亚行赠款技术援助技术包任务大纲（TOR）.docx
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清洁能源基金200万美元赠款技术咨询服务合同包
任务大纲（TOR）
—、项目背景
目前广东省亚行贷款节能减排促进（能效电厂试点）项目（以下简称“本项目”）经过2年多的前期研究，已经得到国家及亚行的审批。
亚洲开发银行（以下简称“亚行”）将为本项目提供15年的贷款，以推动广东省节能减排工作。
为此，清洁能源基金为本项目提供200万美元赠款，以提高本项目执行机构在节能减排工作开展方面的能力建设。
能效电厂项目执行中心作为项目的具体实施管理机构，拟利用亚行技术援助赠款，聘请有资质且经验丰富的咨询服务公司，协助进行能效电厂项目评估、节能量检测、EPP网站建设、项目市场推广和相关培训等询服务，不断加强自身的能力建设。
目前该增款已经到位80万美元，作为能力建设的第阶段经费来源。
待其余120美元赠款到位，第二阶段可接续第一阶段工作继续开展。
能力建设赠款项目包括财务包、机制研究包、技术包三部分内容，其咨询服务成本估算如下表所示：
第一阶段
（千美元）
第二阶段
（千美元）
总预算
（千美元）
财务包
166
113
279
机制研究包
104
148
252
技术包
260
383
643
二、目的
本次技术援助的目的是为协助配合项目执行中心制定子项目前期评估方法和程序，完善相关文本模板，起草完善《节能测量和确认手册》，培训项目相关人员，建设EPP网站，协助项目市场推广和提供项目实施障碍的解决方案等。
三、工作内容
（一）节能技术咨询、培训和报告模板
1.制定并完善评估项目节能潜力的方法和程序，细化各种节能技术的评价指标；协助项目执行中心对备选项目进行节能评估，筛选出具有良好节能潜力的备选子项目。
2.评估子项目对环境和经济带来的影响；对子项目单位进行节能技术的宣传。
3.完善子项目相关文本的模板。
包括：
①子项目申请报告（内容含项目基本概况、节能潜力自评等）；②子借款人技术和财务评估的模板、项目实施进展报告的模板；③协助执行中心完成项目报告的模板，根据检测机构出具的有关数据,协助执行中心按照符合亚行要求格式和形式以及已经确定的模板的格式完成有关中英文报告。
4.协助项目执行中心对在咨询服务期间内相应批次的子项目的前期评估和筛选工作。
5.重要文件（如法律文本）有关技术方面的翻译工作。
6.对项目实施过程中遇到的障碍提供咨询帮助，提出解决方案。
7.培训。
①对项目执行中心：
对执行中心相关职员提供有关节能技术方面的培训等；②对子借款人的培训：
子借款人申请子贷款的要求，项目协调小组对已申请项目的评估和批准程序、采购和支付程序，项目实施进度报告等。
（二）节能测量评估及项目管理
1.起草和完善《节能测量与确认手册》，涵盖已经开展和所能预测的将要开展子项目的内容和行业，并随着项目内容的扩充而不断完善，形成可接受，易操作的手册；协助执行中心撰写子项目协议中节能量测量方法的有关内容；对子项目单位人员就如何配合进行节能量检测、项目管理和监控等方面进行培训。
2.协助执行中心进行子项目实施过程监控；提供项目检测过程的咨询。
3.协助项目执行中心对采购有关事项进行审核（包括对采购代理的绩效评价），并提供有关采购方面的培训。
4.与项目有关的法律文本的审核，起草服务期间相应批次的子项目协议，并根据亚行要求提供相应的英文版本。
5.分析目前子项目单位在项目管理监控和节能测量方面存在的问题，针对这些问题制定相应的措施。
6.在结合省内制定的《财务管理手册》、《采购手册》及有关文件的基础上，起草和完善《项目综合性管理手册》。
（三）网站建设
1.建立能效电厂网站，并指导日常的维护和更新。
网站内容应包括EPP项目的概况、国家及省政府的节能减排政策、参与项目的优惠措施、项目应用领域与节能技术、节能服务和节能设备供应商相关内容、项目成功实施的经典案例及参与EPP项目的要求与条件。
网站要求与国内外媒体、节能设备供应商之间进行链接；开设一个专栏，为子借款人答疑解惑、及时反馈信息，加强沟通管理，将项目运作的常见疑问整理公布在专栏。
2.网站包含参与项目的一套完整流程；申请贷款的程序和要求，资金支付和采购要求，子贷款偿还，节能量的评估和测量，报告等。
