董事长工作总结.docx
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董事长工作总结
董事长工作总结
我们公司经过了几个月的磨合期。
在这期间我们有收益，也有问题。
收益体现在业绩上的提高，同时也涌现出许多优秀的人、优秀的事。
于此同时也出现了一些不好的现象，就此我根据先期我看到的、想到的做一个前期的工作性总结，就一些问题提出一些看法和意见：
（）我们肯定了成绩，同时我们也不能回避出现的问题。
一个公司只有不断的发现问题，解决问题才能得以更好的发展。
今天开这个会的主旨就是为了更好、更稳健的发展我们的公司。
虽然，现在公司与员工之间的选择是双向的，自由度也很大。
但就因为这样，才更要有负责的精神。
公司应该对员工负责，员工会对公司负责。
公司能否发展的好，要靠集体的力量，团队的团结和公司的发展是密切相关的。
今后要延续这个主题去深入、去发展。
企业提供的是一片发展的沃土，今后一定能出若干优秀的人才，不管这些人以后是否能与企业风雨同舟，我们都希望他们在这里得到历练。
这样，也不枉来*“走一趟”。
人难免有缺点，关键是要正确的看待和处理，我希望大家在以后的工作生活当中要从自身出发，对自己对公司认真负责，能在我们的公司中真正的学到一些东西，为了我们以后的发展做贡献。
让我们一起努力，开创我们的事业。
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东安动力
2008年度股东大会会议材料
公司2008年度股东大会议程
公司2008年度股东大会议程报告人
1、《公司2008年度董事会工作报告》连刚
2、《公司2008年度监事会工作报告》龚永胜
3、《公司2008年度报告及摘要》范有成
4、《公司2008年度利润分配预案》范有成
5、《公司2008年度财务决算报告》范有成
6、《公司2009年度财务预算报告》范有成
7、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》范有成
8、《关于续签关联交易协议及预计2009年度日常关联交易的议
案》
范有成
9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》范有成
10、《关于修改公司章程的议案》于健
11、回答股东提问
12、投票表决
13、宣布表决结果
14、宣读并审议股东大会决议
15、见证律师宣读法律意见书
16、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字
2009年4月30日3
东安动力2008年度股东大会材料之一
公司2008年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
现在，我向本次股东大会做《公司2008年度董事会工作报
告》，请审议。
2008年，公司董事会认真贯彻股东大会决议，严格遵照国家
的有关法律、法规和公司章程的规定,本着对公司全体股东负责
的精神,认真履行了董事会职责。
现将2008年的主要工作情况报告如下:
一、及时召开董事会会议，认真履行董事会职责
2008年公司董事会共召开八次会议,会议研究内容和决议情
况如下:
1、于2008年2月22日——3月3日，以通讯表决的方式召
开本公司三届十七次董事会，会议审议并通过了：
1）、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务
审计机构的议案》
2）、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
3）、《关于制定<董事会审计委员会对年度财务报告的审议工
作规程>的议案》
4）、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
2、于2008年4月10日8时在东安动力8＃201会议室召开
了公司三届十八次董事会会议，会议审议并通过了：
1）、《公司2007年度董事会工作报告》
2）、《公司2007年度总经理业务工作报告》
3）、《公司2007年度财务决算报告》
4）、《公司2007年利润分配预案》
5）、《公司2007年年度报告及摘要》
6）、《公司2008年经营计划》
7）、《公司2008年度财务预算报告》4
8）、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9）、《关于公司2008年度日常关联交易议案》
10）、《关于申请银行授信额度及借款的议案》
11）、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额
的议案》
12）、《关于制定<关联交易制度>的议案》
13）、《关于对公司审计报告中强调事项的说明》
3、于2008年4月15日——25日，以通讯表决的方式召开
本公司三届十九次董事会会议，会议审议并通过了《公司2008年
第一季度报告正文及全文》。
4、于2008年5月30日——6月5日，以通讯表决的方式召
开本公司三届二十次董事会会议，会议审议并通过了：
1）、《关于公司董事会延期换届选举的议案》
2）、《关于召开2007年度股东大会的议案》
5、于2008年7月4日——11日，以通讯表决的方式召开本
公司三届二十一次董事会，会议审议并通过了：
1）、《<上市公司治理专项活动整改报告>的执行情况的报告》
2）、《公司大股东占用上市公司资金情况的自查报告》
6、于2008年8月15日——25日，以通讯表决的方式召开
本公司三届二十二次董事会，会议审议并通过了《公司2008年半
年度报告及摘要》。
7、于2008年10月17日——27日，以通讯表决的方式召开
本公司三届二十三次董事会，会议审议并通过了《公司2008年第
三季度报告及摘要》。
8、于2008年12月22日9时在东安动力8＃201会议室召开
了本公司三届二十四次董事会，会议审议并通过了：
1）、《关于公司董事会换届选举的议案》
2）、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
二、按时组织召开股东大会，严格贯彻执行大会决议
报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章5
程》的规定，于2008年3月21日召开了2008年第一次临时股东
大会，6月27日组织召开了公司2007年度股东大会，并严格按
照股东大会的授权，认真组织实施了各项决议。
1、董监事延期换届选举
公司三届董事会任期至2008年4月结束，因当时中航科工同
东风汽车的合资谈判，股东大会同意换届延期至2008年年底前进
行。
为维护公司利益，确保公司正常经营，公司第三届董事会成
员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届董事会为止，第三
届董事会专门委员会和公司管理层任期相应顺延。
2008年底，中航科工与东风汽车的合资谈判终止，公司已于
2009年1月7日完成了董监事会换届。
2、银行授信额度
2007年年度股东大会，审议通过了银行授信额度的议案，申
请银行授信15亿元，实际使用了亿元。
3、经营计划指标完成情况
2008年，全球性经济危机加快了经济衰退，我国的经济环境
发生了重大变化，汽车销售呈现“前高后低”的走势，全国汽车
销售产销实现了小幅增长（增速均低于10%）。
受国家对“三农”
的支持，微型客车继续保持增长态势，销量首次突破了100万辆,
达到了106万辆；微货也实现了%的增长，全国实现销售36
万辆。
但微车市场容量增长的同时，竞争也日益加剧，我公司主配
车厂哈飞汽车与昌河股份的汽车销售未能实现同步增长，加之新
开发的市场还未形成规模，以致2008年我公司主营产品——微型
汽车发动机的产销量均低于去年同期，全年生产微型汽车发动机
万台，同比下降%，销售万台，同比下降%，
未完成年初制定的发动机产销28万台的目标。
2008年，公司参
股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司销售继续保持增长，全
年共销售发动机万台，同比增长18%，为公司贡献投资收6
益25,265万元。
2008年，公司实现营业收入亿元，同比下降%；
实现净利润16,020万元，同比增长%。
以上是公司董事会在2008年度的主要工作情况。
三、2009年的主要工作
2009年，东安动力的工作思路为：
以增加效益为目标，以市
场开发和降低成本为重点，以深化改革、提升质量、创新管理为
手段，促进东安动力经营质量、管理水平、产品能力、市场份额
实现新突破。
全年生产经营目标是：
产销汽车发动机万台，
主营收入亿元。
董事会将督促公司管理层实现上述经营目标，并配合中航汽
车做好相关信息披露工作。
总之，2009年董事会将继续认真地履行职责，依法运作，为
公司的发展和全体股东的利益勤勉尽责。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
报告人:
连刚
2009年4月30日7
东安动力2008年度股东大会材料之二
公司2008年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东大会做《关于公司2008年度监事会工作的
报告》，请审议。
一、监事会召开会议情况
1、报告期内，公司监事会共召开了五次会议。
会议的议题和
披露情况如下：
（1）公司三届七次监事会会议于2008年4月10日召开，会
议审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007
年度财务决算报告》、《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007
年度财务预算报告》、《公司2008年度日常关联交易议案》、《关
于对公司审计报告中强调事项的说明》等六项议案。
决议公告刊
登于2008年4月12日《上海证券报》、《中国证券报》。
（2）公司三届八次监事会会议于2008年5月30日——6月
5日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司监事
会延期换届选举的议案》。
决议公告刊登于2008年6月6日《上
海证券报》、《中国证券报》。
（3）公司三届九次监事会会议于2008年8月15日——8月
25日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2008年
半年度报告及摘要》。
（4）公司三届十次监事会会议于2008年10月17日——10
月27日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2008
年第三季度报告及摘要》。
（5）公司三届十一次监事会会议于2008年12月22日召开，
