采购招投标管理制度案例.docx
《采购招投标管理制度案例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购招投标管理制度案例.docx（45页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
采购招投标管理制度案例
招标管理制度
第一章招标机构组织架构
第一条招标机构构成
（一）招标机构组织领导：
领导组**集团有限公司----总裁
**集团有限公司----副总裁
执行者：
主任：
**集团有限公司——运营中心总经理
商务主任：
**集团有限公司——运营中心副总经理
技术主任：
**集团有限公司——运营中心总工程师、研发中心副总经理
项目主任：
**集团有限公司——项目公司总经理，工程、运营、研展负责人
（二）机构：
商务机构：
集团公司运营中心成本管理部、各项目公司运营部
技术机构：
集团公司运营中心工程管理部、集团研发中心设计部、各项目公司工程部、研展部
（三）系统组织架构
各地市项目公司
技术组
商务组
运营部
技术管理员、技术评标员
预算员、商务评标员
招投标业务及市场调查员
招标业务工作组织管理
资料、档案、合同管理兼样品房管理及收发资料
商务组
商务评标员
价格审核主管
招标资料编辑
运营中心
技术组
技术评标员
技术管理员
成本管理部
招投标业务及市场调查员
招标业务工作组织管理
资料、档案、合同管理兼样品房管理及收发资料
**置业项目公司
技术组
运营部
商务组
技术员、技术评标员
预算员、商务评标员
招投标业务及市场调查员
招标业务工作组织管理
资料、档案、合同管理兼样品房管理及收发资料
运营中心成本管理部
副经理
运营副总
经理
工程副总
经理
技术组
商务组
运营部
成本管理部主管
工程管理部主管
招标
主管
技术组
商务组
成本管理不
技术组
工程副总
经理
运营副总
经理
商务组
运营部
运营中心工程管理部
第二章招标机构工作权限及职责
第一节招标机构工作目标
第二条遵循“少花钱、多办事、办好事”的宗旨，在保证质量的前提下，以公平公正、合理竞争为原则，精心选择优秀的施工图设计、监理、施工合作单位及材料、设备供应商，从而达到提高经济效益、降低经营成本的目的，全面实现公司的成本控制管理目标。
第三条招标常务机构工作人员应本着实事求是、客观公正、严谨保密的工作态度，做到招标工作标准化、规范化，不断提高招投标工作效率。
第四条加大力度，做好市场调查，掌握市场信息，广泛利用社会资源，提高投标价格竞争力。
第五条集中整体资源，最大限度采取集中招标降低成本。
招标立项时，尽量采用集中招标，能集中招标的项目，决不允许分项招标。
第二节集团招标领导组工作权限
第六条受理权：
对集团项目公司和其二级公司所有工程项目的招标事项，均可受理并做适当安排。
第七条拒收权：
对无项目总经理签发任务书和招标资料不齐、投标设计方案不完善、材料未定板等不具备投标报价条件的项目，招标领导组均可不予受理。
第八条人员借用权：
在进行招投标工作的过程中，有权借用招标工作所必须的集团内各单位专业人员协助工作。
第九条统筹、督办权：
对各项招标事项，根据招标管理办法规定有权协调并要求各部门处理及解决技术方面的问题，对落实到集团各项目公司的相关部门的事项，有权限定合理的期限，并进行跟踪督办，同时也有权根据各项目技术、商务协助人员的工作表现向他的上级领导提出合理的奖罚建议。
第一十条监督、否决权：
招标领导组有权对技术标评标及考察进程进行了解及监督，对不合
理的技术标评定结果提出异议，并与技术组协调统一，协调不成有权将意见报集团招标领导审批。
第十一条领导、推动、监督、协调和审查权：
对各项目公司招标工作组及价格审核机构，招标领导组有领导、推动、监督、协调和审查权。
各招标工作组的所有招标结果和各项目公司价格审核机构议标结果，必须在三日内报招标领导组备案。
第三节招标领导组的工作职责
第十二条招标领导组是**集团有限公司属下的独立招标机构，负责各项目公司及其属下项目公司所有生产经营范围内的招标投标项目的管理工作。
其主要职责是：
1.贯彻执行国家有关工程建设招标投标的法律、法规和方针、政策，制定招标投标的规定和办法。
负责组织完成集团公司全国范围集中招标工作。
负责参与各项目公司总金额在500万元以上单项招标，集团在项目公司立项审批结果中告知具体的参与工作。
