度企业质量信用报告.docx
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度企业质量信用报告
2018年度企业质量信用报告
福建宏祥科技有限公司
2018-09-13
前言
1、报告编制说明
Ø报告内容客观性声明：
本报告内容真实可靠，不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对内容的客观性、真实性负责。
Ø报告组织范围：
福建宏祥科技有限公司。
Ø报告时间范围：
2017年01月至2017年12月。
Ø报告发布周期：
每年发布一次。
Ø报告数据说明：
报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效。
Ø报告获取方式：
书面形式、公司网站。
2、高层致辞
福建宏祥科技有限公司成立以来，始终坚持“全员参与、质量第一、诚信经营、顾客至上。
”的质量方针，精益求精，持续改进，不断为客户创造最大价值。
公司持续推行“以卓越绩效模式为框架的ISO9001持续改进体系”，打造世界级的产品品质，严格遵守国家及工业包装袋行业相关法律法规，始终以高于国家和行业标准的内控标准来严格要求自己，不断完善产品质量管理和售后服务体系，切实履行企业质量主体责任，及时解决质量问题，勇于承担质量损失，做好售后服务工作。
我们秉承“以客户为中心”的核心理念，始终坚持“绿色企业”、“尊重科学，促进社会和谐发展”的核心价值观，致力于编织产品的研究并运用到生产中。
3、企业简介
福建宏祥科技有限公司位于福建省龙岩市永定区坎市镇坎市街社区丹阳山，注册资本5600万元，是一家主营塑料编织布、塑料编织袋、纸塑复合袋、纸袋、热风阀口袋、化工袋及工业包装袋等产品企业，公司拥有3万多平方米标准厂房、同时还有办公、研发一体化的办公大楼。
公司具有国内先进拉丝生产线2条、新型高速节能圆织机200台、数控复合印刷机生产线5条、全自动数控纸袋机和化工袋机生产线3条、奥地利进口史太林格高速阀口制袋机1台、复膜机1台，全自动缝纫机30台，包装袋年生产能力3亿条。
主要销售对象及产品有：
华润水泥（福建区域）复合袋、芜湖海螺塑品公司塑料编织布、云南水泥建材公司（华润）塑料编织袋，红狮控股集团公司纸袋、编织袋、复合袋。
目前公司的产品已经销往全国各地，得到了广大客户的一致好评，产生了巨大的经济效益。
本公司是参与制定国家标准和行业标准的单位，获得质量管理体系认证和环境管理体系认证企业，是全国水泥包装袋生产定点企业、福建省“守合同、重信用企业”、福建省“著名商标”、“先进单位”、2016年度被龙岩市经开区（高新区）管委会授予“纳税大户”称号，连续几年被评为“中国塑编行业十强企业”，并且多年荣获中国水泥行业百强供应商等荣誉，是行业内的领军企业。
1、企业质量理念
公司以经济效益为中心，以过程质量控制为重点，围绕优质、高产、低耗的生产经营目标，通过逐年技术改造和建设，逐步树立以生产制造品质优良、质量可靠、持续向顾客提供满意产品的宗旨，和以先进的制造技术和优良服务、满足并超越用户不断增长的期望，创造行业知名品牌，进入行业前三十强。
将质量管理理念融入企业经营整个过程，质量意识深入每一位员工心中并外化于实际工作中。
在顾客和市场的需求、期望和偏好方面高度关注，始终以顾客为关注焦点，建立“双赢”战略伙伴，并以此调整和改进生产措施、管理手段，确保赢得市场和顾客的永久信赖。
公司未来的发展思路：
积极抓住机遇，努力开拓市场，加强企业管理，努力提高公司的综合实力和核心竞争力，不断将公司打造成为一个“资源节约型、环境友好型、质量效益型”企业。
2、企业质量管理
2.1质量管理机构
福建宏祥科技有限公司的质量工作由技术总监（兼管理者代表）负责，设立品质部为公司质量管理的专职部门。
公司由总经理、技术总监（兼管理者代表）、分管各系统的总监组成的公司领导层，制定公司战略，确定公司的质量方针、质量目标，并配备相应的资源，建立完善的组织管理，对质量管理的业绩进行评审。
