华润集团内控管理守则人力资源管理.docx

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华润集团内控管理守则人力资源管理

1人力资源管理

1.1职能框架

图：

人力资源管理职能框架

1.2总部部门定位与职责

华润水泥控股总部人力资源部定位：

制定控股人力资源战略、政策与制度，统筹水泥控股关键岗的选用育留，制定与管理控股人力资源预算，对区域和基地人力资源工作进行指导和统筹，负责控股总部人员的人力资源管理与服务工作。

华润水泥控股总部人力资源部定位：

表：

控股人力资源部职责描述

二级职能

三级职能

职责描述

基础管理

薪酬福利管理

∙制定水泥控股的薪酬福利政策、指导原则与管理流程，审核批准下属区域和基地薪酬福利标准与管理制度；

∙制定水泥控股的人工成本年度预算与管控标准，指导和审批区域年度人工成本预算，定期反馈区域人工成本执行情况及建议；

∙根据市场调薪幅度、区域城市指数和人效指标，确定控股整体和区域年度调薪幅度，制定年度调薪总原则，指导区域完成年度调薪工作；

∙负责控股总部及控股直管经理人的薪酬福利工作；

∙通过人力资源管理评价审计区域和基地的薪酬福利发放；

∙制定并实施经理人中长期激励方案。

员工关系管理

∙建立和完善水泥控股员工沟通机制；

∙组织水泥控股员工敬业度调查，制定、推动、落实控股总部敬业度提升计划，对区域和基地敬业度提升计划进行检查和指导；

∙处理控股总部劳资纠纷，指导或间接参与区域和基地的重大劳资纠纷处理。

人事管理

∙制定水泥控股劳动合同管理的基本原则与流程，管理控股总部所管辖员工的劳动合同；

∙制定水泥控股人事档案与信息的管理基本制度，负责控股总部所辖人员的人事与档案信息管理；

∙对控股总部所辖人员提供调档、户口、证件等人事服务。

人力资源信息化

∙制定人力资源信息化发展规划，统筹人力资源信息化系统建设；

∙实施并优化完善人力资源共享服务平台；

∙负责水泥控股人力资源信息化运行维护；

∙跟踪分析人力资源重要指标信息，提供管理分析建议，对人力资源运行质量进行监控和纠偏。

组织与绩效

组织岗位管理

∙根据公司发展战略与业务模式，管理和维护组织管控模式，建立、优化控股总部和区域的组织架构、部门职责和定岗定编；

∙建立区域和基地岗位管理基本政策、指导原则与管理流程并检查落实；

∙审核、确认控股各部室、区域、基地的定岗定编。

任职标准管理

∙岗位序列划分和维护，设计员工职业发展通道；

∙建立和完善任职资格标准和认证体系；

∙建立人才专业委员会运作流程和机制并实施；

∙推动各人才专业委员会开发和修订任职资格标准。

全员绩效管理

∙制定水泥控股的绩效管理政策、制度与管理流程，建立并完善水泥控股全员绩效管理体系；

∙组织开展控股关键岗、控股总部人员绩效管理。

人力资源规划

∙根据集团人力资源战略和水泥控股发展战略与目标，制定水泥控股整体的人力资源战略，组织落实检查战略的执行情况；

∙根据水泥控股商业计划和人力资源战略，制定人力资源年度商业计划并推动实施，指导与审核区域人力资源年度商业计划；

∙制定并完善人力资源管理评价体系，每年开展评价，指导下属公司提升人力资源管理水平。

学习与发展

培训体系管理

∙负责华润水泥学院建设和日常运营管理；

∙制定水泥控股的培训规划与政策、指导原则与管理流程；

∙建立、优化水泥控股的培训管理体系；

∙制定水泥控股年度培训计划与预算并监控执行情况，审核区域年度培训计划与预算；

∙与国家职称评定机构对接，建立员工职称评定支持体系，负责控股直接管辖人员的职称评定工作。

人才发展与培养项目管理

∙设计领导力发展方案，组织开展水泥控股领导力发展项目；

∙推动水泥控股各部门组织开展相应专业技术培训与发展项目，总结提炼分享内部先进实践经验与方法；

∙负责控股总部新入职员工培训，统筹控股未来之星训练营，指导员工通用技能培训工作；

∙组织开展华润文化的培训项目，持续传播华润文化；

∙负责水泥学院内部讲师队伍建设、培养与认证管理工作；

∙负责建立和优化水泥学院的课程开发体系，推动课程内化工作；

∙负责人力资源队伍的建设，组织开发相应的培训项目。

知识管理与运用

∙建立E-Learning学习平台，提供适合不同员工的学习资源，实现员工的按需学习；

∙建立案例中心，总结、提炼、分享最佳实践经验与成果；

∙收集、管理水泥控股的培训课程资料，并及时更新和共享。

人才管理

人才获取

∙建立和完善水泥控股招聘管理体系，制定和完善水泥控股招聘管理制度；

∙规范水泥控股内部招聘流程，优化OA内部招聘平台，促进人才内部流动；

∙统筹水泥控股全国性、跨区域的大型招聘活动；