2.领导、检查各项目公司招标工作组的招标投标工作，审批招标工作组30万元以上项目的招标结果，维护集团公司利益，否决违反《招标管理办法》的定标结果。
对各项目公司招标机构人员严重违反本办法的行为，提交监事会进行处罚。
3.每月，根据集团招标领导组及各项目公司招标工作组招标结果编制《项目招标价格信息》。
以《价格信息》为依据，审核各项目公司招标结果及合同造价，利用价格杠杆对各项招标工作进行结果监控，实现成本控制管理目标。
4.每年两次召开招标机构工作会议，检查、总结和交流招标投标工作的经验，制定和调整第二年工作目标或下半年工作计划。
5.负责集团全国集中招标项目的总合同的草拟、会审、商谈及修改，负责与中标单位签订集中招标总合同。
6.负责集团招标领导组组织的集中招标项目分项合同的会审、合同价格审核。
第四节项目公司招标工作组工作职责
第十三条集团属下各项目公司设置项目公司招标工作组，由项目公司直接领导，负责本项目公司30万元（含30万元）以下单项招标。
第十四条项目公司招标工作组的工作职责：
1.负责组织完成项目公司开发楼盘建安成本范围的年度集中招标工作；
2.负责组织完成项目公司及属下项目公司各项单项招标工作；
3.负责集团招标领导组组织的集中招标项目分项合同的会审、合同价格审核及签订项目分项合同；
4.项目公司30万元以上项目招标结果在招标完成后第二日报集团招标领导组审批。
所有招标结果三天内送招标领导组备案。
（盖章确认件及电子邮件）
第五节其他协助部门工作职责
第十五条成本管理部（包括各项目公司运营部）工作职责：
1、负责向招标领导组（或招标工作组）提供质量、信誉较好的投标单位或材料、设备供应商。
2、对于需要编制最高限价的招标项目负责编制最高限价，并送交招标运营中心主要领导审批，同时提供与最高限价相同的报价清单给招标组进行发标。
3、参与发标前的招标文件，合同草案会审工作，并重点对承包范围、结算方式提出修改意见及建议。
4、部门经理负责参加经济标的开标。
5、每月20日提供（上月18日-本月18日）的价格审核结果给运营中心成本管理部，协助运营中心成本管理部进行《价格信息》的编制和补充修改工作。
第十六条法务部（包括各项目公司法律顾问）工作职责：
1、对招标工作全过程提供法律服务，使招标工作符合法律规定，以免发生纠纷。
2、参与投标单位资质审查和招标文件会审，并从法律角度提出修改意见及建议。
3、指定专人参与各招标项目的技术标、经济标开标工作，检查标书的密封性和合法性。
4、制定标准合同范本，负责协助招标领导组与中标单位进行合同洽谈签订工作，负责合同会审及审核。
第十七条工程管理部（包括项目公司工程部）工作职责：
组织招标技术方案的编制和会审。
第十八条财务中心（包括各项目公司财务部门）工作职责：
1、对招标工作全过程提供财务服务。
2、负责标书发放前合同会审过程中审核合同中付款方式等条款。
3、负责收取投标单位缴纳的投标保证金、图纸资料费，并开出收据。
4、负责对投标单位合同回应之付款方式进行确认及重大项目公开开标中确定投标单位不同付款方式的调整系数。
5、招标工作结束后，负责向投标单位退还投标保证金，并收回开出的收据。
6、负责招标领导组图纸资料费的报销工作。
第十九条项目公司的工作职责：
1、根据工程情况，编制招标工作计划；
2、协助技术组编制招标技术方案、提供技术数据等；
3、向招标领导组（或招标工作组）推荐投标单位；
4、选拔资深技术人员作为技术组组成人员的一部分，负责招标技术工作；
5、负责分项合同的办理。
第三章招标工作流程图
第一节计划编制与招标项目实施流程
第二十条年度招标计划的编制及月度工作计划落实书
项目公司招标工作组在每年12月10日前提供下一年度招标工作计划给招标机构
招标机构在12月15日前汇总和分类，编制招标机构年度招标计划报招标领导组审定批准。
招标计划审批后，招标机构将责任书分解到各集团公司各部门、各项目公司等。
技术组、商务组根据年度招标计划的下月任务和当月工作会补充内容，编制下一月度工作计划（每月30日前）。
根据各项目公司月度工作会的责任书，补充调整当月工作计划。
各项目公司根据计划外招标项目立项，向招标领导组（工作组）签发招标委托书。
（包括该项目的完整招标方案和所有资料）
根据每月计划内、计划外招标项目完成情况，对员工进行总结、考核并编制当月工作计划落实书（每月30日前）。
