管理制度表格.docx
《管理制度表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理制度表格.docx（101页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
管理制度表格
XX管理制度与表格目录
一、XX公司管理制度
1、公司简介、公司组织架构、公司理念、公司目标
2、XX员工行为准则
3、XX公司行政管理规定
4、XX公司印章管理规定
5、员工入职须知
6、XX员工聘用合同管理办法
7、XX员工招聘管理办法
8、XX员工考勤管理规定
9、XX公司薪酬福利管理规定
10、XX员工社会保险管理规定
11、XX员工职务行为管理规定
12、XX合同管理办法
13、计财部目标、职责
14、财务管理制度
15、财务预算与计划报告
16、资产管理规程
17、成本核算管理规程
18、财务分析管理规程
19、票据管理规程
20、会计档案管理规程
21、税务管理规程
22、XX误餐费开支管理规定
23、XX差旅费开支管理规定
24、房屋租赁合同范本
25、合作协议书范本
二、XX公司管理表格
1、XX应聘人员登记表
2、应聘人员面谈记录
3、录取通知书
4、新员工试用期满自我鉴定表
5、XX薪资调整通知书
6、XX解除聘用合同通知书
7、XX终止聘用合同通知书
8、员工（）月份考勤表
9、XX员工请假单
10、员工花名册
11、参保申请表
12、不参保申明
13、办理住房公积金申请表
14、不办理住房公积金的申明
15、离职员工财产清退表
16、XX资料移交清单
17、XX部门职能描述书
18、XX工作岗位指导书
19、XX购置物料申请单
20、XX公司年月份购置物料申报表
21、XX文具计划清购单
22、XX固定资产购置申请表
23、XX（）月费用开支计划
24、XX公司2012年（）月份货币资金使用计划审批表
25、库存物资收发存月报表
26、XX资产登记卡片
28、XX客户联系表
公司理念：
诚信为本、服务为先、创新进取、共创双赢（诚信服务创新共赢）
公司目标：
为员工创造机会，为客户创造价值，为企业和社会创造效益，做有品牌的专业文化传播公司。
客户服务宗旨：
客户一分投入我们十分努力创造百分效果
做人理念：
爱祖国、爱事业、爱生活
公司倡导员工要有国家、社会、团队意识和强烈的事业心，以公司共同目标为前提，充分发挥自己的个性与创造力。
员工要诚实稳重、活泼开朗、严于律己、宽以待人，充分理解并尊重别人的工作作风，严守信用，创造共同进步的工作环境。
工作理念：
务实、责任、创新、合作
员工对待工作要有求真务实的态度和作风，要勤于思、敏于行、乐于言。
职责内的工作，主动负责，职责外的工作，乐于协助。
发展理念：
伺机而动、快速反应、果断决策
在激烈的市场竞争中，没有一成不变的法则能保证公司在竞争中永远处于不败之地，唯有发展和创新才是公司生存的诀窍。
伺机而动、快速反应、果断决策，才能使公司之树常青。
公司存活的基础是经济效益，效益是公司的生命。
但是，处理好利润最大化与信誉最大化的关系是公司永恒的主题，公司崇尚信誉最大化。
用人理念：
适度放权、充分信任、制度约束、严格监督
公司坚持“适度放权、充分信任、制度约束、严格监督”的用人策略，不断完善公司内部各项规章制度，加强监督管理机制建设，建立一套适应公司发展的人才评价、考核与监督体制，追求人与事的最佳配合，以内部调动和晋升机会激励员工上进；鼓励人才内部合理流动，实行“待遇留人，事业留人，感情留人”的用人原则，强化人事管理的竞争激励机制，使“公平、合理、竞争、择优”自始至终贯穿人力资源管理工作的始终。
合作理念：
真诚沟通、坦诚相待
同事之间要真诚沟通，坦诚相待。
我们反对虚伪的表白、相互的猜忌和不负责任的评论。
公司努力为员工创造畅顺、和谐的沟通环境，同时反对回避矛盾、避重就轻、议而不决、不敢负责的老好人作风。
