反恐手册第一章反恐政策与程序安全.docx
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反恐手册第一章反恐政策与程序安全
长健日用品厂
反恐安全手册
版本：
CK-A/1编号：
CK-C-TPAT-001
编写：
叶华生日期：
2009-5-8
审核：
陆文庆日期：
2009-5-12
批准：
李忠茂日期：
2009-5-15
生效日期：
2009年7月01日
反恐文件目录
序号
文件名称
主要负责部门
第一章
反恐政策与程序安全
一、前言
人事部
二、防恐宣言
人事部
三、反恐与安全政策
人事部
四、反恐计划书
人事部
五、反恐手册
人事部
六、反恐方针及任务
人事部
七、程序文件化指引
人事部
八、反恐安全控制程序
人事部
人事部
第二章
人力资源
安全控制
一、人员招聘
人事部
二、员工入职指引
人事部
三、员工身份证鉴别管理制度
人事部
四、员工人事档案
人事部
五、员工背景调查
人事部
六、离职管理
人事部
七、人事管理的保安程序
人事部
八、安合调查处理程序
人事部
九、物理安全措施程序
人事部
十、安全管理责任制
人事部
十一、商业文件资料管理程序
人事部
第三章
货柜安全
一、货柜及出货安全控制程序
人事部/保安/船务/货仓
二、货柜封条的保管及使用控制程序
人事部/保安/船务/货仓
三、货物运输保安程序
人事部/保安/船务/货仓
四、船务安全工作指引
人事部/保安/船务/货仓
五、货物搬运工安全控制程序
人事部/保安/船务/货仓
六、上落货时的保安程序
人事部/保安/船务/货仓
七、运输供应商的保安程序
人事部/保安/船务/货仓
八、货物过剩和短缺控制程序
人事部/保安/船务/货仓
九、集装箱七点检查程序
人事部/保安/船务/货仓
十、附件
人事部/保安/船务/货仓
第四章
门禁与来访
控制
一、员工进入厂区规定
人事部/保安
二、厂证管理规定
人事部/保安
三、来访管理
人事部/保安
四、访客证管理规定
人事部/保安
五、车辆出入检查
人事部/保安
六、监视器管理
人事部/保安
七、离职雇员及终止合作商控制程序
人事部/保安
八、外来包裹/邮件管理程序
人事部/保安
九、门匙控制程序
人事部/保安/各部门
第五章
反恐安全
培训
一、培训管理程序
人事部/各部门
二、反恐培训材料
人事部/各部门
三、保安安全培训
人事部/各部门
四、员工培训作业规范
人事部/各部门
五、培训教材
人事部/各部门
六、作业规范
人事部/各部门
第六章
实体保安
安全
一、保安管理程序
人事部/保安
二、门岗保安程序
人事部/保安
三、保安员之职责
人事部/保安
四、应急突发事件处理程序
人事部/保安
第七章
程序安全
一、运输安全管制程序
人事部/保安/货仓
二、货仓安全工作指引
人事部/保安/货仓
三、反偷窃程序
人事部/保安/货仓
四、货收发控制程序
人事部/保安/货仓
五、货物凭据管制程序
人事部/保安/货仓
六、收货和运输程序
人事部/保安/货仓
七、货物超重/短缺分析程序
人事部/保安/货仓
八、利器管理管理控制程序
人事部/保安/货仓
九、包装部安保作业指引
人事部/保安/货仓
第八章
信息安全
一、电脑信息安全管理制度
人事部/写字楼
二、印章管理控制程序
人事部/写字楼/各部门
-
一、前言
发生在美国的9.11事件，标志着世界恐怖组织反人类活动达至极点，但在此同时，爱好和平的人们也在此刻迅速团结在一起，并由此掀起了全世界反对任何恐怖活动、任何恐怖组织的全球运动!