第二十一条招标项目实施流程：
招标资料不齐全，
技术部门重新完善
招标方案
招标资料齐全
招标工作开始
当日当日
1个工作日3～7个工作日完成
/项目完成
由预算部经办人编制标底，负责人确认后报招标领导组
1个工作日完成
投标书送达出据考察结论
投标书送达出具考察结论
发标至截标需
3～7个工作日
——技术标不合格经济标不予开封
单项招标技术标少于三家合格（根据项目要求可取消也可增加次数）
集中招标少于六家合格
1个工作日完成
1个工作日完成
备注：
对于技术成熟，评标人对投标单位有充分了解，
总金额30万以下的项目采用（A）的方式定标。
第二节技术组及评标委员会工作流程
第二十二条技术组与评标委员会的组建流程如下：
集团、项目公司各专业技术人员
技术组（10人）
汇总选择技术主任审定
技术标评标委员会（5人）
招标开始前抽签选择
民主推举抽签选择
评标召集人（1人）
投标单位
资质审查
技术标评标
招标答疑
投标单位
考察
样板评定样板封存
组织召集
第二十三条集中招标技术方案编制审查流程：
组织整理或编制招标技术方案
技术组或专业部门
不合格退回修改
工程管理部总监初审
不合格退回修改合格
技术组会审
合格
技术主任
审定
交商务组开始招标
第二十四条集中招标集中投标单位考察组织流程：
根据招标计划或商务组通知，下达考察任务
工程管理部总监
根据考察任务确定考察方式，联系投标单位，安排考察行程计划
评标委员会评标召集人
考察前，讨论确定考察重点与注意事项
评标委员会成员
到达考察地点，索要核实有关资料证书
评标委员会成员
实地考察了解生产设备规模、管理运行情况
评标委员会成员
考察结束，总结讨论考察结论，写考察报告评标委员会成员
工程管理部总监审批
与考察对象交流讨论，解答疑问
评标委员会成员
第二十五条集中招标技术标开标评标流程：
根据招标进展，下达开标通知
工程管理部总监
召集评标委员会成员参加评标
评标委员会评标召集人
研读招标文件、技术方案，
讨论评标要点与评分标准
评标委员会
查验开启技术标书
技术组
研读标书，分别进行分项打分
评标委员会
分别填写品牌与售后服务调整系数
评标委员会
汇总平均各评标人的评分，
填写评标结果审批表
评标召集人
工程管理部总监审批确认
1天
技术主任审定
技术主任审定
1天
第二十六条单项招标项目
第四章招标前期的准备工作
第一节招标计划的编制及招标立项
第二十七条年度招标计划的编制：
1、集团各项目公司各部门在上一年的12月5日前向项目公司提供第二年生产经营活动中生产进度计划及完成计划需配合进行的招标工作计划。
2、各项目公司招标工作组将各部门提供的第二年招标工作计划汇总、整理、总经理审批后，在上一年12月10日前提供给成本管理部。
3、成本管理部将在12月15日前汇总各项目公司的招标计划，根据项目特性分类后在12月20日前编制招标机构年度招标计划报集团招标领导组审批。
4、招标领导组审批后，招标机构将分解责任书到各部门、各项目公司。
5、为了集中资源优势，最大限度降低成本，成本管理部编制招标计划的原则必须首先考虑各项目公司、各项目、各楼盘是否能采取集中招标的形式进行。
在保证最近项目工期的前提下，所有相同项目均采取集中招标的形式进行招标，特定项目在操作上不可能进行集中招标的才能进行单项招标。
6、工程管理部必须根据年度招标计划安排，完成各项目招标设计方案或设计施工图的编制及审定工作。
第二十八条月度招标工作计划的编制：
1、集团技术组或项目公司工作组根据年度招标计划的下月任务及各所在项目公司每月生产情况补充调整下月工作计划，编制下一月度工作计划（每月30日前）。
2、集团技术组、项目公司工作组必须按照《月度工作计划》合理安排工作，根据各项工作的控制点掌握工作落实情况，确保各项工作的顺利实施和有计划地高效完成。
3、技术组必须在各项招标工作开始前三天完成招标设计方案或设计施工图的编制及审定工作。
为保证招标工作的即时开展，根据项目的不同，技术组必须提供的资料有：
招标技术方案、施工图纸、主材样板、招标材料（或设备）清单、合理工程工期、投标预备单位等。
第二十九条计划内招标、计划外招标：
1、年度招标计划及《月度工作计划》上的招标项目属计划内招标。
2、凡《月度工作计划》没有的，但根据项目具体要求必须即刻实施招标的项目为计划外招标。
3、计划外招标项目由各项目公司根据项目实施时间（工程开工前或排产前30～60天）报项目公司总经理审批，审批后报集团成本管理部立项。