∙组织水泥控股关键岗位及总部人员的招聘工作。

人才测评

∙建立和完善水泥控股测评体系及相关制度；

∙组织开展水泥控股直管经理人的测评和反馈工作；

∙在集团的支持和指导下，开展水泥控股测评师团队建设。

优化配置

∙制定和完善关键岗管理制度；

∙组织开展水泥控股关键岗的晋升考察工作；

∙建立和维护关键岗人才库，定期进行关键岗盘点；

∙优化关键岗配置；

∙组织开展关键岗“四个一批”工作。

∙建立和完善水泥控股中基层人才管理体系；

∙审批控股总部各部室中层、区域和基地四类（销售、财务、人力资源、行政）中层的任免事宜；

∙组织开展控股总部各部室中层晋升考察工作；

∙建立和完善中层人才报表三级汇报体系；

∙审批跨区域基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划。

职业生涯发展

∙制定和完善关键岗职业发展手册，统筹指导手册实施；

∙组织专业认证委员会实施关键岗专业任职资格评价；

∙制定全员职业发展规划，管理控股总部员工的个人发展计划，指导区域和基地管理个人发展计划。

1.3管控界面划分

职能

控股总部

区域

基地

基础管理

薪酬福利管理

∙制定水泥控股的薪酬福利政策、指导原则与管理流程，审核批准下属区域和基地薪酬福利标准与管理制度

∙制定水泥控股的人工成本年度预算与管控标准，指导和审批区域年度人工成本预算，定期反馈区域人工成本执行情况及建议

∙负责控股总部及控股直管经理人的薪酬福利工作

∙根据市场调薪幅度、区域城市指数和人效指标，制定年度调薪总原则，确定控股整体和区域年度调薪幅度，指导区域完成年度调薪工作

∙在水泥控股的薪酬福利政策、指导原则与管理流程下，指导与审核基地的薪酬、福利标准执行并上报控股总部审批

∙审核基地上报的人工成本预算，汇总形成区域整体的人工成本预算后上报控股总部，定期管控区域整体人工成本执行情况

∙对区域关键岗人员的薪酬调整提出审核建议，批准区域所辖基地中层人员的薪酬调整

∙根据基地城市指数和人效指标，确定基地年度调薪幅度，指导基地完成年度调薪工作，对区域内中层人员薪酬进行统筹调整

∙在水泥控股的薪酬福利政策、指导原则与管理流程下，拟订基地的薪酬、福利标准，经区域审核、控股总部批准后执行基地的薪酬福利制度

∙拟订基地的人工成本预算与管控目标，经区域审核、控股总部批准后执行核定的人工成本标准

∙根据区域核定的年度调薪幅度完成基地的年度调薪工作并上报区域审批

员工关系管理

∙制定员工沟通机制指引

∙组织水泥控股员工敬业度调查，审批区域整体敬业度提升计划，对区域和基地的敬业度计划执行情况进行检查和指导

∙指导或间接参与区域和基地的重大劳资纠纷处理

∙根据控股总部员工沟通机制指引，建立和完善区域员工沟通渠道和机制

∙配合控股总部完成区域员工敬业度调查，审批基地年度敬业度提升计划，形成区域整体敬业度提升计划并上报控股总部审批，对基地敬业度提升计划执行情况进行检查和指导

∙管理区域所辖员工的劳动合同，及时处理基地上报的劳资纠纷，对于重大劳动纠纷及时上报控股总部

∙在区域员工沟通机制要求下，细化落实员工沟通机制和渠道

∙配合控股总部完成员工敬业度调查，制定、推动、落实基地年度敬业度提升计划并上报区域审批

∙管理所辖员工的劳动合同，及时上报劳动纠纷并妥善处理

人事管理

∙制定水泥控股劳动合同管理的基本原则与流程，管理控股总部所管辖员工的劳动合同

∙制定水泥控股人事档案与信息的管理基本制度

∙根据控股总部的制度指引，监督区域所属区域的人事档案与信息的制度执行情况

∙根据控股总部的制度指引，完善并细化基地的人事档案与信息的具体制度与流程

人力资源信息化

∙制定水泥控股人力资源信息化发展规划，统筹人力资源信息化系统建设，对人力资源运行质量进行监控和纠偏

∙配合控股信息化建设

组织与绩效

组织岗位管理

∙根据控股发展战略与业务模式，管理和维护组织管控模式，建立、优化控股总部和区域的组织架构、部门职责和定岗定编

∙建立区域和基地岗位管理基本政策、指导原则与管理流程并检查落实

∙审核、确认控股各部室、区域、基地的定岗定编

∙对水泥控股管控模式、组织架构提报反馈建议，在控股管理模式、部门职责定位的框架下适时管理与维护区域组织架构、职责分工，及时向控股提供相关组织信息，区域部门架构变动调整经报批同意后实施

∙根据水泥控股岗位管理基本政策，监督、反馈所在区域的岗位管理制度与办法并组织实施

∙根据报批后的岗位设置与定编，具体管理区域的岗位设置与分工，对区域/基地的岗位设置与分工提报反馈与建议

∙在控股管理模式、部门职责定位的框架下适时管理与维护基地组织架构、职责分工，及时向控股人力资源部提供相关组织信息，基地部门架构的变动调整经区域审核、报控股批准同意后实施

