科研院所章程参考文本.docx

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科研院所章程参考文本

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（适用于建立理事会的科研院所）

×××院（所）章程

第一章总则

第二章宗旨和业务范围

第三章党的领导

第四章举办单位

第五章理事会

第一节理事会的构成及职责

第二节理事

第三节理事长

第四节理事会会议

第六章管理层

第七章监事

第八章资产的管理和使用

第九章信息公开

第十章终止和剩余资产处理

第十一章章程修改

第十二章附则

第一章总则

第一条为规范本院（所）行为，提升科技创新能力和服务质量，确保公益性目标的实现，根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则和国家有关法律法规及其他有关规定，制定本章程。

第二条本院（所）名称是。

第三条本院（所）事业单位类别是公益类。

第四条本院（所）住所是。

第五条本院（所）经费来源是【注：

财政补助/非财政补助】。

第六条本院（所）开办资金为人民币万元。

第七条本院（所）的举办单位是。

【注：

有多个举办单位的，应按责任主次顺序依次载明】

第八条本院（所）的登记管理机关是事业单位监督管理局。

第二章宗旨和业务范围

第九条本院（所）的宗旨和业务范围是：

。

【注：

按照核准登记的宗旨和业务范围填写】

第三章党的领导

第十条加强党组织建设。

党组织强化对本院（所）的政治、思想和组织领导，认真履行党章和有关规定，落实管党治党依法办院（所）主体责任，全面加强本院（所）思想、组织、作风、反腐倡廉、制度建设。

第十一条坚持党组织的政治核心作用。

把党组织研究讨论作为科研院所决策重大问题的前置程序，凡涉及本院（所）改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项，未经党组织集体研究讨论，不能提交理事会决策。

第十二条坚持党管干部党管人才的原则。

本院（所）党组织领导班子成员与理事会、管理层的党员领导人员，按照“双向进入、交叉任职”的方式配备。

发挥本院（所）党组织在选人用人中的领导和把关作用，履行把握选人用人条件、提出建议人选、组织推荐考察或公开选聘、研究任用、加强管理监督、培养后备人才等职责。

第四章举办单位

第十三条举办单位的权利：

（一）提出本院（所）的宗旨和业务范围；

（二）组建本院（所）首届理事会；

（三）审核本院（所）章程草案、章程修改草案；

（四）任命本院（所）理事长；

（五）委派本院（所）执行理事；

（六）对本院（所）按照程序产生的院（所）长、职工理事进行备案；

（七）从外部理事库中选聘本院（所）外部理事；

（八）批准本院（所）理事会工作报告并监督运行；

（九）审定本院（所）重大事项；

（十）编制对本院（所）的管理权责清单；

......；

（..）行使法律法规规定的举办单位权利。

【注：

根据具体情况增加条款予以补充载明】

第五章理事会

第一节理事会的构成及职责

第十四条本院（所）设立理事会作为决策机构，理事会向举办单位报告工作。

理事会每届任期为年。

【注:

理事会每届任期一般为5年】

第十五条理事会由名理事组成，其中：

执行理事名（包括理事长1名），职工理事名，外部理事名【注：

载明来源】。

【注:

理事会一般由7-15名理事组成，人数为奇数，具体根据实际情况确定。

】

第十六条理事会下设学术人才委员会，由主要研究领域高层次专家名组成【注：

根据需要确定】，其中：

主任1名，副主任名【注：

根据需要确定】，一线科研人员名，外部专家名【注：

载明来源】。

学术人才委员会的组成人员，一线科研人员不少于二分之一，外部专家不少于三分之一。

党组织负责人、理事长、管理层负责人不进入【注：

如选择几名、担任什么职务的成员进入，须补充载明】学术人才委员会。

学术人才委员会是负责学术人才事务审议、评定和咨询的机构，主要职责是：

（1）评议主要研究领域发展规划；

（2）对科研单元设置提供咨询；（3）对重大研究项目、重要平台建设可行性进行论证和审议，（4）对学术活动提出建议，推动和促进学术交流和合作；（5）评议重大学术成果，提出申报重大科研奖励推荐意见；（6）评议科研人员学术水平和成就，提出评定专业技术职称建议；（7）对科研人员科研荣誉称号、引进优秀人才的资格进行审查；（8）定期组织召开学术人才委员会会议，接受理事会和管理层委托评议与学术人才相关的重大问题，提出学术人才咨询意见和建议；（9）监督科研人员学术道德，对科研作风建设中出现的问题提出建议；（10）理事会和管理层认为应当提交审议的其他事项。

