反恐安全手册.doc
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手册
文件编号：
WN/CT-A
版本：
A/1
实施日期：
2016年1月1日
发布令
1.发布令
发布令
为了保证本公司在提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁，本公司依据美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引（C-TPAT），结合本公司实际情况建立了反恐安全管理体系。
本《反恐安全手册》于2016年1月1日生效实施。
总经理：
日期：
2016年01月01日
手册
文件编号：
WN/CT-A
版本：
A/1
实施日期：
2016年1月1日
反恐安全手册目录
《反恐安全手册》章节
内容
页码
安全主任任命书
4
管理职责
5-6
反恐安全委员会
7-8
反恐保安计划书
9-11
第一部分
人事工作指引
第一章
人力资源安全程序
12
第二章
人事招聘管理
13
第三章
居民身份证识别指导
14-15
第四章
离职员工管理规定
16
第二部分
保安工作指引
第一章
保安安全工作指引
17-18
第二章
保安工作章程
19-21
第三章
保安人员岗位职责
22-23
第四章
安全管理责任制
24-25
第五章
保安交班管理规定
26
第六章
突发事件管理规定
27-29
第七章
紧急事故处理程序
30
第八章
监视系统管理规定
31
第九章
反偷窃管理规定
32
第十章
出入厂管理规定
33
第十一章
安全事故调查程序
34-36
第十二章
举报不良行为管理程序
37
第十三章
门锁钥匙控制程序
38
第十四章
外来包裹快件检查程序
39
第三部分
物流工作指引
第一章
货仓安全作业指导
40-41
第二章
收货安全作业指导
42
第三章
成品发货安全作业指导
43
第四章
货物过剩和短缺处理程序
44
第五章
货物凭据管制程序
45
第六章
封条管理规定
46
第七章
船务文件控制程序
47
第四部分
资讯工作指引
第一章
计算机安全管理制度
48-49
第二章
计算机使用安全守则
50
第五部分
反恐培训工作指引
51-52
第六部分
物理安全措施控制程序
53
第七部分
生产车间安全控制程序
54
第八部分
货物包装控制程序
55
第九部分
货物运输安全控制
56
第十部分
供应商控制程序
57
第十一部分
承运商控制程序
58
第十二部分
反恐内审控制程序
59-60
第十三部分
厂区围墙、建筑维护政策
61
手册
文件编号：
WN/CT-A
版本：
A/1
实施日期：
2016年1月1日
安全主任任命书
任命书
兹任命_王桂君_为本公司的安全主任，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求，建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作，向总经理汇报反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。
任命人：
总经理
任命书发布及生效日期为：
2016年1月1日
手册
文件编号：
WN/CT-A
版本：
A/1
实施日期：
2016年1月1日
管理职责
1.0总经理：
1.1对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限，若总经理不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。
1.2对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。
1.3确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。
1.4任命安全主任。
2.0安全主任：
2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；
2.2组织内部安全检查和评估，向总经理报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；
2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全反恐意识。
2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。
2.5负责全天监控公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。
2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。
2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。
2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。
2.9负责对供应商的资格的进行评估、确认。
2.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。
2.11负责定期考核供应商。
2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。
3.0质检部：
3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。
3.2负责本部门区域内的安全管理工作。
3.3部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。
4.0生产部：
4.1防止非授权人员的进入生产现场。
4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。
4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。
4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。
5.0人事行政部：
