综合部部门职责.docx

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综合部部门职责

部门职能职责

一、综合部

职能：

1.人力资源管理职能；

2.行政后勤管理职能；

3.安全保卫管理职能；

职责：

1、人力资源管理职责：

改进、完善并编制人力资源管理体系各程序文件，明确管理办法和流程，并组织贯彻落实，主要包括但不限于如下文件的编制和落实：

（1）、编制《员工招聘管理办法》，开辟招聘方法、渠道，确保招聘质量和进度，满足公司人员需要；

（2）、编制《员工手册》，落实员工行为规范，按规定落实员工的奖惩工作；（3）、编制《员工培训管理办法》，组织落实员工岗前、岗中、转岗培训及后备力量培育，做好人力资源开发；（4）、编制《定岗、定编、定责管理办法》组织落实公司“三定”工作及各岗位职责说明书编制工作；（5）、编制《职务分析、岗位评价管理办法》，组织落实岗位等级评价工作；（6）、编制《员工考勤、休假管理办法》严格执行休假审批程序、严格日常考勤并按时统计上报；（7）、编制《员工劳动合同管理办法》，组织员工按时间节点签订合同；（8）、编制《员工劳动保险管理办法》，组织劳动保险的入保、转移、终止各项手续的办理，并登记台账，负责劳动纠纷事项的调查处理；（9）、编制《员工人事档案管理办法》，并按人事档案各要素做好资料存档和管理工作；（10）、编制《公司薪酬管理办法》，明确薪酬结构模式，组织策划岗位薪酬匹配方案及报批，策划职工晋级方案及报批、监控工资、福利、补贴标准的执行；（11）、编制《员工年度述职考核办法》，落实考核内容，按办法、程序组织考评上报，为员工职务、工资升降、去留提供依据；（12）、编制《公司绩效考核办法》，对各级人员，分层次进行绩效考核工作，搞好绩效工资和奖金分配；（13）、编制《员工解聘、离职、资遣管理办法》，按要求办理好各项手续；（14）、参与策划、提炼公司企业文化方案，倡导宣传公司文化，促使员工逐步形成良好的企业价值观；（15）、编制《劳保、护具、用品管理制度》，并监控落实。

2、行政后勤管理职责：

改进、完善、编制行政后勤管理体系各项程序文件，明确管理办法流程，并组织贯彻落实，主要包括但不限于如下文件的编制和落实：

（1）、编制《公司文件管理规定》，做好行文编集、编号、文审、打印、校对、上报、下发、存档工作；

（2）、编制《公司印章管理规定》，按要求管理、使用公司印章，监控印章使用风险；（3）、编制《公司会议管理制度》，督导落实会议安排、会议纪律、会议记录、纪要、会议传达等各项工作；（4）、编制《人事、行政档案管理办法》，按档案管理要素，负责收、存、借、管等人事、行政和技术档案管理工作（技术档案按规定要求执行）；（5）、编制《门卫管理制度》，督导门卫人员及各部门贯彻执行；（6）、编制《职工宿舍管理规定》，负责搞好员工住宿分配、督导宿舍日常管理、监控宿舍纪律、确保宿舍安全，负责宿舍家具落实到房间和个人保管，建立台账；（7）、编制《公司车辆管理规定》，负责车辆的资质、保险、维修等资料存档，分配好车辆使用，搞好车辆的维修保养、控制车辆费用，负责交通事故的处理、保险理赔等事宜；（8）编制《公司办公室管理规定》，创建文明的办公环境；（9）、编制《办公、生活区、卫生管理规定》，负责划分责任区到各部门，督导卫生制度落实；（10）、编制《办公用品管理办法》，负责各办公用品，落实到个人并登记台账，按规定核发办公用品和办公耗材，负责办公设备的日常维护工作；（11）、编制《职工食堂管理办法》，负责伙食补贴的发放和使用管理，定期组织伙食民主评议，保证就餐质量；（12）、编制《对外接待管理办法》，负责协助对外接待工作。

3、计划管理职责：

（1）、编制公司年度人力资源计划（含招聘、培训、工资、补贴、福利、劳动定额、绩效考核分配等计划内容）；

（2）、组织汇编公司各部门工作计划及工作总结；（3）、编制办公用品采购计划（含耗材、办公设备）；（4）、编制生活用品采购计划（含宿舍、食堂用品）；（5）、编制劳保护具用品采购计划；（6）、编制下料设备备件采购计划；（7）、编制汽车及下料设备维修计划；（8）、编制房产维修计划；（9）、编制部门费用计划；（10）、负责各计划的报批、传递、协调、落实。