网站上应提供相应的模板下载区，同时可以随时更新。
3.协助建立项目实施监控系统（IPPMS）,包括项目的范围、实施安排、进度、是否达到预计的节能效果，以及子项目支付情况、子贷款偿还情况及子项目收益等，方便执行中心进行定期审查。
网站应能实现执行中心与财务管理机构之间的信息共享。
必要时与财务包有关专家协商。
（四）市场推广
制定市场推广计划；协助执行中心进行项目推广和媒体宣传；分析节能市场推广所面临的困难和障碍，并制定相应的解决方案；挖掘新的节能项目；推广节能新技术，协助媒体宣传。
四、预计投入
1.整个计划时间安排预计18个月。
2.咨询服务预计投入97.9万美元。
国际咨询服务专家约需14人•月，国内咨询服务专家约需74人•月。
3.国内和国际咨询专家的职务详见表一。
咨询公司应按照任务大纲的要求作出自己的人月活动安排估计。
4.工作描述以及对每一个职务所需要的经验和资质的描述（详见附件）。
表一人员配置情况表
职务
国内咨询专家（人.月）
国际咨询专家（人•月）
能效评估专家
18
6
节能培训专家
8
2
能效检测专家
10
2
能效管理专家
（含总负责人和报告专家）
8
2
法律顾问
6
0
采购专家
6
0
能源服务专家/市场推广专家
8
1
网页专家
10
1
总计
74
14
五、报告
1.在服务开始后的15天内，咨询公司应准备并提交详细的项目计划书。
2.在服务过程中，咨询公司将按雇主接受的格式和时间，提交准备一份初始报告、中期报告、一份最终报告草稿和最终报告。
初始报告应确认项目是按照委托咨询服务的描述进行，并包括基于前两个月的一份详细的工作计划。
中期报告应包括所有直至递交报告日的、按照子报告的时间表而生产的子报告。
最终报告应包括直至最终报告草稿提交日所有的子报告，需涵盖所有工作内容，并应包括整个过程中的有关建议。
3.以下是这些报告递交的时间表
表二报告提交时间表
报告名称
报告递交时间
初始报告
第一个月
中期报告
第六个月
最终报告草稿
第十二个月
最终报告
第十五个月
其它子报告
见表三
4.初始报告、中期报告、最终报告初稿、最终报告要以中英文形式提交。
每种语言的报告均要求一式三份，并且需提交电子版。
5.在服务的过程中，咨询公司将以季报形式报告工作进程。
这些报告以中英文各一份的形式提交,并且需提交电子版。
6.以下是这些子报告提交的时间表：
表三相关子报告提交时间表
报告名称
要求提交时间
项目计划书
第一个月
对子项目单位培训计划
第二个月
关于对项目管理机构培训计划
第二个月
网站建设计划
第二个月
各类报告模板
第三个月
项目实施监控系统
第三个月
子项目技术评估手册
第四个月
包括第二批项目领域的《节能测量和确认手
册》
第五个月
市场推广计划
第六个月
关于对培训执行的改进建议的报告
第七个月
项目实施障碍分析报告
第九个月
市场推广计划执行改进建议的报告
第十个月
项目综合性管理手册
第十二个月
六、提供的设施
1.雇主提供的设施
在咨询任务期间，雇主为咨询专家提供如下设施：
指派进行雇主与咨询专家交流的联络人员；向咨询公司提供所有现在能提供的数据和信息：
包括文件档案、报告、设计图纸及电子地图等。
如果出于工作进行的需要并且合适的话，准许咨询公司进入相关的办公室和项目现场。
2.咨询公司提供的设施
咨询公司应当提交给雇主的包含下述条款的财务投标书：
（1）所有投入人员费用，包括工资、国际和国内出差费用、住房膳食和生活津贴；
（2）为咨询小组安排租用办公室、住所及当地交通费用；费用将写入财务投标书中；（3）相关办公设备；（4）聘请有资格的翻译员或翻译者与雇主共同完成咨询服务工作的费用；（5）所有报告、文件准备和打印费用。
七、技术建议书
咨询公司必须在对技术建议书的任务大纲中提出所有改进的评论和建议。
在技术建议书中，咨询公司应表达对雇主需求的清晰理解。
附件A主要人员资历要求和工作描述
（其中工作描述为初步简要内容，根据实际需要，必要时有可能调整或适量增减相关的工作任务。
）
1.能效评估专家：
资历要求：
具备至少10年节能领域的工作经验，熟悉各类节能技术，并有丰富的节能项目评估和项目总体评估经验，并有相当的节能项目管理经验，能够预期各类节能项目开展过程中可能会遇到的问题，并提出相应的防范措施，能有效应对项目实施中遇到的障碍。
