71股东会董事会决议的管理制度课件.docx
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71股东会董事会决议的管理制度课件
股东会、董事会的决议管理规定
1.具体规定
1.1股东会、董事会决议经办人员
XXXX和XXXXX组成的联席会(以下简称联席会)发起股东会、董事会开会申请,XXXXX列席股东会、董事会。
财务部根据会议内容及结果出股东会、董事会决议,参会董事、股东在决议上面盖章、签字。
1.2工商局申请变更登记事项
1、企业名称;
2、法定代表人姓名;
3、住所(经营场所、地址);
4、注册资本(注册资金、出资数额、资金数额);
5、实收资本金;
6、认缴的出资额;
7、认缴的出资时间;
8、认缴的出资方式;
9、实缴的出资额;
10、实缴出资时间;
11、实缴的出资方式;
12、经营范围;
13、营业期限;
14、股东;
15、企业类型(经济性质)
1.3工商局申请变更备案事项
1、公司章程;
2、董事;
3、经理;
4、监事;
5、公司增设分公司;
6、取消经营范围中后置标注内容
2.1股东会、董事会决议管理方法
联席会发起股东会、董事会开会申请;
财务部列席股东会、董事会;
财务部根据会议内容,形成决议提交股东、董事盖章和签字;
财务部根据股东决议、董事决议进行商务局变更或登记;
财务部根据股东决议、董事决议进行工商局变更或登记;
财务部将登记或备案情况反馈给股东、董事。
2.流程图
流程名称
股东会决议备案流程
流程编号
ZX-CW-002
主体
联席会
股东会
其他列席人员
财务部
工商局
编号
A
B
C
D
E
1
2
3
3、附表
表一、股东会通知模板
表二、股东会决议模板
表二、董事会决议模板
表一、
XXXXXXXXXXXXXXXX
关于召开二〇一六年第二次股东会的通知
致公司股东:
我公司定于2016年8月12日召开2016年第2次股东会,现将本次会议基本情况及会议议题等事项通知如下:
一、本次会议基本情况
1、会议时间:
2016年8月12日下午3:
30
2、会议地点:
XXXXXXX104会议室
3、出席人员:
(1)公司全体股东法定代表人或股东代表;
(2)公司董事、监事。
4、列席人员:
公司高级管理人员
5、召集:
公司董事会
6、主持:
XXXX(董事长)
7、召开方式:
现场会议
2、会议议题:
1、股东出资,确定公司各方股东出资的时间、金额;
2、总经理变更,审议总经理由XXXX先生变更为XXX先生;
3、其他在会议上提出的议题。
3、会议联系人
联系人:
XXXXXX电话:
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXX电话:
XXXXXXXXXXXXX
特此通知
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX2016年8月9日
附表二、
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
一、会议时间:
2016年8月12日
二、会议地点:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三、会议议题:
1、股东出资事宜;
2、总经理变更,审议总经理由XXXX先生变更为XXXX先生;
3、其他在会议上提出的议题。
本次会议由董事会召集,董事长XXX主持,出席本次会议的有公司股东法定代表人和公司董事、监事、高级管理人员,出席股东股权占比为100%,符合《公司法》及公司章程规定,会议合法有效,经到会股东法人充分讨论,形成以下决议:
1、XXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于2016年8月15日前完成首次出资;
2、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东首次出资的总金额为XX亿元人民币,各方股东按照持股比例计算首次出资,即XXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币,XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币,XXXXXXXXX司出资XX亿元人民币,XXXXXXXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币。
3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于2016年11月3日前出资至注册资本总额的XX%,即第二次出资总金额为XXX万元人民币,各方股东按照持股比例计算出资,即XXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币,XXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币,XXXXXXXXX有限公司出资XXX万元人民币,XXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币。
4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于2017年5月3日前缴足认缴的出资额,即第三次出资总金额为XXX万元人民币,各方股东按照持股比例计算出资,即XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币,XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币,XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币。
5、任命XXX先生为XXXXXXXXXXXXXXX总经理,XXXX先生不再担任XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司总经理职务。
表决情况:
对本次股东会决议,持赞同意见的X人,代表XX%的股份,占出席股东会的股东所持股份总额的XX%。
(以下无正文)
(签署页)
股东:
XXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXXXX公司
法定代表人:
法定代表人:
2016年月日2016年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXX公司
法定代表人:
法定代表人:
2016年月日2016年月日
附件三、
XXXXXXXXXXXXXXXX公司
董事会决议
一、会议时间:
2016年8月2日
二、会议地点:
XXXXXXXXXXXXXX天安写字楼
三、会议议题:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司首次出资事宜
经全体董事讨论,一致达成以下事项:
1、贵XXXXXXXXXXXXXX有限公司各方股东应于2016年8月15日前完成首次出资;
2、XXXXXXXXXXXXXXX有限公司各方股东首次出资的总金额为XXX亿元人民币,各方股东按照持股比例计算首次出资,即XXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币,XXXXXXXXXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币,XXXXXXXXX有限公司出资XXX亿元人民币,XXXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币。
(以下无正文)
(签署页)
董事签名:
XXXXX:
XXXXX:
XXXXX:
XXXXX:
XXXXX:
XXXXX:
XXXXX: