绿地集团材料设备管理新规制度.docx

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绿地集团材料设备管理新规制度

集团材料设备管理制度

编制：

工程合约部

编号：

LD-hy-05（）

第一章

总则

第一条为适应集团发展，规范集团材料设备采购管理工作，建立高效采购平台，合理控制工程材料设备采购成本，保证工程材料设备及时采购到位，保证工程质量，特制定本制度。

第二条“甲供材料、设备”是指业主自行采购各类工程材料及设备，业主与供应商订立采购合同或三方合同，甲方直接支付材料设备款。

第三条“甲指乙供材料、设备”是指生产单位、经营单位、规格型号、价格范畴等由业主指定材料设备，承包商与供应商订立合同、采购和价款支付。

第四条除非特别指出，本制度中“集团”指“绿地集团”，“事业部”指“绿地集团管理房地产事业部”，“技发部”指“技术管理产品研发部”,“工程合约部”指“集团工程合约部”，“材料”是指“甲供材料、设备和甲指乙供材料、设备”。

第五条事业部依照自身实际状况和本制度制定各自《材料设备管理制度实行细则》，以公司正式文献形式发布并报工程合约部备案。

第二章职责

第一条合约部职责

一.1负责拟订本领业部材料设备管理制度实行细则；

一.2负责“甲指乙供”材料设备核价工作；

一.3负责组织“甲供”材料设备采购合同订立；

一.4组织材料、设备招标、询标和评标工作；

一.5负责与集团对接集中采购、控购工作；

一.6参加材料设备抽查验收工作；

第二条工程管理部门职责

二.1参加材料设备核价工作（重点参加材料型号、规格、品牌等选定工作）；

二.2负责告知供货单位按筹划供应材料设备；

二.3参加材料设备采购；

二.4负责材料设备现场验收；

二.5参加材料设备评标工作

第三条技术管理部门职责

三.1参加材料设备核价工作（重点参加材料型号、规格、品牌等选定工作）；

三.2参加材料设备采购；

三.3参加材料设备现场验收；

三.4负责编制技术原则文本；

三.5负责材料设备评标工作；

第四条事业部总经理职责

四.1负责审批本领业部材料设备管理制度实行细则；

四.2负责贯彻关于材料设备采购有关规定；

第五条集团工程合约部职责

五.1负责制定材料设备有关管理制度；

五.2负责对事业部材料设备采购工作进行检查和监督；

五.3负责制定集团与材料设备采购有关管理制度；备案审批各事业部与材料设备采购有关管理办法。

五.4负责组织招标及统筹管理集团战略控购单位；

五.5负责组织拟定集团战略合伙供应商；

五.6负责对事业部材料设备采购工作进行检查和监督；

第三章集团控购供应商

第一条战略控购级供应商是指由事业部推荐经集团战略采购工作组审核通过指定采购供应商名录，普通是指集团采购规模大、专业技术强、品质影响重要等需要集团加强重点管控采购部品门类，原则上战略控购单位每一门类依照资源能力配备不超过三家。

第二条集团战略控购工作程序：

二.1每年年初，集团工程合约部依照上年度合伙状况和事业部推荐、集团发展需要组织推荐候选厂家，并对有关入围厂家进行考察评估，考察人员须填写考察报告，经集团战略采购工作组综合评审后将统一纳入年度战略控购投标名单内。

二.2集团工程合约部统一编制有关招标文献，并组织集团技发部、营销部及重要事业部召开战略控购招标工作启动会，会议将讨论拟定招标入围名单、商务条款、技术规定、评标办法等内容，并制定发标、询标、回标及开标详细时间节点等筹划等。

二.3集团工程合约部组织开展入围单位密封回标，并组织由技发部、营销部及重要事业部等有关单位构成战略采购工作组进行公开开标，综合评价，最后拟定中标单位。

二.4每年年末，集团工程合约部组织事业部依照战略控购门类上报次年年度战略控购部品需求筹划表，集团战略采购工作组进行采购资源统筹配备，并合理拟定采购部品品牌档次和数量，以利于中标单位最后一轮商务谈判，大宗材料设备将由集团分管领导亲自洽谈，其她采购也将报集团领导批准。

