集团公司运营管理流程图汇总.ppt

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1,集团公司运营管理流程图汇总,2,人事行政作业,人事部分,3,组织机构图计划编制报批程序,人事行政部总经理集团总裁,根据决策讨论定稿的组织机构拟制,签审,分管副总签审,决策报批表,决策报批表,决策报批表,发文、存档,组织机构图,组织机构图,组织机构图,部长签审,签审,决策报批表,组织机构图,4,定岗定编计划报批程序,各单位人事行政部总经理,依据组织机构图拟制制定,终审,部长签审,定岗定员方案,发文、存档,定岗定员方案,部长签审,分管副总签审,组织讨论,部门人员定编方案,副总签审,部门人员定编方案,部门人员定编方案,5,定编外用人需求申请程序,用人单位人事行政部总经理,拟制,行政副总签审,用人需求申请单,经理签审,分管副总签审,科长审核,部长签审,终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求申请单,用人需求申请单,用人需求申请单,说明：

用人需求申请单即使用决策报批表,6,定编内用人需求申请程序,用人单位人事行政部,拟制,用人需求员申请单,部长或经理签审,经办人审核,科长审核,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求员申请单,7,新进人员录用及薪酬确定程序,用人单位人事行政部总经理集团总裁,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同,录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：

1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。

2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定。

一般人员,特定人员,录用报批表,部长或分管副总确认薪资,录用报批表,部长和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,副总和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,8,干部竞聘录用程序,人事行政部总经理集团总裁,拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,汇总材料并填制,录用报批表,副总签审,录用报批表,签审,录用报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部长、经理级,部长签审,和以上干部,录用报批表,终审,副总和以上干部,决定录取名单,9,绩效考核运行程序,集团人事行政部人事行政部总经理各部门,提出年度员工绩效考核执行办法,副总签审,年度考核执行办法,终审,发文、存档,部长签审,召开高阶主管讨论会议,OK,有意见修正,年度考核执行办法,提出年度员工绩效考核政策性原则,年度考核政策性指导原则,呈总裁核准,组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标,年度考核执行办法,部门及个人绩效考核表,部门及个人绩效考核表,期终进行考核打分,根据部门等级排列个人考核等级,复核考核表有偏差否,说明：

个人绩效考核表必须经二级主管核准,10,决策性人事调动程序,人事行政部总经理当事人,根据公司决策结果填制,调动审批表,部长签审,分管副总签审,调动审批表,终审,调动审批表,发文、归档,调令,调令,办理移交,说明：

跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。

11,部门间非干部调动申请程序,当人事调出单位调入单位人事行政部,部级主管同意,调动审批单,根据员工或单位申请,调动审批表,部长签审,调动审批表,调动审批表,调动审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同意,调令,调令,办理移交,说明：

跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。

12,员工辞职报批程序,用人单位人事行政部总经理总裁,移交登记表,员工填制,辞职审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,科级和以上干部,部长签审,面谈当事人,科级和以上干部,面谈当事人,辞职审批表,部级和以上干部,辞职审批表,副总和以上干部,辞职人办理移交,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,13,员工辞退开除报批程序,用人单位人事行政部总经理总裁,移交登记表,用人单位填制,辞退开除审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,除工人外,部长签审,面谈当事人,本科以上员工,面谈当事人,辞职审批表,科级和以上干部,辞职审批表,部级和以上干部,辞职人办理移交,除工人外,说明：