∙根据水泥控股岗位管理政策和相关制度，组织实施所在单位的定岗定编，经大区审核，报控股批准后组织实施

∙根据岗位管理制定与核定的岗位编制，维护基地的岗位设置与分工，对岗位设置与分工提报反馈与建议，及时提报组织与岗位变更信息

任职标准管理

∙岗位序列划分和维护，设计员工职业发展通道

∙建立和完善任职资格标准和认证体系

∙建立人才专业委员会运作流程和机制并实施

∙推动各人才专业委员会开发和修订任职资格标准

∙对水泥控股岗位序列划分和员工职业发展通道设置提报建议和反馈

∙对水泥控股任职资格标准和认证体系提报建议和反馈

∙对水泥控股人才专业委员会运作流程、机制和工作开展提报建议和反馈

∙对各专业任职资格标准提报建议和反馈

∙对水泥控股岗位序列划分和员工职业发展通道设置提报建议和反馈

∙对水泥控股任职资格标准和认证体系提报建议和反馈

∙对水泥控股人才专业委员会运作流程、机制和工作开展提报建议和反馈

∙对各专业任职资格标准提报建议和反馈，组织开展任职资格标准培训和宣贯

全员绩效管理

∙制定水泥控股的绩效管理政策、制度与管理流程，建立并完善水泥控股全员绩效管理体系

∙组织开展控股关键岗、控股总部人员绩效管理

∙对水泥控股的绩效政策、制度和流程提出建议与反馈，并在控股绩效政策指导下，组织实施区域的全员绩效管理

∙按控股政策和要求开展区域内关键岗、区域部室员工的绩效管理

∙在水泥控股绩效政策和制度指导下，组织实施基地的全员绩效管理

∙围绕基地年度目标，组织实施指标分解，将指标分解到基地关键岗

∙组织开展基地员工的绩效管理，包括绩效目标分解与设定、绩效反馈、绩效评估与结果应用

人力资源规划

∙根据集团人力资源战略和水泥控股发展战略与目标，制定水泥控股整体的人力资源战略，组织落实检查战略的执行情况

∙根据水泥控股商业计划和人力资源战略，制定人力资源年度商业计划并推动实施，指导与审核区域人力资源年度商业计划

∙制定并完善人力资源管理评价体系，每年开展评价，指导下属区域及基地提升人力资源管理水平

∙对水泥控股整体的人力资源战略提报建议与反馈，组织制定与实施区域的人力资源战略。

∙根据水泥控股人力资源商业计划和区域商业计划，制定区域人力资源年度商业计划并推动实施，指导与审核基地商业计划中人力资源重点工作

∙对人力资源管理评价体系提报建议与反馈，配合和参与对基地的人力资源管理评价

∙对区域人力资源战略提出建议与反馈

∙根据控股和大区人力资源商业计划，在商业计划中明确人力资源重点工作

∙对人力资源管理评价体系提报建议与反馈，在人力资源管理评价体系指引下完善各项人力资源管理操作

学习与发展

培训体系管理

∙负责华润水泥学院建设和日常运营管理

∙制定水泥控股的培训规划与政策、指导原则与管理流程

∙建立、优化水泥控股的培训管理体系

∙制定水泥控股年度培训计划与预算并监控执行情况，审核区域年度培训计划与预算

∙与国家职称评定机构对接，建立员工职称评定支持体系，负责控股直接管辖人员的职称评定工作

∙协助华润水泥学院的建设及日常运营，反馈改进意见

∙推动水泥控股培训规划、政策和管理流程的落地

∙建立、优化区域的培训管理体系

∙制定区域的年度培训计划与预算并监控执行情况，审核基地年度培训计划与预算

∙负责区域直接管辖人员的职称评定工作

∙推荐、选派内部讲师及学员，反馈改进意见

∙根据水泥控股的要求，制定基地的培训政策与管理流程

∙建立基地的培训领导小组和专业小组，并有效执行

∙制定基地的年度培训计划与预算并监控执行情况

∙负责基地人员的职称评定工作

人才发展与培养项目管理

∙设计领导力发展方案，组织开展水泥控股领导力发展项目

∙推动水泥控股各部门组织开展相应专业技术培训与发展项目，总结提炼分享内部先进实践经验与方法

∙负责控股总部新入职员工培训，统筹控股新生训练营，指导员工通用技能培训工作

∙负责水泥学院内部讲师队伍建设、培养与认证管理工作

∙负责建立和优化水泥学院的课程开发体系，推动课程内化工作