5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。
5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。
5.3负责对招募员工进行背景调查。
5.4负责定期进行安全检查，减少安全隐患。
5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。
5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。
5.7负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。
5.8员工工作证、公司文件、钥锁等管理。
5.9公司网络的维护及公司电子信息的安全。
5.10当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。
5.11监督公司成品发货等工作
5.12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。
6.0仓库：
6.1负责仓库做好区域规划。
6.2负责成品进出和存储的管理。
6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。
6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。
6.5防止非授权人员进入存储区。
6.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。
手册
文件编号：
WN/CT-A
版本：
A/1
实施日期：
2016年1月1日
反恐安全委员会
一、组织结构
安全主任
门口保安
巡
逻
保
安
计
算
机
保
安
人
事
保
安
二、管理程序
1.0目的
为使公司反恐安全工作正常运作，确保员工反恐安全全面落实与执行，特成立反恐安全委员会。
2.0管理职责
2.1门口保安
2.1.1对出入厂区的人员及其携带物品进行识别，包括来访人员的接待。
2.1.2对出入厂区的车辆及其所携带装载的物品进行验证检查。
2.1.3对包裹、快件等外来物品进行验证检查。
2.1.4定期检查消防设施。
2.1.5时刻注意发现可疑的人、事、物，预防治安案件的发生；如遇突发事件及时与治安单位联系，并报告上级。
2.2巡逻保安
2.2.1在工厂全方位进行巡检，发现异常情况及时处理并汇报。
2.2.2巡逻保安员巡逻时应检查各门窗是否关好，水电是否有浪费现象，同时做好登记。
2.2.3巡逻保安员巡逻时须用对讲机与主任保持联络。
2.2.4督促公司员工及外来人员的车辆停放在指定的区域，不得乱停乱放。
2.2.5遇到员工纠纷、打架斗殴、偷窃、损坏公物以及抽烟等违规现象时应给予以制止并及时上报，
如情节严重送当地公安机关。
2.3计算机保安
2.3.1负责监视系统的管理和维修保养，定期检查并保留记录。
2.3.2保障计算机及网络的信息安全，定期更改密码。
2.4人事保安
2.4.1负责录用人员的背景调查
2.4.2组织反恐培训。
2.4.3离职人员的管理。
2.4.4负责门锁钥匙管理、集装箱监装管理、利器管理等。
3.0反恐通讯录
反恐通讯录
内部联系电话
外部联系电话
安全主任
派出所
办公室主任
匪警
110
保安室
火警
119
急救
120
手册
文件编号：
WN/CT-A
版本：
A/1
实施日期：
2016年1月1日
反恐保安计划书
1.总则
反恐保安计划书的具体实施责任人为本厂安全主任，
主要职责：
为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施；
督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；
加强全厂保安的训练及培训工作以达到本厂对保安的素质要求，严格执行并实施本厂所有的保安政策、制度。
2.集装箱保安
2.1总则:
工厂必须有完整的集装箱使用管理程序，所有运往美国的集装箱必须用保安功能较好的封条；集装箱内不允许装载未经授权的物料；非授权人员不可进入集装箱内。
2.2集装箱的检查:
工厂必须制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性；确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；检查过程需包括以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门（柜门须有合法的锁闭装置）和外底盘；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。
2.3集装箱的封条:
工厂须制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理；管理部门须指派专人负责封条的监管工作；封条号码应准确无误地记录在运输单上。
2.4集装箱的储存:
集装箱必须储存在安全区域防止未经授权和非法操作；工厂须制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件。
3.物理保安:
3.1围栏:
在货物堆放及储存的区域周围应建有围栏；围栏周围应清除杂物如树木、植物等，以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现；工厂应定期对围栏进行检查，以确保围栏完整无损。
3.2进出口:
车辆及人员进出大门必须有登记记录或监控措施；对进出的司机须查证其身份证或驾驶证；正常的出入口数量应控制在最少的范围内。
3.3停车场:
访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其是货物装卸的区域。
3.4建筑物结构:
所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。
工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。
3.5锁闭装置和钥匙保管:
