房地产企业行政管理车辆会议印章证件行政事务后勤管理.docx
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房地产企业行政管理车辆会议印章证件行政事务后勤管理
房地产日常行政管理工具
15．4．1房地产企业车辆使用管理规范
制度名称
房地产企业车辆使用管理规范
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应企业公务用车的需要，特制定本规范。
第2条本规范所指车辆均指企业的行政办公用车。
第3条本企业的办公用车统一由行政部管理。
第2章车队人员管理
第4条企业司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。
第5条为体现企业形象，司机在工作时间必须衣着整洁，举止大方，礼貌待人，服务从良。
第6条司机对调度人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。
第7条凡有下列过失之一者，给予警告或罚款处理。
1．上下班前不搞好车内外卫生。
2．上班时开车探亲访友、会客、办私事。
3．车辆排队候客时擅离车位，三五成群聊天影响工作。
4．不服从调度，上班不按规定时间出车营运。
5．擅离工作岗位。
6．填路单不认真，弄虚作假，涂改、撕毁路单。
7．下班不签退，不交车匙。
8．事前不办理请假手续，缺勤影响工作，补休、调休、轮休未经领导批准，借车给他人驾驶或学车。
9．服务态度不好，影响企业声誉。
10．遗失车上设备、证件等。
第3章车辆的领用管理
第8条企业各部门用车均应按要求填写“用车申请单”，经行政管理部批准、指派负责人签名同意后方可出车。
第9条部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。
第10条若多个部门同时申请用车，行政管理部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。
对无法安排的用车，行政管理部会在用车申请单上注明。
第11条原则上由司机负责企业的出车任务，任何人未经同意不得驾驶企业车辆。
非专职司机用车应在“车辆领用登记本”上登记。
第4章车辆的使用管理
第12条司机在车辆使用前应核对车辆里程表与记录表前一次用车的记载是否相符。
第13条出车前，司机要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，如有异常，要立即加补或调整。
第14条车辆外出时必须出示派车单，用车人应认真填写派车中的内容“部门、时间、地点、用车人、用车事由及用车人要求。
由本部门经理签字，总经理签字再由车队主管签字，签字不全不得放行。
第15条未经车队主管同意，司机不得改变行车路线和行车计划。
第16条司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政管理部负责人，并说明原因。
第17条在车辆使用后，司机应记载行使里程、时间、地点、用途等。
行政管理部每月对其抽查一次。
第18条出车回来后司机要检查车辆存油量，发现存油不足一格时，应立即加油。
第19条为保证车辆安全，除领导同意外，出车在外或出车归来，车辆应停放在指定的车库车位。
第5章违规与事故处理
第20条在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由司机承担，并予以记过或免职处分。
1．无照驾驶。
2．未经许可使用企业车辆接送客人或办私事。
3．未经许可将车借予他人使用。
4．违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。
5．酒后驾车，致使车辆损坏，车辆维修费用由驾驶人负担。
第21条意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与企业共同负担。
第6章车辆维修保养管理
第22条车辆的年审、保养维修统一由行政管理部安排办理。
第23条司机应加强对车辆的保养，爱护车辆、勤检查、勤打扫，出车前、收车后要进行检查。
第24条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。
不会检修的，应立即报告行政部负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。
未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
第25条企业车辆的维修，须在指定的修理厂修理。
定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模的厂家。
第7章车辆费用报销管理
第26条汽车用品及配件由企业指定专人采购，如有需要司机可到车管员处进行登记申领。
未经批准擅自购买的，财务部门一律不予以报销。
第27条车辆加油、维护必须到企业指定的站点（长途除外），如有特殊情况驾驶员须进行相关说明，否则该费用由驾驶员承担。
第28条公务用车油料及维修费根据相关凭证实报实销。
过路过桥费、停车费及其他费用必须在发生次日之前到车管员处签字、登记，否则该费用由驾驶员承担。
第29条私车公用的，司机应进行情况说明，并依凭证实报实销。
第30条维修费在以下的，由车辆管理员报行政管理部经理审核；维修费用在元及以上的经企业总经理批准
第7章附则
第31条企业行政管理部负责本规范的制定、发放、修改、废止等工作。
第32条本规范由企业总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
15．4．2房地产企业行政会议管理规范
制度名称
行政会议管理规范
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的。
为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。
第2条权责设置。
1．行政管理部门负责总经理办公会、部门联席会议及企业其他内部会议的相关准备工作。
2．各职能部门负责人负责本部门的会议工作。
3．各项目经理负责本项目的会议工作。
第2章企业会议类别
第3条总经理办公会。
1．总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。
