管理制度制度清理登记表汇总.docx
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管理制度制度清理登记表汇总
东糖集团制度清理登记表目录
1.企管部...................................2
2.人力资源部...............................7
3.财务部...................................11
4.糖营销部.................................14
5.总部办公室...............................16
6.基地办公室...............................24
7.生产管理部...............................33
8.物资供应部...............................44
9.保卫部...................................48
10.经营部..................................52
11.技术中心................................53
12.东莞市制糖厂有限公司....................54
13.东莞市三联热电有限公司..................55
14.广东一品鲜生物科技有限公司..............65
15.东莞市东糖运输有限公司..................66
16.东莞市东糖中轻糖业有限公司..............68
东糖集团制度清理登记表
单位名称：
企管部负责人审核：
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见（请划“√”）
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
股东会议事规则
√
规范化、流程化管理需要
2
董事会议事规则
√
规范化、流程化管理需要
3
股权管理办法
2010.3.13
√
4
计划与总结管理制度
√
现已在执行，但未形成制度。
5
合同管理制度
√
合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律顾问的审核制。
6
商标管理制度
东糖字[2001]8号
2001.8.1
√
对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。
7
子公司管理制度
√
建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度，加强管理，保障股东权利，实现投资权益最大化。
现在存在沟通不及时，信息不对称等问题。
决议等相关材料应报总公司备案。
8
投资管理办法
√
确定本公司、子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估，后续跟踪考核等。
9
东莞市东糖集团有限公司统计管理制度
√
在原有制度的基础上进一步明确集团内各级统计部门的职责、工作要求，以方便统计工作的开展；同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。
10
信息中心管理制度
2004
√
制订太早，需修订
11
信息中心机房管理制度
2004
√
与信息中心管理制度合并
12
东糖集团网络安全管理制度
2009
√
制订太早，需修订
13
东糖集团办公自动化系统管理制度
2006
√
制订太早，需修订
14
东糖集团信息网络系统管理规定
√
集团发展应用需要
15
招投标管理办法
东糖
[2008]25号
2008.11.6
√
16
东糖集团有限公司供应商管理办法
东糖
[2004]21号
2004.8.20
√
17
物资采购管理制度
东糖
[2008]23号
√
18
物资采购流程
√
19
工程管理制度（试行）
东糖
[2005]11号
2005.5.2
√
20
废旧物资管理制度（试行）
东糖
[2005]11号
2005.5.20
√
添加的，纸质有存档
21
《工程管理制度》进一步完善
东糖
[2009]10号
2009.5.4
√
22
预结算中心《制度》常用表
√
东糖集团制度清理登记表
单位名称：
人力资源部负责人审核：
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见（请划“√”）
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
招聘录用及新员工管理制度
√
2
离职管理暂行办法
√
3
员工退休管理办法
√
办理退休的流程东莞社保已修改
4
东糖工资制度
√
部分条款实际操作不顺畅
5
20%员工绩效升级实施指导意见
√
实际操作过程中需要增加部分条款
6
东糖工资支付办法
√
工资制度修改后须与其配套修改
7
东糖集团培训管理制度
√
实际操作过程中需要增加部分条款
8
劳动合同管理制度
√
9
工伤认定及报销管理暂行办法
√
10
东糖集团员工日常管理功过奖惩制度
√
部分条款在实际操作过程中有困难
11
东糖集团员工职业生涯设计方案
√
12
请假休假制度
√
13
电子考勤管理制度
√
14
关于长期派驻人员的管理规定
√
部分条款在实际操作过程中不顺畅
15
关于员工体检的规定
√
集团公司的制度，涉及多个部门
16
人力资源集团管控制度
√
根据公司集团管控发展战略的需要
17
人事档案管理制度
√
未整理收录
18
加班管理制度
√
管控加班时间
19
人力资源部部室管理制度
√
加强本部门的管理
东糖集团制度清理登记表
单位名称：
