公司内部管理流程.doc
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公司内部管理审批流程
第一条总则
为保证公司内部管理进一步程序化、制度化、规范化、科学化，提高工作效率和工作质量，制对各项工作审批流程进行规定。
第二条内部管理涉及内容
25
（一）行政
1、行政-01固定资产管理流程
2、行政-02客户招待管理工作流程
3、行政-03办公用品/设备管理流程
4、行政-04文书档案管理流程
5、行政-05档案借阅管理流程
6、行政-06收文管理工作流程
7、行政-07发文管理工作流程
8、行政-08名片印刷管理流程
9、行政-9宣传品/方案设计工作流程
10、行政-10印章使用管理流程
（二）人事管理类
11、人事-01组织结构设计工作流程
12、人事-02人力资源规划工作流程
13、人事-03事档案管理工作流程
14、人事-04考勤管理工作流程
15、人事-05培训计划管理工作流程
16、人事-06员工招聘管理工作流程
17、人事-07员工录用管理工作流程
18、人事-08员工绩效考核管理工作流程
19、人事-09劳动合同管理工作流程
20、人事-10员工出差管理工作流程
1、固定资产管理流程
编号：
行政-01-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
审批流程
步骤1
各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政人事部门汇总；并上交总经理审核。
申请单（用人部门填写）--人事行政部门综合询价--财务部审核--总经理审批--行政人事采购--部门登记领用--行政人事固定资产登记，季末清点
步骤2
行政人事部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
步骤3
财务审核通过上报总经理审批；行政人事部负责采购、入库。
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
流程图：
申请部门行政人事部相关领导
采购申请
选定供应商
采购
编制计划、预算
市场调查、询价
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归还
季度固定资产清点
开始
财务经理审核
总经理审批
结束
制定年度/季度需求计划
汇总年度/季度需求
总经理审核
3.3固定资产审批权限
申购部门
金额
行政人事
财务部
常务副总
总经理
部门负责人申购
2000（含）以内
部门负责人申购
2000（含）以上
部门自行采购的
（注：
申购单最后需由行政部留存）
3.4借支审批权限 （出差）
借支流程：
需提前一天填写“借支单”----交部门负责人审核（同时需上交出差计划表，包括出差地点、时间、出差计划、出差预计结果等相关事项）--------交给总经理审批-------找出纳领款------到行政人事处填写出差考勤（回后核销出差考勤）；
出差人员
金额
部门负责人
常务副总
总经理
财务
员工
2000（含）以内
总经理不在时审批
申请人领款
员工
2000（含）以上
总经理不在时审批，但必须与总经理电话审批
3.5报销审批权限
报销流程:
部门经理签字审核----会计审核----常务副总----总经理审批-----出纳销账
报销
金额
部门负责人
会计审核
常务副总
总经理
出纳销账
员工
所有费用
④
⑤
如部门负责人长期出差不在时，可直接报到会计处审核，但关于出差事项，会计审核时需与部门经理核对相应的具体出差的时间天数等
3.6请假审批权限
级别
请假天数
一次审核
二次审核
审批
普通员工
2天（含）以内
部门经理
人力资源部
普通员工
3天（含）以上
部门经理
人力资源部
总经理
部门主管以上（经理）
不分
主管领导
人力资源部
总经理
2、客户招待管理工作流程
编号：
行政-02-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
接待部门到行政人事部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步骤2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。
步骤3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理
流程图：
接待部门财务部门相关领导
客户招待安排
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
审核
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
总经理/部门经理审批
3、办公用品/设备管理流程
编号：
行政-03-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2
行政人事部将各部门采购计划汇总，上交行政人事部经理、财务经理审核。
行政人事部、总经理
步骤3
审核完成后，选定供应商，进行采购
步骤4
通知各部门统一领取，并签字记录。
行政人事部、申请部门
流程图：
申请部门行政人事部相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
行政人事部经理审核
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
入办公用品清单库
签字领用
办公用品领用清单
归还
月度办公用品清点
结束
是
4、文书档案管理流程
编号：
行政-04-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。
步骤2
行政人事部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。
行政人事部
步骤3
每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。
行政人事部、总经理
步骤4
根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。
