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董事会工作汇报

董事会工作汇报

董事会工作汇报

篇一：

董事会年度工作总结

董事会年度工作总结

各位董事：

20XX年度是本届董事会任期内的最终一个工作年度。

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作条例》，以及国家有关法律、法规的规定，专心履行职责，积极贯彻调整业务结构、夯实实业基础的发展策略，率领公司全体员工克服了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完成了预期目标，经营业绩有所回升。

现将20XX年度董事会工作报告如下：

一、报告期内公司日常经营状况

（一）主要经营成果数据：

本报告期公司新签合同额114,403万元人民币（下同），比20XX年增长81.93％；实现利润总额6,294万元，比20XX年增长25.73％;净利润5,103万元，比20XX年增长24.89％；净资产收益率5.92％，比20XX年增长1.06%；每股收益0.17元。

（二）经营管理工作概况：

1、经营工作概况：

（1）dap项目正式复工，成套设备出口项目开发取得一定进展。

孟加拉dap项目年内正式复工，我国政府有关部门同意将为该项目供应2亿元人民币优待贷款的余额（1.5亿元）延期使用，同时原则同意将原拟由我公司为该项目供应约2.5亿元出口卖方信贷改为中国政府优待贷款，为该项目后续顺当执行创造了非常有利的条件。

目前，我方已收到1.5亿元项目款，2.5亿元的信贷转优贷工作也正在进行中。

缅甸一亿元优待贷款项目和向孟加拉铁路局供应钢轨项目执行完毕并移交；摩洛哥诊疗所项目合同于20XX年5月份正式签定，合同额12,500万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥财政部于12月份就该项目签订了中国政府优待贷款协议，目前摩洛哥政府已批准该项目合同，公司正在进行项目实施前的预备工作；年内签定为X市世贸中环项目代理选购设备材料项目合同，目前执行顺当。

（2）一般贸易进出口业务保持稳定发展本报告期，一般贸易业务面临了严峻的经营形势。

公司上下齐心协力、努力开拓，使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩。

公司全年完成对古巴贸易经营额约3,110万美元，其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较20XX年明显扩大，完成经营额约1000万美元；此外，还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品等；公司努力克服货船滞港期过长以及运费上涨等困难，于今年2月完成了2万吨芸豆的发运工作。

年内，完成为朝鲜选购城市供水设备材料项目的选购发运工作；向朝鲜出口零配件和为坦赞铁路供应零配件项目的合同签订、订货发运工作进展顺当；向朝鲜供应1.8亿元人民币设备、零配件和材料项目，我公司现正与朝方进行技术协商和分批签约。

向几内亚供应两辆转播车项目完成发货、技术服务工作并顺当移交；缅甸水轮机组等一般物资供应项目订货工作正在进行中；公司还完成了20XX—20XX年度1000吨可可豆的收购和发运工作及20XX—20XX年度690吨可可豆的收购工作。

（3）实业项目经营和对外投资

公司战略性实业投资业务取得历史性突破，业务结构调整初见成效。

经过科学研究和充分论证，20XX年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司的间接控股收购，目前进入整合期，该公司生产经营保持了平稳的发展势头。

公司还积极尝试业务创新，通过参股青岛中成银储发展有限公司，间接参与银行不良资产处置进行资本运营，开发青岛房地产项目，创造新的业务增长点。

多哥糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势，积极开拓思路，采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施，圆满完成了年度经营任务。

中吉纸业受股权和管理权背离、流淌资金严重不足等关键问题制约，经营存在一

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定困难，公司对近期吉局势变化予以亲密关注，并积极探讨转变企业现状的方式。

公司对境内现有对外投资项目加强管理，对重大影响公司，通过派出董事和监事准时了解、把握被投资企业的经营管理状况，提出意见和建议，在企业的董事会、监事会、股东会上行使参与决策的权利。

2、管理工作概况：

本报告期内，公司在iso9000质量管理体系认证审核，完善企业信息化建设、推行全面预算管理体系、规范资金支配和使用、深化薪酬制度和人力资源管理等方面做了大量积极而又有意义的工作，公司管理平台又得到新的提升。

二、董事会日常工作状况

（一）董事会建设

1、公司治理状况

报告期内，公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理文件的要求规范运作，依据中国证监会新出台的有关文件精神，对照公司实际状况准时修订、完善公司的内部治理制度。

报告期内，公司修订了《中成进出口股份有限公司章程》，对公司行为进行了规范；公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，维护了投资者和公司利益；公司治理的实际状况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求基本不存在差异。

2、独立董事履行职责状况

报告期内，公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，按时参与董事会和股东大会，不能亲自出席董事会会议，按规定委托其他独立董事出席并行使表决权，在重大决策和日常工作中，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

独立董事对“聘会计师事务所的议案”、“变更募集资金投向的议案”等重大事项进行了审核并发表了独立意见。

独立董事没有对公司有关事项提出异议。

（二）董事会日常工作：

1、董事会会议状况：

本报告期公司召开董事会会议10次，审议涉及各类定期报告、公司章程修改、重大经营事项等有关议案24项，均形成决议。

公司董事会还以传真表决的方式审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二○○三年年度股东大会的议案》、《关于提议召开二○○四年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会的高效运转，保障了各项经营管理工作的顺当开展。