财务部负责人审核：
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见（请划“√”）
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
东糖集团有限公司会计委派制管理办法（试行）
东糖[2003]32号
2003.07.09
√
2
东糖集团财务收支管理制度（试行）
东糖[2003]33号
2003.07.09
√
根据现行的实际情况，修改各类支出审批权限表
3
东糖集团有限公司交通费用支付办法（试行）
东糖[2003]33号
2003.07.09
√
支付办法与个人所得税相关规定相斥，需重新修订
4
东糖集团费用报销制度
√
加强公司的财务管理，控制费用支出，节省公司成本，使各项财务支出有章可循，提高资金使用效益
5
基地费用报销管理制度
2005.08.08
√
提高部份报销项目的报销额度
6
预算草案编制指引
√
7
东糖集团固定资产管理制度
√
加强对企业固定资产的管理与核算，明确部门及员工的职责，保证固定资产安全与合理使用
8
东糖集团现金、银行存款管理制度
√
规范银行存款管理和核算、确保资金安全，规范现金收支行为
9
东糖集团财务报表制度
√
规范各司上报集团的会计报表的种类、格式、编制要求和上报时间，确保管理层决策所依赖的会计信息及时、准确、真实、完整
10
广东一品鲜生物科技有限公司财务管理制度
2002.12.20
√
1.业务员已转移广西一品鲜，废止业务人员管理制度；
2.业务员已转移广西一品鲜，不需根据货款回收情况制定销售提成方案，重新修订资金管理制度；
3.增加现金的管理方法；
4.2012年1月1日开始执行企业会计准则，根据企业会计准则，固定资产确认条件有调整，另外增加折旧计提方法
东糖集团制度清理登记表
单位名称：
糖营销部负责人审核：
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见（请划“√”）
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
糖营销部岗位说明书
√
√
2
东糖集团糖营销部（驻点）销售管理制度
√
3
东糖集团期货交易及风险管理规则
√
4
顾客投诉处理办法
√
5
东糖集团糖部分合同管理规定
√
6
集团营销中心加强各基地经营部沟通的管理办法
√
东糖集团制度清理登记表
单位名称：
总部办公室负责人审核：
梁泳锋
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见（请划“√”）
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
东糖集团公文处理办法
东糖[2001]1号
2001年
√
字面及下属单位发文文号修改
2
东糖集团公文格式样本及说明
东糖[2001]3号
2001年
√
3
东糖集团文件收发管理暂行规定
√
字面修改
4
东糖集团印章管理办法
东糖[2001]26号
2001年
√
5
东糖集团公章外借规定
东糖[2001]2号
2001年
√
6
东糖集团保密工作规定
1998年
√
7
东糖集团档案管理规定
东糖[2002]1号
2002年
√
字面修改
8
东糖文件材料归档方法
东糖[2002]1号
2002年
√
9
东糖文件材料归档范围、保管期限及密级表
2002年
√
根据实际变化增删
10
东糖文件材料编号方案
2002年
√
11
东糖档案借阅制度
2002年
√
字面修改
12
东糖档案库房管理细则
2002年
√
根据实际变化修改
13
档案工作责任追究制度
东糖[2002]1号
2003年
√
字面修改
14
东糖集团文件材料收集（移交）规定
2002年
√
字面修改
15
基地文件传送用印程序的规定
√
16
公文传送规定
2008年
√
17
东糖集团传真收发管理暂行规定
东糖办[2011]1号
2011年
√
18
总部作息制度
√
已不合时宜
19
东糖花园小车停放车位管理方案
√
车位已由个人购买
20
东糖集团接待业务专用车辆管理制度
2004年
√
与进出管理制度合并
21
东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理办法
2012年
√
加入违章处罚和完善考核等内容
22
东糖集团兼职接待业务司机奖励制度
√
与出车香港补贴合并
23
东糖集团交通费用管理制度
2004年
√
由集团领导决定
24
东糖集团有限公司车辆管理改革方案
√
已执行完毕
25
东糖集团有限公司会议管理制度
√
根据实际修改
26
总部会议室管理暂行办法
2011年
√
27
东糖集团接待管理制度
√
加入新的接待餐标准内容
28
关于接待餐的规定
1991年
√
已不合时宜
29
东糖集团总部员工宿舍管理办法
√
将管理标准统一
30
东糖集团集体户口管理暂行办法
√
31
东糖集团总部车辆进出管理规定
√
合并到车辆管理规定
32
东糖集团接待专用车维保及其费用管理的有关规定
2013年
√
33
东糖影像档案收集、归档规定
√
34
东糖集团对外宣传及信息发布管理规定
√
35
总部宿舍楼住宿管理规定
√
36
合约单位管理规定
√
37
总部物业设施管理规定
√
东糖集团制度清理登记表
单位名称：
基地办公室负责人审核：
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见（请划“√”）
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
党委工作制度
2010.3.1
√
2
民主评议党员制度
2010.3.1
√
3
党组织“创先争优”制度
2010.3.1
√
4
党组织“三会一课”制度
2010.3.1
√
5