二.5集团工程合约部组织完毕与集团战略控购单位战略框架合同签约工作，并拟订完毕原则采购合同格式。

二.6集团在每年年初完毕当年集团战略控购单位拟定，并及时下发，内容涉及集团战略控购全国业务代表，代表人联系电话，产品价格及重要技术参数。

对事业部开发建设豪宅、超高层等特殊项目将依照详细需求进行协调。

二.7集团工程合约部统一指引供应商在集团ES系统录入价格工作，保证书面报价与ES价格保持一致。

二.8事业部应每季度对战略控购需求筹划进行调节，及时上报集团工程合约部，集团将对各事业部上报需求筹划材料、设备品牌进行及时平衡和贯彻。

二.9集团工程合约部应及时贯彻跟进集团战略控购单位在事业部实行状况，协调现场供货、施工及维保等各类问题，并不定期地检查战略采购合同履约状况，对付款比例不一致、价格不合理、履行义务不及时等状况发生事业部通报批评，状况严重，上报集团总裁室协调解决。

二.10集团每年年终应组织对各事业部上报《供应商合同履约评价表》，实行先进级、合格级，黑名单（禁止入围）三级分类管理，以不断提高集团整合先进资源能力。

第三条各事业部战略控购工作程序

三.1各事业部应积极配合支持集团战略采购业务实行和管理，应于每年年初依照年度项目推动进行战略控购部品筹划需求上报，并依照季度推动状况进行定期调节和确认，以及对工程进场节点、技术原则等进行补充阐明。

三.2各事业部应依照项目定位，在项目启动会上及时选定战略控购部品品牌，并纳入战略控购需求筹划上报集团，无特殊因素不应更改品牌。

三.3各事业部应尽量选取集团战略控购部品内规格型号，特殊项目无法选用已有规格型号时，商务条件参照已有产品同等优惠，技术规定可在合同订立时详细商定，发生问题应当及时与集团联系，集团工程合约部将联合集团技术产品研发部进行协调。

三.4各事业部应依照集团战略控购合同和集团统筹或调剂品牌部品，免于内部招标，简化内部审批（内部审批表见附表八），积极做好合同订立并严格履行合同。

三.5采购管理过程中，遇有问题时，应加强与集团工程合约部沟通，并积极协调有关问题，以达到资源效用最大化，合同完毕后，应及时填写《供应商合同履约评价表》报集团工程合约部。

第四章集团战略合伙供应商

第一条集团战略合伙级是指由事业部推荐，经集团战略采购工作组审核通过合格供应商名录，普通是指市场资源充分或区域性强、技术较为通用采购部品门类。

第二条集团战略合伙工作程序：

二.1每年年初，集团工程合约部将依照当年度合伙状况和集团发展工作需要，组织事业部推荐候选厂家，并对有关入围厂家进行考察评估，考察人员须填写考察报告。

二.2集团工程合约部应组织集团技发部、营销部及重要事业部等有关单位构成战略采购工作组对入围单位进行综合评审，并对遴选合格单位进行书面邀约，颁布战略合伙级合伙证书。