任何轻率的同情，都将会对员工乃至公司造成更大的伤害。
客户理念：
顾客第一，服务至上
客户是公司财富的源泉，客户的需要是我们事业发展的方向。
服务创造客户，客户的满意是最佳的广告，满意的客户是最佳的推销员，良好的服务能够创造无限价值。
一时的疏忽，需要百倍的努力去补救。
必须清楚的认识到：
在客户眼中，我们代表XX文化传播公司。
XX员工行为准则
1.0总则
1.1热爱祖国，遵守国家法律法规，在任何场合不做有辱民族自尊的事情。
1.2关心公司，热爱本职工作，讲究社会公德和职业道德，做到举止文明，工作勤奋，态度谦逊，自觉维护公司声誉。
1.3不断学习、努力提高自己的工作能力和工作质量，尽职尽责服务公司。
2.0仪容仪表
2.1个人的言行举止、着装代表企业形象。
所有员工工作时间衣着须整洁大方，不得在办公或工作场所大声喧哗、取笑，不得穿着拖鞋、背心、超短裙上班，化妆要淡雅，领带必须结正。
2.2配发制服的员工，上班时必须按规定着装并佩戴工作牌，非因工作需要，下班时不得在单位以外穿着制服，管理人员有权随时检查。
2.3无工作联系严禁到其他办公室干扰他人工作或谈与工作无关的事。
3.0电话礼仪
3.1所有来电，应在铃响三声之内接答。
3.2接听电话要热情礼貌，语气柔和，应使用“您好，XX文化传播公司”，来电如需找人或准备记录工具要使用“请稍候”，如果离开时间较长，回来后要讲“对不起，让您久等”。
切忌一言不发就进行对话。
3.3重要电话要做好记录，通话要点要问清，然后向对方复述一遍，并要求留下联系电话，不得在电话中搪塞敷衍了事。
3.4电话中的语言要简练，不要长时间地占用电话而影响工作。
3.5上班时间严禁打私人电话、用电话炒股。
家人有急事来电，应从速简洁结束通话。
他人接听，只代为记录。
3.6对打错的电话，要耐心说明或转告相关人士，切勿生硬回绝。
4.0热爱工作，尽职尽责
4.1公司要求员工干一行，爱一行，热爱本职工作岗位。
允许员工寻找最适合自己的工作岗位。
4.2员工每天上班前应清洁办公桌面卫生和办公室环境，做好进入工作状态的准备。
上班时间不许看与工作无关的书刊和报纸。
4.3员工每天下班前，清理收拾好文件，办公用品，关好门窗及电气设施，并清洁周围环境，保持良好的安全和清洁状态。
4.4各级员工应切实服从主管的工作安排和调度，依时完成任务，不得无故拖延、拒绝或终止工作。
4.5主管交办的事情要迅速处理，并及时汇报。
事情发生变化或遇到困难时应尽快与主管商量，切勿自作主张或因疏忽而造成工作损失。
4.6对本职工作要尽职尽责，一切务求达到及时圆满的效果。
对其它部门的工作可以提建议，但不可指手划脚，越俎代庖。
4.7开会不迟到，确实不能参加会议时，应提前通知会议召集人，并说明原因。
4.8召集会议应提前发书面通知或电话通知，说明开会时间、地点、会议议题和结束时间，并确保通知到所有与会者。
5.0心地坦诚，品德高尚
5.1公司提倡忠诚老实、清清白白的做人原则，认认真真做事，勇于承认错误并改正。
5.2不得提供虚假情况，不得言过饰非，阳奉阴违，诬陷他人。
5.3不得利用工作职位和便利谋求私利、假公济私、贪污腐化。
5.4任何时候要以公司利益为重，个人服从集体，不拉帮结派，不搞封闭的小圈子。
5.5公司允许人才正常流动，离职人员要通过正常程序办理离职手续，应保持良好的职业道德，不能鼓励别人一起离职，损害企业利益。
5.6不得从事第二职业，不准利用工作时间炒股。
5.7勇于正视自己，对同行不应嫉妒攻击，竞争应公正、平等。
6.0团结协作，集体奋斗
6.1公司员工应奉行团结协作、集体奋斗的原则，将个人努力融入集体奋斗之中。
6.2各部门以及员工之间要互相配合、真诚协作，不得互相扯皮推诿、设置障碍，应同心协力解决疑难问题，共同维护公司信誉。
6.3任何科研、市场、信息的成果属公司所有，相关工作人员皆可享用。
