涉外警务概论简答及论述题 包含答案.docx
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涉外警务概论简答及论述题包含答案
【2007年1月】
简述涉外警务处置的基本原则：
⑴维护国家主权原则；
⑵互惠原则；
⑶保障外国人合法权益原则；
⑷遵守国际条约原则
简述涉外治安案件的特殊处置程序（P160—161）：
⑴内部协调程序
⑵外部协调程序
简述外交和领事人员违法案件的处置方法：
⑴发出警告；
⑵本国自行召回；
⑶驱逐出境；
⑷放弃豁免
简述驱逐出境的特征：
⑴适用对象具有特定性；
⑵适用内容具有独特性；
⑶使用形式具有灵活性；
⑷制裁手段具有替代性
简述国际警务合作的意义：
⑴国际警务合作有利于增强涉外刑事管辖权力；
⑵国际警务合作有利于提高国际执法水平；
⑶国际警务合作有利于巩固各国的友好关系；
⑷国际警务合作有利于保护国家和公民的合法权益；
⑸国际警务合作有利于各国侦查机关之间的优势互补
试述出入境复议：
⑴出入境复议是行政复议的一种，是指中国公民和外国人不服出入境管理机关的处罚，依法向原处理机关的上级机关提出申诉，由上级机关对该处罚决定是否合法与适当重新继续审议，并作出裁决的行政程序制度。
⑶申诉内容
法律对被处罚人可以提出申诉的处罚内容，分别作出了单项、双项和多项等不同的规定。
⑷申诉时限
法律的规定是一致的，被处罚人应当在接到通知之日起15日内提出申诉。
⑸复议期限
试述洗钱犯罪的国际预防对策（P294—306）：
⑴洗钱是掩饰或隐瞒非法收益的性质、来源、位置、所有权或控制关系，切断其与犯罪的联系，使其呈现合法外表的过程。
⑵洗钱犯罪的国际预防对策
①进一步完善立法，加大惩罚力度；
a．建立健全惩罚洗钱的法律制度，是各国采取的首要措施
b．各国规定的没收财产包括两种情况：
一是预先没收；二是最终没收非法所得
（非法所得的范围包括已经转移到合法经营领域的非法收益）
②赋予司法机关惩处洗钱犯罪的专项权力；
主要从三个方面加强执法的有效性：
a．授予警察机关跨国调查权；
b．授予法官推定权；
c．扩大法律适用范围
③加强对金融机构的监督；
从各国的司法实践看，对金融机构的监督，主要有三点：
a．确立报告制度；
b．限定现金交易的最高数额；
c．对参与洗钱活动的银行职员，取消其终生从事金融职业的资格
④建立专门执法机构；
⑤加强国际警务合作
根据各国的实践，国际警务合作包括以下两种渠道：
a．加入国际反洗钱金融行动委员会；
b．签订双边或多边协议
【2007年10月】
简述涉外治安案件的处置程序（P160—161）：
⑴一般处置程序；
⑵特殊处置程序
签证有哪些作用：
⑴体现了行使国家主权；
⑵反映了国家之间的关系、签证制度的实行情况，具体体现了一国政府的外交政策，因而充分反映了国与国之间的关系状况；
⑶签证是进人国境的许可证明；
⑷签证是合法居留的资格证明
联合侦查过程中一般要采取哪些措施：
⑴签订具体协议，规定行动范围，制定行动准则和具体实施步骤；
⑵建立固定的联络渠道，随时保持沟通信息，协调行动计划；
⑶我方应当建立专项行动指挥部，在国内坐镇指挥；
⑷精心挑选派遣人员；
⑸双方警官由于语言不通，思想方法不同，风土人情各异，易产生隔阂，须经常交换意见，沟通思想，以确保合作的顺利完成
试论公海刑事管辖权中登临权的运用：