4、安全保卫职责：

（1）、负责厂区、生活区保卫、防盗监控管理工作：

a.严格监控、检查进出厂区人员车辆、物质、防止被盗；b.负责监控器的日常监视，资料储存和维护管理工作，c.督导各部门班后落锁和节假日贴封条、贵重材料入库管理工作，d.保护被盗现场、调察处理被盗事件，e.坚持节假日前，防盗检查；

（2）、负责办公室、宿舍、库房、食堂、门卫、下料工房等分管区域的用电安全和防火安全的监控管理工作：

a.编制办公、生活用电管理制度并贯彻落实，b.严格禁止私接乱挂电器、超负荷使用电器，下班人走关电关机，预防触电和电器火灾，c.发现异常及时委托检修，d.定时检查分管的消防设施是否完好；（3）、负责食堂饮食安全的监控管理，加强教育、监督检查防范、防止食物中毒；

二、市场部

职能：

1、计划统计管理职能；

2、市场营销管理职能。

职责：

1、计划统计管理职责：

（1）、负责公司计划统计体系程序文件编制，明确管理流程并组织贯彻落实；

（2）、客户订单转化下发；（3）、编制公司年度（分月）产品产值计划；（4）、编制公司年度（分月）销售收入计划；（5）负责各项计划按时审批上报下发；（6）负责各计划的协调衔接督导落实；（7）负责各项计划完成情况统计。

2、市场营销职责：

（1）负责市场营销管理体系程序文件的编制，明确管理流程并组织贯彻落实；

（2）负责平顶山、平高东芝、东芝独资、平高股份、平高集团和郑州713厂等客户的管理巩固、开拓工作，积极争取订单满足公司目标需要；（3）及时掌握客户及竞争对手动态，及行业市场形势，评估公司所处市场地位，提出市场营销策略改进建议和公司生产经营改进建议，按月形成市场分析报告；（4）对公司现有产品其他市场的开拓提出建议，结合市场需求和公司状况，提出新产品开发项目建议等；（5）负责市场产品报标工作，经审核批准按时招标；（6）负责保存招标资料和中标统计，计算中标率，总结招标经验教训及时改进；（7）负责销售合同的编制和签定，并及时传递；（8）负责平顶山表面处理产品的外协组织协议签定，价格谈判，物流统计，转手库管理等工作；（9）负责产品交验、入库、票据传递货款回收工作；（10）负责组织本部门和督导、协调公司相关部门做好售前、售中、售后过程中的各项服务，含进度、技术、质量、价格等各方面与客户的沟通服务和信息处理反馈工作；（11）负责客户质量统计表的回收工作，负责公司交验产品状况统计及回传工作。

（含合格品、返修品、特采品、报废品的统计回传）；（12）负责配合公司产品供货的质量事故，供货进度事故等事故的调查处理工作；（13）负责盛具的回收工作。

三、物控部

职能：

1、物流控制管理职能

2、物资采购管理职能；

职责：

1、计划职责：

（1）根据市场部订单编制订货单至生产部；

（2）计算编制材料采购计划；（3）编制外协产品送料计划和生产部主材料定额发放计划；

2、物资采购管理职责：

（1）负责公司采购体系程序文件的编制，明确管理流程，并组织贯彻落实；

（2）完善采购渠道及网点建设，按程序评价审定合格供应商，并跟踪评价及时调整，建立合格供应商档案；（3）与合格供应商建立协议契约关系，明确供货进度，价格、优惠政策、付款方式，应急供货等条款；（4）逐步形成重要物资的定点采购模式；（5）根据材料市场信息，按月编制，材料价格变动情况和趋势预测报告；（6）负责采购价格谈判，货比三家，提高性价比；（7）A、B类重要物资采购合同，需经相关部门会审，领导批准确定；（8）物资采购要索取厂家材质单等合格证明单据，并及时提请公司检验；（9）负责办理合格物资的入库手续，不合格物资组织退货，造成损失的要进行索赔；（10）按采购计划减去库存量进行采购，减少积压降低成本；（11）采购挂账付款报账需附物资入库单据和物资合格证明单据方可办理；（12）建立重要产品材料采购周期表。

