生产调度运行业务流程文档格式.docx

生产调度运行业务流程文档格式.docx

《生产调度运行业务流程文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产调度运行业务流程文档格式.docx（6页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

原辅料供应、产品出厂等环节出现问题导致生产装置被迫停工等。

1.2日常运行管理不严、协调不当，造成生产运行结果偏离股份公司下达的生产经营计划。

1.3生产方案不合理，造成技术经济指标不达标。

2合规风险

2.1生产经营活动违反国家有关法律、法规，导致政府管理部门的处罚；

违反股份公司内部规章制度，造成经济损失。

三、业务流程步骤与控制点

1制定月度生产经营计划

1.1根据股份公司年度、季度生产经营计划和总裁班子对当期生产经营的指示精神，生产经营管理部对月度生产经营计划提出具体要求，各事业部在与分（子）公司生产管理部门或计划部门进行广泛沟通、充分了解和掌握分（子）公司真实生产经营状况的基础上，结合分（子）公司上报的月度生产经营计划建议，提出月度生产建议计划，报生产经营管理部进行综合平衡后，编制出股份公司月度生产经营计划，经总裁审定批准后，下达各事业部。

由各事业部下达分（子）公司执行。

1.2分（子）公司生产或计划部门根据下达的月度生产经营计划，结合本单位实际情况，制定月度生产运

行计划，经分（子）公司分管副经理审批后执行。

1.3由于市场或实际生产情况发生了变化，股份公司需要调整月度生产经营计划时，在征求分（子）公司和主管事业部意见的基础上，生产经营管理部提出月度生产经营计划调整建议，经总裁审批后下达各事业部。

由各事业部下达分（子）公司执行。

1.4分（子）公司因生产运行因素需要调整月度计划，对于其内部控制的计划指标，由生产、计划、营销等有关部门提出调整建议，经经理或分管副经理签字批准后执行；

对于总部下达的计划指标，由分（子）公司生产、计划、营销等有关部门提出调整建议，经经理或分管副经理签字批准后，上报主管事业部和生产经营管理部审批确定后执行。

2生产运行管理

2.1各级生产调度部门对生产实行统一调度、综合协调，确保生产活动安全稳定运行。

生产经营管理部、各事业部和分（子）公司的生产调度（运行）管理部门，按各层次不同授权和职责分工，掌握生产运行动态，组织指挥生产活动。

2.2生产组织。

生产调度部门根据月度生产经营运行计划，协调人财物，衔接各专业管理部门，按照HSE

的各项规定组织指挥生产，完成分管副经理和上级调度下达的各项生产调度令和生产调度指令，确保全面完成生产运行计划。

下达生产调度令必须经分管副经理或经其授权的负责人审核签发。

调度员下达生产调度指令，并做好记录。

接受生产调度令或生产调度指令的单位必须无条件执行并做好记录。

2.3优化平衡。

组织资源、物料互供、产品结构、产供销、公用工程的平衡和优化工作，确定的生产经营优化方案须经同级生产部门负责人审批后执行。

2.4处理紧急状态、生产事故和非计划停工。

在发生紧急状态、生产事故和非计划停工时，调度部门负责信息传递、参与组织、调遣各专业部门的力量，及时、妥善地处理生产事故，并参与事故调查工作。

处理紧急状态、影响安全的生产事故，当班调度均有权发指令进行指挥；

处理其他生产事故必须经同级生产调度管理部门负责人审批。

2.5组织开停工。

分（子）公司生产调度部门参与审查开、停工方案和临时开、停工应急预案，经分（子）公司分管副经理或其授权的负责人审批后，组织实施。

油田分（子）公司应制定开、停井管理规定。

2.6分（子）公司生产部门负责抽查下级生产部门交接

班制、巡回检查制，确保安全生产。

每月不定期、不定时、不定点进行抽查，发现违纪情况以书面形式督促整改。

3组织生产经营调度例会

3.1生产调度会的主要任务为分析内外部环境变化对生产经营活动的影响和执行计划过程中存在的问题，安排部署应对措施。

股份公司生产调度例会分周调度会和月度生产调度会，月度生产调度会由总裁办公室组织，周调度会由生产经营管理部组织，生产经营管理部负责编写会议纪要，经会议主持者审核签发执行，并监督检查落实会议议定事项。

各分（子）公司的生产调度例会制度，参照此规定自行制定。

4编制报表，检查计划完成情况

4.1各事业部和分（子）公司生产调度管理部门应编制《生产调度日报》和《生产完成旬报》等调度快报，经同级生产、调度部门负责人审阅后，逐级上报，并报分管生产负责人。

4.2生产经营管理部每日跟踪检查各事业部和分（子）公司、各事业部每日跟踪检查分（子）公司的生产经营活动进度完成情况，逐家落实分（子）公司生产经营运行计划的执行情况，及时纠正执行过程中

发现的偏差，提出书面整改意见。

分（子）公司参照执行。

5月度生产经营完成分析

5.1股份公司及分（子）公司的生产或计划部门应根据生产月度统计数据进行月度生产运行完成情况分析，查找生产运行中存在的问题，提出整改措施，编写月度经济活动分析报告，经部门负责人审核后，提交同级的经济活动分析会。

5.2分（子）公司和由股份公司代管生产的存续企业每月必须在12日前将上月份经济活动分析会材料和纪要以电子邮件的形式报送生产经营管理部、主管事业部。

四、相关制度目录（制度后标号为《内部控制手册配套规章制度汇编》目录索引号）

1关于印发《中国石油化工股份有限公司炼油企业工艺技术管理制度（修订）的通知（石化股份炼[2003]58号）1.15.2

2关于印发《中国石油化工股份有限公司月度炼油生产计划管理办法》的通知（石化股份炼调[2004]50号）2.15.8

公司档案管理制度

一、总则

1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特

制定本制度。

2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

公司档案分为受控档案和非受控档案。

3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。

结案后及时归档。

工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。

2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。

3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。

会议文件由行政部收三、归档范围

1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型

2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

四、归档要求

1、档案质量总的要求是：

遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；

跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；

跨年度的会议文件放在会议开

幕年。

5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；

正件在前，附件在后；

印件在前，定稿在后；

其它文件材料依其形成规律或应保

持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、

五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。

2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。

3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维

护公司档案的完整与安全。

1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。

2、档案借阅的最长期限为两周；

对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处

只有一个孤独的影子，她，倚在栏杆上；

她有眼，才从青春之梦里醒过来的眼还带着些朦胧睡意，望着这发狂似的世界，茫然地像不解这人生的谜。

她是时代的落伍者了，在青年的温馨的世

界中，她在无形中已被摈弃了。

她再没有这资格，心情，来追随那些站立时代前面的人们了！

在甜梦初醒的时候，她所有的惟有空虚，怅惘；

怅惘自己的黄金时代的遗失。

咳！

苍苍者天，既