液态高铅渣还原项目建设管理办法.docx

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液态高铅渣还原项目建设管理办法

湖南XXXXXXX集团有限公司

液态高铅渣直接还原节能减排工程管理办法

编制：

XXX液态高铅渣直接还原节能减排工程项目办

液态高铅渣项目建设管理办法

1液态高铅渣项目管理组织模式、结构及职责

1.1项目管理组织模式、结构

液态高铅渣项目决定采用兼职和专职相结合的工程指挥部模式，由指挥部统一计划、协调、管理。

指挥部下设综合室、工艺室、设备室和工程室。

项目建设的审计监察与招投标、财务、预算决算工作由XXX集团审计监察部与招投标办、机工部、科技部兼任；工程监理、施工等工作实行招标外委。

液态高铅渣项目建设管理组织架构图

XXXXXXX集团有限公司

指挥部

工程室

设备室

技术顾问

综合室

工艺室

1.2项目建设人员编制、分工

1.2.1人员编制计划：

坚持“按需设岗，按岗设人”原则，液态高铅渣项目指挥部定员26人，其中专职15人、兼职11人；

1.2.2人员分工：

人员列表：

兼职人员（合计11人）

徐旭东吴国权周春生雷玉彪陈学兴胡卫文

李刚李琦

综合室

李建伟谭曦

工艺室

陈小燕

工程室

专职人员（合计15人）

邓昌雄

技术顾问

池卫兵谭辉莲杨鲜燕

综合室

池卫兵欧阳坤王辉唐剑

工艺室

刘辉周松林陈容朱洋

设备室

曾小宁董启宇蒋建宁杨晶

工程室

分工安排：

项目总负责人：

徐旭东；

项目技术负责人：

吴国权；

项目现场负责人：

徐旭东；

项目机电仪负责人：

雷玉彪；

项目工艺负责人：

陈学兴

技术顾问：

邓昌雄

1.3各部门职责

1.3.1项目总负责人职责

（1）对各部门负责人进行管理、督促，对土建工程的质量、进度、成本、文明标化、成品保护等进行监管，安排与监管技术资料归档、报建手续办理、设备物资采购等工作。

（2）组织设计单位向施工、监理单位作设计交底，组织参与图纸会审，施工过程中发现图纸中存在的问题，及时与设计人员进行联系，对技术联系单进行及时确认。

　　（3）审核施工单位上报的工程量月报表，检查与督促各部门如实填写实际工程形象进度、编制项目周、月计划和工程月报，并及时上报。

　　（4）严格审查各种工程变更联系单和签证，按公司规定报各级审批后及时予以签证并下发。

　　（5）严格按国家、公司的要求督促施工单位做好安全文明施工，督促施工单位合理安排劳动力，充实施工技术力量，提高机械利用率，随时按批准的施工进度计划检查施工单位的实际进度，及时签发整改通知书，按合同条款对施工单位提出奖罚意见。