确定采购提前期，确保生产需要；（13）做好采购资金使用的风险控制。

四、生产部

职能：

1、产品外协管理职能；

2、生产、设备、技安、现场管理职能；

职责：

1、体系建设职责：

①、负责组织公司生产、设备、技安、现场管理体系程序文件的编制（含技安、设备、事故处理办法），明确管理流程；②、负责组织上述体系文件的贯彻落实。

2、计划管理职责：

按时编制、按时传递如下计划，①、依据订单和蓄能器零部件进度计划要求，编制部门生产作业进度计划；②、工装制作进度计划；③、工装所需材料及刀具、工具、辅料采购计划；④、工艺外协进度计划；⑤、设备维修、配件采购计划；⑥、人员招聘及培训计划；⑦、负责内外部计划衔接沟通；⑧、负责各项计划完成情况统计。

3、调度管理职责：

①、落实各项计划进度，做好各项产前准备；②、协调生产瓶颈环节，解决紧急生产事项，使生产有序顺畅，保证按期供货；③、负责定额控制：

指工时定额、产量定额、主辅材料、工具消耗定额、在制品定额的控制、降本；④、负责“五品”、“四数”管理，办理材料领用，产品入库手续，进行统计、登记台账；⑤、组织做好产品标识和防护；⑥、做好批次管理（蓄能器零部件）；⑦、负责工装、工具管理、维护；⑧、配合财务搞好二级核算，完成各项上报报表；⑨、负责分管产品的工艺外协工作。

4、技安、设备、现场管理职责：

组织公司相关部门和本部门做好如下管理工作，①、贯彻落实公司技安、设备、现场管理体系文件要求；②、按时进行设备点检；③、按时提出检修计划和备件计划；④、负责责任范围内设备保养、检修、润滑工作；⑤、做好检修记录；⑥、组织培训、执行操作规程；⑦、抓好5S管理；⑧、组织督导相关部门各级人员，坚持日、周、节日前，安全设备现场检查制度，及时总结和进行预防改进；⑨、负责组织技安设备事故的现场保护、勘察，及按“三不放过”原则调查处理上报；⑩、组织搞好安全、设备、现场、管理培训教育，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”现象发生，确保管理达标。

5、质量管理职责：

①、贯彻ISO9000标准，配合内审和二、三方审核；②、坚持“首件”自检、专检，加工过程坚持自检、互检、专检，工艺外协件按时送检，严格执行检验规程；③、负责提出计量器具周期监定计划，按期委托送检；④、及时分析质量问题，按“三不放过”处理质量事故，不断总结，进行预防和改进。

6、技术管理职责：

①、执行公司技术管理体系文件要求；②、负责分管的产品工艺、检验、包装储运规程的编制、执行、督导和改进；③、负责分管的工装、卡具的设计与改进；④、负责分管的不合格品的审核；⑤、参于外购件、外厂件厂家的评定；⑥、负责分管的技术文件的下发、换版、回收、存档；⑦、老工艺的改进、新工艺的引进、创新、降本；⑧、与客户的技术沟通与服务；⑨、参与企业标准的起草；⑩、负责数控机床软件编程工作。

7、工艺攻关，新品研发、创新职责：

①、执行公司新品研发体系文件要求；②、按公司计划组织工艺攻关和新品研发；③、参与课题选择、新产品论证及项目倡导意见；④、参于客户技术协议的签署；⑤、参于公司科技创新奖项评定办法的规定。

8、技术改造职责：

①、负责部门技术改造建议方案提出；②、参与部门技术改造设备选型及工艺布局；③、负责设备安装、调试；④、参与技术改造工程的监控与服务；⑤、负责部门非标设备制作或外协。

9、公司外协产品管理职责：

（1）负责公司外协产品管理体系程序文件的编制，明确管理流程，并组织贯彻落实；

（2）依据市场供货需求，策划核定所需外协厂加工产能，培育拓展A、B角，保证加工供货；（3）与外协厂签订，“供货合同（协议）”“质量保证协议”明确进度、价格、质量、付款、索赔等条款，建立契约管理模式；（4）按程序评定外协厂确定合格供应商，并建立合格供应商档案；（5）编制外协厂评价考核办法，按期评价考核、评定，进行激励或淘汰；（6）负责外协产品加工费价格谈判，经审核审批确定；（7）负责外协厂有偿材料配送，并负责费用结算手续办理；（8）负责外协厂送料清单的编制并办理经对方签字盖章确认手续；（9）负责外协产品提检及合格产品入库手续的办理，并统计登记台账；（10）负责统计该产品入库与送料差额，跟踪对方剩余材料按委托加工在产品进行统计并配合财务二级核算工作（工费由对方负责）；（11）做好外协产品加工的图纸、标准，加工难点提示等技术沟通服务工作和分管产品工艺外协工作。