国际专家除满足上述要求外，还必须有中国项目的经验，良好的沟通协调能力，要求具有良好的中英文能力。
优先考虑有同类项目丰富工作经验者。
工作描述：
负责制定项目评估指标和模板，项目筛选办法等；帮助子项目单位打包申请碳基金；与协助项目推广专家制定推广计划；并负责节能技术评估和项目评估有关培训。
2.能效检测专家：
资历要求：
具有至少10年以上的节能检测方面工作经验，并具有至少5年以上的实地检测经验。
精通各类检测仪表，熟知各类节能技术的节能原理，熟悉各种节能器具和设备的有关标准，有起草《节能量测量和确认手册》的经验。
具有良好沟通协调能力和中英文能力。
国际专家除满足上述要求外，还必须有中国项目的经验，良好的沟通协调能力，要求具有良好的中英文能力。
优先考虑有同类项目丰富工作经验者。
工作描述:
并能结合节能设备使用场所制定相应的检测方案，能起草适合本项目的测量要求的《节能量测量和确认手册》，细化节能技术评价指标，帮助子项目单位打包申请碳基金，并负责各自工作相应的培训。
3.节能培训专家：
资历要求：
具备10年以上节能行业的丰富经验，5年以上的节能行业的培训经验。
熟悉亚行项目操作流程及项目报告的有关要求，具有良好沟通协调能力和中英文能力。
国际专家除满足上述要求外，还需有丰富的中国项目经验。
工作描述：
负责具体情况编写培训计划并开展培训工作，编制各种需要的报告模板（中英文版），对项目实施过程中遇到的问题提供解决方案，开展项目有关培训。
4.节能项目管理和报告专家（总负责人）
资历要求：
具有8年以上节能项目管理经验和国际金融组织贷款管理经验，熟悉亚行项目操作和管理流程，熟悉亚行项目操作规程及项目报告的有关要求，能够流利撰写中英文报告；能够预期各类节能项目开展过程中可能会遇到的问题，并提出相应的防范措施，能有效应对项目实施中遇到的障碍。
具有良好沟通协调能力和优秀的双语能力。
国际专家需有丰富的中国项目的经验。
工作描述：
负责所有专家之间工作的协调、质量把关和汇总；负责《项目综合性管理办法》的起草；负责制定有关报告的模板并协助项目完成服务期间需要向亚行提交的有关季度报告；负责有关项目管理和监督方面的培训工作，等。
5.法律专家（国内）
资历要求：
5年以上法律相关工作经验；持有律师资格证；具有丰富的处理法律纠纷的经验；具有世行、亚行项目经验者尤佳。
具有良好的沟通和协调能力和优秀的中英文能力。
工作描述：
审核项目有关法律文件；提供项目有关法律咨询，承担项目有关法律文件的翻译工作；起草相应批次项目的子项目协议，必要时需要准备英文版。
6.采购专家（国内）
资历要求：
具有5年以上招标采购方面工作经验，熟悉世行/亚行项目招标采购有关要求；熟悉国内各类招投标管理办法和有关程序。
具有世行、亚行项目经验者尤佳。
具有良好的沟通和协调能力和中英文能力。
工作描述：
指导项目招标采购工作，提供采购方面的咨询和培训；并对采购代理的工作进行评价和监督；
发现现有招标采购中的问题，并提出相应措施；有关招标文件的撰写、翻译和审核工作；在现有基础上不断完善采购手册和管理办法。
7.能源服务专家：
资历要求：
10年以上节能行业工作经历，具有丰富的节能市场推广经验。
了解能源服务行业现状，熟悉中国能源服务行业经营管理模式，对节能市场的需求、行业的发展有充分的认识，能对市场推广作出有针对性的规划。
具有良好沟通协调能力和双语能力。
国际专家除满足上述要求外，还需有丰富的中国项目的经验。
工作描述:
协助起草和完善《项目综合性管理手册》,制定市场推广计划；协助执行中心进行项目推广和媒体宣传；了解节能市场推广所面临的困难和障碍，并制定相应的解决方案；挖潜新的节能项目；推广节能新技术,协助对媒体宣传。
推广能效电厂项目，对项目实施障碍提供解决方案，并负责工作相应的培训工作。
8网页专家：
资历要求：
有至少5年以上公用事业管理规划、监控和报告系统的开发、网络运营管理的工作经验。
具有专业资格或计算机专业人士优先，具有良好沟通协调能力和中英文能力。
工作描述：
建立能效电厂网站，并指导日常的维护和更新；建立起项目实施监控系统（IPPMS）,实现项目执行中心与财务管理机构之间的信息共享，并形成与国外网站和媒体、节能设备供应商之间的链接。
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