由品质部全面负责公司各部门质量管理体系的建立及维护，确保ISO9001质量管理体系有效执行并持续有效运行。
公司对供应商的管理，专门成立了供应商管理小组，由采购组织QA定期对供应商进行考察和评估，同时对对供应商的产品实行批批检验，对产品生产过程的实施监控、不定期巡查、对产品进行最终检验等管理流程。
公司制定了《绩效管理考核制度》、《员工奖惩规定》、用于激励员工创新管理、改善现场作业、提升产品质量和工作效率等。
质量管理架构图：
管理者代表职责和权限：
Ø组织建立质量管理体系，负责程序文件和有关部门制定的体系性文件的审核，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审会提出体系运行及审核情况报告。
Ø协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量意识和能力的培训工作。
Ø负责内部质量管理体系审核计划的审批，组织内部质量管理体系审核，对管理体系持续有效地运行负责。
Ø负责与顾客、相关方、认证机构等单位就质量管理体系有关事宜进行协调、沟通。
Ø负责质量管理体系目标、指标的审核和管理方案的审批。
Ø审批重要重大风险及其控制方式。
Ø编制年度内部管理体系审核计划和管理评审计划，组织管理评审。
质量部门职责和权限：
Ø督促公司产品的质量标准的贯彻执行、质量检验、控制和监督；
Ø督促从原材料进厂到产品出厂全过程的质量监督检验控制，建立并实施质量追溯制度，并做好完整的质量记录；
Ø根据市场调查、行业及用户反馈质量信息，持续改进产品质量，编制质量计划并推进落实；
Ø负责建立完善维护公司质量保证体系及文件，确保ISO9001质量管理体系有效执行并持续有效运行；
Ø组织与供应商进行质量沟通；对供应商质量管理和产品质量稳定性的监测；与供应商共同改进来料产品质量；
Ø负责及时组织对质量问题和不合格的评审，召开质量分析会议，制定纠正预防措施，改进产品质量，确保满足顾客要求；
Ø负责处理外部客户投诉，协调参与异常原因分析与改善措施制定、落实，不断提高客户满意度；
Ø负责制定质量管理培训计划，定期组织管理人员、检验员、操作员等不同岗位的质量教育培训，提高公司全员质量意识和质量管理水平；
Ø督促建立和维护公司的监视与测量系统，建立计量管理制度，组织实施检定、校准计划、运行检查，保证产品测试的数据准确性。
2.2质量管理体系
公司依据GB/T19001-2016《质量管量体系要求》和国家标准GB9774-2010水泥包装袋标准和本公司的顾客特殊要求建立的质量管理体系由总经理全面负责的、以授权管理者代表为纽带、以各部门为主体、由QA实施监督检查的管理系统。
公司编制了《管理手册》，它描述了公司质量管理体系的基本要求和专业产品生产管理的附加要求，是指导公司内部管理活动、对外提供质量管理保证和认证机构审核的依据。
根据《管理手册》，编制了《管理评审控制程序》《内部审核控制程序》，QA组织每年制定内部审核方案，明确审核范围、目的、准则、方法和审核分工，由管理者代表审核，总经理批准。
内部质量审核一般一年至少一次，两次间隔不得超过12个月，对审核发现的不符合项，相关责任部门负责人需积极、按要求完成整改，并经审核员验证方可关闭。
质量方针：
全员参与,质量第一,诚信经营,顾客至上
质量目标：
1）产品出厂合格率98%
2）顾客综合满意度95%
质量教育：
公司各岗位均有《岗位职责和任职条件》，所有人员必须经过严格的岗位能力评估后方可上岗。
新入司及转岗人员必须进行应知应会培训，包括公司简介、工作基础、质量方针和质量目标、公司管理文化、相应岗位的基本技能、安全教育等内容的培训。
相应岗位的基本技能培训由部门主管人员负责，学习岗位基本技能，如作业指导书、所用设备的性能、操作规程、办公软件的使用等内容，考核评价合格后方可上岗。
在岗人员每年按照《年度培训计划》，对公司各级管理人员和各生产岗位操作者，应按岗位要求进行质量管理知识和岗位技能培训。
对从事特殊工作的人员:
内部审核员、技术人员、检验人员、售后服务人员、关键和特殊过程操作者等以上人员，必须按《岗位职责和任职条件》要求,具备相应的资格，并特别关注满足顾客的特殊要求。