【注:

理事会根据工作需要，也可下设咨询委员会或捐赠筹资、提名薪酬、公共关系、审计等专门委员会，负责为理事会决策提供咨询建议。

院（所）根据实际情况增加条款予以载明】

第十七条理事会职责：

（一）拟定和修订本院（所）章程；

（二）审定本院（所）发展规划；

（三）拟定本院（所）重要科研活动计划；

（四）审定本院（所）内设机构或分支机构设置方案；

（五）审定本院（所）内部管理制度；

（六）履行人事管理职责；

（七）审议和批准本院（所）财务预算和决算；

（八）审议和批准收入分配方案；

（九）审议管理层工作报告；

（十）监督管理层执行理事会决议；

（十一）编写和发布本院（所）年度报告；

（十二）聘任（解聘）本院（所）长及院（所）管理层其他人员；

（十三）理事会届满前三个月内负责组建下届理事会；

......；

（..）决定本院（所）其他重大事项。

【注:

根据具体情况增加条款予以补充载明】

第二节理事

第十八条理事分执行理事、职工理事和外部理事。

执行理事由举办单位委派；职工理事由本院（所）职代会或职工大会选举产生并报举办单位备案；外部理事从政府有关部门、举办单位、服务对象和业内专家中产生，并由举办单位从外部理事库中选聘。

第十九条理事应具备履职的知识和能力，熟悉科研及相关方面的政策和规定。

第二十条执行理事、职工理事每届任期与理事会每届任期相同，任期届满，【可以/不可以】连选连任。

外部理事任职届。

【注：

任职/连续任职<对应>几届/连续任职几届。

连续任职不超过2届】

第二十一条理事可以在任期内提出辞职，批准权限与产生权限相同。

理事在未被批准辞职前，应当继续履行职责。

未经批准擅自离职的，按照有关规定追究其相应责任。

第二十二条理事享有以下权利：

（一）参加理事会会议，对理事会决策事项发表意见进行表决，并享有提议权、选举权和被选举权；

（二）对管理层执行理事会决议的情况进行监督；

（三）监督检查本院（所）的财务状况；

（四）提议召开临时理事会会议；

（五）向理事会会议提出议案或罢免建议；

（六）按照相关规定领取履行职责应得的报酬；

......

【注：

根据具体情况增加条款补充载明】

第二十三条理事应当履行以下义务：

（一）遵守国家法律法规、政策和本院（所）章程；

（二）按时出席理事会会议及相关活动，忠实、诚信、勤勉地履行职责，审慎提出决策建议；

（三）遵守并执行理事会会议决议；

（四）不得擅自公开本院（所）涉密信息；

（五）不得凭借理事身份，为本人或他人谋取不正当利益；

......

【注：

根据具体情况增加条款补充载明】

第二十四条理事发生以下情形的，理事会应按程序终止其理事资格：

（一）无正当理由连续次【根据实际情况选择次数】以上不参加理事会会议的；

（二）因本人身体健康和工作等原因，不能继续履行理事职责的；

（三）违反法律法规，被追究刑事责任的；

......；

（..）法律法规规定的其他情形。

第二十五条理事出现空缺，应及时按原产生方式及程序填补缺额。

第三节理事长

第二十六条理事会设理事长1名，由举办单位任命。

【注：

根据本（院）所需要，可设副理事长或常务理事，并相应增加副理事长或常务理事的职权条款。

副理事长或常务理事从举办单位委派的执行理事中，根据党组织推荐提名，由理事会表决产生】

第二十七条理事长、党组织书记由同一人担任。

理事长不是中共党员的，配备专职党组织书记，专职党组织书记须为执行理事【根据干部配备现状，选择：

保留此句/删除此句】。

理事长经核准登记为本院（所）法定代表人。

第二十八条理事长除履行理事的一般职责外，还行使以下职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）确认理事会会议议题；