7.0互相尊重，沟通理解
7.1尊重知识，尊重人才，尊重个人隐私和尊严。
7.2主管与下属之间要互相沟通、坦诚相待。
7.3同事之间要和谐相处，相互尊重，互相信任，不可挑拨是非，恶言相对。
7.4不可诋毁同事的声誉，不负责任地传播道听途说的流言飞语，不可讥讽他人的成功。
8.0尊重客户，以诚相待
8.1对客人要有礼貌、热情耐心，相关部门要主动服务，遇有客户指责时，应耐心解释，好言相劝，不可有不耐烦或不礼貌的言行。
8.2向客人介绍情况不可夸大其辞、随意承诺，要实事求是、言而有信。
8.3售后服务要耐心，对客户的合理要求要尽力满足，不能满足的要做出解释。
如需我方协助，在条件许可的情况下，可以按规定进行合理的有偿服务。
9.0投诉处理
9.1客户投诉实行首问责任制。
不论是谁必须虚心听取客户的投诉，不能说“不知道”、“不关我的事”,应该说“我即刻处理”或“我即刻反映”。
9.2如投诉的事项不能立即解决，应用书面形式记下投诉细节，在四小时内迅速通知或转报有关部门及人员。
9.3对投诉问题必须根据实际情况限时解决，超过五天不能解决的须向客户说明情况并报告总经理。
同一件事不应出现第二次投诉。
9.4有关部门对客户投诉的问题及处理结果必须事后向首问责任人有交待，并找出事情发生的原委。
9.5投诉事项中，涉及本人的记录不得涂改撕毁，更不得假造。
9.6投诉经调查属实可作为奖励或处罚的依据。
10.0技术和文件保密
10.1公司对外文件以及政府对公司批复之文件、契约、合同、票据等，均为公司财产，经办人员一经接收或办妥，应即送公司档案室存档，不可私自存放。
10.2未经主管和公司领导同意，不得随意翻阅工作范围以外的文件资料，不得随意谈论企业机密。
10.3不准向外界传播或提供公司的文件资料和机密信息。
如有查询，应交总经理处理。
10.4严禁随处丢放公司文件，机密文件要妥善保管或经批准后及时销毁。
11.0爱护公物，保护环境卫生
11.1员工要养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不随手掷弃杂物。
在办公或公共场所发现纸屑，杂物等，应随手捡起，以保持环境之清洁。
11.2爱护公物和公司财物，所有设备均需定期维修、保养，要节约用水、用电和易耗品，严禁将公物挪作私用或占为己有。
11.3提倡勤俭节约的精神，草稿纸可两面用，废的复印纸、打印纸皆可作为草稿纸使用。
11.4遵守社会公德和传统美德。
12.0遵守企业制定的各项规章制度
公司全体人员必须严格遵守并实施公司制定的各项规章制度和本员工行为准则，如有违反，公司可采取相关行政处罚直至予以开除。
XX公司行政管理规定
1.0制定目的
规范员工行为，明确管理部门责任。
2.0使用范围
适用于本公司行政管理。
3.0名词定义（无）
4.0权责规定
总经理助理为本规定执行的监督人。
5.0作业规定
5.1办公环境
5.1.1为统一公司办公形象，各办公室配备的办公桌椅、沙发、茶几、文件柜等办公家具以及电脑、传真等办公设备，统一按批准方案进行布摆放。
未经总经理批准，任何部门和员工个人不得擅自移动位置。
5.1.2员工应文明办公，保证办公环境整洁有序。
办公桌上的办公用品、文件、资料、电脑设备等必须摆放整齐，重要文件下班后必须放入抽屉或档案柜内。
5.1.3员工须注意个人形象，主动维护公共卫生。
5.2办公设备维护及安全用电
5.2.1爱护企业财产，办公家具如有损坏，应及时告总经理助理进行维修。
5.2.2空调开放时，应关闭门、窗，保证设备的良好运转。
5.2.3员工外出或下班，应做好以下工作：
①熄灯；
②关闭空调机电源插座开关；
③关闭电脑﹙主机、显示器、打印机﹚、碎纸机、复印机电源插座开关；
④整理办公桌上物品，保持桌面整洁，家具归位，并关好门窗。