定期进行岗位能力评估，不少于每年一次。
每年组织技能比武、岗位练兵、质量培训等活动，分享工作经验、转化管理成果，以提升全员质量意识。
公司对所有车间管理人员进行项目管理、QC七大手法、PDCA以及产品技术知识等各方面的培训，鼓励质量工作者参加质量工程师的学习和考试。
公司还质量管理考核制度、质量检验规程、生产操作规程、监视和测量设备管理控制程序、纠正和预防措施控制程序、客户投诉控制程序、标识和可追溯性控制程序、内部审核控制程序、文件资料控制程序等程序和制度文件，并定期组织法律法规的识别学习及符合性自评。
为保障企业持续改进，公司制定了纠正和预防措施控制程序以外，并引入ERP管理系统，各部门根据年度目标以及管理弱项，逐步改善，不断提升管理水平。
同时，通过采用员工满意调查、纠正和预防措施控制、内部评审、年度管理评审、总经办会议、每周例会、每日晨会、QC小组活动、每月质量分析会议等，确保管理绩效持续改进。
QC小组活动---策划QC小组活动---实施
QC小组活动---检查QC小组活动---处置
2.3质量安全风险管理
顾客的满意是我们前进的动力，顾客的不满是我们改进的基础，积极主动地为顾客提供各类沟通渠道，解决其在产品购买前后的各种顾虑及障碍，产品使用中的各类疑难，保证产品使用中的安全和可靠性，公司始终把倾听、满足、解决顾客诉求，超越其期望值以提高其对品牌忠诚度，提升宏祥产品的社会认知度以及良好口碑，自始至终从影响甚至决定公司长远发展的战略高度去思考与管理。
2.3.1事前预防，做好质量安全风险管理。
为了确保产品的正常使用和对于重大质量安全事故的监测和风险评估，从供应商的管理、原材料的管控、合格人员、客户端事件及产品质量问题处理等一系列的制度，成立了以总经理为核心的战略领导和统筹机构，快速有效地应对各种风险。
公司在客服体系中建立完善的危机性质量安全事故的跟踪和处理机制，并成立专门的重大事故处理小组负责质量安全事故的全程跟进和处理，并时刻识别产品在策划和设计、原材料采购、产品制造、储运、使用等过程中的质量安全风险点，从根本上杜绝质量安全风险的发生。
上述各项风险的处理和管控有专门的制度保证、专职的部门和领导负责、有标准的操作流程，迅速高效，把控有力。
公司自成立至今，未出现过大风险和危机事件，在行内享有盛誉。
2.3.2积极响应，及时处理质量事故投诉
为了及时、有效地为顾客解决各类问题咨询、投诉，保证持续、高水平的顾客满意度，建立稳固的顾客关系，促进宏祥品牌美誉度的长期提升，公司专门建立了面向全国顾客的专门建立业务部，主要为客户提供技术和帮助推广服务，建立与终端顾客的关系，实时为顾客解决各类服务问题。
对于质量事故，公司按照严重程度分级分类处理，确保第一时间相应，并提供解决方案，得到客户认可。
投诉受理责任部门在投诉发生后组织成立重大事故处理小组或非重大质量事故处理小组，并由区域销售立即启动事故处理紧急预案，第一时间对质量事故进行处理。
对已处理完毕的质量事故，公司会由质量部负责主导，成立质量改善小组，联合技术部、供应链、品质控制部、生产分厂以及其它相关部门，分析事故产生的深层原因，并组织实施纠正预防质量改善活动。
3、企业诚信管理
3.1质量承若
3.1.1遵守法律法规
公司十分重视对组织运营相关的法律法规政策的识别与遵循。
目前，公司建立了完善的质量管理、环境管理体系，销售产品全部满足销售地区及国家的相关法律法规要求。
公司遵守的法律法规
项目
内容
法律法规
《公司法》、《产品质量法》、《安全技术防范产品管理办法》、《认证认可条例》、《计量法》、《会计法》、《会计准则》、《商标法》、《专利法律法规法》、《标准化法》、《合同法》、等系列要求等
员工权益与社会责任
《劳动法》、《劳动合同法》、《环境保护法》、《安全生产法》、《职业社会责任病防治法》等
认证类
质量管理、环境管理体系认证
3.1.2企业质量承诺
公司对外推广营销广告、产品标签、合同条款、宣传倡议，让客户了解公司产品，公司承诺所有媒介的宣传信息都没有弄虚作假，产品手册及各类纸质资料上的产品特性与实际产品一致。
