AAA房地产开发有限公司制度流程体系Word格式.doc
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年度发展计划流程
控股参股公司管理制度
3.1
控股公司管理流程
3.1.1
控股公司绩效管理办法
项目管理
开发项目成本管理
开发项目成本控制管理制度
开发项目成本控制管理流程
开发项目工程管理成本控制程序文件
1.2.1
开发项目工程管理成本控制流程
开发项目工程预、结算程序文件
开发项目工程预算、结算流程
开发项目管理
开发项目工程招标管理制度
开发项目工程招标管理流程
4
开发项目规划设计工作程序文件
4.1
开发项目规划设计工作流程
4.2
开发项目工程洽商变更程序文件
4.2.1
开发项目工程洽商变更流程
5
开发项目开工前准备程序文件
5.1
开发项目开工前准备流程
6
开发项目质量进度控制程序文件
6.1
开发项目工程质量进度控制流程
7
开发项目工程竣工验收程序文件
7.1
开发项目工程竣工验收流程
销售管理
8
8.5
施工销售计划配合流程
8.6
客户入住流程
8.7
换房管理规范
8.8
退房管理规范
8.9
对客户有关购房要求（合同）的评审规范
4.9.1
办理产权证流转程序（图）
客户服务管理制度
9.1
客户沟通管理办法
9.2
客户投诉处理办法
物业移交
10
开发项目物业移交程序文件
10.1
开发项目物业移交流程
ISO作业指导书（补充文件）
11
11.1
产品标识和可追溯性的监督检查管理制度
12
12.1
测量设备的管理制度
13
13.1
对建筑物、材料的成品防护要求的管理制度
14
14.1
施工过程控制程序
15
15.1
工程检查与验收管理制度
返回3、市场营销制度流程
市场营销
市场研究制度
营销方案制定实施制度
销售组织管理制度
销售管理制度
客户资源管理办法
销售合同管理办法
销售合同经办流程（见审计监督流程）
4.3
销售收入管理办法（见财务制度）
4.4
营销计划流程
4、人力资源管理制度
人力资源
人事管理制度
劳动合同管理办法
岗位聘任管理办法
考核管理办法
薪酬管理办法
1.5
培训管理办法
1.6
劳动争议调解办法
1.7
福利管理办法
1.8
员工调配管理办法
1.8.1
财务人员管理办法
1.9
劳动保护管理办法
1.10
日常管理办法
1.11
员工入职离职管理办法
公司本部职责
5、财务管理制度
财务管理
财务管理制度
预算管理制度
1.1.1
预算编制指南
1.1.2
预算调整流程
项目预算编制流程
资金管理制度
资金管理流程
1.2.2
付款流程
成本管理办法（未出台）
会计核算制度
经费管理办法
房地产开发产品成本核算规程（未出台）
固定资产管理办法
2.4
销售收入管理规定
2.5
内部二级核算管理办法
2.6
工程物资采购、验收、保管、交付施工安装的管理规定
2.7
2.7.1
发票管理办法
2.8
现金、支票、汇款的管理规定
2.9
会计档案管理办法
2.9.1
会计档案分类编号的管理规定
2.10
会计电算化管理办法
返回6、行政管理制度
行政管理
公司行政会议组织管理制度
公司请示报告制度
文档资料管理
公司档案管理办法
3.2
公司公文管理办法
3.2.1
公司介绍信使用管理办法
3.2.2
图书资料管理办法
3.3
公司印章使用办法
3.4
公司工作事项密级划分范围暂行办法
3.5
公司秘密文件、资料管理办法
3.6
公司办公自动化系统管理办法
3.6.1
计算机使用管理办法
3.6.2
计算机应用保密办法
公司宣传
3.7
公司接受媒体采访管理办法
7、审计监督管理制度流程
审计监督
内部审计制度
财务收支审计工作办法
工程项目审计工作办法
控股公司法人代表任期经济责任审计工作办法
合同管理办法
2.1.1
合同付款经办流程程序文件
2.1.2
合同审批流程
2.1.3
销售合同经办流程
项目后评估暂行办法
项目后评估程序文件
3.1.2
项目后评估工作流程
安全管理
安全管理规定
4.1.1
安全生产管理要求（ISO）
治安保卫管理规定
三、公司党、工、团有关制度
公司党、工、团制度
党委制度
党委（扩大）会议制度
党政联席会议制度
党委中心组学习制度
党员领导干部民主生活会制度