2、董事会对股东大会决议的执行状况

（1）公司20XX年年度股东大会审议通过了20XX年度利润安排方案，20XX年7月15日公司实施了上述利润安排方案。

（2）公司20XX年年度股东大会通过了关于向中国建设银行申请金额为3亿元人民币和5亿元人民币的免保综合授信额度的提案、向中国银行申请金额为3900万美元的综合授信额度的提案和向交通银行申请金额为3亿元人民币的综合授信额度的提案，公司均已与上述银行签定了综合免保授信额度协议。

（3）公司20XX年年度股东大会通过了利用剩余募集资金对X市华业大盛科技有限公司增资的提案，该公司注册资本增加的工商变更登记手续已办理完毕。

3、信息披露工作

公司严格根据有关法律法规、监管部门的工作要求及公司内部有关规章的规定，在专心做好强制性信息披露的同时，主动准时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，得到了有关方面的表扬。

4、投资者关系管理

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一年来公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性，专心贯彻执行“切实保护投资者特殊是公众投资者的合法权益”的指示精神，以制度建设推动投资者关系管理工作的规范化、制度化。

结合工作要求和公司实际在投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体采访及与监管部门的沟通等方面做了大量的工作。

公司还通过与投资者沟通的网络信息平台准时、精确、具体地与投资者之间建立双向沟通，形成良性互动。

5、专项工作

（1）依据京证监发1号《关于贯彻落实关于规范上市公司实际掌握权转移行为有关问题的通知的通知》，公司专心组织学习和领会《通知》精神，根据要求专心自查，未发觉有股权托管等实际掌握权转移的状况，并向X市证监局准时报送了《上市公司股权托管状况调查表》。

（2）依据京证监发114号《关于对上市公司短期投资状况清理自查的通知》，公司针对短期投资状况进行了专心清理自查，对可能存在的投资风险及损失客观真实地进行分析和推断。

（3）依据京证公司发11号文《关于统计X市辖区上市公司相关状况的通知》，公司经自查未有违规担保、委托理财、重大资产重组事项，相关资金占用状况统计表和募集资金使用状况统计表已按时报送X市证监局。

（4）依据京证公司发4号《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》精神，同时结合国家有关法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和X市证监局的相关规定,公司制定了《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。

（5）依据京证公司发4号文、国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和20XX年全国证券期货监管工作会议的有关精神，公司依据《上市公司治理准则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规范性文件的规定，对《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他内部掌握制度进行了修改和完善；根据中国证监会相关信息披露要求和深交所新修订的《股票上市规则》的规定，制定了公司《重大信息内部报告制度》和《独立董事工作制度》；上述制度现已提交本次董事会会议审议。

（6）一年来公司董事会准时向公司各位董事、监事及高管人员传送中国证监会、交易所、证监局及其它有关方面的相关文件通报、专项通讯，保证了上述人员准时把握政策、市场动态和新的工作要求。

各位董事，本届董事会的任期即将结束，衷心感谢大家三年来为公司发展所付出的艰辛努力，并祝福公司在将来的岁月里事业兴盛，发展顺当。

篇二：

20XX年度董事会工作报告精典版本

××××有限公司

二0一四年度董事会工作报告

（×××）

各位股东代表：

依据公司章程规定和董事会的支配，我代表公司董事会向股东大会作20XX年度工作报告，请予审议。

一、20XX年工作回顾

20XX年度，董事会专心履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、新发展。

全年实现发出商品××亿元，销售收入××亿元，利税××亿元，利润××亿元。

成果的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢！

现围绕市场、科技创新、重点项目三个方面作简要报告。

董事会工作汇报

（1）强化市场运作

面对宏观经济形势变化带来的挑战，积极应对，使公司在市场逆境中得到稳中推进。

一是国内市场：

××市场占有率稳中有升，全年实现发出商品××亿元，资金回笼××亿元；××市场实现零的突破，全年实现开票销售××万元；××市场快速崛起，全年实现开票销售××亿元，较往年增幅1倍。

二是自营市场：

在稳定老客户的基础上，积极拓展××、××、××市场。

全年实现销售发货××亿元，资金回笼××亿元，创历史最好水平。

同时，公司顺当通过××预审和产品预审，并迎来了××、××、××、××等国际高端石油公司的预审，××审核获95高分，在其供应商中名列前茅。

（2）坚持科技创新

围绕石油机械产品的核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。

一是完成部分pr2产品的第三方认证，为形成新的经济增长点奠定基础。

二是新产品××井口在××销售业绩创历史最好水平。

三是全年完成各类计划项目申报工作30多项，争取各类科技项目资金1000多万元。

（3）狠抓重点项目

根据“科学调研、合理编制、稳步实施、提升装备、扩大产能”的技改思路，全年实现技改投入××万元。

一是依据现有产品结构及市场产品实际需求，以及国际大公司验厂要求，对生产线设备进行“填平，补齐”。

二是启动××重点项目前期基础建设，三是完成××项目建设，紧抓取证，并正式投产运营。

各位股东代表，过去一年，我们虽然取了一定成果，值得欣慰，但我们也要清醒地看到，我们工作中也存在一些不足：

一是各项指标完成状况与年初制定的方针目标差距较大。

二是通过××××、在处理事件的方式上、主动性方面暴露出许多问题。

三是×××预备等问题。

这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。

二、20XX年工作目标与主要任务

20XX年是我们深入贯彻落实十八大和十八届四中全会精神，完成集团“十二五”规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展战略的重要一年。