技术组必须在10个工作日内完成该项目招标设计方案的设计和会审，由集团招标领导组审批后签发。
4、为保证工程质量，各项目公司应充分考虑各专业项目的合理工期及大型（进口）设备的合理排产周期，严密关注生产进度和招标计划，根据生产需要对计划外项目尽早立项。
第三十条《月度工作计划落实书》的总结：
集团公司招标领导组、项目公司招标工作组在每月30日前必须根据每月计划内、计划外招标项目完成情况，编制《月度工作计划落实书》（总结），报运营中心。
第二节招标类别的划分
第三十一条招标类别的划分：
招标领导组将各项目公司招标计划汇总后组织技术组人员对招标计划进行分类（全国集中招标、单项招标）和编制年度招标计划。
运营中心分类的原则必须首先考虑各项目公司、各项目、各楼盘是否能采取集中招标的形式进行。
第三十二条全国范围集中招标：
电梯、空调机组、冷水机组、发电机组、家用电器、洁具、木地板及其他适合全国范围集中招标的项目。
全国集中招标项目由招标领导组组织完成。
第三十三条项目公司范围内单项招标：
1、特殊工程：
大型土方平衡工程、桩基工程、景观绿化工程（含景观建筑、雕塑）、会所装修、会所家具制安、会所灯饰制安、各项市政工程；
2、各类材料和设备采购安装：
住户（小区、车库）门禁系统、小区安保系统、外电设备、游泳池设备、冷却塔设备、康体设施、儿童游戏设施、各项分户计量系统、大型燃气设备、大功率水泵（风机）设备；
3、其他：
地质勘察工程、施工图总设计承包单位、总承包施工单位、监理公司、白蚁防治工程、厨房制安工程、外电施工工程、发电机环保工程、交通划线工程、油烟污水处理；
4、甲定材料、设备和分部工程：
装饰材料、铝合金门窗制安、幕墙制安、园林灯具、防火门、防火卷帘、金属制品、消防工程、弱电工程；
5、除上述工程以外的其它工程，原则上由总承包施工单位完成，若项目公司经考察现总承包单位无能力保质按期完成，需甲方独立分包，必须报集团运营中心工程管理部审批；
6、甲定材料、设备和工程，参照招标程序与总承包商共同选定，由总承包商签订分包合同，必须时签订“三方合同”。
7、施工图设计，原则上当地招标选择总设计单位，所有专业设计，必须由总设计单位进行设计协调，以总设计单位的图签出图，禁止拆分设计。
第三节招标设计方案的编制和审定，
第三十四条原则上，招标项目应有完整、适用的招标技术方案，技术含量低无需技术方案的项目，须由技术组出具书面说明，报工程管理部总监（项目公司副总）确认；
第三十五条集中招标技术方案由技术组组织编制，经相关专业人员会审，报技术主任审定后方可用于招标；
第三十六条单项招标技术方案由相关技术部门编制，经相关专业人员会审（估价200万元以上报集团工程管理部审定）后方可用于招标；
第三十七条编制技术方案应根据招标计划，满足生产需要；技术方案应科学、合理、经济、适用，内容应包括资质要求、技术要求、报价方案、完整的图纸资料等；
第三十八条编制招标技术方案不得以任何不合理的条件限制或者排斥潜在投标人；
第三十九条技术方案应在招标工作开始前三天通过会审。
第四十条各项目公司、各部门、各专业技术人员必须根据招标项目对应专业，协助集团技术组完成集团集中招标设计方案的编制和审查工作，其专业分工如下：
1、设计类、园林绿化、园林建筑、园林雕塑、园林灯饰及其他园林设施、儿童游乐器材、室内外装修材料（影响外观的）、家具、家电等项目，由研发中心（项目研展部）编制招标方案。
2、水电材料（质量影响大的）、机电设备的采购安装、单项工程等，由集团运营中心（项目工程部）制定招标方案。
第四节议标项目立项审批程序
第四十一条议标项目：
总金额在10万元以上的项目，由于特殊原因不能按照招标程序进行招标，只能采用议标形式确定承包单位的为议标项目。
第四十二条议标项目审批程序：
1、由项目公司运营部确认不能按正常程序进行的招标，须报项目公司总经理审批，审批确认后，项目公司总经理应在审批表上注明“特殊”和签名确认。
2、由项目公司在项目审批表上写明特殊情况及其原因报运营中心确认，报集团总裁审批。
第四十三条特殊议标项目审计：
由于特殊议标项目对招标结果及工程质量的保证均有较大的影响，因此，招标领导组会同监视会应每半年一次对特殊议标项目产生的原因进行抽审，如属项目公司部门工作偏差造成的延误或有意规避招标，应对责任人进行相应处罚。
第五节议标操作程序及结果审批权限
