传签形式董事会资料.docx

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XXX[2018]X号

X公司X届董事会

第X次会议通知

各位董事：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，定于2018年X月X日以非现场形式（书面签字）召开X届董事会第X次会议。

会议的主要内容审议《XXXX》、《XXXXX》和《XXXXXX》等三个议案。

XXX有限公司

2018年X月X日

XXXX有限公司2018年X月X日印发

议案一审议《XXXX》

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》以及《XXX有限公司章程》的有关规定，结合XXXXX要求，现将《XXXX》提交本次会议审议。

请各位董事审议。

XXXX有限公司

2018年X月X日

（议案内容粘贴此处）议案二审议《XXXXX》

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》以及《XXX有限公司章程》的有关规定，结合XXXX要求，现将《XXXXX》提交本次会议审议。

请各位董事审议。

XXXX有限公司

2018年X月X日

（议案内容粘贴此处）

议案三关于修订《XXXXXX》

各位董事：

公司现有的XXXX仍然沿用XXXX执行标准，已明显不能适应公司的发展。

管理需要不断完善，员工需要持续激励，为有效调动员工的积极性与创造性，结合公司实际情况，重新修订了公司的XXXX。

该套XXXX是根据XXX进行修订的，方案分别获XXX党支部及公司经理办公会审议通过，现提交董事会审议。

请董事会予以审议。

附件1：

《001》

附件2：

《002》

附件3：

《XXXXX支部委员会会议纪要》

附件4：

《经理办公会议纪要》

XXXX有限公司

2018年X月X日

（议案内容粘贴处）

—14—

附件1-4按顺序粘贴

XXXX有限公司X届董事会

第X次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》以及XXXX有限公司章程的有关规定，本公司第X届董事会第X次会议于2018年X月X日以传签方式召开。

应当参与传签的董事X人，实际参与传签的董事X人，会议符合法定程序。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《XXXX》

表决情况：

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《XXXXX》

表决情况：

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《XXXXXX》

表决情况：

同意3票，反对0票，弃权0票。

董事签字：

XXXX有限公司

2018年X月X日