汇总人：
行政人事部助理审核人：
行政人事部经理审批人：
总经理
开始
流程图：
相关部门行政人事部相关领导
销毁建议
销毁
文书结案
收集、整理
保管
分类、编号
档案鉴定
行政人事部经理审核议
总经理审批
5、档案借阅管理流程
编号：
行政-05-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写借阅登记表，行政人事部经理审批。
申请部门、
行政人事部
步骤2
保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。
步骤3
保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。
查阅人：
各部门申请人审批人：
行政人事部经理、总经理保管人：
行政人事部助理
流程图：
申请部门行政人事部相关领导
开始
总经理审批
经理审批
查阅
调出文件
结束
普通文件
重要文件
填写借阅表
归还
登记、归档
6、收文管理工作流程
编号：
行政-06-流程图编制日期：
2013-7-29
流程图:
相关部门行政人事部相关领导
开始
审核
文件处理
文件分发
整理分类
审核
文件移交
收到文件
收文信息整理
整理收文
否
是
收集资料
否
是
文件查阅
定期整理
结束
7、发文管理工作流程
编号：
行政-07-流程图编制日期：
2013-7-29
流程图：
相关部门行政人事部相关领导
开始
起草文件
审查编号
汇总文件
文件打印
文件执行
定期整理
文件储存
文件下发
文件执行
结束
总经理审批
否
是
8、名片印刷管理流程
编号：
行政-8-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>，由行政人事部文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。
申请部门、行政人事部、总经理
步骤2
名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。
策划部需提供设计方案
步骤3
确认完毕之后，联系印刷业务者。
申请部门、行政人事部
步骤4
自确认名片内容起，三日后到行政人事部领取。
流程图：
申请部门行政人事部相关领导
填写名片制作申请单
开始
统计、汇总
确认名片信息
提供名片信息
联系印刷、制作
通知领取
签字、确认
登记
结束
策划部提供方案
总经理审批
9、宣传品/方案设计制作管理流程
编号：
行政-9-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
宣传物料申请者填写<<宣传物料制作申请单>>，经行政人事部经理签字后交给制作文员。
申请部门、行政人事部
步骤2
物品制作前，策划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。
企划部、行政人事部协作
步骤3
确认完毕后，联系相关制作单位。
行政人事部、对外制作单位
步骤4
根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。
行政人事部、申请部门
流程图：
申请部门行政人事部相关领导
统计、汇总
确认物料信息
策划部提供方案
联系制作公司
通知领取
签字、确认
登记、备案
结束
大额制作
普通物料
货到登记入库
开始
填写宣传制作申请单
总经理审批
10、印章使用管理流程
编号：
行政-10-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人填写《印章使用登记表》，印章保管人审核。
用印部门、行政人事部
步骤2
登记备案、通知用印。
。
步骤3
印章归还，登记存档。
审批人：
总经理、行政人事部经理制作人：
行政人事助理
流程图：
用印部门行政人事部相关领导
填写印章使用表
开始
通知用印
登记、存档
印章使用
登记、备案
印章归还
审核
审核
结束
重要文件用印
普通用印
11、组织结构设计工作流程
编号：
人事-01-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。
决策层
步骤2
分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。
决策层、人事部
步骤3
以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。
人事部
步骤4
组织结构的设计、实施试用，及时调整
流程图：
相关部门实施人事部设计公司管理层规划
以主导业务为基础，划分职能部门
设置辅助职能部门（客服部等）
从流程上，确定部门间的协作关系
与领导商讨确定组织结构
使用、验证
根据发展变化，进行调整
开始
公司高层规划发展战略、目标
确定主导业务及具体业务内容
结束
分析业务流程、编制流程图
与领导沟通确定管理层次、幅度
12、人力资源规划工作流程
编号：
人事-02-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
人力资源现状统计、分析。
行政人事部
步骤2
人力资源供给与需求预测。
步骤3
人力资源规划。
决策层、行政人事部
流程图：
人力资源现状人力资源规划结果和反馈
对现有人力资源分析
预测公司人力资源需求
公司外部供给情况预测
确定公司人力资源需求
人事部执行计划
调整、修正人力资源规划
确定人力资源计划、政策
结束
分析公司发展规划、目标
开始
执行情况，分析人力短缺过剩原因
13、人事档案管理工作流程
编号：
人事-03-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
人力资源部建立健全人事档案。
行政人事部
步骤2
人事档案的保管、存查。
流程图：
员工资料收集建立员工档案档案保管
结束
人资部收集员工人事资料
人资部对档案进行管理、检查
人资部对员工资料进行整理、分类
及时更新员工档案内容和资料
对员工人事材料编制目录及编码
开始
14、考勤管理工作流程
编号：
人事-04-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录