（三）代表理事会签署理事会决议和有关文件；

（四）检查理事会决议实施情况；

......；

（..）法律法规政策规定的其他职权。

【注：

根据具体情况增加条款补充载明】

第二十九条理事长不能行使职权时，可委托1名执行理事代行其职权。

第四节理事会会议

第三十条理事会会议分定期会议和临时会议。

定期会议每年定期召开两次以上。

遇特殊情况、重大突发事件或理事长、三分之一以上理事提议的，应召开临时会议。

第三十一条理事会会议程序：

（一）提议召开理事会会议，并确定会议议题、时间、地点。

（二）在召开理事会会议七个工作日前，将讨论议题送达所有理事酝酿。

（三）理事会会议必须由三分之二以上的理事出席时方可举行。

（四）理事会会议由理事长召集和主持，理事长因特殊原因不能履行职务的，可由理事长委托的执行理事召集和主持会议。

（五）就会议议题进行讨论，表决并形成理事会决议。

理事会实行会议制和票决制，票决制可采取记名方式，每名理事享有一票表决权，一般事项须经全体理事过半数同意、重大事项须经全体理事三分之二以上同意方可作出决议。

理事会会议涉及的重大事项包括:

科研发展规划；重大科研活动计划；机构设置方案、岗位设置方案、人员配备等；重大财务事项；重大科研项目实施；评议与学术人才相关的重大问题；进口重要仪器设备的采购；基本建设项目；章程修改......其他重大事项等。

【注：

根据具体情况增加事项补充载明】

（六）理事应当就会议讨论决定事项发表以下几类意见之一：

同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

因故不能出席理事会会议的，应当书面委托其他理事代为出席并载明授权范围。

（七）理事会会议应当有会议记录。

出席会议的人员，应当在会议记录上签名。

理事会会议记录应当作为本院（所）重要档案妥善保存。

第三十二条研究涉及本院（所）职工利益的有关方案，按照国家有关规定须经职工代表大会或者职工大会审议通过的，履行相关程序后理事会方可批准或作出决议。

理事会决议违反法律、法规和本院（所）章程规定的，在表决中投赞成票的理事承担相应责任，不赞成的不承担责任。

第三十三条理事会会议记录应当载明以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议召集人和主持人；

（三）理事亲自出席和受托出席的情况；

（四）关于会议程序进展情况的说明；

（五）会议审议的议题、理事对有关事项的发言要点和主要意见；

（六）每项议题的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

（七）会议列席人名单；

（八）与会理事提出应当记载的其他事项。

第六章管理层

第三十四条本院（所）管理层由院（所）长、副院（所）长及其他主要管理人员组成，是理事会的执行机构，对理事会负责。

管理层实行聘任制，聘期不超过本届理事会任期。

第三十五条院（所）长由理事长根据党组织推荐提名或公开选聘，理事会表决、聘任，报举办单位备案。

管理层其他人员由党组织研究，院（所）长提名，理事会表决、聘任。

第三十六条管理层履行下列职责：

（一）履行理事会决议；

（二）拟订和实施年度工作计划；

（三）组织实施财务资产管理；

（四）拟定本院（所）内设或分支机构设置方案；

（五）拟定本院（所）内部管理制度；

（六）负责一般工作人员管理；

（七）定期向理事会报告工作；

（八）聘请主要研究领域的外部专家；

......

（..）理事会赋予的其他职责。

【注：

根据具体情况增加条款补充载明】

第三十七条院（所）长主要履行下列职责：

（一）按照理事会决议主持开展工作；

（二）负责本院（所）业务工作；

（三）管理本院（所）日常事务；

（四）负责本院（所）人事、财务、资产等日常管理；

......

