董事会议纪要范文3篇.docx
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董事会议纪要范文3篇
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董事会议纪要范文3篇
前言：
会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。
包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。
本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：
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1、篇章1：
中国航油集团召开2020年度第五次董事会会议文档
2、篇章2：
安庆市民发农业发展有限公司董事会议纪要文档
3、篇章3：
董事会会议纪要文档
会议纪要是根据会议的主导思想和会议记录，对会议的重要内容、决定事项进行整理综合、摘要、提高而形成的一种具有记实性、指导性的公文。
以下是由PQ小泰为大家推荐的董事会议纪要范文，欢迎大家学习参考。
篇章1:
中国航油集团召开2020年度第五次董事会会议文档
10月20日至21日，中国航空油料集团公司20xx年度第五次董事会及相关专门委员会会议在中航油大厦召开。
董事会会议由集团公司董事长周明春主持，董事林万里、朱永、刘福春、王世翔、吴松生、鞠章华、徐冬根、郭国荣出席会议。
国资委监事会十五办副局级专职监事李汝贤应邀参加会议。
集团公司管理层赵寿森、王谊、罗群、曹永晖，董事会秘书田晓耕，相关业务部门负责人列席会议。
根据《中国航空油料集团公司章程》、《中国航空油料集团公司董事会工作制度》、《中国航空油料集团公司董事会专门委员会议事规则》等相关制度要求，集团公司首先召开了20xx年度第三次薪酬与考核委员会会议和20xx年度第三次战略委员会会议，分别对《集团公司高管人员20xx年度经营业绩考核情况及薪酬方案》、《长沙机场供油（改）扩建工程航煤长输管线建设项目可行性研究报告》等七项议案进行了审核，并同意提请董事会审议。
经与会董事认真审议，集团公司20xx年度第五次董事会会议审议通过了《集团公司高管人员20xx年度经营业绩考核情况及薪酬方案》等七项议案，同时听取了《集团公司前三季度经营情况汇报》等四项汇报。
董事会认为，20xx年前三季度，集团公司面对油价大幅下跌及汇率波动等诸多不利因素，采取积极有效的应对措施，取得了较好经营业绩，确保了公司的平稳运行和健康可持续发展。
周明春在会议总结中表示，董事会成立三年多来，通过建立现代公司治理结构，集团公司业务取得长足发展。
各位董事认真履责，通过调研掌握集团公司实际情况，通过专门委员会、董事会会议科学决策，确保了企业正确的发展方向。
集团公司经营管理层面对国际油价大幅下降、国内经济下行压力等诸多困难，积极采取有力措施，迎难而上，全面完成了董事会下达的各项预算指标，实现了管理和绩效的提升。
希望管理层能够按照董事会的要求，将本次会议的有关意见和建议落到实处，进一步提升经营管理水平，全面完成全年业绩目标。
周明春强调，要按照新时期加强党的领导和深化国有企业改革的总体要求，结合中国航油实际进一步做好集团公司董事会建设。
他希望集团公司上下能够认清形势，群策群力，共同开创“公司强大员工幸福”的新局面。
篇章2:
xxx有限公司董事会议纪要文档【按住Ctrl键点此返回目录】
20xx年12月02日下午15:
00时，xxx有限公司20xx年度第三次董事会议在安徽通配集团会议室召开。
张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。
张宣明监事列席了本次会议。
安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。
股东胡兴立应邀列席了本次会议。
会议由公司董事、总经理余茂江召集并主持。
会议纪要如下：
一、会议正式召开以前、王强董事长代表安徽民发集团宣布：
鉴于民农公司现任董事长郑和平以及现任监事会主席潮四清两人已分别向集团董事会、监事会正式提交了辞呈。
本次会议应当依法补选新的董事长和监事会主席。
但由于民农公司已经正式启动了增资扩股工作、而且本次可能增加的新股东为数不少，所以集团建议补选工作推迟到增资扩股工作结束以后交由公司新的股东大会统筹安排。
过渡时期民农公司董事会由张平锋董事负责召集、余茂江总经理负责落实、执行。
对重大问题的决策出现意见分歧时可以提交集团分管领导、监事会主席秦祥银依法行使决策权。
与会人员一致表示坚决拥护集团的决定、并将全力配合秦祥银主席的工作。
二、会议就20xx年11月29日公司股东代表大会审议、通过的《关于增加民农公司注册资本的决议》落实工作提出明确要求：
要求余茂江总经理组织一切可调用力量严格按照决议要求的时间表完成本次增资扩股任务。
三、会议重点讨论了20xx年底需要支付的250万元工程进度款（包括电梯款）来源问题，并同意采取定向借款的方式募集。
为确保集团的整体利益。
在同等利率的情况下、应该优先向民发小贷借款，但如果民发小贷无款可借则可以按同等利率向公司股东甚至社会同行分散融资、以确保工程款的及时支付。
会议一致同意如果拟增资股东愿意提前交纳入股资金、其提前交纳的资金可按照0.06%的日利率逐日累计并返还利息。
提前收取的入股资金额度要以保证工程进度款支付为标准、确保资金不被闲置。
额度分配可按先缴先收的原则确定。
会议授权余茂江董事代表公司签订与本次定向借款有关的合同、协议以及相关文书。
四、会议认为：
民发大厦整体竣工验收前后会有大量的工作需要公司董事会依照法定程序做出决策，因此必须建立董事例会制度以及议事结果通报制度确保公司决策程序规范、透明。
会议决定：
自20xx年12月份起，每两周必须召开一次董事例会，特殊情况下还可以临时召集董事例会。
董事例会由张平锋董事负责召集。
每次董事例会召开以后都必须及时将会议纪要或简报上传至公司内部网站以便股东了解。
会议要求张宣明监事要把董事例会的召开情况和董事例会会议纪要或简报的公示情况纳入日常监督工作中。
