董事长会议纪要.docx

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董事长会议纪要

董事长会议纪要

篇一：

公司董事会会议纪要范文

董事会会议纪要范文

会议时间：

200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

会议地点：

在?

市?

区?

路?

号Ｘ会议室）

参加会议人员：

1、发起人（或者代理人）：

2、认股人（或者代理人：

备注：

也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：

协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。

（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

）

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：

与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。

或者：

经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。

）

（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

1、选举为公司董事，任期年。

其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。

其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。

其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

（注：

如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

同意上述人员组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。

经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：

1、选举为公司监事，任期三年。

其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司监事，任期三年。

其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司监事，任期三年。

其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

（注：

如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币（实际支出比预算超出____元人民币）。

经与会人员讨论后，一致同意（或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用____元人民币计入公司创办费（或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负），在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为____元人民币，折合普通股____股。

与会人员经讨论，一致同意（或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足）。

[文秘范文]（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

会议主持人：

（签字）

出席会议人员：

（签字）

记录人：

（签字）

200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

注意事项：

1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。

最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。

创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。

创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。

XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要

时间：

20XX年3月2日下午2：

00

地点：

华大集团会议室

出席人员：

叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员：

邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟

缺席：

刘家英（出差）

主持人：

叶建农

记录整理：

黄美旭

会议提要：

1、2000年工作汇报

2、20XX年工作打算

会议决议：

1.通过2000年工作报告

2.审议并补充20XX年集团工作计划（见附件）。

3.通过集团干部任免：

任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

XXXX（集团）有限公司

20XX年3月

董事会会议会议纪要

首届董事会第一次会议，于20XX年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。

现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。

会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

篇二：

20XX年元月11日董事长办公会会议纪要

贵州能发电力燃料开发有限公司

黔能发董议?

20XX?

1号

董事长办公会会议纪要

时间：

20XX年元月11日

地点：

金元大厦七楼705室

主持：

邱康龙

出席：

邱康龙杨志佳沈必东邓平尹学彬

邓长春孙志鹏陈健

记录：

林再寅

议题：

1．确定20XX年公司工作目标；

2．各子公司班子成员年薪调整。

20XX年元月11日下午，董事长邱康龙在金元大厦七楼

705室主持召开了20XX年度第一次董事长办公会。

现纪要如

下：

一、会议讨论通过了20XX年公司工作目标

（一）杜绝较大事故发生，力争死亡为零；

（二）建设进尺15728米；

（三）木担坝煤矿10月、左家寨煤矿11月分别实现联

合试运转；

（四）生产原煤70万吨，力争100万吨，生产进尺6139

米；

（五）完成投资88881万元；

（六）销售煤炭130万吨，销售收入10亿元，力争12

亿元；

（七）亏损控制在2000万元以内。

二、对各子公司班子成员年薪（税前）做如下调整

年薪分为基本年薪（含基础工资、岗位工资、辅助工资、

进度奖）、浮动年薪、安全年薪、“一通三防”管理年薪四个

单项考核发放。

（一）林华公司、金能公司

正职35万（基本年薪12万

，浮动年薪10万，安全年

薪8万，“一通三防”管理年薪5万）；

生产副职26.5万（基本年薪9万，浮动年薪8万，安

全年薪6万，“一通三防”管理年薪3.5万）；

其他副职25万（基本年薪9万，浮动年薪8万，安全

年薪5万，“一通三防”管理年薪3万）。

（二）桂箐公司

正职33万（基本年薪12万，浮动年薪9万，安全年薪

-2-

7万，“一通三防”管理年薪5万）；

生产副职25万（基本年薪9万，浮动年薪7万，安全

年薪5.5万，“一通三防”管理年薪3.5万）；

其他副职24万（基本年薪9万，浮动年薪7万，安全

年薪5万，“一通三防”管理年薪3万）。

（三）金益公司

正职31万（基本年薪11万，浮动年薪8万，安全年薪

7万，“一通三防”管理年薪5万）；

生产副职23万（基本年薪8万，浮动年薪6.5万，安

全年薪5.5万，“一通三防”管理年薪3万）；

其他副职22万（基本年薪8万，浮动年薪6.5万，安

全年薪5万，“一通三防”管理年薪2.5万）。

具体的考核办法和细则由沈必东副总经理负责，人资部

牵头其它部门配合；安全年薪、一通三防管理年薪考核办法

分别由安全监察部、通防管理部具体编制。

三、会议讨论同意王光明按期转正；因为贝勒矿20XX

年工作完成的很好，同意年终安全考核按考核指标的50%执

行。

-3-

印发：

公司本部各部门、系统各单位。

抄送：

公司领导。

贵州能发电力燃料开发有限公司办公室20XX年1月25日印发

共印23份

-4-

篇三：

董事会会议纪要样板

XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要

时间：

20XX年3月2日下午2：

00

地点：

华大集团会议室

出席人员：

叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其

列席人员：

邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟

缺席：

刘家英（出差）

主持人：

叶建农

记录整理：

黄美旭

会议提要：

1、2000年工作汇报

2、20XX年工作打算

会议决议：

1.通过2000年工作报告

2.审议并补充20XX年集团工作计划（见附件）。

3.通过集团干部任免：

任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

XXXX（集团）有限公司

20XX年3月

董事会会议会议纪要

首届董事会第一次会议，于20XX年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。

现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。

会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。