人事部、相关部门
步骤2
递交行政人事部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表
人事行政部
步骤3
考勤信息存档，以便日后存查。
人事部
流程图：
相关部门人事部相关领导
人事行政部经理审批
出勤记录汇总
制作当月工资表
编制出勤报告表
信息存档
结束
开始
填写员工考勤表
15、培训计划管理工作流程
编号：
人事-05-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
申请人提出培训需求，行政人事部分析并制定培训计划。
申请部门、人事部
步骤2
人事部估算培训费用，上报总经理审批
人事部、总经理室
步骤3
准备资料、课件，实施培训、评估、考核。
人事部、用人部门
步骤4
资料归档，分析培训内容及考核结果。
流程图：
申请部门人事部相关领导
下发培训需求表
开始
提出培训需求
制定培训计划
培训需求分析
实施准备
培训费用预算
培训评估、考核
部门二次培训
总经理审批
相关资料归档
培训结果分析
结束
是
否
16、员工招聘管理工作流程
编号：
人事-06-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
用人部门提出招聘需求，总经理审批，行政人事部制定招聘方案并发布信息。
用人部门、总经理、行政人事部
步骤2
收集筛选简历，确定初试人员名单。
行政人事部
步骤3
通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。
用人部门、行政人事部
步骤4
通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。
行政人事部
流程图：
用人部门行政人事部相关领导
基层由部门领导审批，中高层总经理审批
制定方案、发布信息
收集、筛选简历
与用人部门确定面试名单
与用人部门共同参与面试
甄选合适人选，进入复试
参与招聘人员面试
确定初试人员名单
否，调整招聘需求
是
参与甄选复试人选
协助用人部门，最终人选
参与复试人员筛选
通知录用，办理入职
进入试用期
开始
总经理审批
用人部门主管
结束
填写《招聘需求审批表》
17、员工录用管理工作流程
编号：
人事-07-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
发出录用通知。
行政人事部
步骤2
为新员工办理入职手续。
步骤3
新员工试用期培训、管理。
行政人事部、用人部门
步骤4
新员工试用考核。
行政人事部、用人部门
开始
流程图：
下达录用通知办理入职手续试用期正式录用
人事部给新员工办理入职手续
向人事部提交入职资料
用人部门、人事部对新人5天考核
新员工按时到公司入职
用人部门负责人对新员工试用期管理
用人部门对新员工进行业务培训
人事部带新员工到相关部门报到
人事部对新员工进行公司制度等陪训
合格
是
否
人事部办理员工辞退手续
人事部为新员工办理转正手续
结束
人事部向面试合格人员发出录用通知
新员工按照录用通知做好入职准备
18、员工绩效考核管理工作流程
编号：
人事-08-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
制定绩效考核办法、考核计划
决策层、行政人事部
步骤2
下达考核计划，实施绩效考核
行政人事部
步骤3
汇总、分析考核结果，发放考核薪酬
步骤4
改进考核措施，存档结果。
开始
流程图：
绩效考核指标考核实施考核结果
人资部协助公司决策层确定绩效考核指标
协助业务部门，将公司指标分解为部门指标
人资部评估考核结果
对考核资料、结果存档
人资部汇总绩效考核结果
部门经理将指标分解为员工绩效考核指标
决策层与各部门沟通确认各级绩效目标
各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标
发放绩效考核薪酬
人资部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核
结束
19、劳动合同管理工作流程
编号：
人事-09-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
新员工签订劳动合同进入5天的入职观察期，5天观察期通过进入试用。
行政人事部
步骤2
试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。
用人部门、行政人事部、总经理
步骤3
转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。
行政人事部
步骤4
录用人员劳动合同归档、编号、存查。
流程图：
用人部门人事部相关领导
结束
试用考核
延长使用期/终止合同
履行合同
终止劳动合同
延长考核期/终止合同
签订并履行合同
双方协商
转正考核
不合格
不合格
不同意
合格
同意
不同意
同意
合格
同意
开始
录用签订合同
辞职/辞退审批
解除劳动合同
20、员工出差管理工作流程
编号：
人事-10-步骤表/流程图编制日期：
2013-7-29
程序
详细步骤
备注
步骤1
出差计划，出差申请。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
行政人事部、财务部
步骤3
出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。
行政人事部、财务、总经理
流程图：
出差部门行政人事部财务部门相关领导
预支并控制出差费用
办理出差手续，购买车票等
票据审核、报销
回司办理考勤登记
出差
出差报告
审批
出差人员填写申请
结束
找替代者交接工作
开始
主管/经理审批
附表：
1、《客户招待单》
客户招待申请单
编号：
日期：
年月日
申请部门
经办人
作陪人数
招待对象（单位）
招待人数
招待时间：
招待事由
招待内容
款项预算
部门负责人意见
总经理审批
附表：
2、《文书处理单》
文书处理单
部门
经办人
日期
文件编号
文件标题
部门意见
审批意见
附表：
3、《收文登记表》
收文登记表
文件编号
发文时间
文件标题
签
升级会员 