设备维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态。负责组织全公司生产工作，保质、保量、按时为客户提供所需产品满足市场需求，负责组织供应工作；沟通关系内部外部职业发展方向下 属 人 员属 员 人 数属 员 类 别晋升职位：人数：管理人员：调动/轮岗职位：其中直接：专业人员：降级职位：间接：其他人员： 职责说明：职责一、协助总经理工作，参与公司的经营管理与决策；1、 参与制定公司发展战略，负责住址制定生产战略规划，对生产发展战略规划的正确性负责2、 组织实施生产战略规划，提高

23、公司生产能力和生产效率3、 参与制定公司年度经营计划、预算方案；4、 参与公司重大财务、人事、业务问题的决策；5、 负责掌握和了解内外动态，及时向总经理反应，并提出建议；职责二、领导分管部门制定工作计划、实现生产、采购年度工作目标1、 领导制定生产、采购部门年度计划和预算，并检查执行，按生产任务的大小权限审核、审批生产计划，并检查执行情况；2、 审批生产作业计划、外包生产计划、并检查执行情况；3、 及时处理影响生产计划实施的问题，按供应量的大小权限审核、审批采购计划，并检查执行情况；4、领导编制工厂的长远发展规划，审定年度生产综合计划，加强生产管理，不断提高企业生产管理团队素质，确保全面完成任

24、期责任目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。职责三、参与生产管理、物资供应的日常工作，降低生产成本和采购成本；1、 参与外包厂家考察，按产值大小权限审批确定带生产厂家，建立长期的合作关系；2、 参与供应商考察，按供应量的小小权限审批确定供应商，建立长期的合作关系；3、 监督控制生产的采购进程，保证产品、物资供应的及时性；4、 监督产品工艺的准备、执行情况，主持重大工艺方案的论证；5、 主持公司工艺技术改造项目和立项和实施；6、 负责公司产品制造成本、屋子采购成本的控制与管理7、 监督检查公司级外包长的产品检查工作8、 产于产品重大质量的问题分析和处理职责四、参与公司全面质量管理制度的体系建

25、设1、全厂进行技术革新，搞好企业的挖潜、革新、改造和新品开发，不断提高企业的技术素质，努力赶超国内外先进水平。2、实行全面质量管理，坚持“质量第一”，“用户至上”的方针，确保产品质量稳定提高，满足用户需求，不断争创名牌。3、切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产，4、领导生产、采购部门建立和完善质量管理制度，并监督执行；5、领导所管部门协助质量管理制定产品质量标准、采购品质标准，并监督检查实施情况；6、组织建立健全质量体系，制订和完善质量管理目标负责制；7、随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题。8、协助总经理领导工艺改进

26、和新技术的引进和消化职责五、负责分管部门的组织管理工作1、加强职工文化技术教育，促进知识更新，不断提高工厂人才素质。2、坚持“用人唯贤”的方针,正确使用选拔和培养干部。3、贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则，正确地处理集体及职工之间的利益关系，使职工收入逐年增长，集体福利条件不断改善。4、主持行政全面工作，使生产行政各项重大问题得以及时研究处理。5.负责分管部门的员工队伍建设，提出和审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见5、主持生产、采购管理制度的 ，检查和执行情况；6、对下属管理层的工作指导、监督、检查所属下级的工作，掌握作情况和相关数据；6、 组织下属的职业发展和培训工作，提出培训需求，

27、确保他们不断适应岗位的需要。7、 贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保安生生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生。8、 负责协调分管部门内部、分管部门之间、分管部门与公司其他部门的关系，解决争议营 销 副 总 裁 职 位 说 明 书企业名称：广州星桥气模有限公司营销副总签字日期：部门：总裁办任 职 人： 刘双学任职人签字：编号：直接上级：直接上级签字：职位权责公司重大决策建议权针对国际和国内市场制定营销方针和销售策略计划并分解实施，履行营销部门职权范围内的其他一切权力；有对公司产品和营销政策提出合理改进建议的权力。 有所属下级工作的安排、监督、检查、考核、评价权。营销计划、预算内费用使用

28、的审批权。营销定价方案、销售策划方案的建议权。要求相关部门配合相关工作的权力。对所属下级的工作争议和销售管理制度建设的决定权。本部门的工作有岗位设置与取消、人事任命与罢免的权力。合理控制营销和销售费用使用支配权。岗位概要：根据公司的战略规划以及年度经营计划拟定营销方针和销售策略计划并分解实施。负责公司的产品贸易运作，引导和控制营销工作的方向和进度。沟通关系内部外部职业发展方向下 属 人 员属 员 人 数属 员 类 别晋升职位：人数：管理人员：调动/轮岗职位：其中直接：专业人员：降级职位：间接：其他人员：职责一 1、组织构筑营销理念，创建营销体系，建立健全营销管理制度。 2、组织拟定营销策略、市

29、场策略、产品定价策略、销售渠道策略、促销策略和营销组合策略。 3、搞好国际、国内市场调查、分析和预测工作，拟定营销目标和计划，为公司制定发展规划、年度经营目标提供可靠的依据。 职责二、1、组织搞好市场情报收集和管理工作，及时收集竞争对手的情报和顾客的情报，以便公司获得更广阔的市场。 3、参与产品定价工作。 4、组织搞好发货、收款管理，保证资金及时回笼。 5、坚持“以销定产”和“以产定销”相结合的原则，搞好产品的促销工作，组织销售公司对外的大型营销活动和会议安排，及崐重大的公关事务处理 职责三、合理支配和控制销售费用。 1、组织建立国际、国内的销售网络，加强大客户的管理。 2、领导售后服务工作，建立售后服务网络，为用户提供满意的产品和服务。 3、加强营销队伍建设，提高营销人员的素质。 4、根据公司年度工作大纲的要求，负责本系统方针目标的制订和展开、检查、诊断、落实工作。 5、完成上级 交办的其他工作。职责四、1、直接对市场部、贸易部、销售部、全面工作的负责，组织开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务。2、定期或不定期拜访重点客户，建立、保持与客户、同行业间的良好合作关系。3、管理销售人员，建立、补充、发展、培养销售和成品物流队伍。4、全面实施营销及销售预算，建立销售团队激励机制，激发销售人员进行客户开拓和维护的热