第四十四条经审批确定的议标项目，30万元（含30万元）以内的议标由项目公司运营部组织，议标结果的终审为项目公司总经理。
第四十五条30万元以上由项目公司总经理组织议标，参加人员为：
项目公司副总、项目运营部负责人、项目经办人。
第四十六条30万元以上议标项目的议标结果，需报集团运营中心按相应程序及权限审批。
第四十七条参加特殊议标项目的议标单位原则上不得少于二家（含二家）。
第五章招标程序
第一节招标
第四十八条招标项目的实施：
招标机构在收到技术部门完整的招标设计方案和该项目所需资料后即刻安排进行招标工作。
第四十九条编制招标文件：
1、招标机构根据招标设计方案及其他招标技术要求、工期要求等资料编制招标文件。
招标文件由招标说明书、投标报价清单、报价说明书、材料（设备）技术质量要求、设计方案（施工图纸）、合同范本、材料样板等组成。
2、招标说明书的主要内容：
★项目总说明：
主要说明该招标项目的总体情况，列明发标、截标、开标、评标、定标时间及地点等。
★项目投标须知：
细述招标要求，包括投标保证金、图纸资料费的收取、技术要求及质量要求、承包方式、结算办法、付款条件、工期要求及对投标单位的资质、合格条件要求等。
★投标文件编制和递交要求：
投标文件根据内容不同分三部分分别密封。
第一部分——投标人对招标文件及合同范本的回应（简称投标回应）；第二部分——投标人对招标人技术条件的回应[设备材料型号、配置、品牌、产地、技术性能、技术方案、检测报告、投标样板等]、营业执照、企业简介、资质等级、生产技术力量、业绩、质量保证措施和服务承诺等（简称技术标）；第三部分——投标报价清单或投标报价书（简称经济标）。
★所有投标书的内容及封面均应加盖投标人的公章及印签。
3、招标说明书及合同的标准范本的使用：
招标领导组或工作组在编制招标说明书及合同范本时必须首先考虑选择集团公司适合本项目的标准范本根据项目具体要求进行修改。
修改部份应作注明并进行会审。
4、招标文件之合同范本为无标的合同。
如是集中招标项目应分总合同范本和分合同范本。
第五十条最高限价的编制：
原则上，所有招标项目在实施时必须编制最高限价。
建材采购招标最高限价由招标商务组负责编制；设备采购招标最高限价由招标机构自行编制；工程类招标最高限价由各项目公司运营部负责编制。
1、建材年度采购招标最高限价由招标商务组负责编制，其原则为：
A有历史报价的，以去年合同价下浮2%～5%作为最高限价；B无历史报价的，首先进行市场调查，以市场价下浮5%～10%作为最高限价进行招标。
招标数量为总承包该年度所有楼盘在建面积所需材料用量，数量由运营部提供。
2、设备采购招标由招标领导组（或招标工作组）提供，其原则为：
A有历史报价的，以去年合同价下浮2%～5%作为最高限价；B无历史报价的，首先进行市场调查，以市场价下浮5%～10%作为最高限价进行招标；C由于设备特殊原因无法进行市场调查的，则需进行第一次经济标密封开标，以此次开标报价各投标单位的最低报价在调整后作为最高限价进行招标。
招标设备数量由集团技术组提供。
3、工程类招标清单由各项目公司运营部负责编制、工程部审核，并负责提供能满足招标项目的预算数量、主材报价清单等。
第五十一条投标单位资质审查
1、招募投标队伍：
招标工作开始前，招标机构应向公司内部相关部门及向社会公开征集投标单位；凡参与投标的单位必须经过严格的资格审查。
2、资格审查：
资格审查是指在招标工作开始之前或初期，由招标机构组织，有关技术部门及主管领导参加，对申请或被邀请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的情况进行资格审查。
只有在资格审查中被认为合格的潜在投标人，才可以参加投标。
3、资格审查必须审查的资料包括：
法人代表证明书、法人代表委托书、工商营业执照复印件、税务登记证复印件、必需的经营资质证书复印件、投标产品的检测报告以及能够证明投标单位生产检测能力、管理能力、经营状况、以往业绩等的有关资料；
4、资质审查人员应对照招标要求，结合项目特点，通过多种途径，认真调查了解投标单位情况，严格审查有关资质文件，审查原则如下：
★投标单位提供的所有资料必须是真实的，如有任何弄虚作假行为，即刻取消投标资格；
★法人代表委托书必须有法人代表签名，且盖有企业公章；
★工商营业执照、经营资质证书等必须是在有效
升级会员 