⑴登临权又称为临检权，即登临有关违法的船舶实施检查的权力。
⑵登临权的授予对象
①国际法授予各国军舰、军用飞机
②一国政府授权的执行公务的船舶、飞机
⑶上述授权的船舶或飞机遇有下列违法犯罪嫌疑的外国船舶有权登临检查：
①从事海盗行为的外国船舶；
②从事奴隶贩卖活动的外国船舶；
③从事非法广播的外国船舶；
④没有国籍或国籍不明的外国船舶
⑷国际法在授予各国此项权力的同时，也作出了相应的限制性规定，以防止某些国家对此种权力的滥用：
①外国军舰和政府公务船舶在公海上享有完全的司法豁免权，任何国家不能对其实施检查；
②如果登临捡查并未发现任何违法犯罪事实，实施登临检查的船舶或飞机的所属国家要对被检查的船舶所受的损害给予赔偿
试论跨国有组织犯罪国内惩治对策（P312—315）：
⑴在立法方面完善惩治措施
①在国内刑法中增加了防止境外有组织犯罪分子渗透的条款；
②严厉打击帮助有组织犯罪人员逃避制裁的包庇、纵容黑社会性质组织犯罪
⑵在执法方面加大了打击力度
【2008年1月】
确定香港居民的国籍应采取哪些原则：
⑴以香港居民的“中国血统”和“出生地”作为认定国籍的依据；
⑵不以所持护照作为国籍的唯一依据；
⑶不承认香港中国居民根据英国政府“居英权计划”而获得的英国公民身份；
⑷实行国籍变更申报制度
简述限期出境与驱逐出境的联系与区别：
⑴限期出境是公安机关对有严重违法行为的外国人取消其在中国居留的资格，责令其在指定的限制内离开中国的一种处罚措施。
⑵驱逐出境是公安机关对有特定违法行为的外国人，采取强制手段，将其逐出国境的处罚措施。
⑶联系与区别：
①驱逐出境和限期出境一样，是取消违法者在中国的居留资格的处罚，但在执行程度上要重于限期出境
②驱逐出境一般在处以罚款和拘留的基础上附加使用，也可以与限期出境择一适用
③驱逐出境有特定的适用对象，仅限于非法人出境且情节严重的，才适用此种处罚方式
外交和领事人员违反刑事法律行为主要表现为哪几方面：
⑴利用合法身份进行间谍、特务活动；
⑵利用合法身份从事走私活动；
⑶侵害他人财物
洗钱犯罪具有哪些法律特征：
⑴犯罪手段的隐蔽性；
⑵犯罪手段的复杂性；
⑶犯罪手段的专业性；
⑷资金运转的密集性；
⑸犯罪空间的国际性；
⑹犯罪趋势的扩张性
域外调查取证主要适用于哪些类型案件：
同2010年1月
试论出入境行政复议的程序和条件（P155—156）：
参考2007年1月
试论中国开展引渡的实践状况：
⑴我国与外国开展引渡合作的方式主要有两种
①通过正式引渡程序开展引渡合作；
②通过非正式引渡方式进行引渡合作
⑵正式引渡
正式引渡，即通过外交途径进行引渡，这种引渡方式主要适用和我国签订引渡条约的国家之间，或者是虽然没有签订引渡条约，但是基于两国友好的外交关系，在互惠的基础上，也可以通过外交途径进行引渡。
这方面最典型的案例，就是从日本将劫机犯张振海引渡回国。
⑶非正式引渡
非正式引渡，即通过国际刑警组织或者移民局途径进行引渡合作。
由被请求国宣布将被要求引渡人驱逐出境，并以适当形式移交给请求国处理。
非正式引渡方式，是一种简便、灵活、有效的引渡方法，这种方式主要适用于未与我国签订引渡条约的国家之间。
这种引渡方式是我国与有关国家进行引渡合作的主要方式。
例如，1993年1月，匈牙利将组织他人偷越国境麻新苗遣返我国。
【2008年10月】