如：
参加展会，参加厂商见面会。
公司遵守《中华人民共和国合同法》，严格按照合同条款规定履行义务。
在营销过程中，分销商、经销商、代理商保证售出的产品都是通过检验合格的商品。
3.1.2顾客质量保障
公司通过识别和确定不同顾客的关键需求、期望及差异（即对顾客购买决策的相对重要性），并将这些重要信息用于研发设计、生产销售和品牌建设活动中，以满足顾客的期望和需求。
公司定期对顾客进行拜访，收集顾客信息，了解顾客的期望，聆听顾客的声音，不断的改进，以满足顾客对产品质量更高的期望。
3.2运作管理
3.2.1产品设计和开发
公司设立品质部，品质部下设技术中心，是一支由国的高水准技术研发团队，已完成多项重要课题的攻坚任务，取得多项科研成果和技术专利参与国家标准、行业标准的制定，同时还聘请有知名专家作为咨询顾问。
在产品设计和开发过程，技术中心成立多方论证小组，产品设计开发控制程序作，在项目可行性分析，产品方案设计、小试、中试整体方案设计、中试、产品稳定性评估、批量生产、用户试用等各阶段均有完善的质量控制检验程序，产品质量和可靠性管理贯穿于产品设计的全过程。
3.2.2采购
公司建立有《采购控制程序》、《供应商开发与评估控制程序》等，按照产品的原材料采购标准，由采购部、品质控制部、生产部和QA组成供应商管理小组，实施供应商能力调查、准入评审、材料招标、服务评估等程序，进行供方评价、评审和选择过程进行控制，控制供应商的质量水平。
在原材料供应的过程中，通过《监视和测量控制程序》、《原材料检验规范》和《不合格品处理控制程序》，由品质控制部落实质量监督工作。
公司所采购的所有原辅材料，均按照《物料编码管理程序》进行材料编码管理，以有效地推行ERP系统工作，确保物料的采购、检验、收发、库存管理、盘点、记录等一切物料活动均有物料编号，避免一物多码，一码多物或物码错乱的现象，进一步提高公司对于物料的有效控制和管理。
3.2.2生产和服务提供
公司建有现代化的工厂和先进的生产检验设备，基础设施齐全,以及高水准的生产队伍和具有开拓创新活力的管理队，伍并导入ERP企业资源管理系统。
公司制定了《监视和测量控制程序》、《生产过程控制程序》、《不合格品处理控制程序》、《原材料检验规范》等，对生产和服务过程进行有效控制。
生产中心负责生产过程的全面运营管理，包含制定生产计划和物料需求计划，同时根据各不同工序的产能差异，合理配置人员和设备，确保生产流程的顺畅。
生产过程中，对不合格品评审、每日质量情况、每个产品的质量状况，都将通过信息化系统、产品质量记录、质量看板等渠道，对产品质量、性能指标，保障如实进行保存、记录、公示。
各工序实行自检、互检、专检，所有的检验都依照公司的检验标准和客户的特殊要求进行，不合格的产品坚决不允许出货。
货物的运输装卸均经过严格培训，产品质检报告和使用说明随货同行。
我们的宗旨就是让用户买的放心，用的安心。
并不定期通过电话询问、走访或者致函等方式，掌握产品的使用情况。
积极主动与用户保持联系，了解用户的实际需要，以便在日后的工作中更好的为用户服务。
3.3营销管理
营销管理的实质是需求管理，即对需求的水平、时机和性质进行有效的调解。
企业通过搜集竞争对手的概况（历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等）、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发现或识别市场的机会。
企业不断开拓销售渠道，保证与销售渠道建立良好合作关系。
如：
一，与实力强、信誉好，有强烈的销售意识，而且有强势渠道的经销商作为代理商合作。
二，与实力强、信誉好、市场前景优势明显，而且有合作意向的品牌企业，依靠他们的品牌影响、健全的渠道，推动自己的产品合作品牌企业，借势上市。
三，开发电子商务和网络渠道。
营销要适应网络发展。
电子计算机的运用和因特网的兴起，给传统的营销方式带来了一次全新的革命，公司在网上成立了网站，开展形式多样的网络营销活动，取得了很好的效果。