所有窗户、大门和围墙必须有足够数量的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。
3.6灯光:
在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。
3.7报警系统和闭路电视监控系统:
工厂装置有效的警报系统以防范和阻吓非授权人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区；在工厂的出入口包括人员进出口、非装卸区的出入口和集装箱的装卸区以及货物存放区需利
用警报系统和闭路电视进行监控，以防止未经授权的人员进入；闭路电视录下的影像至少需要保存45天。
3.8货物管理:
对于存放的国际、国内、高价值的货物和危险品必须加以标注并分开存放在安全有围栏的区域内。
3.9沟通系统:
拥有良好的内外部沟通系统，确保能及时与内部保安人员或当地执法部门取得沟通。
3.10物品管理:
工厂应制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域;检查员工的随身物品防止带入不明物品或擅自带走公司财物。
工厂需抽查垃圾有无可疑物品存在,并对存放垃圾的地方和搬运垃圾的过程进行监控。
3.11计算机系统:
工厂应设立有效的措施以防止计算机系统遭非法进入，如设置用户密码、安装系统防火墙、病毒装置，确保服务器安全。
3.12进入管制:
3.12.1对于员工的进入管制,员工进入厂区应佩戴厂牌（厂牌上的照片应与本人相符）,保安人员应禁止无厂牌者进入和对其进行盘问。
3.12.2对于访客的进入管制，访客进入工厂时必须经管理层批准并出示带有相片的个人证件，以供识别和登记使用；所有访客在工厂范围内必须有保安人员或相关工作人员陪同，并佩戴访客证。
3.12.3对于邮寄品/邮件的管制，工厂必须建立一套用以识别、查问和驱逐未经授权人员进入的管理程序。
3.12.4禁止无关人员进入装、卸货柜和货物堆放的区域。
4.人事保安:
4.1应聘者的审核:
在雇佣前应对应聘者进行背景调查包括犯罪背景和申请资料（如前雇主或公民身份）的确认。
4.2对身处敏感工作岗位的员工进行定期检查或重新调查，如仓库、保安人员；
4.3雇佣关系的终止:
对离厂人员应制定有关程序以有效撤销其证件、设施和进入系统的使用权。
5.程序保安:
5.1文件保管程序:
工厂应建立文件保管程序，包括计算机系统内数据的安全性，确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的，防止调换、遗失或提交不正确数据。
5.2收货及出货的管理:
工厂应制定书面的保安程序包括对进出货物的处理措施，以防止非法物品、掉包和其它损失；指派专门的保安对货物进出和装卸过程进行监控，以及有系统的监察和追踪货物的进出时间；工厂应将私人停车区及装卸货区域及货物存放区隔离开来。
对装卸货区进行分隔，并限制非授权人士进入；对非授权人员或身份不明的人员进入厂房及装卸货区的，制定有关的盘问和阻止程序；在装卸区域及拖车和集装箱停放区域安排闭路电视并进行录像；对于收到的货物必须有载货单，货物的重量、数量、标签和商标均正确并且经过检验；核对运货单和包装单上的货物，当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报；对于发出的货物必须有采购订单或发货单；对进出的货车、拖车和司机进行检查并登记在案，确保司机的驾驶执照是
有效的，并把其执照号码及其车辆的号码登记在记录表上。
货车司机在发货或收货时必须鉴定货物有无异常，制定清晰的程序以规范如何汇报发现非授权人员、不明物料或不法行为，以及如何汇报不准确的封条和遗失封条的处理方法；制定可行的安保措施，确保供应链的货物运输、处理和存放的过程是安全无误的。
5.4运输设备的管理:
正确储存空/重集装箱以及拖车，防止不明物品或违禁品混入，防止集装箱内的物品被人盗窃。
5.5货物差异的管理:
当货物出现差异或有异常情况时应向海关或相关执法部门报告。
6.信息技术保安:
6.1用户密码保护:
操作系统必须有专人的帐户和密码，并定期更改用户密码；必须对员工进行信息技术安全知识培训。
6.2监控措施:
工厂应针对计算机保安系统制定标准的明文条例；安装有关的监控程序以便有系统去识别滥用信息技术的情况，包括非法的进入公司IT网络、或浏览商业数据。
7.安全培训和反恐意识
7.1工厂应建立反恐系统使保安人员知晓并能胜任工作；培养保安人员识别由恐怖份子或非法走私所带来的危险意识，此程序必须包括日常工作，查封和通报恐怖份子在供应链的恐怖活动。
7.2工厂必须制定描述现实情况和如何汇报的程序；同时为身处重要岗位的员工如仓务的人员提供额外的培训，特别是识别文件诈骗和计算机安保培训。
7.3培训员工的反恐意识包括防止非授权人员的进入，恐怖活动的威吓，如何维护货物的完整性和辩识内部间谍等；接受过安全培训的员工应能识别可疑或违法行为并懂得举报的方法；工厂应设置员工举报热线和制定其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为；工厂应积极鼓励员工参与保安控制的活动并对举报的员工进行奖赏。
8.保安系统
8.1工厂必须指派专人负责整体保安系统之事宜，并应向全体人员通报其职责和联系方式。
8.2每个部门应指派保安代表负责保安系统实施及交收货物过程中的保安问题。
8.3工厂须制定书面的保安政策和程序包括实体保安、人事保安、教育和培训、运输保安、出入货物管理等，以鉴定货物有否超重或短少以及有否不明或违法的物品混入。
8.4有关保安事件的汇报和调查应建立书面的实施程序，并定期将其向海关和当地执法部门汇报。
8.5工厂应与当地执法部门保持良好的关系,以便及时获取有效信息和帮助。
8.6工厂必须建立和定期更新紧急联系电话清单包括与执法部门、公司管理层、客户和供货商的联系电话。
8.7工厂内部应定期至少每年对保安事宜包括货物的交收、产品的制造和货物的存放进行内部检查。
8.8工厂需制定书面的保安改进计划，以促进保安事务的持续发展。
8.9工厂必须与承运至美国运输公司及其它服务公司签订服务合同以确保其能最低程度的符合C-TPAT的要求
9.成品仓库管制