人事行政部经面谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。

通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,14,基层单位人事行政部总经理,提供培训需求意见,终审,员工年度、半年度培训计划报批程序,搜集整理外部培训市场信息,培训计划,编制培训计划和预算,部长签审,副总签审,培训计划,实施培训计划,培训计划,科长签审,15,受训人员单位人事行政部总经理,送外培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对外联系培训,培训意见,拟制培训意见,部长签审,行政副总签审,与受训人员签定合同,部长签审,培训意见,培训意见,终审,培训意见,培训意见,办理受训手续,2万元以上,5000元以上,部长签审,16,人事行政部总经理,内部培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对内联系培训,培训方案,拟制培训方案和费用预算,部长签审,副总签审,准备培训资料及经费,终审,培训方案,培训方案,实施培训,2万元以上,5000元以上,科长签审,17,用人单位分厂人事科,工人请假申请程序,请假单,请假当事人填写,副经理签审,经理终审,存档,请假单,当事人工作交代,车间主任签审,8天以上,3天以上,班长签审,18,用人单位总经理集团总裁人事行政部,职员及干部请假申请程序,请假单,请假当事人填写,部长签审,副总签审,终审,请假单,请假单,当事人工作交代,科长签审,终审,请假单,请假单,考勤结算并存档,说明：

*终审依据请假核决权限，见下一页附表。

*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。

*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。

*请假应附相关证明文件，分厂科级（含）以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。

*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。

19,请假核决权限表（一级子公司）,员工请假核决权限表,20,用人单位人事行政部,工人出差申请程序,出差单,出差当事人填写,经理签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,班长签审,车间主任科长签审,副经理签审,1天以内,1天以上,5天以上,11天以上,21,用人单位总经理集团总裁人事行政部,职员出差申请程序,出差单,出差当事人填写,部长签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,科长签审,终审,出差单,出差单,存档,说明：

*终审依据出差核决权限，见下一页附表。

*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。

*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。

22,一级子公司出差核决权限表（国内）,23,人事行政作业,行政部分,24,人事行政部相关单位,在收（发）文登记簿上编号登记,收文传阅,填写文件传阅（处理）单,行政副总阅签送意见,经办人在收（发）文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后按类归档,外来文,传阅处理单,整理移交档案室,外来文,传阅处理单,传阅处理单,外来文,25,人事行政部拟办单位总经理,发文签审程序,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门主管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科缮打正式公文,说明：

