项目管理制度项目名称.docx
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项目管理制度项目名称
**************************************项目
项目管理制度
版本信息
版本号
完成时间
撰写人
V1.0
2014-7-1
赵庆微
一、编写目的
为保证项目的顺利实施，需要对项目的协调沟通、进度控制、质量控制、付款控制、文档管理、变更管理、人员要求、安全保密等事宜进行统一约定，特制订本项目管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于******************************************建设项目整个合同期内的过程管理。
三、协调沟通制度
通过项目工作周报和月报，定期监理例会和不定期专题会议开展项目的协调沟通工作。
重要的阶段性报告需经承建单位项目负责人签字后，提交监理方、业主方审核签字。
日常沟通主要以邮件为主，邮件发送给相关方的项目接口人，并且抄送给相关人员；项目接口人每日最少早晚接收一次邮件。
1、工作周报、月报
❑工作周报、月报制度的执行周期：
自项目启动至项目结束。
❑工作周报提交时间：
每周例会前一天，由各承建单位向业主单位、监理单位项目接口人提交电子文档。
❑工作月报提交时间：
每月5号之前，由各承建单位向业主单位、监理单位项目接口人提交电子文档。
❑工作周报内容要求：
本周完成任务（细化以天为单位记录）；下周计划（细化以天为单位记录），并说明需业主方和监理方协调的事项；问题列表；预计风险与建议；本周交付物。
❑工作月报内容要求：
项目总体进展情况；本月完成任务；下月计划；需业主方和监理方协调的事项；问题列表；预计风险与建议。
2、定期监理例会
❑例会时间：
采用周例会制度，业主单位、各承建单位和监理单位共同确定周例会时间并共同参加。
❑例会内容：
对上次会议确定事项的执行以及对存在问题的解决情况进行检查；对项目的进度、质量、成本情况进行跟踪，协调项目各方之间相关联的工作；对新出现的问题进行讨论并确定解决方案；确定下周工作安排。
❑例会的参考项：
包含上次例会结束后整理的《工程会议纪要》和施工方本周提交的《周度报告》。
❑例会结束后由各方对例会形成的决议和问题解决方案进行落实。
❑会议由监理方负责记录并整理成会议纪要，发给与会各方确认签字。
3、不定期专题会议
❑根据实施过程情况，任何一方可发起不定期专题会议。
❑发起方至少提前一天，将会议议题和被邀请方通知监理方，由发起方负责通知会议参加人员，并协调决定会议时间、地点及会议内容。
❑会议由监理方负责记录并整理成会议纪要，发给与会各方确认签字。
❑没有业主单位参与的情况下，由监理单位将会议纪要发给业主单位。
4、工程会议流程
四、进度控制制度
❑以招标进度计划或合同进度计划为基础，按照业主单位的具体进度要求，由各承建单位制定总体进度计划和各阶段详细进度计划，上报业主单位和监理单位审核后执行。
❑监理单位负责配合业主单位审查承建单位编制的总体进度计划和各阶段详细进度计划，使各单项、各工序进度密切衔接。
❑监理单位监督各承建单位严格按照审核通过的项目进度计划组织实施，每周以监理周报的形式向业主单位报告项目实际进度及与计划的对比情况。
❑如果各阶段的实际进度比计划有较大延迟或延误，影响项目总体进度的，需召开进度协调会，讨论进度延迟原因，并采取相应措施。
如果需要对进度做出调整，必须按照变更流程，对进度进行正式变更。
五、质量控制制度
❑监理单位对各承建单位的建设质量有监督管理的权力和责任。
❑各承建单位要及时向监理单位提交工作周报，监理单位按照合同约定和相关标准规范进行严格审核并撰写审核报告，审核合格提交业主单位；审核不合格各承建单位需按监理单位审核报告进行整改。
❑各承建单位要及时向监理单位提交各种项目文档和系统成果，监理单位按照合同约定和相关标准规范进行严格审核并提交审核报告，审核合格提交业主方，审核不合格各承建单位需按监理单位审核报告进行整改。
❑监理单位每周填写《监理周报》，向业主报告各项项目质量检查情况。
1、计划/方案审查流程
承建方应在工程实施前应拿出完备、详尽的系统设计方案、施工方案以及相应的工作进度计划；在阶段性工作结束后，承建方应提交相应的阶段性成果，如：
需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书等。