领导干部谈话制度
监察管理
效能监察制度
5.2
党员干部廉洁规定
5.2.1
廉政谈话制度
5.2.2
纪委例会制度
团委制度
公司共青团委员会制度
工会制度
工会条例
职工代表大会民主评议干部实施办法
贯彻《职工代表大会条例》实施细则
推行集体协商和集体合同制度实施办法
业务招待费使用情况向职代会报告制度
5.2.3
女职工劳动保护实施办法
5.2.4
计划生育工作管理办法
5.2.5
职工互助基金管理办法
5.2.6
合理化建议和技术改进奖励实施办法
AAA地产开发有限公司
二00七年九月
治理纲要目录
第一部分总则
第二部分公司概要
第三部分公司章程
第四部分董事会议事规则
第一节议事规则
第二节专业委员会
第三节临时决策小组
第五部分监事会议事规则
第六部分总经理工作细则
第一节总经理办公会议
第二节总经理授权
第三节报告制度
第七部分附则
第一部分总则
为保护投资者权益，提高公司管理质量、促进公司规范运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》（以下简称"
合资法"
）、《公司章程》和其他相关法律、法规的规定，制定本纲要。
公司保护股东的合法权益，以实现股东利益最大化为最高目标，同时也尊重和保障各利益相关者的合法权益，积极关注和参与社会公益事业，重视社会效益，积极承担社会责任。
公司公平对待所有股东，倡导股东积极参与公司治理。
公司建立健全的绩效评价与激励机制，以提高经营者的积极性。
董事和高级管理人员应诚实信用、勤勉尽责，为实现公司价值和股东价值最大化服务。
第二部分AAA地产开发有限公司概要
第一节公司概况
AAA地产开发有限公司（×
×
）是由BBBBBBBBBBBBBBBBB组建公司。
现有全资及控股企业11家，在京项目已达13个。
公司注册资本为人民币拾亿元人民币，已开发和待开发面积近300万平方米，其中建设规模5万平方米以上的项目9个，总投资超过15亿元的超大型公建项目3个。
公司已于2000年通过了由国家建设部审定的房地产开发企业一级资质，并获得北京市房地产土地开发权。
第二节公司董事名单
AAA地产开发有限公司第一届董事会董事名单：
董事长：
副董事长：
董事：
×
第三节公司监事名单
AAA地产开发有限公司第一届监事会监事名单：
监事会主席：
×
监事：
×
第四节公司管理架构
董事会
监事会
各专业委员会
党委书记
总经理
审计委员会
预算委员会
投资委员会
副总经理
（营销管理）guajnli）
（经营管理）
财务总监
（行政管理）
（工程技术）
助理
经营管理部
市场营销部
人力资源部
项目二部
财务部
……
办公室
项目一部
审计监督部
工程预算部
研究发展部
参股公司
投股公司
第五节各专业委员会名单
AAA地产开发有限公司第一届投资委员会
主任：
成员：
×
AAA地产开发有限公司第一届预算委员会
AAA地产开发有限公司第一届审计委员会
返回治理纲要目录
第三部分AAA地产开发有限公司章程
目 录
第一章 总则
第二章 成立公司
第三章 公司宗旨、经营范围
第四章 合资各方、投资总额、注册资本、各方出资
第五章注册资本的变更、转让与担保权设置
第六章 董事会
第七章监事会
第八章 经营管理机构
第九章 员工和工会
第十章 税务、财务、审计和利润分配
第十一章 外汇
第十二章 保险
第十三章 保密
第十四章 合资经营期限
第十五章 公司的提前终止和解散
第十六章 公司清算
第十七章 其他规定
章程
第一章 总则
根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》（以下简称“《合资法》”）、《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》（以下简称“《实施条例》”）及中华人民共和国（以下简称“中国”）其他有关法律和法规，合资各方在甲、乙双方原各持股50%的内资有限公司基础上，通过股权转让及增资的方式，变更设立中外合资有限公司，并订立本章程。
第二章成立公司
第2.1条 公司的性质
公司为一家有限责任公司。
合资各方对公司的责任以各自认缴的出资额为限。
第2.2条 公司的名称和地址
公司的中文名称为：
英文名称为：
CO.,LTD.