随着经济全球化，世界各国的联系更加紧密，而恐怖组织也可能会利用各种机会与渠道发动任何可能的恐怖活动，为了保护长健日用品厂的客户免遭任何潜在的危险，也为了长健日用品厂自己的利益，我们对发生在长健日用品厂内和可以影响我工厂的所有环节，进行安全的控制和严密管理，从而消除和预防任何对我们客户的不利活动.
二、防恐宣言
由于恐怖主义意识的抬头，恐怖组织的发展，就时间的角度分析，从早期个人、恐怖组织、对敌国家、宗教国家、种族仇视、意识形态错综复杂。
从空间上分析，从单一地方、国家、区域、到现今世界各个角落，影响所及，任何一个国家无能避免。
进行的方式，更让人无法意料与掌握，再加上科技武器的发展，缜密的计划，破坏的程度，更难以想象。
美国911事件的发生，即是最好的例子，而其严重性，更是无可比拟，恐怖份子，无时不处心积虑，利用各种管道，渗透至任何目标，进行任何方式的破坏活动。
综观上述分析，恐怖行动，是无时间性与空间性的选择，所以生活在21世纪的我们，无可避免的如何防止恐怖份子，渗透破坏，责无旁贷。
三、反恐与安全政策
长健日用品厂所有员工都热爱和平，反对任何形式的恐怖活动，不管这一恐怖活动是针对哪个国家或是针对哪个民族.
我们教育员工不仅要具有反对恐怖活动的意识，加强工厂各个环节的安全监督，不断训练如何预防恐怖事件的发生.
四、反恐计划书
1.0总则
1.1和平与发展是当今社会的两大主题,但是局部的动荡依然存在,恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境,尤其是美国9.11事件以后,更加加大各国打击恐怖活动的决心和力度;
1.2为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系（C-TPAT）倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局（CBP）、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同时促进贸易流通以及保证工厂财产及人员生命安全，长健日用品厂特制定此反恐计划书；
1.3此反恐保安计划书的具体实施责任人为长健日用品厂安全主管陆文庆,其主要职责为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施;督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的;加强全工厂保安的训练及培训工作以达到工厂对保安的素质要求,严格执行并实施工厂所有的保安政策/措施及门禁制度;
2.0场所安全
2.1工厂相关场所由能够抗拒非法入侵的材料制成（如：
钢、混凝土或石料）；
2.2工厂所有的场所要由圆周形栅栏、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防止恐怖活动有机可承；
2.3工厂安排24小时安全警卫巡逻值勤（如装卸区域、布料储存库、成品仓库和车辆停放地等）
2.4对所有人员到访均使用访客证或贵宾证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员和对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。
2.5在全工厂重点安全位置设立24小时监视录像系统,监视数据做至少保存一个月以备随时查阅；
2.6厂区建立健全安全报警系统,固定每月一次的定期检查,并将检查结果记录在案；
2.7厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修；
2.8要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；
2.9装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，并用围墙或栅栏与工厂其它区域分开，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；
2.10在主管及工人中成立反恐怖应急中心/义务消防人员,并列名他们的组织架构图及工作职责,并对他们进行日常的培训教育;
3.0人员进出管制
3.1所有的工厂职员进出工厂必须佩戴工厂工作证方可进出；
3.2针对外来人员要进出工厂必须先到保安室进行登记，保安人员向工厂相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在〈人员进出登记表上进行登记〉，并派保安陪同及护送访客至相关部门及相关责任人处，待会客结束后由工厂相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安护访客离厂；
3.3所有工厂职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查，待保安检查合格后方可进出工厂；
3.4对于本工厂人员要带物品出工厂必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合格后方可带离工厂；
3.5所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；
3.6进入卸货区域的人员仅限于工作相关人员及卡车驾驶员；
3.7工厂制定对于在厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序；
3.8对所有工厂雇员的身份背景进行有效的调查及当雇员离办厂时有一个工厂身份被收回的程序；
4.0成品仓库管制
4.1所有成品、半成品存放在单独的，安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员名单,如果保管人员离厂必须更换钥匙及门锁;
4.2保证成品仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境;
5.0原材料仓库管制
5.1所有原材料存放在单独的,安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员名单,如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁;
5.2保证原材料仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境;