∙负责人力资源队伍的建设，组织开发相应的培训项目

∙在控股的总体框架内，组织开展区域的领导力发展项目

∙协助控股组织开展专业技术培训与发展项目，总结提炼分享内部先进实践经验与方法

∙承办水泥控股的新员工训练项目，统筹区域新员工的培养项目，推广先进实践经验

∙选拔、推荐内部讲师，并协助开展内部讲师的培养项目与认证管理工作

∙推动区域的课程内化工作，推广先进实践经验

∙组织区域的人力资源专业人员参加水泥控股的培训项目

∙在控股的总体框架内，组织开展基地的领导力发展项目

∙组织开展基地的专业技术培训，总结提炼分享内部先进实践经验与方法

∙落实四个“8”和领岗人培养政策，并对新员工进行持续的跟踪培养

∙选拔、推荐内部讲师

∙组织开展基地的课程开发，并持续优化

∙组织基地的人力资源专业人员参加水泥控股的培训项目

知识管理与运用

∙建立E-Learning学习平台，提供适合不同员工的学习资源，实现员工的按需学习

∙建立案例中心，总结、提炼、分享最佳实践经验与成果

∙收集、管理水泥控股的培训课程资料，并及时更新和共享

∙推广区域内学习电子化，持续丰富区域内电子学习资源，反馈改进意见

∙按水泥控股的要求撰写、提交案例

∙收集、管理区域的培训课程资料，并及时更新和共享

∙根据要求购买、维护硬件设备，推动员工使用电子学习平台，反馈改进意见

∙按水泥控股的要求撰写、提交案例

∙收集、管理基地的培训课程资料，并及时更新

人才管理

人才获取

∙建立和完善水泥控股招聘管理体系，制定和完善水泥控股招聘管理制度

∙汇总各部室、各区域校园招聘计划，形成水泥控股年度校园招聘计划

∙统筹水泥控股全国性、跨区域的大型招聘活动

∙规范水泥控股内部招聘流程，优化OA内部招聘平台，促进人才内部流动

∙组织水泥控股关键岗位人员的招聘工作

∙制定区域校园招聘计划，并报控股审批

∙配合控股总部的招聘工作，并视需求组织本区域层面招聘活动

∙主管区域及区域所辖基地中层及以下岗位的内部招聘工作协助控股总部开展水泥控股关键岗招聘工作

∙梳理基地校园招聘需求，并上报区域汇总

∙参与控股和大区组织的招聘活

∙组织开展基地招聘工作

∙配合控股总部开展水泥控股关键岗招聘工作

人才测评

∙建立和完善水泥控股测评体系及相关制度

∙组织开展水泥控股直管经理人的测评和反馈工作

∙在集团的支持和指导下，开展水泥控股测评师团队建设

∙按体系和制度要求，定期开展测评工作

∙参与水泥控股直管经理人测评工作

∙组织开展水泥控股中层经理人测评工作，并上报控股总部备案

∙建立区域测评师团队

∙配合大区开展测评工作

∙参与水泥控股直管经理人、中层经理人测评工作

优化配置

∙制定和完善关键岗管理制度

∙组织开展水泥控股关键岗的晋升考察工作

∙建立和维护关键岗人才库，定期进行关键岗盘点

∙优化关键岗配置

∙建立和完善水泥控股中基层人才管理体系

∙审批控股总部各部室中层、区域和基地四类（销售、财务、人力资源、行政）中层的任免事宜

∙组织开展控股总部各部室中层晋升考察工作

∙建立和完善中层人才报表三级汇报体系

∙审批跨区域基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划

∙发起本区域关键岗晋升提议，上报控股总部审核，配合控股总部开展晋升考察工作

∙配合控股总部建立和维护关键岗人才库，参与控股总部组织的关键岗盘点工作

∙对本区域关键岗位人才配置向控股总部提供合理化建议

∙审核四类中层任免事宜并上报控股总部审批

∙审批本区域非四类中层任免事宜

∙组织开展本区域中层晋升考察工作

∙审核基地中层人才报表，并汇总形成区域人才报表，上报控股总部

∙审批区域内基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划，审核跨区域轮岗计划并上报控股总部审批

∙配合控股总部开展晋升考察工作