会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
决议公告8
刊登于2008年12月23日《上海证券报》、《中国证券报》。
二、监事列席会议情况
监事会成员在2008年度列席了全部董事会会议，出席了公司
2008年第一次临时股东大会及2007年度股东大会，具体情况如
下：
1、公司三名监事列席了于2008年4月10日召开的公司三届
第十八次董事会会议。
2、公司三名监事列席了于2008年12月22日召开的公司三
届第二十四次董事会会议。
3、公司一名监事出席了于2008年3月21日召开的公司2008
年第一次临时股东大会。
4、公司一名监事出席了于2008年6月27日召开的公司2007
年年度股东大会。
对于公司以通讯表决的形式召开的董事会，监事会认真审阅
了相关材料。
三、监事会独立意见
（1）依法运作情况。
公司监事会根据国家有关法律、法规和
公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事
项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行
职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2008
年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、
《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，工作认真负责、
经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，
建立了良好的内控机制；公司董事、经理和其他高级管理人员在
报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务的情况。
公司依据五分开的原则，业务独9
立、财务系统独立，人员、机构独立配置，资产完整，季度报告、
半年度报告和年度报告如实地反映了公司的财务状况和经营成
果，
（3）最近一次募集资金实际投入情况。
经检查，公司最近一
次募集资金实际投资项目未发生变更，使用正常。
（4）公司出售资产情况。
公司在报告期内未发生出售资产情
况。
（5）重大关联交易。
本公司在报告期内发生的关联交易属正
常业务往来，公平、合理，没有发现损害本公司利益的情况。
（6）股东大会决议执行情况。
公司监事会成员列席了公司董
事会并出席了股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项
报告和提案内容并无异议。
公司监事会对股东大会的决议执行情
况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决
议。
2009年监事会将继续认真履行自己的职责，深入学习国家有
关法律、法规，加强监事会业务建设，对公司的依法运作情况、
公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为进行监督检查，依
法维护股东的合法权益，为公司的发展做出应有的贡献。
以上报告请各位股东及股东代表审议。
报告人：
龚永胜
2009年4月30日10
东安动力2008年度股东大会材料之三
公司2008年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东大会报告《公司2008年度报告及摘要》，
请审议。
年度报告，我重点介绍第三部分财务数据，其它部分请参阅
年报及摘要。
………………………
…
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
附件：
1、《公司2008年度报告》
2、《公司2008年度报告摘要》
报告人：
范有成
2009年4月30日11
东安动力2008年度股东大会材料之四
公司2008年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东大会报告《公司2008年度利润分配预案》，
请审议。
经中瑞岳华会计师事务所的审计，2008年度公司实现净利润
为160,196,元。
根据公司会计制度规定，按净利润的10%
提取法定盈余公积金16,019,元，加上2008年年初未分配
利润245,102,元，本年度实际可供股东分配的利润为
389,279,元。
受国际金融危机严重影响，我国经济发展速度明显减缓，汽
车行业也受到冲击，造成本公司主营业务下滑、现金流紧张，面
对严峻的形势并抓住发展的机遇，为长远发展，公司加大了新品
研制及固定资产投资，决定本年度不分配、不进行资本公积金转
增股本。
以上报告请各位股东、股东代表审议。
报告人：
范有成
2009年4月30日12
东安动力2008年度股东大会材料之五
公司2008年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
现在我向本次股东大会做《公司2008年度财务决算的报告》，
请审议。
二ＯＯ八年，公司生产微型汽车发动机224,855台，与上年
同期产量234,591台相比减少9,736台，降幅为%；销售微
型汽车发动机232,324台，与上年同期销量246,302台相比减少
13,978台，降幅为%；实现利润总额16,020万元，与上年同
期利润总额15,070万元相比增加950万元，增幅为%。
利润
总额的来源主要是从东安三菱公司取得的投资收益。