5.3检查原材料装卸是否有超装或短装现象,
5.4防止未被授权的材料输入工厂,要有对材料的来源状况要进行查核的机制;
6.0出货安全管制
6.跟单准备每天出货安排给仓管、生产部各一份,数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货（柜）车资料、运输公司名称等。
6.2仓库主管、跟单人员必须清点当天出货是否有超装及短装的现象,如果有要及时通知相关部门进行处理;
6.3跟单人员及成品仓出货人员必须核对装箱单（箱数,核对外箱标签、总箱数）与包装箱是否一致,直到完全一致时才能出货;
7.0人员教育自觉与培训
7.1对所有的新进职员及保安进行安全意识教育训练公开讲述如何识别与通报内部与外来的阴谋破坏活动;
7.2平常对所有公司员工进行反恐怖活动的安全教育活动,并且有相关的培训记录;
7.3积极鼓励全公司人员积极检举各种恐怖活动,并制定出相关的措施对那些积极参与和举报有功的人进行物质或精神方面的奖励;
五、反恐手册
1.0目的
编制此C-TPAT手册的目的是：
为了确保工厂的运作符合C-TPAT的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。
C-TPAT手册会因应海关、客户和C-TPAT的最新需求随时进行修订。
2.0职责
为了贯彻落实C-TPAT安全指引在工厂的执行，工厂任命工厂经理作为专责C-TPAT之管理代表，货仓部主管负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全，人事部负责C-TPAT的定期内部评估/审核。
2.1C-TPATT管理代表之职责包括：
1） 负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；
2） 负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核；
3） 负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；
4） 负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；
5） 负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。
2.2货仓部主管/货仓部
1） 负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；
2）负责监察来料的接收、流转和货物的发放；
3） 负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。
2.3、人事部主管/人事及行政部
1） 负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。
2） 负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。
2.4、人事部部
1）负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；
2） 负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施。
2.5、跟单部职责：
1）负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。
2.6、其他部门职责：
1）下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。
六、反恐方针及任务
1.目的
制定反恐方针及任务有助于公司反恐斗争更有方向性，目标性。
2.范围
适用于全厂员工使用。
3、内容
3.1方针
“预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全”反映了反恐工作的特点和规律，它是指导我们做好反恐保卫工作的正确方针。
3.1.1“预防为主”是反恐保卫工作的重要指导思想，也是做好反恐保卫工作的出发点。
因此，在反恐保卫工作中应采取人防、物防、技防三位一体得预防措施，力争把违法犯罪行为遏制在预谋阶段，把各种灾害事故消灭在萌芽之中。
3.1.2 “确保重点”是做好保卫工作的又一重要指导思想，保卫工作阵地面广，战线长，任务重，要做好公司安全保卫工作，首先要抓好重点单位和关键部位的安全防范工作。
3.1.3 “打击犯罪”是保卫工作的基本任务，也是实现保障安全的基本手段，它和预防工作是相辅相成，互为补充的两种手段。
打击犯罪是预防工作的延伸，因为通过调查询问，侦查破案，暴露出预防工作的缺陷、漏洞，能及时采取措施加以完善，可以避免类似问题的继续发生，从而提高防范水平。
3.1.4“保障安全”是反恐保卫工作的出发点和最终目的。
安全防范工作的建立和实施，都是为了保障公司内部的安全与稳定，如果离开了这个总目标，也就失去了保卫工作建立和存在的意义。
3.2任务
作为公司安全保卫工作职能部门的保卫组织，其保卫工作的任务应该是：
3.2.1对公司全体职工进行法制、国家安全、维护社会稳定和治安保卫工作的宣传教育，增强公司员工的法制观念、政权意识和安全防范意识，预防和减少违法犯罪行为。
3.2.2做好动态信息工作；严防国内外敌对势力、非法宗教势力、民族分裂势力对公司的渗透、煽动和破坏活动；及时处置各种不安定事端和突发性事件；协助国家安全、公安机关制止危害国家安全的行为。
3.2.3落实安全保卫责任制和安全技术防范措施，防止盗窃、破坏和治安灾害事故的发生。
3.2.4调解处理公司内部治安纠纷；维护公司厂区和其他公共活动场所的治安秩序。
3.2.5对公司内有轻微违法但尚未构成犯罪的人员进行帮助、教育。
3.2.6向公安机关报告公司内发生的刑事、治安案件，治安灾害事故和其他严重危及治安的情况；保护发案现场并协助公安机关查破公司内发生的刑事案件和治安案件。
3.2.7管理在公司内务工、经商、从业的暂住人口和流动人口。
3.2.8参加所在地区组织的社会治安综合治理工作。
3.2.9依据有关规定对扰乱公司秩序的人员进行处理。
七、程序文件化指引
1.0目的：
为了规范公司的制度，加强工厂的管理，规定公司所有的程序需文件化。
2.0文控：
为了防止文件资料的泄密，导致严重灾难的发生，制定商业文件资料管理程序，
请各位严格遵守以下安全规定：
公司文件资料具体包括但不限于：