英文缩写为：
公司的法定地址：
北京市×
。
第三章 公司宗旨、经营范围
第3.1条 公司的宗旨
公司的宗旨是：
遵照国际公认的企业理念，在中国法律许可之下，按国际惯例进行市场化经营和运作。
通过加强经营管理，合理有效地利用土地及其他资源，以取得良好的经济效益和社会效益，为股东创造良好的投资收益，使企业价值最大化。
第3.2条 经营范围
公司的经营范围是：
房地产开发、经营；
生产和销售建筑材料；
房地产相关咨询；
物业管理；
酒店和度假村的经营、管理。
第四章 合资各方、投资总额、注册资本、各方出资
第4.1条 合资各方
合资一方为：
中国BB运输（集团）总公司（以下简称“甲方”），一家根据中国法律设立并存续的企业法人，其法定地址在北京市东长安街6号。
甲方的法定代表人：
姓名：
职务：
总裁
国籍：
中国
合资第二方为：
中国化工进出口总公司（以下简称“乙方”），一家根据中国法律设立和存续的企业法人，其法定地址在北京市复兴门外大街A2号中化大厦。
乙方的法定代表人：
合资第三方为：
有限公司（以下简称“丙方”），一家根据香港法律设立和存续的有限公司，其法定地址在香港×
丙方的授权代表：
董事长
（下略）
第4.2条 投资总额
公司的投资总额为人民币拾壹亿元（RMB1,100,000,000.00），注册资本为人民币拾亿元（RMB1,000,000,000.00）。
第4.3条 注册资本及各方出资
公司的注册资本为人民币×
亿元（RMB×
000,000,000.00）。
各方对公司注册资本的出资如下：
甲方出资人民币×
.00元，
占注册资本的×
%；
乙方出资人民币×
丙方出资人民币×
第4.4条 出资形式
各方提供以下各项作为其对注册资本的出资：
甲方以人民币现金出资，
乙方以人民币现金出资，
丙方以外汇现金出资，
第4.5条 出资时间
在合资合同经审批机构批准而且在相关工商行政管理部门已签发公司新营业执照后90天内，各方应缴清各自对公司注册资本的全部出资。
第4.6条 出资证明书
各方各自缴付其在公司注册资本的出资后，公司应委任一家中国注册的会计师事务所验证以上出资，并出具一份验资报告。
在会计师事务所出具验资报告后，公司应向各方发出经董事长签署的出资证明书，确认各方的出资。
第4.7条 出资迟延的责任
若一方没有按时向公司提供其按第4.3条规定的注册资本认缴出资额，则该方应按逾期未付款项每月千分之三的利率向公司支付违约金，按该笔款项逾期天数计算，但罚款仅在款项逾期一个月或一个月以上时才应支付。
若逾期未付款项在自第4.5条中所述的90天期限到期之日起的三个月内仍未全数付清，则违约方应被视为已放弃其逾期未付出资的认缴权利。
履约方除了为公司向违约方索取累积百分之一的逾期未付之认缴出资额作为违约罚金之外，履约方亦有权利按其现有出资比例认缴该逾期未缴付款项。
违约方只能按其已出资的相对比例行使相应的权力。
第五章注册资本的变更、转让与担保权设置
第5.1条 注册资本变更
按照中国有关法律和法规的规定，经董事会一致同意和审批机构批准，公司的注册资本额可以根据经营发展的实际需要进行相应调整。
第5.2条 注册资本转让
5.2.1关联公司定义
一方的“关联公司”指直接或间接地控制该方、受该方控制或与该方共同受直接控制或间接控制的任何有限公司、合伙、信托或其他实体（政府部门除外）。
“控制”一词就本定义目的而言，指直接或间接拥有该实体的至少50%（不包括50%）表决权。
5.2.2 向关联公司以外的第三方转让
1. 任何一方可依下述第2款和3款的规定，向第三方转让、出售或以其他方式处置其在公司注册资本中的全部或部分出资。
2. 如一方（以下简称“转让方”）希望向非关联第三方转让、出售或以其他方式处置其在公司注册资本中的全部或部分出资（以下简称“转让”），应以书面形式把（i）其转让意向；