简述涉外警务处置的特征：
⑴构成因素的涉外性；
⑵违法主体的复杂性；
⑶法律依据的多元性；
⑷管辖原则的国际性；
⑸执法程序的特殊性；
⑹刑罚适用的灵活性；
⑺国家管辖的双重性；
⑻管辖权力的域外性
简述积极国籍冲突产生的原因：
⑴因出生而产生；
⑵因婚姻而产生；
⑶因收养而产生；
⑷因入籍而产生；
⑸因认领而产生；
简述涉外警务行政处罚的概念及其特点：
⑴涉外警务行政处罚是公安机关及其工作人员，对违反涉外公安行政法律、法规的外国人或外国组织实行的行政制裁。
⑵特点：
①处罚措施的复合性；
②处罚权限的多样性；
③寻求救济方式的自由性
简述边境贩毒的特点：
⑴边境贩毒突出；
⑵毒品贩运大宗化；
⑶内外勾结,相互渗透；
⑷武装贩毒突出,抗拒缉捕
简述国际刑警组织体系内的协助程序：
⑴国家中心局将请求合作的文件转送本国的侦查机关，予以具体查证核实；
⑵侦查机关查证核实后，将结果报告本国国家中心局；
⑶国家中心局将查核的结果回复国际刑警总部或有关国家中心局
试述暂缓出境措施：
⑴暂缓出境是司法机关依照法律规定在涉外刑事案件处置过程中，对犯罪嫌疑人的出境行为实施限制的一种强制手段。
又叫限制出境或不准出境。
⑵实施方法有：
①向当事人口头通知或书面通知，在案件了结之前，不准离境
②根据案件性质和当事人的具体情况，分别采取监视居住或者取保候审的方法后准予出境
③扣留当事人的护照或其他有效证件
④通过口岸边防检查机关进行控制，阻止其出境
试述跨国有组织犯罪的国际控制对策：
⑴各国应加强相互间有关预防跨国有组织犯罪的控制措施和情报的交流，各国应加强对国际有组织犯罪情报的收集、存储和交换工作；
⑵在联合国范围和国际刑警组织范围内召开双边、多边的国际性研讨会，对专业执法人员进行培训；
⑶发展多渠道和多层次的合作，在打击和控制跨国有组织犯罪方面鼓励开展双边的、多边的包括区域间和全球的合作；
⑷充分发挥现有惩治犯罪机制的功能，充分发挥国际刑警组织协调和打击犯罪的作用，以便在侦查、查证和逮捕犯罪嫌疑人方面，对打击跨国有组织犯罪作出贡献；
⑸跨国有组织犯罪的活动方式和内部组织机构非常复杂，各国处理这类犯罪的立法和司法措施也存在较大差异。
国际社会有必要加强对跨国有组织犯罪的研究，为各国和国际社会制定有效的预防和控制跨国有组织犯罪的策略提供协助
【2009年1月】
简述公安机关在涉外警务执法中的义务：
⑴保护外国人合法权益；
⑵遵循司法和外交两种程序办案；
⑶维护外交特权与豁免权；
⑷尊重并保障人权
简述我国《国籍法》的基本原则：
⑴同一国籍原则；
⑵单一国籍；
⑶血统主义与出生地主义相结合原则；
⑷防止与消除无国籍原则；
⑸申请与审批相结合原则
简述使馆特权与豁免的内容：
⑴使馆馆舍不得侵犯；
⑵使馆档案及文件不得侵犯；
⑶通讯自由；
⑷免纳捐税、关税；
⑸使用国旗与国微
简述我国边境缉毒措施：
⑴加强查堵工作
⑵加强出入境管理
⑶充分发挥情报网络作用
⑷控制重点区域，加强基础工作
⑸依法严惩贩毒分子
简述洗钱犯罪的发展趋向：
⑴由初级形态向高级形态发展；
⑵由单层次向多层次转换发展；
⑶由金融机构向非金融机构扩展；
⑷由发达国家向发展中国家渗透
试论口岸控制措施：
⑴口岸控制措施是设置在对外开放口岸的出入境边防检查机关，通过出入境检查的形式，查缉、堵截各种违法犯罪人员。
⑵口岸控制措施的作用：