在上述文档完成后，承建方应向业主方和监理方提交审批申请，业主方和监理方应对提交的方案/计划从合理性、规范性、可行性等方面进行评审，如果无法满足要求，应责令承建方应当重新编制方案/计划。
流程如下：
2、质量检查流程
❑凡在项目建设过程中，由于设计、编程或安装原因，造成质量不符合规范或设计要求，或者超出验收标准规定的偏差范围，需做返工处理的统称“质量问题”。
软件主要功能错误，或者造成软件崩溃，或者造成操作系统崩溃，或者导致数据丢失，或者有严重安全性隐患的，称为严重质量问题，其它的称为一般质量问题。
❑监理工程师在检查中发现的质量问题，应随时通知承建单位及时改正，并做好问题记录单，按照问题处理流程进行处理。
❑如承建单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《监理通知》，限期改正并通知业主单位。
待承建单位改正后，报监理单位进行复验，直到合格。
❑监理工程师需要承建单位执行的事项，除口头通知外，可使用《监理通知》，催促承建单位执行。
3、问题处理流程
❑质量问题发生后，发现方必须以电话和书面形式向三方汇报，同时做好问题记录单，按照问题处理流程进行处理。
对严重质量问题，监理单位应立即上报业主单位项目组，及时开会确定解决方案。
❑凡对质量问题隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经本监理单位同意的，对问题部分及受问题影响的部分应视为不合格，不予验收，待合格后，再补办验收手续。
❑监理单位负责对问题解决情况进行追踪和复查。
具体流程如下图所示:
4、设备、材料到货验收流程
承建方设备、材料到场，需要提前24小时对向监理方、业主方提交设备到场验收申请，到场后，由三方共同对设备（产品）的品牌、数量、型号、合格证及随机资料等进行检验，符合合同要求后，方可进场使用，否则，业主方可拒绝接受该产品。
流程如下：
六、变更控制制度
1、各承建单位发起变更流程
2、业主方发起变更流程
七、付款控制制度
八、验收管理制度
1、验收管理
项目验收的依据是招投标文件、承建合同及协议文件，国家有关标准规范，项目质量验收标准等，验收内容包括但不限于附件二中所列交付物。
承建方按规定编写和提出验收交接文件是申请验收的必要条件，验收文件不齐全、不正确、不清晰，不能验收交接。
承建方应在验收前将编好的全部验收文件及技术文档，提供本监理方，审查确认完整后，报业主。
2、验收流程
九、文档管理制度
见文档管理机制
一十、项目人员要求
❑参加工程实施的各方需建立完善的内部组织结构，制定项目人员及分工表报业主单位和监理单位。
❑监理单位执行项目总监负责制，项目建设过程中保证人员全职投入。
❑各承建单位明确项目经理和主要技术人员，项目建设过程中保证人员全职投入。
❑根据监理单位和各承担单位的人员表现，业主单位有权提出变更人员要求。
❑项目建设过程中人员变更需要提交人员变更单，三方确认后方可对人员进行变更。
一十一、安全保密要求
❑各承担单位实施人员需遵守业主单位相关安全管理制度。
❑项目实施过程中禁止一切非正常用电和施工行为，杜绝引发触电、短路、火灾、伤害等安全事故。
❑项目人员在工程实施过程中不得随意探听业主单位内部信息或翻阅业主单位办公场所的内部资料。
❑项目人员不得以任何方式直接或间接地向任何个人、企业、机关、或其他社会团体使用或泄露与本项目或任何成员有关的保密或专有信息。
❑各承担单位需与业主单位签署安全保密责任书。
文档管理机制
为了更加规范地进行项目管理，对工程中的文档处理流程进行进一步的明确和细化，希望承建方、监理方和业主方在工程实施过程中严格按照本规范进行文档的处理和存档。
一、承建方业务联系文档
承建方业务联系单是承建方与业主方、监理方进行业务交流的主要方式，其中比较重要的细分为：
方案/计划报审、分包单位资格审查申请、开工申请、复工申请、工程阶段施工申请、工程阶段性测试验收（初验、终验）报审、付款申请和变更申请，分别采用特定的申请表格，项目日常联系采用通用的业务联系单。
包括工作计划、过程文档、工程实施联系和正式文档等工作。
业务联系单根据实施情况需要，由项目负责人审核后提交。
编号规则：
（日期）_××××公司_业务联系单_第xxx号
二、承建方周度、月度报告
❑工作周报、月报制度的执行周期：
自项目启动至项目结束。
❑工作周报提交时间：
每周例会前一天，由各承建单位向业主单位、监理单位项目接口人提交电子文档。
❑工作月报提交时间：
每月5号之前，由各承建单位向业主单位、监理单位项目接口人提交电子文档。
