XX院集团外派董事及监事考核制度.docx

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XX院集团外派董事及监事考核制度

XX研究院/集团

外派董事和监事考核管理制度

北京YY管理顾问有限公司

2004年8月

目录

第一章总则1

第二章组织和职责1

第三章考核流程2

第四章考核周期和内容3

第五章考核结果计算及运用7

第六章考核文档管理8

第七章附则8

外派董事/监事考核管理制度

第一章总则

第一条为提高各XX院/集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。

第二条XX院/集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、客观的考核目标，对各XX院/集团外派董事和监事进行科学、动态地衡量和评定，并对XX院/集团外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发各XX院/集团外派董事和监事责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。

第三条本制度中的考核对象为XX院/集团外派董事和监事，包括外派财务监事。

第四条本制度中除特殊注明之外，“集团”是指XX院/集团，“院/集团总部”是指XX院/集团北京总部，“控股子公司”是指XX院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。

第二章组织和职责

第五条控股子公司股东大会是XX院/集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。

第六条作为XX院/集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，控股子公司股东大会的职责包括：

（1）审批XX院/集团外派董事和监事绩效考核管理制度；

（2）审批XX院/集团外派董事和监事绩效考核标准；

（3）审批XX院/集团外派董事和监事绩效考核目标；

（4）审批XX院/集团外派董事和监事绩效考核结果；

（5）审批考核结果运用方案。

第七条XX院/集团领导办公会/董事会是XX院/集团外派董事和监事绩效考核的直接决策机构，职责是审核与外派董事和监事考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。

第八条XX院/集团总部人力资源部是XX院/集团外派董事和监事绩效考核的管理执行机构，负责：

（6）编制和修订XX院/集团外派董事和监事绩效考核管理制度；

（7）编制和修订XX院/集团外派董事和监事绩效考核标准；

（8）组织对XX院/集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；

（9）从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；

（10）修订控股子公司监事会拟定的外派董事和监事考核运用方案（草案）；

（11）向XX院/集团领导办公会/董事会提交经修改后的外派董事和监事考核运用方案；

（12）负责将经领导办公会/董事会和控股子公司股东大会表决通过后的外派董事和监事运用方案告知相关各方，并将考核方案在集团总部存档。

第九条控股子公司监事会在XX院/集团外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：

（13）组织收集绩效考核信息；

（14）组织分析和计算考核结果；

（15）拟定外派董事考核结果运用方案（草案）。

第三章考核流程

第一十条考核流程包括XX院/集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和XX院/集团外派董事和监事绩效考核流程。

第一十一条XX院/集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：

（16）XX院/集团人力资源部拟订XX院/集团外派董事和监事绩效考核方案，上交XX院/集团院领导办公会/董事会审议批准（如是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由XX院/集团人力资源部进行初步审查和修订）；

（17）XX院/集团院领导办公会/董事会对XX院/集团外派董事和监事绩效考核方案进行审议；

（18）将绩效考核方案交控股子公司股东大会进行表决；

（19）将通过后的绩效考核方案分别在XX院/集团人力资源部和控股子公司进行备案。

第一十二条XX院/集团外派董事和监事绩效考核流程包括以下步骤：

（20）院/集团人力资源部按照相关制度安排述职报告会，并通知相关各方；

（21）举行述职报告会，由外派董事或监事进行述职，院/集团领导办公会/董事会成员出席，就报告内容进行质询，并对该董事或监事进行考核评分；

（22）院/集团人力资源部从控股子公司监事会及院/集团战略发展部处获取其他相关考核信息；