1是世界各国普遍实施的法律手段；
②是国家实施出入境管理的法定形式；
③是惩罚刑事犯罪的有效措施；
④是维护国家利益的重要形式
⑶口岸控制的对象
①未持有合法、有效出入境证件的；
②企图偷越国（边）境的；
③刑事案件的被告人和公安机关、人民检察院或者人民法院认定的犯罪嫌疑人；
④有其他违反法律的行为尚未处理，经有关主管机关认定需要追究的
⑷口岸控制程序：
①交控程序；②查控程序
试论国际侦查协作中控制下交付：
⑴控制下交付是指在一国或多国的警察机关控制或监督下，允许国际运输的货物中非法夹带或隐匿毒品运出、通过或运入其国境，并且最终控制贩毒集团的交货场所，进而查明全部涉及毒品犯罪的不法分子。
⑵控制下交付是一种国际侦查手段，是在惩治毒品犯罪领域开展国际警务合作的一种重要形式，是各国警方围绕特定案件进行侦察协助的有效措施。
⑶控制下交付是国际社会在惩治国际犯罪斗争中创设发展的一种新型侦查协助手段。
⑷控制下交付的实施要素：
①达成实施协定；
②逐案实施侦查协助；
③毒品监控实施方法
a．将毒品原封不动的继续运送，从中进行严密监视；
b．将其完全或部分取出或替代后继续运送
【2009年10月】
简述在涉外警务处置中维护国家主权原则及主要内容：
维护国家主权原则是重要的国际法原则，是处理各种涉外警务的必须遵循的基本原则。
⑴实体意义上的国家主权原则
⑵程序意义上的国家主权原则
⑶公安机关在涉外警务处置过程中的国家主权原则
简述申请出入境复议的限制性条件（P155—156）：
参考2007年1月
简述出入境强制措施的执行程序：
⑴被缩短停留期限的外国人，由公安机关在其出入境证件上注销其签注、签证，并为其加盖限制一定时间出境的签章。
⑵对外国人采取拘留审查措施，公安机关应按执行拘留处罚的规定，需要通知其国籍所属国驻华使领馆的应给予及时通知。
审查时间要尽量缩短。
⑶对外国人执行监视居住措施，由公安机关向违法外国人发出通知，要求其在审查期间不许离开其住所或者居所，并限定在一定的范围内活动
⑷对外国人执行遣送出境措施，由公安机关派民警遣送
⑸扣留出入境证件须出具扣留证明
简述涉外刑事案件管辖权冲突的解决方式：
⑴法律协调：
包括国内法律协调和国际法律协调
⑵外交协调：
在没有双边条约的情况下，通过外交途径进行个案协调，是各国普遍采用的一种方式
试述涉外治安案件的处置程序：
同2007年10月
试述国际侦查协作中的联合侦查的含义及其形式：
⑴联合侦查是两个或两个以上国家的警察机关，围绕特定的跨国犯罪案件，联合开展调查取证，缉捕犯罪嫌疑人或罪犯的一种合作形式。
⑵联合侦查的形式
①从联合侦查案件来看，主要有两种形式：
a．专项行动联合，即在一定时期就某一类特定案件主动请求派遣行动小分队进入双方境内联合开展侦查活动；
b．专案联合，即因某一特定案件的需求，应对方请求派遣专案小组在对方境内协助破案
②从联合行动的地域来看，也有两种形式：
a．就某一案件在一国境内联合行动；
b．围绕某一案件双方在各自国家里分头侦查，同时行动
【2010年1月】
简要分析涉外警务的性质：
⑴从国内法角度分析涉外警务是国家涉外行政管理和涉外刑事管辖权力的集中体现；
⑵从国际法角度分析涉外警务是一种涉及国内法和国际法双重性质的执法活动；
⑶从执法角度分析涉外警务是国际警务合作的一部分；