　　（6）针对工程中存在的问题，组织召开专题会议，协调解决分管工程中各工种的技术配合问题。

　　（7）督促各专业室负责人做好项目进度计划管理、编制项目总进度计划和其它分项工程施工计划，根据项目实际进度及时调整进度计划，提出阶段控制节点目标。

　　（8）参与主要材料、设备的品牌、规格、型号、价格等选择和确定工作，参与分包工程施工单位的洽谈与考察、招标文件的编制、合同文本的制定等工作并及时报批。

1.3.2项目技术负责人职责

（1）对本项目的质量管理和工程质量负全面责任；协助项目总负责人贯彻落实公司的质量方针、质量目标。

（2）组织项目办有关部门人员图纸会审，参加设计交底，发现图纸问题及时反馈，解决施工问题、提出成本最低方案，理解设计师意图、执行设计人员的技术交底、确保工程效果。

（3）组织专家进行项目中各子项目技术论证，并作出决策。

（4）认真贯彻执行国家的有关规范、验收标准和上级部门规定的制度、措施，监督施工人员履行质量职责，对工程施工进行指导和监督。

（5）负责编制施工组织设计和质量计划及重要的施工措施和施工方案，负责向施工人员进行交底，对施工过程进行检查。

负责协调结算工作，确保工程进度款的支付。

负责保修期范围内组织保修。

（6）主持基础、结构及竣工验收，主持工程隐检、预检及工程质量的验评工作。

协助项目总负责人对工程质量进行控制，对不合格产品制定纠正和预防措施，并监督实施。

（7）监督指导项目办的文件、资料以及质量记录的控制工作，负责统计技术指导。

1.3.3项目现场负责人职责

（1）在项目总负责人的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。

（2）认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和用具、设备计划。

（3）编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成工程的各项施工任务。

（4）协助项目总负责人，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。

（5）根据工程施工现场，合理规划布局现场平面图。

（6）编制顶目工程进度计划表及各施工班组的进度计划表。

（7）向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。

（8）督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。

（9）参加工程竣工交验，负责工程完好保护。

（10）合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量

（11）组织隐蔽工程验收，参加部分工程的质量评定。

（12）参加图纸会审和工程进度计划的编制。

（13）协调处理设计、施工、验收、结算等日常工作;现场指挥部为项目责任主体，对工程投资、技术、质量、安全、环保及工程进度负责，并承担相应责任。

1.3.4项目机电仪责任人职责：

负责设备（机械、电气、仪表）的技术与管理工作，主要包括相关的质量监督、招标投标、合同、设备安装调试等方面工作；

1.3.5项目工艺负责人职责：

对工艺方面工作负责，主要包括相关质量监督、招标投标、合同及进度等方面工作；

1.3.6项目技术顾问职责：

辅助项目技术负责人工作；

1.3.7综合室职责

（1）负责指挥部行政综合性文件、材料的起草，行政办公会议等重要会议记录及落实、催办工作。

（2）负责审核由各职能科室起草印发的文件、材料。

（3）负责做好由指挥部及各职能科室组织召开会议的会务工作。

（4）协调各科室的日常工作，上情下达、下情上报。

（5）负责行政大事记编写，指挥部印、信管理，文件、材料的收发、登记、传阅、打印、报刊订阅等工作。

（6）负责指挥部党群、宣传、人事、劳资、内务、工程安全环保等综合管理工作。

（7）负责做好公务用车的派车管理工作。

（8）负责接待、外联协调工作，并及时完成指挥部交办的其它事务性工作。

（9）负责资料管理和质量、安全、环保、测量等管理体系认证基础工作。

（10）负责工程档案、保密、机要管理工作。

（11）负责工程财务管理工作，考核资金使用效果。

1.3.8工艺、设备及工程室职责

（1）负责工程设计管理，工程进度计划、科室工作计划、设备及材料采购计划等计划管理和日常工作量统计考核；

（2）负责工程项目工艺方案和工艺技术，工艺设计审查，生产技术准备；

（3）承担相关招投标职责，配合招标和技术协议签订；

（4）负责工程设备工艺技术，工艺设备的考察、安装、调试及组织人员培训；

（5）负责现场工艺技术指导，做好分项分部工程工艺衔接工作。

（6）负责各项目机械、电气技术，机电设计审查；

（7）负责相关设备监制、预验收和催交。

（8）负责工程的总图运输、土建技术和设计审查。

（9）负责土建施工进度和质量管理，负责组织验收。