9.1所有产品、半成品存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁），钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离职必须更换钥匙及门锁；
9.2成品仓必须有保安监控系统进行24小时监控；
9.3保证成品仓有一个照明良好，整洁有序的装卸环境；
10.出货安全管制
10.1销售准备每天出货安排给保安、仓管各一份资料（包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货）（柜）车资料、运输公司名称等；
10.2监控人员必须清点当天出货是否有超装及短装的现象，如果有要及时通知有关部门进行处理；
10.3监控人员及成品仓出货人员必须核对装箱单（箱数、核对外箱标签、总箱数）与包装箱是否一致，直到完全一致时才能出货。
11.反恐安全政策需每12个月更新一次。
手册
文件编号：
WN/CT-A
版本：
A/1
实施日期：
2016年1月1日
人力资源安全程序
1.目的
根据美国海关C-TPAT防恐指导要求，保证公司人力资源安全，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司对人力资源的安全识别。
3.安全管理
3.1对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件。
3.2公司对从事特殊工种（如运输、保安、仓管、搬运等）的人员要通过公安部门协助查核其身份、背景，内容包括有无犯罪前科，有否复杂的社会关系等。
3.3公司组织员工进行反恐安全培训，包括防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识。
3.4深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派等。
3.5鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密，保护举报人。
3.6离职员工的管理。
3.7人事安全政策需每12个月更新一次。
手册
文件编号：
WN/CT-A
版本：
A/1
实施日期：
2016年1月1日
人事招聘管理
1.0目的
为规范人员招聘、培训工作
2.0适用范围
适用于员工的招聘与培训
3.0内容：
3.1人员招聘
3.1.1各部门书面申请人员需求，并确定招聘条件和人数，呈报总经理审批。
3.1.2总经理审批后，行政部发出招聘信息，面向社会招工。
3.1.3应聘者在《入职登记表》中如实填写资料。
3.1.4对于不同岗位的人员可以采用不同的招聘程序（如：
保安人员、仓库管理人员、财务人员等重点岗位人员会适当增加招聘程序以及在公安机关对其进行背景调查并出具相应证明）。
所有员工未经许可，不得随意进入非工作相关区域。
进出重点区域由保安核查身份及登记。
3.1.5对于面试合格人员在人事部办理入职手续，领取工作证和考勤卡。
工作证为员工的身份证明如发生遗失，需立即向部门提出申请，由部门审批，同时由相关人员做丢失登记。
3.2人员背景调查
3.2.1人事部负责对应聘员工进行背景调查，如通过公安部门开出无犯罪记录证明，电话至原工作单位、户口所在地居委会等方式进行电话调查，调查包括为有无犯罪前科，有无参加反动党派，有无复杂的社会关系等。
3.2.2敏感岗位员工应接受不定期的反恐方面的调查，一般为每12个月内一次，各部门领导对本部门员工进行持续的身份背景了解，如有问题者及时报告安全主任，安全主任再进行深入调查。
3.3培训
3.3.1由人事部组织安排对新进人员进行入职培训，让员工了解公司的厂规、厂纪等，形成培训记录并存档。
3.3.2安全主任对新进人员进行消防安全、防恐等培训，内容包括：
防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、应对内外部恐吓、维护货物完整和工厂设施、报告安全设备异常、识别危险物质和设备及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。
3.3.3需要用电脑从事工作的人员由信息管理员进行上岗前电脑安全培训，合格后才由信息人员发放登陆帐号及密码，调岗或离职前收回登陆帐号及密码。
3.4档案管理
3.4.1人事文员负责管理所有公司员工的个人档案、劳动合同。
3.4.2人事需留存辞职员工的《离职手续单》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给门卫，以免辞退人员重新录用，并防止已离职人员混入厂区。
手册
文件编号：
WN/CT-A
版本：
A/1
实施日期：
2016年1月1日
居民身份证识别指导
1.0目的：
为杜绝假身份证的流通和使用，特制定本指引。
2.0范围：
适用于本公司招工过程的身份证识别工作。
3.0内容：
3.1第二代居民身份证识别：
3.1.1视读防伪主要运用“定向光变色模具”技术，在平常光线下，当平视2代身份证表面时，表面上的物理防伪膜是无色透明的，适当上下倾斜2代身份证，便会观察到证件的左上方有一个变色的长城图案，呈橙绿色，用左眼观察或用右眼分别观察，身份证上的长城图案的颜色将呈不同颜色。
当将身份证旋转90度（垂直方向），观察到的长城图案呈蓝紫色。
与通常的激光全息显著不同的特点是，物理防伪膜对颜色的调制发生在反射光方向上（零级光线上），上下转动身份证，从物理防伪膜上反射的光线将有从浅橙到浅绿色的改变。
3.1.2对于新办的第二代身份证，只需将身份证放在读卡机上一扫描，身高、血型等详细数据就会显现。
3.2临时身份证识别：
3.2.1临时身份证规格、登记项目均与居民身份证相同。
临时身份证正面为长城、群山和网状花纹图案，颜色为蓝色。
背面为网状图案，颜色为黄色。
临时身份证使用与本人身份证相同的编号；常住户口特定人员的临时身份证编号也按居民身份证编号原则和方法编码。
3.2.2临时身份证有效期限分为3个月和一年两种：
尚待领取居民身份证或证件丢失、损坏尚待领补人员发给有效期3个月的临时身份证，使用阿拉伯数字填写；常住户口特定人员发给有效期一年的临时身份证，使用汉字填写。
3.2.3经济特区使用的临时身份证不加特区全息标记和荧光印刷图案。
3.3借身份证
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