二.3集团及时将战略合伙单位厂家及联系人下发告知至事业部，并对战略合伙单位采购实行状况进行跟踪，及时协调由于现场供货、施工及维保等浮现各类问题。

二.4审核批准事业部选用《非集团战略合伙单位阐明表》申报工作。

二.5集团每年年终组织各事业部进行供方评估，实行先进级、合格级，黑名单（禁止入围）三级分类管理，以不断提高集团整合先进资源能力。

第三条事业部战略合伙工作程序：

三.1事业部应积极配合支持集团战略采购业务实行和管理，应于每年年初依照年度采购合伙状况推荐候选合伙单位。

三.2事业部原则上必要选用进入集团战略合伙级部品采购供应商，未获得证书，不得入围投标名单。

若有特殊因素无法选用范畴内，应提交《非集团战略合伙单位阐明表》报集团工程合约部批准。

三.3积极做好合同履约工作，（并）协调好签约单位供应服务工作，过程中，遇有问题时，应及时加强与集团工程合约部沟通，并积极协调有关问题，以达到资源效用最大化。

三.4合同履约完毕后，各事业部技术、工程、合约应及时填报《供应商合同履约评价表》至集团工程合约部。

第五章集团原则化采购

第一条依照集团技发部原则化产品基本模块图册目录，工程合约部依照原则模块图册选取通用性强部品作为原则化采购内容。

第二条集团负责工作：

二.1集团负责建立原则化产品系列，同步提供部品部件图纸（节点详图）、技术参数、产品小样确认等。

集团工程合约部负责组织比价采购和集中洽谈，以合理低价、优惠付款方式拟定供应商，谈定原则合同，并对后期现场供货、施工、维保等节点跟踪及协调。

二.2集团工程合约部负责依照各事业部提交采购申请筹划，进行同类大宗物质采购招标，拟定中标单位和中标价格，并将中标信息及时告知有关事业部。

第三条各事业部负责工作：

三.1各事业部依照原则化产品系列拟定部品部件档次、规格型号并负责按照集团中标信息、原则合同格式、价格、付款方式进行签约，以及现场验收、结算、供应商评估等工作，贯彻资金保障。

三.2事业部负责依照年度开发筹划在ES系统内提交年度采购申请筹划，每季度可对采购时间进行修整，详细时间节点依照采购周期提前确认，并依照集团批量采购价进行采购实行，并订立采购合同，按照合同付款和进行交货验收等工作。

第六章事业部自行采购

第一条事业部自行采购是指在集团战略及原则化采购之外，由事业部自行招标采购材料，涉及甲供。

第二条事业部应及时编制完毕《项目合约总体筹划表》和《项目近期发包、采购筹划表》，详细参见《合同管理制度》。

第三条事业部采购范畴和采购筹划拟定必要考虑项目整个成本控制重点，不是甲供和甲方直接发包材料越多越好，要有所重点并兼顾一线人员工作负荷。

第四条每个项目材料清单依照项目详细状况拟定，采购范畴拟定要遵循如下基本原则：

四.1与业主保持成熟稳定供应关系供应商提供材料和设备；

四.2预测价款占工程成本较大材料和设备；

四.3对质量有特殊规定材料和设备；

四.4价格波动较大材料和设备。

第五条事业部依照《合同管理制度》和《工程发包管理制度》规定订立采购合同。

第六条甲供材料

六.1在甲供物资供货合同订立后，由合约部针对该供货合同物资种类及供货特点，参照《甲供物资供应申请表》对表中物资名称及规格栏目进行修订，形成该供货合同专用申请样表，并下发工程管理部门，作为此后该供货合同供应申请固定表格。

六.2《甲供物资供应申请表》由承包商填写报工程管理部门。

六.3合约部牵头负责甲供物资供应量核算。

每种甲供物资必要有供应量，并作为超供控制根据。

招标时有施工图，应事先计算供应量，定标后供应量作为合同构成内容；招标时无施工图，普通专业分包工程应在出图后30日内核算供应量，总包工程最迟应在出图后60日内核算供应量，与乙方书面确认。