（10）负责工程报建、合同签订和工程预结算管理工作；

（11）负责甲方自供工程主要材料采购量的确认和采购计划申报；

（12）负责国内设备物资和国外进口设备物资（包括各种工程主要材料）采购合同签订、合同执行、资金计划及设备（物资）按期到货；

（13）负责物资验收、仓储保管、发放；

（14）负责配合财务室和工程审计部门做好工程审计结算；

（15）负责施工方采购工程物资材料的价格核定。

（16）根据中标通知书，牵头组织合同会签，并与相应承包商签订合同。

（17）根据项目进度向XXX集团财务提出项目进度款申请计划，并具体落实。

（18）负责向供应分公司提交材料计划；负责材料领用，并签字盖章确认。

（19）工程现场签证、结算、验收等要按集团公司现有工程管理程序办理。

1.3.9.相关部门职责

（1）XXX集团科技部、机工部牵头对标准设备、设计施工总承包子项、土建、安装工程招标文件会审，并提出审查意见。

（2）XXX集团招投标办公室牵头组织招标文件挂网招标或组织竞争谈判，确定中标单位。

2工程项目管理流程图

2.1工程管理总流程

工程立项

项目流程

投资控制

质量控制

进度控制

立项决策

项目评审

可行性研究

编制项目建议书

投资和财务可行性分析

投资概算

质量控制

技术可行性分析

进度计划

项目组织可行性分析

工程设计

施工图设计

初步设计

施工概算

设计概算

设计方案中体现（经济可行性和技术先进结合）

设计方案中体现（经济可行性和技术先进结合）

工程招标

签订施工合同

招标

承包合同价

招标控制价

招标文件和施工合同中包含的具体要求

招标文件和施工合同中包含的具体要求

工程建设

施工

施工准备

按进度预付工程款

预付工程款

质量控制体现和技术要求

分阶段、分项目进度计划

工程验收

交付固定资产

竣工验收

竣工决算

竣工结算

对工程质量进行全面检查

实际竣工日期是否符合合同规定

后评估

效益后评价

过程后评价

2.2项目招标工作流程

不合格

合格

不符合规定

符合有关规定

合格

不合格

合格

2.3项目资金支付流程

项目办提出付款申请

项目指挥长审批

2.4项目合同管理流程

合同评审/签订

合同收尾

合同实施

合同前期

2.5项目监理工作流程

2.6项目工期控制流程图

2.7项目成本控制流程图

2.8项目设计变更流程图

建设或施工单位提出工程变更

设计单位提出工程变更

提交总监理工程师

编制工程变更文件

总监理组织专业监理审查

同意后业主转设计单位编制工程变更文件

业主签认

总监理工程师会签

施工单位实施工程变更

施工单位自检

监理工程师审查

施工单位提交变更工期、费用报表

专业监理审核、总监签认

业主审批确认

项目投资估算

2.9项目结算流程图

前期项目管理

招投标管理

日常项目管理（分项及设备工程造价确认、洽商签订）

工程决算

决算审计

决算资料归档

转固定资产

2.10项目信息资料管理流程图

2.11项目论证决策流程

科技发展部审批

方案分析阶段

3.液态高铅渣项目管理实施办法

3.1项目施工监督管理办法

1、施工管理是基本建设工作的重要环节，是工程开始施工直至竣工验收交付使用的全过程管理，施工管理直接影响工程质量、工期、投资控制和施工安全、文明施工，因此，必顺组织落实，责任到人，措施落实，严格规范。

工程室是工程管理的职能部门，土建室负责工程前期准备和工程实施过程的管理工作，实现项目的工程管理目标：

保证质量、合理工期、控制造价。

2、液态高铅渣项目工程室负责本室所涉及工程的施工质量、安全和进度的监督管理，对工程监理、施工单位提出的意见进行审核处理，协调相关方面的业务关系。

对施工过程中发现的问题，有权提出整改要求和处理意见;并负责问题整改、停工和建议撤换施工方项目经理等处理措施的执行。

3、严格监理或质检例会制度。

由总监主持定期召开例会，三方人员参加。

液态高铅渣项目方参加人员有：

项目指挥部领导成员、各专业室负责人；监理单位参加人员有：

总监、现场监理小组的全部监理人员；乙方参加人员有：

施工单位项目经理。

例会一般为每周一次。

监理例会一般由施工单位汇报施工进展和上次例会确定事项的执行情况，重点是工程质量和施工计划完成情况，明确施工中存在的各种问题，以及解决的办法和要求。

监理要明确施工中影响工程质量和进度的主要问题和解决办法。

建设单位对质量负责，对工程质量和施工进度要求明确。

确实影响施工质量时，建设单位通过监理或监理直接下达停止施工整顿返工的指令。

4、集团公司各相关职能部门提出的处理意见参照液态高铅渣工程各室负责人（工程师）的方法执行。

5、建立承包方（施工单位）管理档案，实行合格承包方（施工单位）和监理人制度，工程竣工后由综合室组织对承包方（施工单位）和监理人进行整体评价，不合格的承包方（施工单位）和监理人不得在我公司承包工程或施工。