树立了自己产品和企业形象。
四，产品展销模式传播。
通过参与展销平台，接触各经销商及各用户，一方面通过公关，建立与各经营户及消费群体的合作关系，另一方面，通过展销平台向市场传播信息，宣传产品及企业的服务品质。
为保证不断提高产品质量，提升质量服务水平，企业设定热线电话、顾客投诉、定期的问卷调查等方式收集客户投诉或者潜在抱怨信息，设定以供销为产品售后服务主体，负责客户售前、售中、售后一切投诉接待、所有投诉处理的谐调和落实、监督管理以及顾客质量咨询和投诉。
对顾客抱怨、投诉等信息进行了责任落实。
同时每年进行一次顾客满意度调查，对顾客潜在不满进行分析，并将整改落实到责任部门。
4、质量管理基础
4.1标准管理
公司认真贯彻执行国家、行业、和地方有关标准化的法律、法规、制度，重视研究和跟踪国家标准，所有产品执行现行有效的国家、行业标准。
公司主要产品级执行标准如下：
GB9774-2010水泥包装袋标准。
在标准化管理方面，通过认真组织学习标准化法规和标准化管理基础知识，将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准。
在工艺、质量、设备、安全等方面，制定了生产作业指导书、检验作业指导书、设备安全操作规程等标准，从而使产品从原辅材料进厂到成品包装出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。
4.2计量管理
4.2.1规范计量管理工作
公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，建立了《监视和测量设备管理控制程序》，
设有计量专员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作同时，公司加强了对计量专员的专业培训，为公司的计量管理的规范化、标准化提供了有力的保障。
4.2.2计量器具配备符合规定
公司计量器具的配备根据《监视和测量控制程序》、工艺和客户要求等进行配备。
对监视和测量设备进行验证、核对，登记，分类存放。
公司现配备的计量器具有：
电子天平、数显式电子万能试验机、白度仪、直角尺、卡尺、千分尺等设备配备率100%，无遗漏计量点。
4.2.3计量器具管理规范，定期校验
公司的计量器具管理依照《监视和测量控制程序》执行。
使用部门进行申请，采购后先送使用部门核对，再送检。
校验合格后贴上合格标签，方可使用。
计量专员负责计量器具的管理工作，组织进行内部点检，申请外部效验，由计量专员负责联系外部权威检测机构进行校准，检测机构必须具备校验资质，并提供证明材料。
校验合格后，登记备案，建立台账，确定下次检测日期，根据本公司的测量设备特性，基本上一年外部校验一次。
量检具在使用过程中发生碰撞、剧烈震荡等损伤时，要交计量专员进行判定是否能继续使用或者送外部校准，甚至报废。
4.3认证管理
公司已通过质量管理体系、环境管理体系，同时产品主要性能指标和可靠性达到国内领先质量水平。
4.4检验检测管理
品质控制部根据国家标准、行业标准、地方标准以及客户要求建立公司的内控标准，本公司检验人员严格按照检验作业指导书，对进厂原辅包材料及中间产品、待包品、出厂成品进行检测。
凡是生产用的各种原辅包材料进库前均需经过检验，合格后才能投入使用；中间产品检验合格后才能送入下一工序生产；出厂成品一律由成品检验员按要求全项检验合格后，附检验合格报告单，成品才能出厂。
目前，企业配备了各类检验设备以及具有专业技术的检验人员，具有良好的检验水平与能力。
化验室仪器有电子天平、数显式电子万能试验机、白度仪、直角尺、卡尺、千分尺等。
所有检验人员必须具有较强的专业知识、熟练的仪器操作能力，由专人培训指导，考核合格后方可上岗。
5、产品质量责任管理
5.1产品质量水平
公司坚持“全员参与,质量第一,诚信经营,顾客至上。
”的质量方针，始终致力于为顾客提供高性能的产品、可靠的质量、高品质的服务。
公司产品质量水平达到国内先进标准要求，对客户承诺如下：