党建工作领导责任制度
2010.3.1
√
6
党组织民主生活会制度
2010.3.1
√
7
党组织联系企业的规范
2010.3.1
√
8
党员组织关系管理制度
2010.3.1
√
9
党员管理工作制度
2010.3.1
√
10
流动党员管理制度
2010.3.1
√
11
党费收缴、使用和管理规定
2010.3.1
√
12
党组织设置制度
2010.3.1
√
13
党员定期学习培训制度
2010.3.1
√
14
党员联系群众制度
2010.3.1
√
15
党组织关心服务党员制度
2010.3.1
√
16
党内请示汇报制度
2010.3.1
√
17
党内选举制度
2010.3.1
√
18
党务公开制度
2010.3.1
√
19
基层党支部工作条例
2010.3.1
√
20
党员目标管理制度
2010.3.1
√
21
党建带团建工作制度
2010.3.1
√
22
入党积极分子培养教育制度
2010.3.1
√
23
接收预备党员工作制度
2010.3.1
√
24
预备党员培养教育考察和管理制度
2010.3.1
√
25
预备党员转正制度
2010.3.1
√
26
党风廉政建设制度
2010.3.1
√
27
组织制度
2010.5
√
根据实际及情况变化进行修订
28
会议制度
2010.5
√
同上
29
五必访、送温暖及互助互济制度
2010.5
√
同上
30
经费使用、财务管理制度
2010.5
√
同上
31
调查研究、信息交流制度
2010.5
√
同上
32
民主管理、厂务公开制度
2010.5
√
暂作保留，以备后用
33
团委工作制度
2011.6
√
34
团委委员会制度
2011.6
√
35
团委工作例会制度
2011.6
√
36
团（总）支部例会制度
2011.6
√
37
团员大会制度
2011.6
√
38
工作汇报制度
2011.6
√
39
团费收缴与管理制度
2011.6
√
40
团工作目标管理考核制度
2011.6
√
41
“三会一课”制度
2011.6
√
42
团籍管理制度
2011.6
√
43
团内民主选举制度
2011.6
√
44
团干部培训制度
2011.6
√
45
推优入党工作制度
√
根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要
46
《东糖人》通讯员职责
2013.3
√
47
《东糖人》出版制度
2007.7
√
某些条款、规定出版时间不符合现在工作流程
48
电讯组物料工具领用管理办法
2012.12
√
49
运营商进场施工运营管理条例
2012.12
√
50
东糖电话总机工作规范
2012.12
√
51
东糖办公用品申领管理办法
2012.2
√
52
接待室使用管理规定
2010.1
√
内部管理细则根据实际情况合并修订
53
会议室白板使用规则
2010.1
√
同上
54
小车队基地值班制度实施细则
2002.7
√
配合公司人力资源部相关制度调整修订
55
东糖集团有限公司私事用车管理制度
2002.10
√
公司改制车改后就不再执行
56
东糖集团基地办公室小车队管理办法
√
加强和规范小车队管理，提高小车队运作效率和管理水平
57
东糖集团计划生育实施办法
2004.4
√
根据最新文件进行修订
东糖集团制度清理登记表
单位名称：
生产管理部负责人审核：
序号
规章制度名称
文号
发布日期
清理意见（请划“√”）
依据和理由
保留
修订
废止
新建
1
东糖集团有限公司《计量管理手册》
√
2
东糖集团有限公司《计量保证体系程序文件》
√
3
东糖集团有限公司《环保管理制度》
√
4
检查制度（环境保护管理制度附件一）
√
5
单位责任人（环境保护管理制度附件二）
√
6
设备管理制度
√
7
设备借调、闲置、报废管理制度（设备管理制度附件一）
√
8
设备台帐、卡片、档案管理制度（设备管理制度附件二）
√
9
设备事故管理制度（设备管理制度附件三）
√
10
特种设备管理制度（设备管理制度附件四）
√
11
生产设备降级、报废申请表（设备管理制度附件五）
√
12
重点防范单位岗位规程反事故措施
√
13
糖仓安全管理制度
√
14
安全生产管理制度
√
15
化学危险品储、取安全规程
√
16
热电二厂油罐安全管理制度
√
17
氯气瓶运输装卸安全规定
√
18
各级领导人员安全生产职责规定
√
19
生产调度制度汇编
√
20
申请抢修车辆有关规定
√
21
关于酵母新蒸汽管管理规定
√
22
关于热电厂咸潮期锅炉使用东莞生活水补充的暂行措施与规定
√
23
使用锅炉连续排污水管理暂行规定
√
24
调整各用汽单位蒸汽计算标准参数的通知
√
25
关于实行公司内部环保现场检查的通知
√
26
关于做好延迟交接班和临时加班的通知
√
27
公伤急救确认外诊送医办法规定
√
28
监控系统使用与维护规定
√
29
关于统一各单位用电统计时间的通知
√
30
调度岗位制度
√
31
生产规范处理程序规定
√
32
生产管理例会制度
√
33
抢修管理规定
√
34
节假日值班管理规定
√
35
外施工用电管理规定
√
36
使用东莞生活水作生产用水的措施与规定
√
37
东糖科协章程
√
38
东糖集团科技进步奖励办法
√
39
东糖集团合理化建议（技术改进）奖励实施办法
√
40
东糖科协推优评优办法
√
41
生产区禁烟管理规定
√
42
码头管理规定
√
43
外承包单位及个人现场施工安全管理规定
东糖[2005]12号
2005.5.27
√
44
东糖集团消防制度汇编
√
45
工程项目竣工验收管理规定
√
46
关于进一步完善《工程管理制度》的通知
√
47
工程管理工作流程与办事指南
√
48
东糖集团有限公司防风防汛防雷应急机制
东糖[2006]3号
2006.5.19
√
49
基建工程管理规章制度
升级会员 