2．参加人员为总经理、财务经理、项目经理及相关的部门负责人。
3．时间原则上定为每周次。
4．例会由行政管理部转发通知，并做好会议的相关准备工作。
5．会议纪要由行政管理部负责整理；并于次周呈总经理审阅后发放至各有关部门。
第4条部门例会。
1．部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。
2．例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，原则为不影响日常工作的正常进行。
第5条部门联席会议。
1．部门联席会议是由总经理或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。
2．会议由行政管理部转发通知，并安排时间、地点。
会议纪要由行政管理部负责整理，并于次日呈总经理审阅后发放至各有关部门。
第6条其他会议管理。
1．行政管理部每周应将企业例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到企业领导和各部门及有关服务人员。
2．凡行政管理部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前天报请行政管理部调整会议计划。
3．对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，行政管理部有权安排合并召开。
第3章会议的准备
第7条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、纪念品、通知与会人等）。
第8条会议应按规定时间及时召开，组织会议的部门会前准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。
第9条参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。
第10条会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。
第11条会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，牵头部门并负责监督落实情况。
第4章会议记录
第12条会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。
第13条企业总经理主持的企业例会、临时行政会议原则上由企业总经理秘书负责会议记录工作，企业总经理另有指定的，依据企业总经理指定的办法实行。
第14条会议记录员应遵守以下规定。
1．做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。
2．对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。
3．会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。
第5章会议室管理
第15条会议室由行政管理部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用企业会议室，须事先向由行政管理部申请，由行政管理部统筹安排。
第16条会议室卫生由行政管理部安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要认真进行卫生打扫，并作好日常保洁。
第17条会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。
第6章附则
第18条本制度由企业行政管理部负责解释。
第19条本制度由企业总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
15．4．4房地产企业印章证照管理规范
制度名称
房地产企业印章证照管理规范
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条为使印章证照管理制度化、规范化，特订定本规则。
第2条行政管理部负责保管企业的印章证照，职能部门印章由各部门经理负责保管，项目印章由各项目经理负责保管。
第2章印章的使用范围及刻制
第3条印章的使用范围。
1．董事会、监事会印章使用根据企业章程规定的范围及职权行使。
2．企业公章使用范围如下。
（1）发送正式公文、电函、传真件等。
（2）报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。
（3）授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等。
（4）签定重要业务合同、协议等。
（5）上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。
（6）需要代表本单位加盖行政公章的其他批件、文本、凭证、材料等。
3．各职能部门印章使用范围如下。
（1）在其职权范围内，与企业内部对口业务部门的电文、通知、函件等工作联系。
（2）用于对外工作介绍信和授权范围内的工作函件等。
第4条印章雕刻的申请、审核和批准
由需刻印部门负责人据工作需要提出雕刻印章的申请，经企业总经理批准方可雕刻。
第3章证照的范围及办理
第5条证照的范围。
1．企业法人营业执照、组织机构代码证、资质等级证（房地产开发、施工、物业等资质证书）、税务登记证。
2．土地使用权证、房屋所有权证、房屋契证、产权登记证。
3．商标注册证书、专利证书。
4．出资证明书、股权证书、贷款证。
5．生产、销售、使用许可证。
6．建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用权证、商品房预售许可证。
第6条证照的申请、年检和变更。
1．企业证照需要申请、年检和变更的，由行政管理部负责联系相关部门并准备相关的资料进行办理。
2．项目报批报建员负责开发项目“五证”的办理。
第4章印章证照的使用规定
第7条各部门需要使用企业印章证照时，由使用人填写申请表，经部门经理核准后，上报行政管理部，由行政管理部呈报企业领导审批。
第8条企业领导的审批权原则上属于法定代表人。
法定代表人因事未能审批时可由其指定授权的其他高层管理领导进行审批。