5.2.4员工离开办公室或下班后只关闭设备内置开关﹙指示灯照常亮状态﹚而未关闭电源开关，造成办公设备发热短路、烧坏元器件或电路板，甚至燃烧造成火灾，由责任人承担完全责任。
5.3客人来访
5.3.1公司接待文员负责来访客人的前台接待工作，礼貌询问来访原因，经被访部门确认后，方可让来访者进入相关办公室。
对首次来访的客人，由接待文员带领进入相关办公室。
5.3.2总经理或各部门预约的客人，应提前告知接待文员做好相关准备工作，预约客人到时，接待文员应立即通知总经理或各部门。
5.3.3对前来公司推销商品、拉赞助、化缘、算命、乞讨和衣冠不整者，由接待文员劝其离开，不准进入公司办公场所。
5.4办公秩序
各部门员工须提前5分钟上班，并在部门主管下班离开后方可下班，做好上班前各项准备工作和下班后办公室整理工作。
5.5电话使用管理
5.5.1使用电话时应力求简明扼要、长话短说，尽量避免电话长时间占线。
5.5.2因工作需要拨打信息台电话﹙不含114查号台﹚，事先应向总经理申请，否则费用由当事人负责，如无法查出当事人，则由电话使用部门员工均额分摊。
5.5.3严禁拨打各类商业声讯电话（如交友电话、点歌台、股票信息台及其他热线或直线电话等）。
一经查出，对当事人提出口头警告，由当事人承担相关费用，在当月工资中扣除并在公司内部予以通报批评。
如无法查出当事人，则由该电话所在办公室的员工均额承担。
5.5.4公司不受理个人长途电话服务。
5.5.5因工作需要拨打长途电话，需填写《长途电话申请表》，经部门主管确认后办理，总经理助理对员工拨打的长途电话进行管理，发现异常情况及时核对，对违反规定者严肃处理。
5.5.6上班时间严禁员工利用公司电话拨打或接听与工作无关的电话。
5.7检查监督
总经理助理与各部门主管不定期对以上规定的落实进行检查监督，公司对初次违反规定者予以口头警告，对再次违反者，在公司内部进行通报批评，并予以相关处罚直至开除。
6.0 应用表单
6.1《长途电话申请表》
XX公司印章管理规定
1.0制定目的
规范印章管理，确保印章使用安全。
2.0适用范围
本办法适用于公司业务公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章.
3.0名词解释
无
4.0权责规定
总经理为本规定的管理人,并负责对本规定进行解释。
5.0作业规定
5.1相关人员职责
5.1.1总经理
负责各类合同、协议、法人委托书、公司正式文件、对外重要信函、财务报表及重要上报材料的印章使用审批；或将上述合同及文件的印章使用审批权授予相关部门经理（负责人）在授权范围内行使。
5.1.2部门经理
负责本部门使用行政用章的上报审批。
5.2印章刻制
5.2.1公司或部门所有印章均由总经理指定专人按有关规定统一刻制，并按规定留印备案。
5.2.2公司内部文件往来原则上实行公司（或部门）总经理（经理或负责人）签字负责制，不刻制部门印章（因业务特殊需要，经总经理特别批准除外）。
5.2.3各部门如需刻制印章，应填写《印章刻制申请表》，经公司总经理审批后方可办理。
5.2.4如属印章破损、更换，经总经理审批后由总经理助理办理，同时应将旧印章封存或送公安机关销毁。
5.3印章保管
5.3.1印章保管人应妥善保管印章
公司总经理指定的专人必须按规定保管和使用印章，并建立印章保管和使用手续。
保管人对印章必须妥善保管，防止印章丢失、被盗和被盗用等情况的发生。
5.3.2如印章丢失、被盗、被盗用则应立即采取补救措施处理
如发生印章丢失、被盗和被盗用等情况，印章保管人须立即向公司总经理报告：
①如印章丢失，总经理须即派专人通过媒体刊登遗失启事，同时到印章刻制机关办理遗失补刻手续，并知会相关部门。
②如印章被盗，公司总经理或总经理指定的专人，应立即报告公安机关，对被盗情况进行调查，同时派专人通过媒体刊登遗失启示,并到印章刻制机关办理遗失补刻手续。