五、技术中心

职能：

1、公司产品、技术创新机制建设与组织实施；

2、技术管理体系建设与组织实施；

3、新产品研发、课题攻关、体系建设与组织实施；

4、技术改造体系建设与组织实施；

5、质量管理体系建设与组织实施。

职责：

1、技术创新职责：

①、负责组织编制公司技术创新管理办法；明确创新项目的筛选、申报、立项、攻关、成果鉴定、等级评定、奖项设定、成果奖励等程序、标准、办法；②、组织协调推进技术创新办法的贯彻实施。

2、技术管理职责：

①、负责编制技术管理体系文件，明确管理流程并组织贯彻落实；②、组织各类技术文件的审核、审批；③、负责各类技术文件的下发、换版、回收、存档事宜；④、对技术文件的执行状况进行检查、督导、总结、改进、考核；⑤、组织工艺、工装改革、创新、降本；⑥、组织与客户对接沟通服务；⑦、参于对外协厂、供应商的技术评定；⑧、组织对不合格品的审理；⑨、负责对各部门质量疑难技术问题的指导；⑩、负责对各部门技术相关人员的技术培训。

3、新品研发、课题攻关职责：

①、负责编制新品研发、课题攻关的体系文件明确管理流程并组织贯彻落实；②、组织课题选择和项目技术论证；③、组织立项报告的技术论证资料编制，及软件项目技术资料编制；④、参于政府部门、科研院所的交流，合作团队的选择；⑤、按公司项目计划组织进行新品研发和课题攻关；⑥、样件、小批试品鉴定及科研成果鉴定的组织和资料准备；⑦、组织对外技术协议的签署；⑧、组织企业标准的编写和备案；⑨、说明：

蓄能器的产品研发和课题攻关及样件、小批鉴定和成果鉴定，由蓄能器事业部负责，技质部负责研发管理体系文件的督导、贯彻落实。

4、技术改造管理职责：

①、负责技术改造程序文件的编制与组织贯彻落实；②、依据市场需求收集、调研企业生产能力瓶颈，组织策划技术改造方案；③、依据市场需求规划设计产能及达纲产能；④、应用新工艺、新技术推进产能升级；⑤、设计工艺布局及设备选型；⑥、编制技改所需非标设备的技术方案和制作厂家的选择和落实；⑦、技术改造实施的现场指导与监控；⑧、负责公司的产品工时定额的编制及招标产品价格核算。

5、质量管理职责：

1、贯彻ISO9000的质量标准、程序文件、组织公司全面质量管理活动；

2、依据公司机构职能变化组织质量手册、程序文件换版；

3、组织各部门调整、完善三级程序文件；

4、组织企业内审、管理评审，及配合二、三方审核；

5、编制企业年度质量方针目标，及质量计划并落实与考核；

6、组织质量问题分析，采取预防改进措施。

7、编制质量事故处理程序办法文件并贯彻落实；

8、组织质量事故的调查，按“三不放过”原则进行处理；

9、组织对客户的质量问题沟通服务，及质量问题的客户信息反馈事宜；

10、参于外协件、外购件的厂家评定工作；

11、负责对各外协厂、合格供应商的质量协议签署工作，及协议的跟踪落实、评价考核工作；

12、按时做好产品、主辅材料、外协外购件、加工过程，及产成品的检验工作，并做好原始记录；

13、对公司的计量器具按鉴定周期及时鉴定；

14、做好产品发货、检验资料配送工作；

15、做好质量损失率的统计，组织计算质量损失金额，进行质量索赔；

16、按时上报各种质量报表。

六、财务部

职能：

1、财务预算管理职能；

2、会计核算管理职能；

3、财务管理职能；

4、财务风险监控职能。

职责：

1、体系管理职责①、组织学习领会并认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等国家财经法律、法规及本企业相关各项制度；②、负责编制公司财务预算管理、会计核算管理、财务管理及财务风险监控管理等程序文件及相关支撑制度办法，明确管理职责和流程，并组织贯彻落实；③、负责协调解决体系运行过程中的各项问题。