六.4工程管理部门工程人员负责合计已供量核算和超供过程控制。

施工单位在每批次物资申请前，需填报与该种物资使用种类、使用部位关于施工形象进度，并由工程管理部门予以审核。

当有超供状况浮现时，即“合计同步已供应量比例偏差超过>5%”时，工程管理部门应书面告知施工单位并进行供应量控制。

如确已发生超供，还应填报并审核超供量。

六.5《甲供物资供应申请表》须经工程和技术管理部门负责人审核签字，审批并由工程管理部工程师告知供货单位供应。

若当批次现场实际供应量与申请量有出入，工程管理部门应及时告知合约部备案，并按实际供应量计算下批次合计已供量。

六.6甲供物资计价方式、节约、超供管理按照供货合同中规定执行。

六.7甲供材料和甲方直接发包项目工作量选取以成本节约和质量可控为原则，由事业部在实行细则中明确或依照项目实际状况灵活拟定。

集团勉励各事业部共同批量采购材料以达到减少成本提高效率目。

第七条零星采购

七.1暂时工程（样板房、售楼处及其他暂时设施等）急需使用，或采购物资金额预测在5万元如下，合用零星采购工作程序。

七.2工程管理部门和技术管理部门填写《零星物资采购申请表》，经领导批准后，转交合约管理部门办理零星物资采购，但提出采购需求部门须对该项物资于暂时工程合用性负责。

合约管理部门依照项目筹划，对设计文献所示零星物资进行采购。

七.3合约管理部门应规定零星物资供应商正式报价，并视其报价合理性与之议价。

议价完毕后，填写《合同审批表》，零星物资采购申请表作为附件，连同报价资料及采购批示交由主管领导审批，批准后抄送工程管理部门。

零星采购可以不订立合同，合同执行部门凭《合同审批表》办理定金或预付款支付手续，或连同物资验收凭据办理货款支付手续。

七.4合约管理部门拟定供应商后，零星物资筹划、现场收料、验收等管理工作按本制度有关条款执行。

第八条甲指乙供采购（含核价）

八.1我方与承包商订立合同规定可以满足甲指乙供材料设备采购需要状况下，按照前章规定和合同商定进行采购和现场材料设备验收。

八.2我方与承包商订立合同规定不能满足甲指乙供材料采购需要状况下，需进行核价审批时按如下程序进行：

八.3承包方提交甲指乙供材料设备采购筹划，并留足至少15天以报业主审批，详细填报《乙供物资核价审批表》。

八.4工程、设计和合约人员等共同审批，依照需要做样板或封样保存。

八.5承包方采购。

八.6我方现场验收并书面确认。

第七章材料设备现场管理

第一条原则上所有可以封样甲供材料设备均应在招标和核价迈进行封样，不能封样材料和设备应有图片或明确技术原则和参数，以保证招标或核价材料针对性。

第二条材料设备普通由供应商直接送货到工地，由施工单位、监理单位、事业部工程人员进行验收。

但涉及形象效果材料还需要设计人员和合约人员共同参加。

第三条材料设备现场验收中应注意细节有：

三.1应检查进场材料与“封样材料”与否相符，并将“封样材料”保存到工程竣工及至保修期结束；

三.2检查进场材料品牌与否符合合同规定；

三.3检查进场材料色泽、材质（指材料）、外观等与否符合设计及合同规定；

三.4检查进场材料尺寸、规格、型号等与否符合设计及合同规定；

三.5检查进场材料与否符合出厂原则或关于国家行业原则以及合同规定达到原则；

三.6检查进场材料合同规定配件及辅材等与否齐全、对的；

三.7检查进场材料产品保护办法与否到位；

三.8检查进场材料供货时间与否按合同及供货时间筹划规定执行。

如供货时间延误导致工期、经济损失，则由事业部现场工程师书面告知供应商及其上级领导并按采购合同规定解决；

三.9对核心材料核心生产加工过程，事业部可委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督；

三.10检查进场材料数量与否符合合同规定及供货筹划规定；

三.11检查进场材料存贮及堆放与否符合关于规定规定；

三.12如供应商规定延时交货，应提交书面申请；

三.13公司内部有关环节影响工期时，项目主办人应书面告知有关人员也许发生费用损失。

第四条材料进场后复验工作按照合同商定进行，如无商定，按国家和行业有关规定执行。

第五条验收后解决：

五.1材料经验收质量合格、技术资料齐全，应及时登记入库并书面予以确认。

五.2材料经验收质量不合格，应予以拒收，并及时告知供应商。

五.3材料验收合格登记入库后，按照采购合同商定条款付款。

第六条合同履行完毕后，事业部各部门依照《合同管理制度》关于规定填写《供应商合同履行评价表》，报集团备案。

第八章附则

第一条本制度由集团工程合约部负责解释和修订。

第二条本制度自颁布之日起执行。

第九章有关表单

LD-hy-05-01《推荐厂家考察表》

LD-hy-05-02《战略控购厂家推荐表》

LD-hy-05-03《招标文献流转表》

LD-hy-05-04《评标分析表》

LD-hy-05-05《战略合伙单位框架合同》

LD-hy-05-06《供应商商合同履约评价表》

LD-hy-05-07《年度筹划需求表》

LD-hy-05-08《事业部战略控购内部审批表》

LD-hy-05-09《非集团战略合伙单位选用阐明表》

LD-hy-05-10《甲供物资供应申请表》

LD-hy-05-11《乙供物资核价申请表》