下面将公司
各项财务指标变动情况和主要原因说明如下：
一、资产、负债及权益变动情况
（一）资产
二ＯＯ八年年末，公司资产总计338,421万元，与年初
329,681万元相比增加8,740万元。
其中流动资产合计为191,049
万元，长期投资净额78,350万元，固定资产净额为56,092万元。
主要资产变动情况及变动原因如下：
1.货币资金期末余额为45,614万元，与年初13,539万元相
比增加32,075万元,主要原因是客户回款增加。
2.应收票据期末余额为9,969万元，与年初14,205万元相比
减少4,236万元，三个月内到期的应收票据为245万元，3-6个
月到期的应收票据为9,724万元。
3.应收帐款期末余额为120,875万元，与年初153,462万元
相比减少32,587万元，主要原因是哈飞公司欠款比年初减少
25,216万元，导致应收账款减少。
4.坏帐准备期末余额为9,096万元，与年初12,223万元相比
减少3,127万元，主要原因是2008年期末哈飞汽车、昌河股份应
收账款余额与年初相比减少,转回部分坏账准备。
5.其他应收款期末余额为1,842万元，与年初2,052万元相13
比减少210万元,主要原因是应收东安集团挂账款减少。
6.存货期末余额为21,780万元，与年初27,814万元相比减
少6,034万元。
其中：
（1）原材料余额为3,960万元，与年初5,453万元相比减少
1,493万元，主要原因是原材料库存减少。
（2）委托加工物资余额为720万元，与年初974万元相比减
少254万元，主要原因是加大了委托材料的清理。
（3）在制品和自制半成品余额为5,943万元，与年初5,464
万元相比增加479万元，主要原因是半成品和在制品库存储备增
加。
（4）产成品库存为11,151万元，与年初15,904万元相比减
少4,753万元，主要原因是发动机库存减少。
7.存货跌价准备期末余额为67万元，与年初67万元相比没
有变化。
8.可供出售金融资产期末余额0，主要原因是本期出售了持
有的昌河股份的股权。
9.长期投资期末余额为80,268万元，与年初58,637万元相
比增加21,631万元，主要原因是确认被投资方投资收益。
10.长期投资减值期末余额为1,918万元，与年初1,018万
元相比增加900万元，主要原因是南京长安汽车有限公司持续亏
损，且资不抵债，对其全额计提减值准备。
11.固定资产净额期末余额为56,092万元，与年初61,582
万元相比减少5,490万元，主要原因是本期计提折旧、对部分闲
置设备计提减值准备及DA2多气门电喷发动机生产线部分设备转
固所致。
12.在建工程期末余额为12,929万元，与年初8,572万元相
比增加4,357万元，主要原因是增加了设备投资。
（二）负债
二ＯＯ八年年末，公司负债总计为147,207万元，与年初
152,767万元相比减少5,560万元。
主要负债项目变动及变动原
因如下：
1．短期借款期末余额为37,500万元，与年初23,900万元相14
比增加13,600万元，主要是银行借款增加。
2．应付票据期末余额36,066万元，与年初45,222万元相比
减少9,156万元。
3.应付账款期末余额为35,398万元，与年初40,687万元相
比减少5,289万元，主要是应付供应商货款减少。
4.预收账款期末余额为18万元，与年初10,367万元相比减
少10,349万元，主要是预收的货款减少。
5.应付职工薪酬期末余额为4,498万元，与年初5,374万元
相比减少876万元，主要原因是将去年年底住房公积金管理中心
退给职工个人的款项已支付。
6.应交税费期末余额为635万元,与年初5，692万元相比减
少5,057万元，主要原因是本期未缴增值税减少。
7.其他应付款期末余额为24,950万元，与年初18,852万元
相比增加6,098万元，主要原因是应付东安集团公司往来款增加。
8.长期借款期末余额6,000万元，主要是中行贷款。
9.预计负债期末余额为2,142万元，与年初2,328万元相比
减少186万元，主要原因是销售收入减少。
10.递延所得税负债期末余额0，主要原因是可供出售金融资
产已处置，原确认的递延所得税负债344万相应转销。
（三）所有者权益
二ＯＯ八年年末，公司所有者权益总计为190,982万元，与
年初176,914万元相比增加14,068万元。
其中：
1.股本为46,208万元。
2.资本公积余额为85,644万元，与年初87,595万元相比减
少1,951万元，主要原因是可供出售金融资产已处置，原公允价
值增加计入资本公积的部分确认为投资收益。
3.盈余公积余额为20,202万元，与年初18,600万元相比增
加1，602万元，主要原因是本期实现的净利润。
4.未分配利润余额为38,928万元，与年初24,510万元相比
增加14,418万元，主要原因是本期实现的净利润。
二、损益及费用情况
二ＯＯ八年，公司累计实现营业收入175,432万元，与上年15
同期185,253万元相比减少9,821万元；实现利润总额16,020
万元，与上年同期利润总额15,070万元相比增加950万元。
主要
原因分析如下：
1.由于销量减少，削弱了公司产品的获利能力，公司开展的
降成本工作难以弥补降价损失，使本年不含投资收益、资产减值
损失的营业利润比上年同期减少11,0
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