公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。

26,人事行政部相关单位,发文用印程序,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,27,人事行政部相关单位,登记在受控文件清单上,ISO质量体系文件,经办人签字领取,已签发文件,送打印室打印成文,装订盖受控章,填写发放编号,9002,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,质量体系文件,质量体系文件,28,人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订盖受控章,填写发放编号,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改依据,更改通知单,主管审批,更改依据,更改通知单,主管审批,更改依据,更改通知单,更改,更改内容多,NO,更改依据,更改通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,29,交物单位人事行政部,廉洁物资上缴流程,收取廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,30,人事行政部使用单位总经理,印章使用程序,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和法人印章,终审,31,人事行政部借用单位,印章、证照外借程序,填写签审单,签审单,副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,印,印,使用,印,归还检查并记录,部长签审,保管,行政科长签审,签审单,总经理章和法人印章,终审,32,人事行政部使用单位,证照复印使用程序,填写签审单,签审单,部长签审,签审单,行政科登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,行政科长签审,33,使用单位人事行政部,出门证管理程序,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政科领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取记录冲消,出门证,开立出门证,34,人事行政部接待单位,外来参观接待程序,填写接待签审单,部门主管签字,行政科签审,接待通知单,2,门卫审验,接待,接待通知单,1,2,接待通知单,1,2,协助接待布置等工作,35,复印管理,复印单位人事行政部,复印,月底统计费用上报财务、人事,复印人填写数量、费用,36,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部总经理,制定活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动方案,终审,活动方案,活动方案,副总签审,备案集团人事行政部并组织实施方案,37,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门集团人事行政部总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,（,（,2万元以上,2000元以上,部长签审,38,常住员工入住公寓流程,出纳室长住人员人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,39,常住员工退房流程,常住员工人事行政部出纳室,提出退房要求,交回生活用品,值班人员按清单点检物品后签字,物品清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,40,客人入住流程,接待单位人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检查整理做好准备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好服务工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、打扫卫生,41,客餐管理流程,根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系,事务长具体安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅服务人员备餐,事务长核实记录,结算、记帐,接待单位人事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理基金,部门主管签字,经理基金,1,2,2,经办人员在记帐本上签字,42,会议安排流程,主办单位人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并记录,按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场打扫卫生,43,报刊、杂志征订发放流程,部室人事行政部,计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,44,信函、文件收发流程,人事行政部相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,45,技术研发作业,46,新产业项目开发工作流程,规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新公司,提出课题,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,产业进入分析报告,完成产业进入分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,试车,试生产,考评验收,新公司、工程部组织竣工验收,交付生产,报政府进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新公司、发展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行初步设计,施工草图,组织专家评审,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集团,集团,新公司,进行施工设计,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,组织进行报价和进行施工,47,新产品项目开发工作流程,规划发展部研发部人事行政部技术部财务部工程部使用单位,提出课题,开发试验,撰写试验报告,实验报告,OK,实验报告,初步设计,施工草纸,OK,NG,项目否定,准备施工立项报批资料,组织专家评审,施工设计,施工图纸,组织进行报价和进行施工,施工图纸,分析报告,完成新产品投资分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,召开联席会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,集团,集团,进行投资可行性调研分析,分析报告,准备可行性研究报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行投资立项,报批资料,准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,48,收购兼并工作流程,收购兼并项目,进行投资谈判、磋商,可行性报告,撰写可行性报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,集团规划发展部相关部门或分子公司,签定协议,OK,具体实施接收,纳入公司内部管理,进行投资可行性调研分析,进行交接,进行交接,49,新建工厂项目工作流程,规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新工厂,提出设想,初步设计,施工草纸,报政府进行投资立项,组织专家评审,施工设计,施工图纸,分析报告,撰写新建厂投资分析报告,OK,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,准备可行性研究报告等投资立项报批资料,报批资料,完成投资建厂土地征用工作,进行投资可行性调研分析,集团,集团,报批资料,报批资料,准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,组织进行报价和进行施工,50,新工艺开发工作流程,研发部人事行政部技术部财务部工程部分厂,规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目,项目否定,OK,NG,提出研发方案,研发方案,组织研讨会决定,开发试验,撰写试验报告,试验报告,OK,组织研讨会决定,NG,试验报告,项目否定,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行性报告等施工立项报批资料,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,集团,进行新工艺可行性研究,准备可行性报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料,组织专家评审,OK,组织进行报价和进行施工,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,51,无需立项新工艺开发工作流程,分厂技术部财务部,分厂或研发部提出设想,组织研讨会讨论,技术部认可,组织试验,实施,不需要设计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技术部组织进行报价和施工,工程图纸,编制工程预算,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,工程设计,52,质量管理作业,53,质量部总经理管理者代表相关单位,管理评审计划签审流程,评审计划,收集管理评审资料,质量部或管理者代表作出管理评审计划,评审计划,质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审,编写管理评审报告,评审报告,评审报告,审批,评审报告,提出改进措施并组织实施,实施,54,内审流程,管理者代表质量部相关单位,编制内审计划,内审计划,内审计划,审批,内审计划,组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表,内审报告,不合格报告,内审报告,不合格报告,第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正,不合格报告,组织验证,55,总经理管理者代表相关单位,重大项目质量计划签审流程,终审,管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定质量计划,质量计划,审核,质量计划,实施,质量计划,56,主管单位总工程师,一般项目质量计划签审流程,项目主管单位组织制定质量计划,质量计划,部门主管审核,质量计划,终审,质量计划,执行,57,新产品质量管理计划签审流程,技术部质量部总工程师相关单位,提出工艺和质量规格要求,新产品工艺与质量规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工艺与质量规格要求,根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,实施,58,工艺成熟产品质量计划签审流程,质量部总工程师相关单位,质量部组织生产单位编制质量计划,质量计划,部长审核,质量计划,终审,质量计划,实施,质量计划,实施,59,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位质量部总工程师,现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法,部长审核,终审,实施,生产部：