3.2项目质量管理实施办法

1、为加强液态高铅渣工程质量管理，提高全员的质量意识，使工程质量管理规范化、程序化，确保液态高铅渣工程的施工质量，根据国务院《建设工程质量管理条例》和国家有关的施工验收规范、技术标准以及合同文件的相关要求作为质量管理依据。

2、液态高铅渣项目指挥部成立工程质量管理领导小组。

由工程室主任任组长，工艺室主任、设备室主任、现场管理工程师为成员。

领导小组负责整个项目质量管理。

3、液态高铅渣项目工程室主任对工程项目的施工质量、安全和进度负总责，建立健全全员、全过程、全方位的全面质量管理体系，明确质量管理目标，制定项目质量管理制度，落实质量岗位职责。

编制项目质量计划；项目质量管理采用过程控制方法，遵循“计划、执行、检查、处理”的持续改进原则，不断改进过程控制。

4、液态高铅渣项目专业室是工程质量管理的执行部门，对质量隐患工程有权责令停工返修，在项目管理上具备质量一票否决权。

5、液态高铅渣项目办应建立动态质量管理体系，保证项目质量管理体系有效运行，及时收集、反馈各种质量信息和质量动态。

液态高铅渣项目办每月定期召开由专业室、监理单位、施工单位等参加的质量管理工作会议。

6、施工单位、监理单位都必须建立完整的工程质量管理机制，包括人员机构、规章制度、检测设备、手段和持续改进措施等。

按照“纵向到底，横向到边”的原则进行合理的人员配置，并明确职责，认真落实质量岗位责任制，使质量管理工作规范化、制度化，真正做到层层有人管，事事有人抓，处处有人把。

7、施工单位、监理单位都必须合理配置检测、试验设备，完善检测系统，真正做到用科学数据指导生产。

做到“先测后产，先检后转，不合格不产不转”。

8、工程质量控制实行“全方位控制，全过程控制，全员控制”“三全”控制手段。

全方位控制：

从人的质量行为、工程材料、机械设备、施工工艺、管理制度、检测手段、施工组织、管理体系、经济管理、安全生产、内外工作协调等的全面质量控制。

全过程控制：

一个分项工程从施工图设计复核、现场放样、各种原材料的选择、各工序的施工一直到该工程完工、检查、验收整个过程的每一个环节，都进行全面的质量控制。

全员控制：

凡参加项目建设的每一个人都要增强质量意识，时时事事按规范操作，规范质量行为，坚持质量标准，用优良的工作质量创造出优良的工程质量。

9、对施工质量不符合要求且不按要求整改的施工单位，按经济考核、停工、建议撤换施工方项目经理三种方式进行处理。

10、建立质量事故通报，调查、处理制度。

11、工程质量经济考核：

对工程质量工作进行考核，实行质量责任追究，对工程质量工作做出突出贡献的单位和个人给予奖励，对工程质量工作严重失职、违章施工、违章指挥的单位和个人予以处罚，情节严重者严厉处罚。