第9条使用人持企业领导同意的申请表到行政管理部办理使用手续。
第10条行政管理部应建立印章证照的使用登记台账。
登记内容应包括使用时间、使用部门/公司、使用人员、内容、份数、签批领导、经办人、归还时间等。
第11条如使用人申请使用证照复印件时，须在行政管理部进行登记，由行政管理部人员复印后在该复印件上标明使用范围、期限并加盖证书使用专用章后提供。
第12条每年各项证照年审后，行政管理部应向其他部门提供证书复印件。
第13条印章证照原则上不许带出企业，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写借用申请单，注明事项，经企业领导批准后方可由级以上（含）人员携带使用。
第14条严禁在空白介绍信、空白合同、空白文件及空白纸上盖章。
第15条工作时间外不得使用公章，如遇特殊情况继续使用需及时报批。
第16条各项目经理负责本项目章的保管使用，无需向企业领导申请报批。
第4章印章证照的遗失管理
第17条企业印章证照的使用原则上由行政管理部管理人掌握。
印章证照管理人必须严格控制印章证照的使用范围和仔细检查申请单上批准人的签字或印章。
第18条印章证照遗失时除立即向上级报备外，应依法公告作废，并进行印章证照的刻制、补办。
第5章附则
第19条本制度由企业行政管理部负责解释。
第20条本制度由企业总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
15．4．5房地产企业行政事务管理规范
制度名称
房地产企业行政事务管理规范
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为加强本企业的行政事务管理，规范各项行政事务工作的流程及标准，特制定本办法。
第2条适用范围
本规范适用于企业内部及各分项目的行政事务管理工作。
第3条管理权责分工
1．企业内部的行政事务由行政管理部门负责。
2．各项目经理负责本项目的行政事务管理。
第2章人员接待管理
第4条接待原则
1．平等、热情、节约、快速、周到、原则。
2．职级对等原则：
按照对方的职级来确定企业招待人员的级别，各职能部门对口接待。
3．保密原则：
接待时应保守公司机密，接待外宾时应注意保守国家机密。
第5条接待程序
1．了解需要接待人员的基本情况、来访的目的以及抵离的时间、地点。
2．安排好接待部门、接待人员以及接待的规格、方式、费用预算等，并上报企业领导审批。
3．预定来访人员住宿房间、用餐地点，安排专车迎接。
4．安排相关部门、人员在来访人员到达企业时的欢迎、问候。
5．对于重要来访人员，有关领导应前往住所看望，相关部门负责安排会见的时间、陪同人员。
6．按要求组织来方人员对企业的参观、考察和与企业相关领导的交流、座谈会等活动。
7．按照来访人员需求，预定回程票，并安排专车送行。
8．每次重要接待或较大规模接待工作完成后，相关部门应总结经验，以便改进接待工作。
接待工作准备清单
来访单位
来访目的
来访人员
最高职级
人数
到达时间
到达地点
接待部门
接待人员
费用预算
内容
单价
数量
金额合计
备注
总金额：
元（大写）
审批人：
审核人：
申请人：
时间：
第3章人员差旅管理
第6条审批权责
1．企业中高管理层人员出差报企业总经理审批。
2．企业部门人员出差由相关部门经理负责审核，出差时间在1个星期以上的报企业总经理审批。
第7条出差手续办理及注意事项
1．出差人员填写出差申请单，报相关人员审批后交行政管理部门保管。
2．行政管理部门负责对出差申请单的整理和登记，并负责协助出差人员申领出差备用金。
使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
3．因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
4．出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。
5．出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。
6．因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支，须事先征得分管领导同意。
第8条出差费用的核算
1．出差费用出差费用标准：
实行限额标准内实报实销，具体标准如下表所示。
出差费用标准规定
职务
费用标准
总经理
副总经理
各部门经理及主管
一般员工
交通费
实报
实报
软卧实报或
飞机票价的%
硬卧实报
每日住宿费
实报
实报
1．A类地区元以内
2．B类地区元以内
3．C类地区元以内
1．A类地区元以内
2．B类地区元以内
3．C类地区元以内
每日
餐费
早餐
实报
实报
1．A类地区元以内
2．B类地区元以内
3．C类地区元以内
1．A类地区元以内
2．B类地区元以内
3．C类地区元以内
午餐、晚餐
实报
实报
1．A类地区元以内
2．B类地区元以内
3．C类地区元以内
1．A类地区元以内
2．B类地区元以内
3．C类地区元以内
每日杂费
实报
实报
元以内
××元以内
业务必要的开支
实报
实报
实报
实报
2．远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
3．出差时的招待费用：
确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则掌握，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理；超过____元以上的招待费必须先请示公司总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
4．随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
5．如因工作需要超出标准，需向上级主管说明原因。
第9条出差费用的报销
1．出差人员返回公司后，____天内应按规定到财务部报账，填写“差旅费报销单”，并粘贴原始发票，在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