❑工作周报内容要求：
本周完成任务（细化以天为单位记录）；下周计划（细化以天为单位记录），并说明需业主方和监理方协调的事项；问题列表；预计风险与建议；本周交付物；与总体进度计划的差异。
❑工作月报内容要求：
项目总体进展情况；本月完成任务；下月计划；需业主方和监理方协调的事项；问题列表；与总体进度计划的差异；预计风险与建议。
编号规则：
（日期）_××××公司_周度报告_第xxx号。
编号规则：
（日期）_××××公司_月度报告_第xxx号。
三、承建方阶段总结报告
承建方阶段总结报告是承建方对工程的阶段总结报告，在工程关键点完成后进行提交，工程关键点包括：
需求分析、应用软件开发完成、出厂测试、系统部署、到货验收完成、设备安装调试完毕、系统集成完成、培训、初验、试运行及终验完成。
主要根据工程实施情况对前一阶段取得的阶段性成果进行总结，对下一阶段的工作和施工安排进行计划。
编号规则：
（日期）_××××公司_阶段总结_第xxx号
四、《监理通知》回执单
《监理通知》回执单内容由承建方填写，说明对监理通知中提出问题的整改情况，本表在随监理通知发送时，附空表送达承建方，承建方需在要求时间内进行回执，承建方填写回执后，监理工程师填写复查意见，与相应监理通知一并存档。
参见第七款：
监理方监理通知。
注：
承建方在收到监理通知后，须在规定的时间内以书面形式给于回复，否则视为同意监理通知内容，由此造成的后果和损失由承建方承担。
五、承建方付款申请表和工程款支付意见
承建方付款申请表是承建方按合同要求完成阶段性工作，并经阶段性验收合格后，按合同规定申请付款的联系方式。
付款申请表由承建方项目经理审核后提交监理方进行审核，监理方应根据实际实施、验收和监理机构审查记录情况开具工程款支付意见，作为业主方支付工程款的参考。
编号规则：
（日期）_××××公司_付款申请表_第xxx号
工程款支付意见_000_发布日期_[工程名称]_[合同编号]
六、监理方周报/阶段总结报告
监理方周度报告是在审核承建方周度报告的基础上完成，主要描述工程上阶段的进展情况（上阶段情况的完成情况、是否有质量问题、监理方建议等）和下一周的监理工作计划。
监理方阶段总结报告是监理方对工程的阶段总结报告，阶段总结报告根据工程实施情况，在取得阶段性成果后进行提交。
编号规则：
监理方周报_000_发布日期_[工程名称]
阶段总结报告_000_发布日期_[工程名称]
监理方周报/阶段总结报告直接向业主方负责，由业主方进行存档。
七、监理方监理通知
监理通知分两种：
一是根据工程进展情况和承建方提交的申请，监理方对里程碑性质的申请发出专门的监理工作通知，包括：
开工通知、停工通知、复工通知，此类通知不需要承建方做《监理通知》回执单。
二是监理方针对工程实施过程中存在重大问题与承建方交流的方式，根据实施情况需要，由总监或总监代表审核后提交，经业主方审核同意后，下发给承建方。
编号规则：
监理通知_000_发布日期_[事项]_[工程名称]
注：
承建方在收到监理通知后，须在规定的时间内以书面形式（参见第四款：
《监理通知》回执单）给于回复，否则视为同意监理通知内容，由此造成的后果和损失由承建方承担。
八、会议纪要
由会议发起者对会议的内容和精神进行归纳整理形成会议纪要，会议纪要需要承建方项目负责人、监理小组负责人和业主方项目负责人签字。
监理方对由监理方发起的工作会议（包括监理周度会议、工程专题会议、工程协调会议等）的精神进行归纳整理形成会议纪要，会议纪要需要承建方项目负责人、监理方项目负责人和业主方项目负责人签字。
编号规则：
会议纪要_000_发布日期_[启动会|调度会|专题会]_[工程名称]
九、监理方监理专项报告及评审报告
由监理方对各类工程专项建设内容给出工程监理建议、评审报告及工程综合性文档。
专项报告及综合性文档由监理方签字，业主方进行审核并签字；评审报告由承建单位提出申请，监理方进行审核后向业主方提交审核报告，并将评审申请（签署评审意见）一并提交业主方进行审核，审核报告需要承建方项目负责人、监理方和业主方签字。
编号规则：
专项报告_000_发布日期_[事项]_[工程名称]。
审核报告_000_发布日期_[被审核对象]_[工程名称]。
一十、工程备忘录
由监理方组织各方对各类工程建设过程中暂时不能处理或有遗留问题的内容进行协商，并将协商结果形成工程备忘录。
工程备忘录需要承建方、监理方和业主方共同签字确认，以做为日后问题处理的基础性文件。
编号规则：
工程备忘录_000_发布日期_[事项]_[工程名称]
一十一、工程变更单