2.1公司会议资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项
2.2公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表
2.3公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料
2.4公司开发设计资料，技术资料和生产情况
2.5客户提供的一切文件、样板等
2.6公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册
3.0仓库：
加强货柜储存、装载形成文件－货柜安全控制程序
3.1货柜须储存在安全的地方以防止非法进入或操纵，保安负责报告和抵制非法进入货柜或货柜储存区域。
3.2货柜检查
装柜前，应有检查货柜结构完整性的程序，包括检查门锁机械装置的可靠性。
要求对所有货柜执行7点检查：
前面、左侧面、右侧面、货柜地面、顶内外面、门内外面、外面/外底架
4.0、货柜封条的发放、记录形成－封条的管理程序。
4.1对封条进行控制及加封于已装好的货柜上，如发现封条和/或货柜受损，立即通知相关责任人。
5.0、生产部：
为从生产到出货的整个生产过程加强产品的监控、防止发生意外，形成程序文件－包装部安保作业指引，出货安全控制程序，船务安全工作指引，货物搬运控制程序，运输货物流通保安程序，上落货控制程序，运输供应商的保安程序
6.0、人事部：
为规范人员的招聘、离职以及员工背景的调查工作，特形成文件－人力资源控制程序，雇佣中止程序，员工背景调查指引
7.0、保安：
为加强公司以及外来的人员的进出控制，特制定－保安安全工作指引，门岗控制程序
八、反恐安全控制程序
1.0目的
本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.0范围
本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。
3.0主要职责和权限
3.1行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制
3.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制
3.3货仓负责物料的储存和装卸的监控
3.4行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护
4.0程序
4.1人力资源安全控制
4.1.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：
厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的。
非法的事处理方法等。
具体依照<人力资源安全控制程序>执行
4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
4.2生产工场安全控制
4.2.1生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。
4.2.2工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
4.2.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。
4.2.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。
发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。
具体依照<利器控制规范>执行.
4.3仓贮及运输安全控制（可分：
来料、储存环境、出货三部分）
4.3.1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。
所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。
4.3.2经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。
4.3.3货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照《货物过剩和短缺控制程序》执行。
4.3.4货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。
4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。
4.3.6成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。
装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。
4.3.7货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。
货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁。
外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。
具体依照<运输安全管理程序>和<封条使用和保管程序>执行.
4.4环境综合安全控制
4.4.1成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。
4.4.2货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。
4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进严格控制.格控制。
4.4.4区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。
4.4.5电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。
4.4.6运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。
5.0相关文件
5.1人力资源安全管理程序
5.2利器控制
5.3货物超重/短缺分析程序
5.4封条使用和保管控制程序
5.5运输安全管理程序
升级会员 