质量问题，除要求返工直至达到要求外，按500—5000元/项·次考核。

整改指令完成不及时的按500元/项·天累计考核。

施工单位项目经理在工地现场每个月不得少于25天，每少一天扣200元。

12、考核程序：

经济考核由监理工程师或项目办工程师提出，经专业室主任审核，液态高铅渣项目指挥长审批后通报给相关施工单位执行，经济考核由XXX集团财务部从相关单位或人员中扣除。

3.3项目进度管理实施办法

1、为加强液态高铅渣工程建设项目的进度管理，促进和提高建设项目施工进度控制管理水平，实现建设项目的按期完成，制定本办法。

2、液态高铅渣工程建设项目进度管理的主要任务和管理目标：

努力实现项目总目标进度，层层分解，通过合同约定进度目标，通过对计划的实施执行与调整、过程检查与纠偏，最终实现液态高铅渣工程建设项目的圆满完成。

3、液态高铅渣项目工程部是工程项目进度的责任主体，专业室技术人员、参建单位负责人是责任人。

4、液态高铅渣项目工程部负责编制工程项目建设总进度目标、阶段性进度目标、分项工程进度目标。

从建设（设计、施工准备）至竣工投产全过程的统一部署。

合理安排各施工单位工程的建设进度，组织各方面的协作，保证初步设计所确定的各项建设任务的完成。

5、建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监督管理组织机构中进度控制人员及其职责分工。

6、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，液态高铅渣项目办每周定期召开由工程室主任主持，专业科室、监理单位、施工单位等参加的进度协调会议，对项目进度计划和施工进度完成情况进行调度和监控。

如出现进度偏差，随时调整资源或采取措施修正进度偏差，使项目进度实施情况与进度计划相吻合。

7、各专业室负责人（工程师）必须深入工程施工的各个环节，按合同要求、设计图纸和国家有关规范对施工进度等进行监督检查，作好现场检查记录。

8、施工单位合同签订后15日内必须向业主项目办提供合同范围内工程内容的详细施工网络计划、项目办组织结构安排、工程整体安排、现场文明施工管理、质量安全进度管理及考核办法、劳动力安排计划等相关工作安排等，以上计划安排必须有项目指挥长及施工单位签字并加盖公章。

9、各施工单位必须在每月28日前将当月完成工程进度的详细情况以报表的形式报业主指挥部及监理单位。

必须详细分析工程进度完成情况、找出影响进度原因，并提出相应处理措施。

10、各施工单位必须在每月28日前将下月进度计划（含劳动力安排）、材料采购计划、资金需求计划，以及对上月拖欠工程进度的补救措施等工作计划上报业主项目指挥部及监理单位。

11、业主委托监理单位每月将各施工单位的进度计划进行汇总，每月30日前由总监理工程师主持召集相关讨论会并编制整个项目的最终月度计划。

12、对施工进度和不符合要求且不按要求整改的施工单位，按经济考核、建议撤换施工方项目经理二种方式进行处理。

13、经济考核：

①施工进度按分项的详细进度计划，按200元/项·天累计考核。

②整改指令完成不及时的按500元/项·天累计考核。

③会议按迟到50元/次、缺席100元/次考核。

④施工方项目经理在工地现场每个月不得少于20天，每少一天扣200元。

14、有下列情况之一者，建议撤换施工方项目经理：

①完不成施工计划达三次以上或施工进度严重滞后的；

②液态高铅渣项目办主任认为有必要的。

15、考核程序：

专业室技术负责人（工程师）提出，经室主任审核，由液态高铅渣项目工程室主任审批后通报给相关单位执行，经济考核由XXX集团财务部从相关单位或人员中扣除。

3.4项目预结算管理实施办法

1、为加强液态高铅渣工程建设项目的预、决算审核和建设资金结算管理，规范本项目工程预决算行为，合理控制工程建设支出，提高建设资金使用效益，根据国家、省、市有关规定，结合本项目的实际，制定本办法。