⑷从管辖对象分析涉外警务应当说主要是以涉及外国人的有关事务开展执法活动，这是涉外警务具有涉外性质的主要特征
简述“国籍”与“公民”和“民族”概念的关系：
⑴“国籍”与“公民”：
具有同一含义，凡是具有某国国籍的自然人，就是该国的公民。
⑵“国籍”与“民族”：
两个完全不同的概念，同一国籍人可以属于不同民族；同一民族的人也可以分属为不同国籍。
简述签证制度的特点：
⑴签证颁发与国家主权行使的一致性；
⑵签证与国家关系的相适应；
⑶签证效力的域内性；
⑷签证制度的规范性；
⑸签证类别的多样性
简述领事特权与外交特权的异同：
⑴领事工作是外交工作的组成部分；
⑵领事工作与外交工作又是密切相关的
①即使两国没有建立外交关系，只要两国协议即可建立领事关系；
②两国建立外交关系的同时也就标志着两国建立了领事关系，而两国断绝外交关系并不意味着断绝领事关系
③按照国际惯例，外交机关可以在使馆内设立领事部，同时进行领事机关工作
简述域外调查取证的概念及其适用的案件类型：
⑴域外调查取证是我国公安机关基于双边合作协议和具体案件的临时安排，在对方国家警方配合下，开展查证核实和甄别，从中发现犯罪嫌疑人的一项侦查措施。
⑵适用的案件类型
①中国公民在域外的犯罪案件；
②中国公民潜逃对方境内的犯罪案件；
③对方国家公民在我国境内犯罪后潜逃回国内，其影响重大
【2010年10月】
简述刑事司法协助的联系途径：
⑴我国与外国缔结的刑事司法协助条约明确规定，请求和代为送达刑事案件的文书和调查取证，应通过中央机关进行联系。
⑵我国除了指定司法部为中国政府的中央机关外，还同时指定最高人民法院、最高人民检察院、公安部为中央机关。
⑶此外，外交途径也是中国与有关国家之间开展刑事司法协助的联系途径。
简述国籍与国家管辖的关系：
⑴国籍是使一国境内的居民具有不同法律地位的依据和尺度，国家依据国籍法来确定谁是本国人，准是外国人。
⑵国籍是联系个人与国际法之间的桥梁和纽带。
⑶国籍是一国行使属人管辖权的依据。
简述签证的作用：
同2007年10月
简述边境缉毒措施：
⑴加强查堵工作；
⑵加强出入境管理；
⑶充分发挥情报网络作用；
⑷控制重点区域，加强基础工作
⑸依法严惩贩毒分子
简述涉外刑事管辖权的作用：
⑴刑事管辖权是国家主权的重要组戚部分，在惩治国际犯罪或跨国犯罪活动中，是一国与别国划分刑事案件处置权力的法律依据；
⑵涉外刑事管辖权是国家主权的重要组成部分；
⑶有利于打击国际犯罪和跨国犯罪；
⑷有利于履行国际义务；
⑸有利于推进国际合作
试述外交和领事人员违法案件的处置方法及应注意的问题：
⑴外交和领事人员违法案件的处置方法
①发出警告；②本国自行召回；③驱逐出境；④放弃豁免
⑵公安机关在处理此类案件时，应注意以下几点
①此种人员享有外交和领事特权，不受任何形式的逮捕；
②不得限制人身自由；不得将其长时间阻留在现场；不能使用警械或将其拘禁；
③不得扣留财物；
④不得实施任何形式的行政处罚或强制措施
试述国际侦查协作的特征：
⑴国际侦查协作以惩治国际性犯罪为宗旨；
⑵国际侦查协作以所在国侦查机关为主；
⑶国际侦查协作以侦查破案为宗旨；
⑷国际侦查协作是最直接的警务合作；
⑸国际侦查协作依靠协议保障实施；
⑹国际侦查协作是刑事管辖权在双方之间的相互转移
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