2、财务预算管理职责：

①、选用适应本企业性质、特点的预算方法（固定预算法并辅助概率、弹性、零基等预算法的有益成分）；②、按体系职能组织相关部门做好预算基础准备：

a.预算期销售产量、产值、收入预测，b.预算期材料人工成本预测，c.预算期期间费用预测，d.预算期税金、利润预测，e.预算期技改及投融预测，f.预算期资金占用、现金流量预测；g.各项定额的修订等基础准备工作；③、负责编制预算期公司和部门二级预算（计划）及一、二级预算各项报表及编制说明，并按期上报审核、审批下发执行（每年10-12月）；④、督导、监控、协调预算的执行过程。

3、会计核算管理职责：

①、按期负责公司和部门两级会计核算，并与公司和部门两级财务预算（计划、定额）对比分析，评价经营成果为绩效分配提供依据；②、选择适应公司单件小批生产的成本核算方法（分批法，并用分类和定额法辅助）；③、组织完善定额、计量、统计等基础管理工作，监督审核各种报表和原始凭证及时性、准确性、合规性；④、选择合理、合规的办法对各项费用进行核算、归集和分配，主要是：

a.原材料，b.燃料动力，c.工资、福利，d.废品损失，e.制造费用，f.管理费用，g.财务费用，h.销售费用；⑤、做好资产核算、成本核算、利润核算工作，加强在产品核算和废品损失核算。

逐步提升到质量损失核算；⑥、按期按时上报资产负债表、损益表、现金流量表，及成本表（蓄能器产品）及编制说明；⑦、按期按时上报各部门二级核算经营成果表和编制说明。

4、财务管理职责：

①、组织编制月现金收支计划，加速货款回收，放缓支出，进行对收入敦促和对支出的控制，提高资金使用效率；②、组织编制各项费用定额，控制流资占用和降本，主要是：

a.各项生产费用定额（含采购，在产品、水电、低值易耗、人工成本等费用定额及废品损失定额），b.各项管理费用定额（含办公、电话、招待、汽车等费用定额），c.销售费用定额（含招待、运输、租赁等费用定额），存货费用定额（含材料库、配件库、成品库、存储费用定额）；③、负责财务决算管理及上报报表；④、负责企业纳税管理，贯彻执行国家税收政策，依法纳税、合法避税；⑤、负责财务计算机及网上银行管理，确保信息安全；⑥、负责融资管理，建立融资渠道降低融资成本、提高融资利用效率、降低融资风险、满足资金需要；⑦、负责财务凭证、帐薄、报表等资料的分类、整理和存档等工作，做好财务档案管理；⑧、负责固定资产投资工程财务管理工作；⑨、负责配合销售部门合同的核对、货款的回收及订单、发货、入库的综合统计工作。

5、财务分析与风险监控职责：

根据公司实际应做好但不限于如下财务分析和风险监控工作，①、流动资金占用及周转速度分析、监控，a.对流动资金占用总额是否超出预算定额进行分析监控，b.对生产资金、存货资金、结算资金、支付资金周转速度、占用结构是否合理分析监控，c.对全部资金及各结构资金周转次数与周转天数进行周转速度分析监控，d.对分析发现的问题进行预警，并提出建议，改进和控制；②、对物流的监控，a.按期进行库存盘点抽查，监控帐物卡相符，并对差异追踪处理，b.对库存储备定额监控，对超额储备和积压物资预警，c.对各种入库、出库的物质的挂账、报账、付款凭证的各要素要求逐级审核，并财务复核监控看是否合规准确，d.对各采购、供货合同付款方式、付款数额是否合规准确进行监控；③、价格的分析监控，a.对产品销售价格及外协产品价格进行销售成本边际和生产成本边际进行分析和监控，b.对采购价格，参照网上价格和历史价格进行分析监控；④、对偿债能力的分析监控，a.按期对流动比率、速动比率及资产负债率进行分析、超红线预警，b.对大额融资还本付息到期前一个月预警；⑤、参与固定资产投资项目的现金流量、投资回收期、投资报酬率及敏感性分析，进行财务论证提出意见和建议，预测项目风险，以便控制；⑥、对现金的日常取、用、留日常管理、财务印章日常管理实行监控，确保现金、印章安全。