2、适用范围：

本办法适用于液态高铅渣工程项目预、决算的管理以及该工程全过程的工程造价控制工作。

本管理办法规定了工程预算和决算人员的管理职责及管理要求。

本项目的施工图预算、标底价、投标报价、合同价等均采用工程量清单计价方式（投资估算、设计概算、总包除外）或按2006年湖南省颁布的工程消耗量标准执行。

工程量清单的编制按照湖南省建设厅“湘建价【2009】3号关于贯彻执行《湖南省建设工程计价办法》若干问题的通知”文件执行。

3、管理职责：

工程预、结算管理工作由集团公司机工部统一负责。

其主要职责有：

1参与建设项目的可行性论证、初步设计方案的评审工作。

2参加工程项目的招投标工作，编制标的文件。

3编制和审核工程预结算。

4参与工程合同的签订。

5参与施工中有关材料的选型，从价格上控制成本。

6对工程进行全过程的工程造价控制工作，深入现场，认真复核签证。

做到对工程造价实时、详尽的控制。

7对已完工程量的核实，对预付款、进度款金额的审核和确认。

8定期或不定期对项目费用超支和节约情况做出分析，提出改进方案。

9准确无误的确认工程变更价款，采取防范措施，减少索赔价款的发生。

10工程预、结算人员协助工程技术人员进行经济技术分析。

4.管理规则

（1）工程预结算人员必须持证上岗，未取得工程造价执业资格人员不得从事工程预、结算工作。

（2）从事工程造价的预算人员必须信守职业道德，不得有任何违反职业道德行为准则的行为发生。

如有违反者，将按公司有关规定制度及国家相关法律法规予以处理。

（3）预结算人员的监督考核制度。

对预结算人员实行业绩考核，根据完成预结算工作量的总量和核减量按一定比例进行奖励。

预结算人员必须在规定时间内完成相关预决算文件的编制和审核工作，若超时间完成，则根据情节轻重给予一定处罚。

5.全过程工程造价的控制程序

（1）工程预算造价在100万元以上的工程项目必须严格按照国家有关规定进行公开招标，其工程量清单及标底应由项目办委托具有编制标底资格的咨询公司编制并经项目预结算室审核，项目指挥部主管领导审批。

（2）工程预算造价在100万元以下的工程建设项目，由预结算室编制施工图预算，出具工程预算审核结论书，经预结算负责人审定，项目指挥部主管领导审批后做为签定工程合同的依据。

（3）在项目前期，收集资料，进行费用测算，为项目指挥部决策提供数据依据。

（4）前期分析费用最易突破环节，从而明确投资控制重点，在工程实施过程中加以控制。

（5）工程开工前，预算人员依据收到的施工图纸，认真审图，按省市有关预算规定，准确计算工程量，编制工程量清单及标底等数据资料，为工程招投标提供依据。

工程开工后，预算人员应该做好跟踪审查工作，深入工地，全面掌握工程实况，杜绝虚假现象。

主体工程中的隐蔽工程及时签证尤为重要，必须是施工的同时，请设计单位、监理单位、建设单位等有关人员到现场验收，现场签字，以免事后记忆模糊，凭印象签字，误差出入较大，事后又无法考证。

（6）根据施工图纸及工程进度要求为材料采购部门提供各项甲供材的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数依据。

施工单位采购的主要材料，其进货前须征得项目办同意，其价格必须要项目办签证，其价格销售表及进货发票必须留以备查。

（7）工程预算人员按省市有关取费标准及招标文件、施工合同约定，正确计算各项费率及工程总价。

预算书及工程总价报预算负责人审核后，作为结算依据及合同签订依据。

（8）预结算人员按《建设工程施工合同》约定的预结算条例，做好工程量的增减调整工作，甲供材的用量统计及价格控制。

并认真做好与施工单位的核对工作。

（9）预算人员按核对后的工程量，套用定额及各项费率计算出工程总价。

工程总价经预算负责人审核后作为审计事务所再次审核或财务部核算的依据。

（10）结算额如大于合同额的10%以上，或对结算书有疑义的可委托造价事务所审核，项目指挥部按双方约定金额支付酬金。

（11）预结算人员必须做好工程造价资料的管理工作，认真做好各种合同、图纸等技术资料收集、分类、编号、归档工作。

6.工程价款结算方式

（1）对于跨年度工程，实行按月结算，竣工后清算的方法。

跨年度竣工的