五、民发大厦的建设过程中将涉及到大量材料和商品的采购工作。
会议强调所有大宗材料和商品的采购工作都必须通过公开招标的方式选择供应商。
为确保公司招标或者竞争性议价工作的规范、透明，会议指定赵永刚董事负责投标单位的资质审查和遴选工作，确保董事会或者相关招标小组能够有足够的选择对象，坚决杜绝围标或恶意串通投标的现象。
六、会议注意到近期施工单位针对公司管理团队所发布的一些不满言论。
为确保工程的工期进度、会议要求张宣明监事对此介入调查。
在主动了解施工单位诉求的基础上，对相关言论所涉及的对象和内容做出客观、公正的评价。
相关调查结果需及时向董事会通报。
七、会议委托胡兴立股东负责落实以上所需资金的社会募集渠道以及今后民农大厦的长期银行融资工作。
根据责权匹配的原则、会议提名增补胡兴立为民农公司董事。
上述提名自即日起将在公司网站公示十五个工作日，公示期满且无明确反对意见的、提名将现行生效!
正式任职文件需待下次股东大会召开后追补。
八、会议确认在民发大厦房产证未正式办理以前，如果条件许可、民农公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的银行贷款。
具体事项可由胡兴立拟定议案报董事会审议、批准后执行。
篇章3:
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在开会时你要作好会议纪要，下面是挑选较好的关于精选董事会会议纪要范文，供大家参考。
会议时间：
20____年____月____日
会议地点：
在____市____区____路____号____会议室）
参加会议人员：
1、发起人（或者代理人）：
2、认股人（或者代理人：
备注：
也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共____名（其中代理人____名），代表公司股份____万股，占全部股份总额的____%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：
协商表决本股份有限公司________事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举____作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表____向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股。
（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。
）
二、表决通过公司章程
发起人代表____向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：
与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。
或者：
经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股。
）
（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
三、选举董事会成员
发起人代表____向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：
1、选举____为公司董事，任期年。
其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举____为公司董事，任期年。
其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举____为公司董事，任期年。
其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。
（注：
如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表____向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：
1、选举____为公司监事，任期三年。
其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举____为公司监事，任期三年。
其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举____为公司监事，任期三年。
其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。
（注：
如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表____向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币（实际支出比预算超出____元人民币）。
经与会人员讨论后，一致同意（或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用____元人民币计入公司创办费（或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负），在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表____向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为____元人民币，折合普通股____股。
与会人员经讨论，一致同意（或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足）。
（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）
会议主持人：
____（签字）
出席会议人员：
____（签字）
记录人：
____（签字）
日期
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