工程任何一方均有发起工程变更的可能，承建方发起的变更，需填写工程变更单，监理方审核变更原因与影响，并填写监理审核意见，根据监理审核意见，作具体处理。
工程变更单需详细记录变更的起因、经过、结果，工程各方存档。
一十二、试运行记录单与问题记录单
试运行记录单是业主方使用者对承建方试运行阶段工作的总结，如果试运过程中发现问题，使用者填写问题记录单反馈给监理方，由监理方提供参考意见或转交责任单位（承建方）分析问题原因，处理过程中通过问题记录单及附件详细记录问题的起因、经过、解决方案及解决结果，必要时做好工程备忘录。
附件一、常用表格模板
1、方案/计划报审（文档、隐蔽工程...）
方案/计划报审表
工程名称：
第xxx号
合同编号：
致：
（监理单位、业主单位）
我方根据合同的有关规定完成了项目设计方案的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：
XXXXXX方案/计划
承建单位
项目经理
日期
监理单位审查意见：
监理工程师
日期
业主单位审查意见：
业主方代表
日期
2、分包单位资格审查申请
分包单位资格审查申请表
工程名称：
合同编号：
致：
（监理单位、业主单位）
经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的系统集成（软件开发）资质和系统集成（软件开发）能力，可以保证本项目按合同的规定进行系统集成（软件开发）。
分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。
请予以审查和批准。
附：
1、分包单位资质材料
2、分包单位业绩材料
分包工程名称（部位）
工程数量
拟分包工程合同额
分包工程占全部工程
合计
承建单位（章）
项目经理
日期
监理单位审查意见：
监理工程师
日期
业主单位审查意见：
业主方代表
日期
3、开工申请
开工申请
工程名称：
合同编号：
致：
（监理单位、业主单位）
根据合同的有关规定，我方认为工程具备了开工条件。
经我单位上级负责人审查批准，特此申请项目开工，请予以审核批准。
附：
1.人员组织机构
2.总体计划
承建单位（章）
项目经理
日期
监理单位审查意见：
监理工程师
日期
业主单位审查意见：
业主方代表
日期
4、复工申请
复工申请
工程名称：
第xxx号
合同编号：
致：
（监理单位、业主单位）
我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了复工条件，特此申请施工，请核查并签发复工指令。
附：
1、工程开工报告
2、（证明文件）
承建单位（章）
项目经理
日期
监理单位审查意见：
监理工程师
日期
业主单位审查意见：
业主方代表
日期
5、验收申请
工程阶段性测试/验收（初验/终验）报审表
工程名称：
第xxx号
合同编号：
致：
（监理单位、业主单位）
我方已按要求完成了__________________________________________工程，经自检合格，请予以测试/验收（初验/终验）。
附录：
1、工程阶段性测试/验收（初验/终验）方案
2、自检报告
承建单位（章）
项目经理
日期
监理单位审查意见：
经审查，该工程
1、符合/不符合我国现行法律、法规要求；
2、符合/不符合我国现行工程建设标准；
3、符合/不符合设计方案要求；
4、符合/不符合承建合同要求；
综上所述，该工程可以/不可以组织正式测试/验收（初验/终验）。
监理工程师
日期
业主单位意见：
业主方代表：
____________________
日期：
____________________
6、付款申请
付款申请表
工程名称：
第xxx号
合同编号：
致：
（业主单位）
我方已完成了工作，按编号为合同的规定，业主方应在第阶段验收完成后，支付该项目合同总额%的工程款（大写）（小写：
），现报上工程付款申请表，请予以审查。
附件：
××验收报告
账户信息：
名称：
地址：
电话：
开户行：
账号：
承建单位（章）
项目经理
日期
7、业务联系单
业务联系单
工程名称：
第xxx号
合同编号：
业主方
签收人：
年月日
监理方
签收人：
年月日
承建方
承建方业务联系内容：
根据工程进展要求，需要业主方、监理方协调、处理以及决策的事务，可以另付附件进行详细说明。
项目经理
日期
监理方审查意见：
监理工程师
日期
业主方审查意见：
业主方代表____________________