③如发生印章被盗用事件，印章保管人应立即责令盗用者退回已盖章的资料，并将有关情况书面报告公司总经理，按公司规定进行处理。
如给公司造成重大经济损失未补偿公司或盗用者不退回已盖章的资料的，应立即报告公安机关，依法追究相应责任。
5.4印章使用
5.4.1印章使用原则
①盖章前应确认文件或报表上应有公司总经理的亲笔签字。
②如文件、报表上无公司总经理亲笔签字，严禁使用印章。
③公章和私章联合使用时，应先盖私章后盖公章。
④公司任何部门、个人，除经总经理特别批准外，都不得在空白信笺、报表上加盖公章；如经总经理特别批准在空白信笺上盖印，应在信笺上注明用途。
未使用的空白信笺应及时返回销毁，不得私自保留或用于其他用途。
⑤员工因工作需要须随身携带印章外出办事必须经总经理批准，并同时对其外出使用印章的时间进行备注。
⑥申请人用印后，如因特殊情况最终未使用已盖印的文件资料,或文件资料已作废的，应及时将所有资料返还印章保管人进行作废处理，不得擅自销毁盖印的文件资料或交其他单位（人员）进行销毁。
5.4.2公司业务公章的使用
①经总经理签发公司对外文件、对外重要信函等可盖章。
②总经理已签字的合同、协议或总经理已授权签订的合同、协议可盖章。
③一般例行报表、统计报表和上报材料有公司负责人签字栏的或上报的重要材料均须总经理签字后方可盖章;
④公司往来事务的一般性证明、介绍信均可盖章。
但与企业利益、声誉相关的证明或委托书需总经理签字审批后方可盖章。
⑤上述情况以外使用公章的，须由用印人填写《印章使用登记表》，经公司总经理签字批准后，方可盖章。
5.4.3公司合同专用章的使用
相关合同协议须使用合同专用章的，经公司总经理签字批准后，方可盖章。
5.4.4财务专用章的使用
公司收款类业务出具的发票、收据、票证、银行开户、支票、贷款申请等，经公司总经理签字批准后，方可盖章。
5.4.5各部（室）行政印章的使用
公司各部门行政印章原则上只对内使用，上报公司的工作月报表、工作请示、费用申请，实行部门负责人签字负责制。
5.5违反印章保管、使用规定的，应追究责任人的行政、经济和法律责任,如有违反印章保管、使用规定的情况发生，应视情节和后果追究责任人的行政和经济责任。
触犯刑律者，依法提请司法机关追究法律责任。
6.0应用表单
6.1《印章刻制申请表》
6.2《印章使用登记表》
签订《劳动合同》
员工入职流程
员工入职须知（提成类）
先生（女士）：
您好！
首先非常欢迎您加入XX文化传播有限公司。
为了使您在正式入职前清楚了解公司有关规定和程序，我们根据公司规章制度对有关事项明确如下：
一、入职程序
1、须到我司在惠州本地指定的医院按指定项目化验（外地人员为方便办理辞职手续，可先就近到本地正规医院按指定项目化验，但最终结果以到惠州后我司指定医院化验的结果为准）。
入职体检费用约80元由本人承担。
2、到我司报到时，须提供各类证件原件、彩色1寸相片两张（原单位加盖公章的离职证明原件）。
二、
试用期
试用期个月，试用期间签订试用期协议。
试用期如果您感到公司的实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职（按试用协议约定的时间提出），并按规定办理离职手续；同样，如果您的工作无法达到公司要求，公司也会终止对您的试用。
试用期间，您所在部门的工作指导人会根据您的试用情况对您做出指导和评价。
如果工作状况暂达不到公司要求，可能会适当延长试用期。
三、转正
试用期满，您的工作指导人、部门主管会对您的表现和能力作出综合评估。
经公司评定合格的，公司予以正式聘用，并签订劳动合同。
四、工资福利
1、工资以税前额计算，并包括所有的福利待遇。
2、对业务推广类员工实行底薪加提成制工资，您的底薪定为元/月，转正后的底薪为元/月，试用期及转正后销售提成办法具体按工资管理办法执行。