围绕“十二五”规划目标，董事会拟订工作目标，20XX年主要任务是：

以“全面完成2233、1133工程，在更高起点上推进集团与公司又快又好发展”为总目标，通过“三个坚持”、“三个提升”，实现“三个开创”。

主要目标是：

集团实现开票销售××亿元，利税总额××亿元；公司实现开票销售××亿元，净利润××亿元，重点拓展××个新市场，开发××项重点新产品。

为实现上述任务和目标，今年董事会将重点做好三个方面工作：

（一）坚持市场引领创新，提升市场份额，开创市场发展新局面。

紧紧围绕年初集团制定的方针目标，以新的创新理念，引领市场运作，提升市场份额。

一是巩固和拓呈现有市场。

国内主要连续巩固××市场和××市场；提升××市场；国外在代理方面利用现有优质资源，巩固国外市场;积极开拓自营市场，提高自营市场份额。

二是运作重点新市场。

××市场，争取该市场的全球配套机会，形成最大经济增长点；××市场，通过××金石的运作，力争××市场成为新的销售亮点。

××市场，通过×××的深度代理合作，进一步拓展××市场份额；三是实施企业升级战略。

紧抓国际高端石油公司供应商预审机遇，利用技术优势、质量优势、品牌优势，快速提升，进军世界一流供应商阵营。

（二）坚持科技创新驱动，提升竞争力，开创产业升级新局面扎实推进创新驱动战略，以创新培育产业升级，促进创新成果转化为高端产品、高端产业，加快形成新的发展动力源。

一是确保完成×××、×××、×××3项重点新产品开发的工作，为开拓新市场奠定坚实基础。

二是完成×××项目建设，以及大件装配试压油漆生产线，力争在××、××、××等新项目上有突破。

三是完成××公司水玻璃砂生产线搬迁和热处理车间改造升级，为企业升级、发展高端产品做好基础预备工作。

四是完成X省重大成果转化项目、国家战略推进项

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目的验收工作，连续推动省级重点试验室和国家级企业中心的申报工作。

（三）坚持管理创新，提升管理水平，开创管理升级新局面紧紧围绕“规范经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求，实现管理创新的目标。

一是适应高端市场发展需求，实现生产管理创新，建立“高精尖”现代化精品车间，坚决做到“三美”，即环境美、行为美、产品美。

二是利用工业化和信息化，推进erp信息化管理，实现“双统一”，即数控编程统一归口编制、产品生产与质量掌握统一监管。

三是强化管理评审，做到“两杜绝，一确保，一个零”，即杜绝分工不明、杜绝职责不清，确保责任到人，实现工作零失误。

四是强化内部经济核算，围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效，调动广阔职工积极性和创造性、提升企业经济效益。

各位股东，20XX年公司的工作目标已经确定，期望各位股东秉承“×××，×××，×××，×××”的企业精神，凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在新常态、新起点下，为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。

感谢大家！

20XX年3月29日篇三：

董事会工作汇报样本

董事会（执行董事）

×××××公司

20XX年度工作报告

20XX年7月

目录

第一部分董事会（执行董事）运作基本状况

一、公司治理结构

（一）董事会调整前状况

（二）董事会调整后状况二、董事会（执行董事）组成状况三、董事会（执行董事）会议召开详细状况

（包括会议召开时间、地点、次数、参与人员、审议的各项详细议案及决策程序等，均应列表明示，一一说明）

四、董事履职状况

（参与会议状况、表决状况、发表意见以及被接受状况等，列表明示，并应阐述所起到的作用）

五、董事会制度建设状况

（包括公司投资管理、人事任免、绩效考核、财务管理、重大经营管理及风险管控等制度建设状况，要求列表明示各项详细制度名称以及对企业改革发展所起到的作用）

第二部分20XX年董事会（执行董事）的主要工作

一、董事会（执行董事）主要工作

（一）董事会（执行董事）规范运作状况

（二）公司“十二五”发展规划编制状况（三）人才队伍建设状况（四）履行社会责任状况二、企业改革与发展状况

第三部分对公司将来发展的展望

一、经营环境分析二、行业比较分析

三、机遇与挑战、困难与优势

第四部分存在的问题

一、董事会（执行董事）运作问题二、企业改革发展问题三、企业内部管控问题

第五部分20XX年董事会（执行董事）工作重点

一、全面完成20XX年预算目标

二、20XX年上半年董事会（执行董事）主要工作完成状况三、董事会（执行董事）自身建设四、推进重点项目落地五、公司内控建设

六、业绩考核与人力资源建设七、履行社会责任

董事会工作汇报

第六部分体会与思索