选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇.docx
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选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇
选举董事会成员和监事会成员的股东会决议六篇
篇一：
选举董事会成员和监事会成员的股东会决议
有限责任公司
第一次董事会决议
会议时间：
会议地点：
主持人：
参加人员：
决议内容：
依据公司章程，在本次董事会议上，形成以下决议：
一、根据股东的提名，选举 为本公司董事长；
（注：
如果公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议）
二、选举 为本公司副董事长；
三、聘任 为本公司经理。
全体董事签名:
篇二：
设立设董事会有限公司股东会决议
制作股东会决议须知
1、本范本仅适用于设董事会、分期到资有限公司。
2、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号内容去除。
3、所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。
出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
4、股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：
×××）”。
5、选举的董事人数为3-13人，并规定为单数，选举的监事一般为1-2人，如需设立监事会，则监事人数为3、5、7等单数。
任期不能超过3年,可由股东会自行确定。
6、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。
7、文件签署后应在30日内提交登记机关，逾期无效。
8、要求用A4纸、字号较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款日期要一致，即同一天。
篇三：
有限责任公司股东会决议（新设立，设董事会，监事会的）
公司股东会决议
会议时间：
会议地点：
召集人：
主持人：
应到股东名，实际到会股东名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》（或：
本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
（1）公司名称：
（2）公司注册资本万元，实收资本万元，具体出资情况如下：
股东名称（姓名）出资方式认缴出资额及比例实缴出资额及时间余额及缴付时间
①
②
③
（3）公司经营范围：
（4）通过公司章程；
（5）公司设董事会，选举（或：
指定、委派）、、为公司董事会董事；
（6）公司设监事会，选举（或：
指定、委派）、、为公司监事会监事；
（7）指定本公司拟任员工（或者：
委托中介代理机构）办理本公司登记事宜。
全体股东盖章或签名：
年月日
篇四：
有限责任公司股东会决议（新设立，不设董事会，监事会的）
公司股东会决议
会议时间：
会议地点：
召集人：
主持人：
应到股东名，实际到会股东名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》（或：
本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
（1）公司名称：
（2）公司注册资本万元，实收资本万元，具体出资情况如下：
股东名称（姓名）出资方式认缴出资额及比例实缴出资额及时间余额及缴付时间
①
②
③
（3）公司经营范围：
（4）通过公司章程；
（5）公司为设董事会，只设执行董事一名，选举（或：
指定、委派）为公司执行董事；
（6）公司不设监事会，只设监事一名，选举为监事；
（7）指定本公司拟任员工（或者：
委托中介代理机构）办理本公司登记事宜。
全体股东盖章或签名：
年月日
篇五：
分公司成立文件
本公司决定设立分公司，名称为：
，经营范围为：
，营业场所为：
，聘用（任命）为分公司经理负责人。
（公司盖章）
年月日
篇六：
一人有限责任公司股东决定（新设立的）
公司股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东于年月日应做出如下决定：
（1）成立公司，签署公司章程；
（2）任命（或：
委派）担任公司的执行董事，任期年；
（或：
成立公司董事会，任命[或：
委派]、、等人为董事，任期年；）
（3）任命（或：
委派）担任公司的执行监事，任期年；
（或：
成立公司董事会，任命[或：
委派]、、等人为监事，任期年；）
（4）指定本公司拟任员工（或者：
委托中介代理机构）办理本公司登记事宜。
股东盖章或签名：
年月日
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