（..）法律法规和本院（所）章程规定的其他职责。

【注：

根据具体情况增加职责条款补充载明】

第七章监事

第三十八条本院（所）监事名，由事业单位监督管理局根据实际需要从外部监事库中选派。

【注:

监事一般为1人】

监事任期年。

监事期满不可以连任。

【注:

监事任期不超过3年】

第三十九条监事可以在任期内提出辞职，批准权限与产生权限相同。

监事在未被批准辞职前，应当继续履行职责。

未经批准擅自离职的，按照有关规定追究其相应责任。

第四十条终止监事资格的情形、出现空缺填补程序，比照第五章第二节理事的第二十四、二十五条规定执行。

第四十一条监事对理事会决策和管理层执行情况进行监督，对举办单位负责，主要职责是：

（一）对理事会决策情况进行监督；

（二）对本院（所）理事会及管理层履职行为进行监督；

（三）对本院（所）资产财务、运营进行监督；

（四）接受内部职工举报，并向相关部门反映；

（五）履行法律法规和政策规定的其他职责。

第四十二条监事履职规则：

（一）按照法律、法规和本院（所）章程履行职责；

（二）列席理事会和管理层会议，对会议决定事项提出质询、建议；

（三）跟踪关注重要情况和重大事项进展；

（四）对理事、管理层人员履职情况进行监督；

（五）定期向举办单位和事业单位监督管理局报告工作。

第四十三条监事对履行职责过程中的重要情况、重要事项等应作记录，形成材料并妥善保管。

第八章资产的管理和使用

第四十四条本院（所）的合法资产受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。

第四十五条本院（所）的经费使用（包括捐赠、资助）应符合本院（所）的宗旨和业务范围。

第四十六条本院（所）执行国家统一的事业单位会计制度，依法接受税务、会计、审计等部门监督。

第四十七条本院（所）财务人员按照有关法律法规和会计制度的规定配备、管理。

第四十八条本院（所）的人员工资、社保、福利待遇按照国家有关规定和《关于印发<山东省科研院所法人治理结构建设实施方案>的通知》（鲁科字〔2016〕147号）执行。

第四十九条本院（所）接受捐赠、资助，应当符合本院（所）的宗旨和业务范围，必须根据与捐赠人、资助人约定的期限、方式和合法用途使用

第五十条理事会换届和法定代表人离任前，应当进行经济责任审计。

第九章信息公开

第五十一条本院（所）承诺按照国家法律法规和事业单位监督管理局的规定，真实、完整、及时地公开以下信息：

（一）本院（所）章程；

（二）本院（所）依法设立、变更登记信息；

（三）本院（所）年度报告和社会责任报告；

（四）年度财务报告；

......

（..）理事会认为应该公开的其他信息。

【注：

根据具体情况增、减条款补充载明】

第十章终止和剩余资产处理

第五十二条本院（所）有以下情形之一，应当终止：

（一）经审批机关决定撤销；

（二）因合并、分立解散；

（三）因其他原因依法应当终止的。

第五十三条本院（所）提议解散，应由理事会表决通过，理事会的终止决议应报举办单位审查同意。

第五十四条本院（所）在申请注销登记前，理事会应当在举办单位和有关机关的指导下，成立清算组织，开展清算工作。

清算期间不得开展清算以外的活动。

第五十五条清算工作结束，形成清算报告，经理事会通过，报举办单位审查同意，向事业单位监督管理局申请注销登记。

第五十六条本院（所）终止后的剩余资产，在举办单位和有关机关监督下，按照有关法律法规进行处置。

【注：

根据具体情况增加条款补充载明】

第十一章章程修改

第五十七条本院（所）有下列情形之一的，应当修改章程：

（一）章程规定的事项与修改后的国家法律、行政法规的规定不符的；

（二）章程内容与实际情况不符的；

（三）理事会认为应当修改章程的其他情形。

第五十八条理事会决议通过的章程修改方案，经举办单位审核同意后，报事业单位监督管理局备案。

涉及事业单位法人登记事项的，须向事业单位监督管理局申请变更登记。

第十二章附则

第五十九条本章程经年月日理事会表决通过。

第六十条本章程内容如与法律法规、行政规章及国家政策相抵触时，应以法律法规、行政规章及国家政策的规定为准。

涉及事业单位法人登记事项的，以事业单位监督管理局核准颁发的《事业单位法人证书》刊载内容为准。

第六十一条本章程的解释权属于本院（所）理事会。

第六十二条本章程自事业单位监督管理局备案之日起生效。