∙配合控股总部建立和维护关键岗人才库，参与控股总部组织的关键岗盘点工作

∙向大区建议关键岗后备人选

∙上报基地中层任免建议

∙负责基地中层以下人员的晋升考察、任免工作

∙定期向区域提交基地中层人才报表

∙基地上报基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划

职业生涯发展

∙制定和完善关键岗职业发展手册，统筹指导手册实施

∙组织专业认证委员会实施关键岗专业任职资格评价

∙制定全员职业发展规划，指导区域和基地管理个人发展计划

∙督促、指导本区域关键岗运用职业发展手册，并对手册修正提出合理化建议

∙组织区域级专业委员会实施中层管理人员专业任职资格评价

∙管理区域和基地员工的个人发展计划

∙组织基地级专业委员会实施基层人员专业任职资格评价

∙管理基地员工的个人发展计划

1.4职能与流程对应关系

表：

人力资源管理职能与流程对应关系

二级职能

三级职能

流程

基础管理

薪酬福利管理

∙HR-01定薪/调薪管理

∙HR-02年度调薪管理

员工关系管理

∙HR-03劳动纠纷管理

∙HR-04敬业度管理

人事管理

∙HR-05员工试用及转正管理

∙HR-06员工休假管理

∙HR-07员工离职管理

人力资源信息化

∙N/A

组织与绩效

组织岗位管理

∙HR-08组织架构变更

∙HR-09增岗增编

任职标准管理

∙N/A

全员绩效管理

∙HR-10关键岗绩效管理

人力资源规划

∙待索引

学习与发展

人才发展与培养

∙N/A

培训管理

∙培训计划及预算（待索引）

∙HR-11培训项目管理

∙HR-12课程认证管理

∙HR-13内部讲师管理

知识管理与运用

∙N/A

人才管理

人才获取

∙HR-16招聘计划

∙HR-17社会招聘

∙HR-18校园招聘

∙HR-19内部招聘

人才测评

∙N/A

人才配置

∙HR-14关键岗任免管理

∙HR-15中层任免管理

∙HR-20基层轮岗管理

职业生涯发展

∙N/A

流程清单

表：

人力资源管理流程清单

流程编码

流程名称

HR-01

定薪/调薪管理

HR-02

年度调薪管理

HR-03

劳动纠纷管理

HR-04

敬业度管理

HR-05

员工试用及转正管理

HR-06

员工休假管理

HR-07

员工离职管理

HR-08

组织架构设置

HR-09

增岗增编

HR-10

关键岗绩效管理

HR-11

培训项目管理

HR-12

课程认证管理

HR-13

内部讲师管理

HR-14

关键岗任免管理

HR-15

中层任免管理

HR-16

招聘计划

HR-17

社会招聘

HR-18

校园招聘

HR-19

内部招聘

HR-20

基层轮岗管理

1.5管控流程

1.5.1HR-01定薪/调薪管理

1.流程图

图：

定薪/调薪管理流程图

2.流程说明

表：

定薪/调薪管理流程说明

流程内容

详细说明

适用范围

∙适用于水泥控股对人员定薪、日常调薪的管理过程

流程目标

∙确保各层级管理权限内的定薪、日常调薪经过有效的审批

责任部门

∙控股总部-人力资源部

∙区域-人力资源部

∙基地-人力资源部

主要风险点

∙薪资风险

重点活动说明

∙3.审核（HR-01-01）：

控股总部人力资源总监审批人员定薪/调薪建议，重点审批定薪建议的合理性；

∙5.审批（HR-01-02）：

水泥控股董事长审批水泥控股关键岗定薪/调薪建议；

∙9/14.审批（HR-01-01）：

区域/基地总经理审批人员定薪/调薪建议，重点审批定薪/调薪建议的合理性

∙4.是否需要公司领导审核：

水泥控股关键岗定薪/调薪建议需上报水泥控股董事长审批；

∙14.是否需要上报区域审批：

基地中层及以上人员定薪/调薪建议需上报区域人力资源部审批。