1、公司严格按顾客要求，和国际、国家、行业、企业相关标准组织生产产品，采用先进工艺和优质材料，保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述或顾客要求一致。
2、我公司通过了质量管理体系、环境管理体系管理体系，质量管理制度科学规范，质量过程严格管理，质量管理档案健全，检验检测设备设施完备，持续满足产品的质量安全。
3、公司建立了严格规范的检验机制，在产品质量控制上我们始终从源
头抓起，坚持做到“不合格的材料不投产，不合格的半成品不转序，不合格
的产成品不出厂”的原则，在生产流转过程中也采用自检、互检、专检等措
施来保证产品质量，保证不合格品不出厂，成品交付合格率100%。
4、严格执行产品可追溯制度，生产记录、检验记录、销售记录完整齐全，保证售出的产品具有可追溯性，发生问题第一时间召回，并依法承担质量损害赔偿责任。
5、公司产品质量保证期为两年。
在保证期内，由于产品质量造成的问题及损失由我方负责。
公司所签订的所有合同，我方都将安全送到约定的地点。
为了更好的服务广大客户，我公司可根据客户的需要提供相关技术培训和产品定制。
5.2产品售后责任
公司以顾客为中心，拥有周密迅捷的市场销售网络和全方位的售后服务体系，建立了产品质量控制管理规定、客户质量投诉管理，并定期回访，每年进行顾客满意度调查等售后服务。
公司产品质量保质期为两年，在质保期内有质量问题，我公司市场技术人员将及时赶到现场进行处理，如是产品本身质量问题可以换货或者退货。
如果是保存或者使用方式不对，造成的质量问题，我公司也将派具有丰富经验的技术人员协助其解决。
如涉及批量产品问题，按照产品召回控制程序，发布产品召回方案及通告。
公司设立部门和人员为客户提供专业的售后服务。
业务部：
专门提供技术支持，提供分销、代理和零售的对外宣传、技术答辩服务等；品质部：
按照客户投诉控制程序的要求，组织客户投诉处理，确保投诉有效、快速的解决。
通过不断提升服务，达到持续的满足客户和相关方要求的目的。
本报告期内，未发生产品召回情况。
5.3企业社会责任
5.3.1公司治理
公司遵循现代企业管理经验，根据《公司法》等法律法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层构成的法人治理结构。
依据《公司章程》制定了相关机构的议事规则或工作细则，明确了决策、执行和监督机构的职责权限，形成了科学合理的职责分工和相互制衡的工作机制，确保了股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等机构的规范操作和有效运行。
股东大会是公司的最高权力机构。
凭借股东大会的平台，所有股东能够充分行使自己的权利，确保投资者的权益能够得到合理有效的保护。
董事会是公司的决策机构，向股东大会负责。
董事会行使公司的经营决策权，并对经理层的行为实施监督和激励；同时负责公司内部控制的建立健全和有效实施。
董事会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究；负责公司内、外部审计的沟通、安排和监督工作；提名委员会主要负责公司董事及高级管理人员的聘任标准和程序的制定及合格人选的提名；负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并实施考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
总经理负责公司的生产经营管理工作。
总裁可召集副总裁、财务负责人召开总经理工作班子议事会议，并根据会议内容邀请董事会秘书、监事及相关人员参加。
总经理对董事会负责。
监事会是公司的监督机关。
负责监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责情况和公司财务状况；对董事会建立与实施内部控制的行为和效果进
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