2．业务招待费报销，须填写“支出凭单”，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头、数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
3．其它报销，审批程序同上。
第4章办公用品管理
第10条办公用品的采购管理
1．集中采购由企业行政管理部负责并管理。
2．集中采购的办公用品包括：
复印纸、传真纸；微机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
3．实行定期计划批量采购供应。
即：
每月日前各部室向企业行政管理部提报当月所需用品计划，行政管理部统一采购。
4．特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。
5．各部门或班组若需采购临时急需的办公用品，由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交行政管理部审批同意后，实施采购任务。
6．必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。
7．结算办法：
综合办根据各单位领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。
第11条办公用品的分发领用管理
1．各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。
2．接到各部门的办公用品领用单（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。
然后再填写一份用品分发通知书交发送室。
3．发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。
4．用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。
一份申请书连同用品分发通知书，转交办公用品管理室记账存档；另一份用品分发通知书连同分发物品一起返回各部门。
5．新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交行政管理部。
第12条办公用品的保管与处理
1．印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政管理部统一印刷、保管。
2．部门使用的由部门指定专人保管维护。
3．对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。
4．办公用品（价格在元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时的向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
5．企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查，年末普查的检查制度，检查工作由行政管理部负责。
第5章附则
第13条本制度由企业行政管理部负责解释。
第14条本制度由企业总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
15．4．6房地产企业后勤保障管理规范
制度名称
房地产企业后勤保障管理规范
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为加强企业的后勤管理，使员工的住宿饮食得到全方位的保障，特制订本规范。
第2条适用范围
本制度适用于我企业内部对员工食堂、宿舍的管理工作。
第3条权责单位
本企业的后勤保障事务由行政管理部管理。
第2章食堂管理规定
第4条食堂从业人员管理
1．坚持实物验收制度，做到日清月结，账物相符。
每周盘点一次食堂仓库，每月上旬定期公布账目，接受员工的监督。
2．爱护食堂的一切设备、餐具均需有登记，有账目。
3．严把采购质量关，严禁腐烂，变质的原料入仓，以防止食物中毒。
4．安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间。
5．易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。
6．严禁随便带无关人员进入厨房和保管室。
7．食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。
8．主动积极地听取员工对用餐的要求和意见，积极改进餐厅服务工作。
第4条食堂卫生管理
1．食堂工作人员个人卫生管理
（1）做好炊事人员的个人卫生。
做到勤洗手，剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。
（2）不得留长指甲、染指甲，工作时不得佩戴手镯、耳环等饰物。
2．食堂环境卫生管理
（1）保持就餐环境整洁卫生，做到无赃物、无异味、无污迹，餐具清洁干净，勤擦洗、勤消毒。
（2）不锈钢台、架柜、冰柜、烤炉无油迹。
（3）地面无污迹、无积水、无杂物。
（4）炉头、炉台、锅、烟囱无油迹、无杂物。
（5）地面无污迹、无积水、无垃圾，墙壁无污迹、无尘，天花板无蜘蛛网、无吊尘。
（6）案台、砧板、水池洁净，无异物、无异味。
（7）菜架清洁，菜筐无杂物，内外洗刷干净。
（8）洗碗机内外光洁、无尘，机内无积水、无杂物、无油迹。
（9）放餐台、冲碗池洁净，无油迹杂物。
（10）不锈钢柜架干净，柜架上所摆放的东西整齐有序。
3．食堂食品卫生管理
（1）生熟食品及用具要分开使用。
（2）对采购的主副食品和调味品要严格把好验收入库关，变质食品不得入库。
（3）保管好入库食品，发现霉烂变质等问题时要及时处理。
第5条员工餐卡与就餐管理
1．在职员工的餐卡由企业统一办理，每人限办卡1张，收取工本费元/张。
原卡丢失、损坏需要重新办理就餐卡者，需到企业行政管理部重新办理就餐卡，收取工本费元/张。
2．员工一律凭就餐卡打卡就餐，禁止收取现金。
严格登记手续。
任何人在食堂就餐须按规定标准收费。
3．员工用完后的餐具应放到食堂指定地点。
4．用餐人员一律服从食堂管理人员的管理和监督。
5．退卡需凭本人有效证件办理注销手续。
6．员工持有的就餐卡必须保持清
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