年底根据年度考核成绩进行考核，并按考核成绩的相关比例作为发放年终奖金的计算根据。
3、试用期满正式聘用且符合条件的员工，经本人提出申请，总经理主管批准，公司予以购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险（已在其他单位参保的员工不在此列）。
4、试用期满正式聘用的员工，经本人申请，公司予以办理公积金（公积金无需缴纳个人所得税），全部费用由公司从员工工资中代扣代付。
五、工作时间
公司实行每周工作五天半制，每周工作时间不超过40小时。
具体工作时间为：
周一至周六：
上午8:
00--12:
00，下午2:
30--5:
30（周六下午休息）。
其他因工作性质需要采用不同工作时间制的，由所在（部门）安排。
XX文化传播有限公司
年月日
以上有关事项我已非常清楚。
确认人：
时间：
年月日
XX员工招聘管理办法
1.0员工招聘
1.1公司根据总经理批准的招聘方案开展招聘工作，同时明确人力资源成本增减情况，并视必要性提出招聘渠道及费用计划。
1.2员工招聘程序及审核
1.2.1公司根据招聘计划及实际需求，通过网上招聘、登报、职业介绍所、人才交流中心、院校、熟人介绍、或从各方面推荐和自荐来的人中甄选的办法进行招聘。
1.2.2应聘人员应在指定时间内备妥应聘资料参加面试，应聘者不得隐瞒、虚构个人简历，同时须提交简历、身份证、毕业证等证件复印件，并提供原件以供核对，特殊工作岗位应聘人员须持有资格证书。
1.2.3应聘登记表各栏须全部填写，初（面）试人员须仔细核对是否存在漏填错填的情况，并核对应聘者提供的证件，如填写内容存在漏填错填、证件不全或不符（无合理理由）的情况，将追究相关经办人的责任。
1.2.4由总经理或指定主管对通过初试的应聘人员进行复试，必要时进行笔试，应聘人员通过复试后，由公司统一安排到指定医院进行体检。
1.2.5总经理办公室向已批准录用人员解释用工制度，组织学习有关规章制度和员工手册等文件，进行职前教育。
1.2.6聘用人员持总经理签发的《员工到岗通知书》，到用人部门报到。
1.2.7从报到之日起开始计算企业工龄（以下简称工龄），以考勤计算工资。
1.2.8经甄选合格拟被招聘的人员，未按通知时间、地点参加职前培训和报到上岗者，视为放弃受聘，原通知失效。
2.0有下列情形之一者，不得招聘为公司员工
2.1年龄未满十六周岁者；
2.2心理不健全、身体存在明显缺陷不能符合岗位要求者；
2.3曾触犯刑律，被剥夺公民权利者或公安部门在案的违法分子；
2.4不能提供有效身份证件、无法确认身份、背景不明、履历不清者；
2.5已怀孕妇女或违反计划生育政策者；
2.6凡在职员工的亲属应聘就职的，原则上不予考虑。
实属特别优秀的，推荐人须提出书面申请，报总经理批准后，方可进入正常的人事招聘程序。
推荐人须对被推荐人在公司内的行为负责。
如在招聘过程中隐瞒亲属关系或弄虚作假的，一经发现，被推荐人立即无条件解聘，对推荐人和知情经办人作降职降薪处分，直至解聘；
2.7学历达不到招聘条件者。
3.0证件交验
3.1身份证、学历证书、职称证等资料正本及复印件（正本核对后返还）、未婚证或计生证明；
3.2本人近期免冠一寸照片；
3.3停薪留职人员须持有关证明材料；
3.4经录用的员工，如发现有伪造履历、学历、专业技术职称及其它严重弄虚作假的隐瞒事实行为者，一经查证，即以除名。
4.0员工档案和员工从业期间记录
4.1员工个人临时档案内包括以下材料：
4.1.1工作申请表；
4.1.2个人简历；
4.1.3本人近期免冠一寸彩照；
4.1.4健康体检证明；
4.1.5未婚（或计生）证明；
4.1.6身份证、学历证书、职称证书复印件；
4.1.7离退休或停薪留职人员的有关证明；
4.1.8员工在各公司从业期间的职务职称变动材料、工资变动材料、年度考评表、员工试用期鉴定表、奖惩材料以及其它有关人事记录材料。
5.
升级会员 