日期____________________
8、工程变更单
工程变更单
工程名称：
第xxx号
合同编号：
致：
（监理单位、业主单位）
由于_________________________________________________________________原因，兹提出___________________________________________工程变更（内容见附件），请予审批。
附件：
工程变更情况说明
变更方案
申请单位：
____________________
项目经理：
____________________
日期：
____________________
监理单位意见：
总监理工程师：
____________________
日期：
____________________
业主单位意见：
业主方代表：
____________________
日期：
____________________
9、工程延期申请
工程延期申请表
工程名称：
第xxx号
文档编号：
致：
（监理单位、业主单位）
根据合同条款条的规定，由于
的原因，我方申请工程延期，请予以批准。
附件：
1、工程延期的依据及工期计算
合同竣工日期：
申请延长竣工日期：
2、证明材料
申请单位（章）
项目经理
日期
监理单位意见：
监理工程师：
____________________
日期：
____________________
业主单位意见：
业主方代表：
____________________
日期：
____________________
10、设备/材料到货报审
设备/材料到货报审表
工程名称：
第号
合同编号：
致：
我方根据合同的有关规定所采购的设备/材料已到货，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：
物资到货清单（含品牌、型号、规格、数量）
合格证
出厂检验报告
承建单位
项目经理
日期
监理单位审查意见：
监理工程师
日期
业主单位审查意见：
业主方代表
日期
11、工程周报、月报与阶段报告
承建方工作周报、月报与阶段报告格式不作要求，但至少应包括以下内容：
阶段起止时间、工程情况、本阶段工作完成情况、与总体进度计划的差异、本阶段存在的问题、需要协调的工作、本阶段交付物列表、下阶段工作安排、风险估计与建议。
12、安全保密责任书
安全保密责任书
我单位承担了********************项目，在项目实施和运行维护期间，确保履行以下安全保密责任：
❑加强对项目参与人员的教育，严格遵守业主方的安全管理制度。
❑文明施工，项目人员严格按规范流程开展各项实施工作，禁止一切非正常用电和施工行为，杜绝引发触电、短路、火灾、伤害等安全事故。
❑实施过程中不随意探听业主单位内部信息或翻阅业主单位办公场所的内部资料。
❑采取内部措施，保证只有参与本项目的相关内部员工可接触到与本项目相关的资料和数据，项目人员不得以任何方式直接或间接地向任何个人、企业、机关、或其他社会团体使用或泄露与本项目或任何成员有关的保密或专有信息。
我单位承诺履行上述义务和责任，如因我单位原因发生问题，将承担所引起的全部责任。
公司负责人签字：
（单位公章）
年月日
（本责任书一式两份，承建方留存一份，另一份送交业主方）
附件二、工程各阶段交付物
软件工程
阶段划分
文件名称
0-项目启动阶段
□开工申请□人员组织机构
□总体计划
1-计划编制阶段
□方案/计划报审表□软件开发计划
□配置管理计划□质量保证计划
2-需求分析阶段
□方案/计划报审表□软件需求规格说明书
3-概要设计阶段
□方案/计划报审表□概要设计说明书
□数据结构设计说明书
4-详细设计、编码阶段
□方案/计划报审表□详细设计说明书
5-出厂测试阶段
□方案/计划报审表□测试计划、方案
□测试报告
6-业主测试阶段
□用户测试计划、方案□用户测试报告
7-系统部署阶段
□方案/计划报审表□部署方案（含部署测试）□部署报告
8-培训阶段
□培训方案、计划□培训教材/讲义
□培训记录
9-初验阶段
□初验申请（阶段验收报审表）
□初验验收方案□工程文档最新版
□用户使用手册□系统管理手册
□程序维护手册（如适用）□初验报告
10-试运行阶段
□试运行报告□用户使用报告
11-终验阶段
□终验申请（阶段验收报审表）
□终验验收方案（含终验测试方案）
□可验证源代码
□可执行程序
□工程竣工文档（含业主、承建方项目总结报告）
□终验测试报告
□终验报告
升级会员 