（ii）其有意转让的股权；
（iii）转让的条款和条件，以及（iv）拟定受让人的身份通知其他方（以下简称“通知”）。
其他方有优先购买权，可按该通知规定的条款和条件以及其现有的出资比例或各方的其他约定购买全部该股权。
3. 其他各方应在实际收到通知后三十天内通知转让方其是否购买拟转让的全部股权。
如果其他各方未在该三十天的期限内通知转让方其愿意购买该股权，其他各方应被认为已经同意向通知中指定的受让人作出转让，而转让方可按通知所列条款和条件向该拟定受让人转让、出售或以其他方式处置该股权。
各方应促使董事会按通知中所述条款和条件一致同意该项转让、出售或其他处置方式。
转让方应在其与受让人签订书面协议后的十四天内，向其他各方提供该协议副本一份。
5.2.3 向关联公司转让
一方向本章程签约各方之外的其自己的“关联公司”（见5.2.1定义）转让其全部或部分的出资额，其他各方均应同意并放弃优先购买权。
向关联公司转让时，转让方必须以书面形式把该项转让通知董事会和其他各方，列明该关联公司的名称和法定地址以及其法定代表人的姓名、职位、国籍和地址。
5.2.4 各方之间相互转让
签署本章程的各方之间相互转让股份之前，必须取得甲乙双方的同意。
转让方必须以书面形式把该项转让通知董事会和其他各方，列明该关联公司的名称和法定地址以及其法定代表人的姓名、职位、国籍和地址。
以上转让事宜须经董事会会议通过，并报审批机构批准，向登记管理机构办理变更登记手续。
第5.3条 担保权的设置
任何一方不得以其在公司注册资本中的全部或任何部分的股权设置抵押或以其他方式对公司之外设置债务担保。
第6.1条 董事会组成
董事会由十名董事组成：
甲方任命二名，乙方任命二名，丙方任命二名，丁方任命一名，戊方任命一名，己方任命一名，总经理出任员工董事一名。
如总经理已由以上各方任命的董事担任，可由公司推荐其他人员出任员工董事一名。
董事任期四年，经任命方重新任命可以连任。
第6.2条 董事会会议
董事会应每年至少召开一次会议，由董事长负责召集并主持。
董事长不能召集时，由董事长委托副董事长或其他董事召集并主持。
经三分之一或以上的董事联名提议、监事会提议或董事总经理提议时，可以由董事长召开董事会临时会议。
会议通知一般应于会议召开前十五个工作日以前书面通知全体董事，临时会议应于会议召开前五个工作日以前书面通知全体董事。
董事会会议原则上在公司所在地举行。
第6.3条 会议成员
董事会会议应当有三分之二以上董事出席方能举行。
董事会会议应由本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事或代表出席或表决。
董事本人因故未出席会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次董事会会议上的表决权。
董事连续两次未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为不能履行董事职责。
原任命该董事的一方应提出替代董事人选并经过董事会会议通过后履行职责。
公司监事，财务总监，董事长、副董事长及董事总经理提议的其他人员可列席董事会会议。
第6.4条 董事会会议的其他形式
董事会可以采用通过书面决议代替董事会会议，但是该项决议必须寄送董事会全体成员，并由作出此项决定所需的董事人数签署赞成及通过方可。
董事会的任何会议，无论是例行会议还是临时会议，均可以电话会议或类似通讯方式的形式举行，但会议组织者应保证参加会议的所有董事有条件互相倾听并交流，会议决议可以书面寄送方式或传真方式送达参加董事，并由合法人数签署赞成方为有效。
第6.5
升级会员 