生产问题和建议,技术部：

新工艺条件和质量规格,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,实施,修订后质量管理执行办法,60,供应部质量部,采购分承包方认证流程,收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表,调查审批表,部长审核,调查审批表,部长审批,调查审批表,确认为合格的分承包方,采购所需材料,61,检验计划签审流程,质量部分厂,质量部编制检验计划,检验计划,部长审核,检验计划,实施,研发副总终审,62,原材料检验流程,取样员制样员质检科供应部统计室,取样员取样,化验报告,化验出具化验报告,样品,样品,制样员制样并对样品编号留存,样品,科长判定,OK,NG,化验报告,化验报告,按合同进行降级处理或退货,化验报告,化验报告,63,半成品检验流程,质检科工艺室车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,出具不合格品评审处置记录,处置记录,处置记录,处置记录和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,下道工序,64,产成品检验流程,仓库质检科工艺室车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,工艺经理签字,执行,工艺员监督执行,OK,入库,处理意见,记录,出具不合格品评审处置记录,处置记录,处置记录,处置记录和意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,65,计量器具检测协议签审流程,质量部总经理财务部,质量部草签协议,协议,研发副总审核,终审,协议,协议,质量部实施,部长审核,5000元以上,20000元以上,协议,备案做请款核对,复印,66,营销管理,67,生产系统营销系统总经理,销售计划签审流程,办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划,年度生产计划,营销副总签审,分解销售计划,销售员执行,终审,年度生产计划,年度销售计划,营销办部长签审,年度销售计划,年度销售计划,68,营销系统总经理财务部,产品定价签审流程,每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划,营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表,产品销价报批表,终审,产品销价报批表,产品销价销价表,备份,产品销价报批表,营销副总签审,69,营销系统法律顾问总经理,产品销售合同签审流程,片区经理或办公室草签合同,审核,合同,合同,合同,销售部部长签审,非标合同,标准合同,执行,营销副总签审,产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下,合同,产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下,低于最低限价,终审,合同,70,营销系统财务部总经理,产品销售报损签审流程,货运记录,顾客过磅记录,化验报告,损失原因,销售部核实并填制报损申请表,报损申请表,片区经理签审,终审,销售部部长签审,营销副总签审,5000元以上,财务记帐,报损申请表,报损申请表,报损申请表,71,业务费用计划标准制定签审流程,营销系统财务部总经理,定额,办公室提出定额,定额,终审,定额,营销副总签审,定额,备案做请款核对,销售部长签审,72,营销系统财务部,发货流程,销售内务填制发货审批表,营销办部长签审,发货审批表,根据销售合同业务员提出发货申请,传递到公司车站储运部,发货,整理发货资料,发货资料,登记台帐开发票,发货资料,发票,发票,73,铁路运输合同签审流程,营销系统法律顾问财务部,合同或协议,营销办草签合同,签字,合同或协议,营销办部长审核,合同或协议,盖章,储运科实施,营销副总终审,非标合同,标准合同,合同或协议,留存作请款核对,74,收款流程,营销系统,销售部制定收款计划,营销副总签审,收款计划,销售人员催收货款,销售部长签审,75,生产作业,计划、工程、环保,76,总调室总经理人事行政部分厂,年度生产计划制定签审流程,每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案,年度计划预案,总调度长审核,生产副总签审,终审,年度计划,发文并请分厂经理签定承包合同,年度计划,年度计划预案,提出意见,年度计划预案,制定年度生产计划,年度计划,77,月度生产计划,总调室销售部分厂,月度生产计划制定签审流程,每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划,总调审核,生产副总终审,实施,每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会,制定销售计划并向生产系统反馈销售信息,提出意见,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,修正计划,78,分厂车间,分厂月度生产计划分解签审流程,月度生产计划,分解月度生产计划,计划执行,分解计划,分解计划,经理终审,79,总调室总经理供应部,年度原材料需求计划制定签审流程,每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情